摘? ?要：隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在金融快速發(fā)展的同時，也日益嚴(yán)重?；诖?，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的開展和探討，具有十分重要的意義。目前，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪手段和規(guī)模、案件的資金流量、犯罪的危害性等方面都發(fā)生了巨大變化。為了提高打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查效率，應(yīng)結(jié)合當(dāng)前犯罪的新情況，依靠大數(shù)據(jù)新技術(shù)，在犯罪預(yù)警、線索管理、風(fēng)險評估、資金查控、調(diào)查合作、案件涉案財產(chǎn)的追償與賠償?shù)确矫?，確保充分利用公安資源，與案件建立平穩(wěn)、有效的合作關(guān)系。各部門之間應(yīng)協(xié)同配合，有效地進(jìn)行大數(shù)據(jù)背景下涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的開展。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù)背景;涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪;工作機(jī)制;偵查研究

中圖分類號： D918? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

Abstract： With the rapid development of the Internet economy， the stakeholder economic crime is becoming more and more serious with the rapid development of finance. Based on this， it is of great significance to carry out and explore the investigation work of stakeholder economic crime. At present， great changes have taken place in the means and scale of the crime， the capital flow of the case， and the harmfulness of the crime. In order to improve the investigation efficiency of cracking down on the economic crime involving the stakeholders， we should combine the new situation of the current crime， rely on the big data and new technology， in the crime early warning， clue management， risk assessment， fund investigation and control， investigation and cooperation， and the property involved in the case To ensure the full use of public security resources and establish a stable and effective cooperative relationship with cases. All departments should cooperate with each other to effectively carry out the investigation of stakeholder economic crimes under the background of big data.

Key words： big data background; stakeholder economic crime; working mechanism; investigation research

1 引言

當(dāng)前，我國正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的轉(zhuǎn)型期，各種社會矛盾逐漸凸顯，經(jīng)濟(jì)類犯罪案件作為一種矛盾的表現(xiàn)形式，也呈現(xiàn)出高發(fā)的態(tài)勢，其中涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪已經(jīng)成為公安機(jī)關(guān)著力打擊的重點之一。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在實踐中主要表現(xiàn)為涉及人數(shù)眾多、跨省市跨區(qū)域現(xiàn)象普遍、涉及金額較大等一系列特點。金融行業(yè)的高速發(fā)展在一定程度上，促進(jìn)了涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生。網(wǎng)絡(luò)在金融領(lǐng)域的普及，不僅拓寬了企業(yè)擴(kuò)展的路徑，而且也為資金供需雙方提供了穩(wěn)定的接口。同時，借助網(wǎng)絡(luò)的隱蔽性，在線交易的便利性，也降低了網(wǎng)絡(luò)犯罪的成本和犯罪被發(fā)現(xiàn)的可能性。

在傳統(tǒng)偵查方式的指導(dǎo)下，偵查從犯罪結(jié)果的發(fā)生開始，在現(xiàn)行法律制度下進(jìn)行。偵查人員根據(jù)現(xiàn)有犯罪事實對偵查結(jié)果進(jìn)行假設(shè)，然后根據(jù)偵查技術(shù)和辦案經(jīng)驗進(jìn)行論證、修改和完善結(jié)論，直至揭露與案件有關(guān)的因果關(guān)系，然后再進(jìn)行偵查，總結(jié)成完整的證據(jù)鏈。

但是，當(dāng)法律體系難以通過互聯(lián)網(wǎng)維護(hù)法律體系的穩(wěn)定性與犯罪增長趨勢之間的平衡時，當(dāng)犯罪形式從靜態(tài)變?yōu)閯討B(tài)時以及犯罪技術(shù)從單一到多元化的提升時，公安機(jī)關(guān)有必要對傳統(tǒng)的偵查路徑進(jìn)行完善。

2 涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查工作的必要性探討

2.1 涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查工作的研究意義

近年來，隨著網(wǎng)絡(luò)借貸、眾籌融資、網(wǎng)絡(luò)理財?shù)然ヂ?lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪呈出高發(fā)、多發(fā)的發(fā)展趨勢，案件數(shù)量、涉案金額、受害人數(shù)屢創(chuàng)新高。以Y市為例，2017年以來，Y市共立非法吸收公眾存款案30起，抓獲犯罪嫌疑人78名，涉案總價值3億余元，協(xié)助外省、市調(diào)查取證的涉眾犯罪案件494起，涉及投資人員53萬余名人，涉案總價值25億余元。由此看出，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪已經(jīng)成為影響社會穩(wěn)定的重要風(fēng)險點。

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的有力偵查，可以有效地維護(hù)社會穩(wěn)定，維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)的積極蓬勃發(fā)展，保護(hù)人民群眾的財產(chǎn)利益不受侵犯。同時，我們應(yīng)該在維護(hù)社會穩(wěn)定和諧的基礎(chǔ)上，減輕此類犯罪對社會的負(fù)面影響，保證國家政治社會的有序發(fā)展。一方面，我們應(yīng)創(chuàng)新涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查工作機(jī)制。通過將宣傳預(yù)防和風(fēng)險調(diào)查放在首位，并集中對潛在風(fēng)險的投資和金融機(jī)構(gòu)的運作和關(guān)注，從根源上扼殺涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪中犯罪行為人犯罪的可能性。另一方面，通過綜合防控模式，有效地整合各級部門，提高偵查工作效率，最大程度地節(jié)省人力、物力和財力。

基于對涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的監(jiān)督防控，可以從政府的初步監(jiān)督、案件的預(yù)警和預(yù)防、案件發(fā)生后的偵查和打擊、案件的審理和財產(chǎn)的處置等方面，加強(qiáng)預(yù)防各方面發(fā)案的可能性。為實現(xiàn)打擊非法利益和保護(hù)合法利益的統(tǒng)一，打擊各種涉眾型的經(jīng)濟(jì)犯罪，有必要明確各不同機(jī)構(gòu)在控制和打擊該類犯罪活動中的職責(zé)與作用[1]。

2.2 大數(shù)據(jù)的普遍應(yīng)用已成趨勢

在大數(shù)據(jù)的背景下，通過各種數(shù)據(jù)和線索的相關(guān)性分析已成為現(xiàn)實，數(shù)據(jù)已成為具有基礎(chǔ)價值的新型戰(zhàn)略資源。互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展及其現(xiàn)有成果，已成為不可逆轉(zhuǎn)的現(xiàn)實，互聯(lián)網(wǎng)作為一把雙刃劍，其成為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的有力工具已不可避免。以2019年為例，Y市共立非法集資、非法吸收公眾存款、網(wǎng)絡(luò)傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)案件9起，其中線上案件8起。由此可見，網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)案件已然成為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的主流形態(tài)。隨著全國各地涉網(wǎng)平臺案件的不斷爆發(fā)，受害人群體數(shù)量將會進(jìn)一步增加，維穩(wěn)形勢將會更加嚴(yán)峻。

基于此，公安機(jī)關(guān)也應(yīng)注重加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的開發(fā)和應(yīng)用，培養(yǎng)各部門之間聯(lián)動執(zhí)法的能力，建立有效的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督防控平臺，實時更新各類高發(fā)犯罪人員或企業(yè)的動態(tài)，將涉眾型犯罪案件的發(fā)生扼殺在萌芽中。

2.3 多元化的犯罪路徑成為執(zhí)法部門偵查困境

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪因為具有涉案金額較大、受害人數(shù)眾多等特點，如果處理不當(dāng)，容易造成群體性事件，所以對這類案件的偵查打擊以及追回資金的迫切性較高。但實際上，在大多數(shù)經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，如合同詐騙、非法吸收公眾存款、集資詐騙等案件，犯罪嫌疑人將犯罪資金據(jù)為己有或先將其揮霍一空，導(dǎo)致受害者的資金追回困難，涉案資金下落不明讓執(zhí)法工作難以推進(jìn)[2]。因此，迅速調(diào)查和辦理案件，已經(jīng)成為執(zhí)法機(jī)關(guān)偵查打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動的新期望。

2.4 涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪具有跨省市跨區(qū)域的特點

互聯(lián)網(wǎng)的普及使得信息更加碎片化，同時也加快了信息的傳播速度，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪利用互聯(lián)網(wǎng)這一有力的工具，呈現(xiàn)出犯罪地域覆蓋面廣的特點，諸如非法吸收公共存款、集資詐騙等，這些輻射行為經(jīng)常會擴(kuò)散到其他區(qū)縣或省份。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)展態(tài)勢，也逐漸呈現(xiàn)出高速度、高粘合性等特點。同時，從受害者群體的角度來看，相當(dāng)多的受害者通過介紹親戚進(jìn)行投資，或者向他們認(rèn)識的同學(xué)、朋友進(jìn)行推薦，這導(dǎo)致危害的輻射范圍越來越大。

2.5 涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的參與人數(shù)多

大多數(shù)在線借貸平臺都以互聯(lián)網(wǎng)金融的名義非法籌集資金，以此來建立資金池模式，通過發(fā)布虛假貸款信息騙取被害人錢財，為犯罪嫌疑人個人揮霍或其他產(chǎn)業(yè)投資吸納資金。同時，部分犯罪嫌疑人因為打破了業(yè)務(wù)活動中“信息中介”的固有方式，最終導(dǎo)致無法償還而破產(chǎn)。

3 涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件在偵查工作中面臨的困境

從涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)展態(tài)勢來看，犯罪的手段、規(guī)模及其案件涉及的資金流向等各方面，危害性均發(fā)生了很大變化，主要表現(xiàn)為犯罪形態(tài)呈現(xiàn)組織化、產(chǎn)業(yè)化，涉案金額大、資金流向隱蔽且復(fù)雜，行業(yè)監(jiān)管不力，跨區(qū)域作案多等幾個方面。

3.1 犯罪形態(tài)呈現(xiàn)組織化、產(chǎn)業(yè)化

目前，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的分工更加清晰準(zhǔn)確，犯罪的核心要素有互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的加持后，更加肆無忌憚。靈活、便捷的民間借貸，便捷的手續(xù)和低成本的優(yōu)勢，可以滿足中小企業(yè)時間短、效率高的融資需求。由于中小型企業(yè)、個體私營企業(yè)資金周轉(zhuǎn)能力有限，為了滿足這些企業(yè)的需求并從中獲利，一些融資團(tuán)隊不惜與多個非法集資犯罪組織進(jìn)行業(yè)務(wù)合作，實施“公司化”運營模式，為經(jīng)營不善或經(jīng)濟(jì)形勢低迷的小型企業(yè)、個體私營企業(yè)進(jìn)行融資[3]。

這些專業(yè)融資團(tuán)隊的組織者、財務(wù)人員、區(qū)域經(jīng)理和業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，都具有清晰的組織架構(gòu)和明確的分工。從他們提供的業(yè)務(wù)范圍和專業(yè)服務(wù)可以看出，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪類型的廣泛化和專業(yè)化突出，使得犯罪手段更加隱蔽和復(fù)雜，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的覆蓋范圍較廣，跨省跨區(qū)域形態(tài)多發(fā)，涉及金額較大，追回金額的迫切性較高[4]。這在一定程度上，加大了公安機(jī)關(guān)的偵查難度，成為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的實踐困境。

3.2 涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉及金額較大，資金流向具有隱蔽性和復(fù)雜性

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及大數(shù)據(jù)信息的普遍應(yīng)用，在促進(jìn)我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時也產(chǎn)生了經(jīng)濟(jì)犯罪行為高發(fā)、多發(fā)的“副作用”。在當(dāng)前我國民間流動資本充盈，日常金融服務(wù)產(chǎn)品難以滿足投資需要及虛假高利息回報信息的誘惑下，大量民間資金不斷涌入各類非法“資金盤”。

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件在受害群體方面也因此呈現(xiàn)出職業(yè)多樣化、學(xué)歷層次不一、年齡差異較大、涉及群體眾多等特點。在涉案資金來源方面，還包括無業(yè)人員、退休老人、公司白領(lǐng)、企事業(yè)單位職工、黨政公職人員等關(guān)系復(fù)雜的社會群體，為執(zhí)法機(jī)關(guān)追贓挽損及維穩(wěn)工作增加了難度。

從受害者的角度來看，基于僥幸的心理和賺錢的動機(jī)，渴望在較短的時間內(nèi)獲得更多的投資回報。然而，其風(fēng)險辨別的能力卻沒有跟上，導(dǎo)致這些人成為犯罪者的主要侵害目標(biāo)。由于這類群體對互聯(lián)網(wǎng)這一新型產(chǎn)業(yè)的不了解，更為犯罪嫌疑人提供作案的條件。

在這種犯罪中，涉案人員與涉案賬戶之間的關(guān)系很容易挖掘，賬戶之間的資金交易具有獨特的數(shù)字特征，犯罪組織的結(jié)構(gòu)與資金流動之間有著密切的關(guān)系。但在實際案件的偵查中，犯罪行為人利用上述受害群體偽造賬戶交易明細(xì)或盜用第三人賬戶等方式偽造資金流向，在一定程度上增加了公安機(jī)關(guān)的偵查難度。為了避免受到公安機(jī)關(guān)的產(chǎn)業(yè)監(jiān)督和偵查打擊，犯罪分子經(jīng)常使用第三方支付平臺支付轉(zhuǎn)移資金，或?qū)⑵滢D(zhuǎn)換為互聯(lián)網(wǎng)虛擬貨幣進(jìn)行變向交易，這在一定程度上給偵查工作帶來掣肘。

3.3 行業(yè)監(jiān)管的缺失導(dǎo)致涉眾型犯罪案件偵查工作難以開展

當(dāng)前我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及大數(shù)據(jù)信息的普遍適用，國民經(jīng)濟(jì)已經(jīng)取得良好的發(fā)展，但是伴隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪也日益嚴(yán)重。在新興經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，行業(yè)監(jiān)管的缺失和法律法規(guī)的空白，將不可避免地拓展了經(jīng)濟(jì)犯罪空間。特別是在當(dāng)前的金融部門中，在改革的過程更容易滋生涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪集中爆發(fā)的風(fēng)險。行業(yè)監(jiān)管弱化，使金融部門改革在一定程度上成為犯罪滋生的溫床，也成為執(zhí)法部門在執(zhí)法過程中開展偵查工作的難點。

3.4 涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪具有跨區(qū)域的特點使偵查工作開展困難

互聯(lián)網(wǎng)的普及使得信息碎片化，同時也加快了信息的傳播速度與傳播廣度。

一方面，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪借助互聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)出“廣域性”的特點，在互聯(lián)網(wǎng)背景下，嫌疑人以互聯(lián)網(wǎng)金融的名義，在線上開展諸如非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動，這類線上犯罪相較于傳統(tǒng)的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪其涉案區(qū)域更廣，涉及人員更多，涉案金額更大。由此產(chǎn)生的現(xiàn)實困境是公安機(jī)關(guān)警力不足，異地辦案難，偵查協(xié)作機(jī)制不順暢。

另一方面，嫌疑人利用網(wǎng)絡(luò)犯罪的非接觸性特征，既打破了這類新型犯罪作案的空間壁壘，也強(qiáng)化了這類犯罪行為的隱蔽性，使得各地公安機(jī)關(guān)難以及時發(fā)現(xiàn)犯罪線索，導(dǎo)致這類犯罪組織的存活周期比傳統(tǒng)的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪組織存活周期更長，積案數(shù)量更多，涉及面更廣，造成的危害結(jié)果更難逆轉(zhuǎn)。

公安機(jī)關(guān)由此面臨的現(xiàn)實困境是案件線索發(fā)現(xiàn)難、電子證據(jù)易滅失、跨區(qū)域追贓挽損難度大。根據(jù)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出的網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展趨勢，網(wǎng)絡(luò)因素與犯罪行為的深度融合，在很大程度上提高了犯罪嫌疑人的反偵查能力。如何在傳統(tǒng)偵查機(jī)制的基礎(chǔ)上，建立起高效打擊新型網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的新機(jī)制，成為公安機(jī)關(guān)亟需解決的新難題。

4 涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在偵查工作中的主要完善路徑

4.1 針對過往犯罪數(shù)據(jù)建立預(yù)防體系，施行定期定點排查

處理民間融資行為與國民金融之間的關(guān)系。從目前大數(shù)據(jù)發(fā)展趨勢看，需要以制度和規(guī)范的形式加強(qiáng)對私人融資的管理，使私人融資行為更加規(guī)范和有序[5]。不可避免的是，在新興的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中，監(jiān)管不到位且不完善。

在新形勢下，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)建立經(jīng)濟(jì)犯罪大數(shù)據(jù)信息共享系統(tǒng)，綜合利益相關(guān)者經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險監(jiān)測與防范體系，由多部門協(xié)調(diào)，上下級資源共享，多警種配合。通過定期及定點篩查工作，逐步完善利益相關(guān)者經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查機(jī)制，梳理潛在風(fēng)險的源頭，從源頭上堅定地處理利益相關(guān)者經(jīng)濟(jì)犯罪的主動性，以實現(xiàn)提前響應(yīng)和制止損失。

4.2 建立涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪互聯(lián)網(wǎng)平臺實時掌握現(xiàn)行動態(tài)

注意實質(zhì)內(nèi)容的核查，在操作過程中加強(qiáng)事先控制和監(jiān)督，防止犯罪者從事違法犯罪活動。對于一些從事小額貸款業(yè)務(wù)的小額貸款公司、投資公司、擔(dān)保公司以及金融部門應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督管理，建立互聯(lián)網(wǎng)平臺的工作賬戶制度，及時掌握公司的經(jīng)營趨勢。國家稅務(wù)部門、銀行及擔(dān)保公司、房地產(chǎn)企業(yè)等有關(guān)部門和企業(yè)也應(yīng)履行各自的主要職責(zé)，通過開展涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險隱患常識培訓(xùn)，充分挖掘工作中發(fā)現(xiàn)的可疑信息，積極與公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門進(jìn)行溝通交流，達(dá)到專門機(jī)關(guān)與其他部門的雙向反饋，把經(jīng)濟(jì)犯罪的隱患消除在萌芽期。

在全國范圍內(nèi)開展調(diào)查合作機(jī)制。跨區(qū)域線索收集和犯罪情報信息共享，需要建立和完善全國經(jīng)濟(jì)犯罪偵查情報平臺的基本數(shù)據(jù)和情報信息。在大數(shù)據(jù)時代，以情報為主導(dǎo)的偵查已成為打擊利益相關(guān)者經(jīng)濟(jì)犯罪的主要攻擊方式。一個強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)偵查情報平臺，可以將公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪面輻射得更廣，利用互聯(lián)網(wǎng)偵查情報平臺收集嫌疑人的相關(guān)動態(tài)，并以此線索建立完整的經(jīng)濟(jì)類犯罪案件的預(yù)警模型[6]，從而全面提高準(zhǔn)確預(yù)警和對經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的準(zhǔn)確打擊能力。通過建立全國經(jīng)濟(jì)犯罪互聯(lián)網(wǎng)平臺，將最佳工作機(jī)制和最完善的數(shù)據(jù)資源有機(jī)地結(jié)合起來，依法準(zhǔn)確引導(dǎo)和嚴(yán)厲打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪行為。

4.3 加強(qiáng)各部門聯(lián)動執(zhí)法，推進(jìn)群眾力量的有效協(xié)同

在案件的早期，經(jīng)偵部門要從情報收集、動態(tài)控制等方面，加強(qiáng)與地方派出所的信息共享。案件受理立案后，經(jīng)濟(jì)調(diào)查部門應(yīng)當(dāng)及時與情報、網(wǎng)安、技偵等部門配合，對有關(guān)犯罪嫌疑人的動態(tài)進(jìn)行動態(tài)分析和控制。同時，與法務(wù)部門合作，主動要求檢察院參與案件偵破工作，加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督，確保規(guī)范取證，并確定調(diào)查和批準(zhǔn)強(qiáng)制措施的方向。

在調(diào)查過程中，可以向政府部門申請與金融機(jī)構(gòu)、公安局、稅務(wù)局、工商部門，聯(lián)合對新注冊公司的實際營業(yè)地點及法人和實際業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格檢查。對于非法獲取、制作他人身份證以成立空殼公司或虛假索取銀行卡進(jìn)行犯罪活動的人，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)注重深挖余罪，配合檢方提前介入，提高取證和定罪的針對性，統(tǒng)一訴訟范圍，減少退回和補充調(diào)查的時間，加快調(diào)查和起訴進(jìn)度，提高調(diào)查效率。

加強(qiáng)與銀行的溝通與合作。公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)配合有關(guān)部門，開辟綠色通道，對資金進(jìn)行專項檢查和控制，特別是異地開戶的銀行賬戶[7]。只有及時、有效地進(jìn)行資金流向查詢和凍結(jié)，才能掌握案件的主動權(quán)，避免涉案資金被分散轉(zhuǎn)出而導(dǎo)致難以收回。

在大數(shù)據(jù)時代，基層派出所經(jīng)常會接觸到經(jīng)濟(jì)犯罪活動的第一手信息，包括其組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營方式、經(jīng)營狀況、資金流向等有關(guān)企業(yè)以及相關(guān)人員的信息[8]。此外，基層公安機(jī)關(guān)對其轄區(qū)的實際情況有足夠清晰的了解，因此應(yīng)充分發(fā)揮基層公安機(jī)關(guān)在情報收集方面的優(yōu)勢，加強(qiáng)基層派出所對轄區(qū)的動態(tài)控制和人員摸排，不斷擴(kuò)大預(yù)警和防控機(jī)制領(lǐng)域。

4.4 完善立法，加強(qiáng)懲處力度

涉案嫌疑人的經(jīng)濟(jì)犯罪手段有多種方式。行為人往往借助金融與互聯(lián)網(wǎng)的名義，實施一些較為新型的違法犯罪活動。但因為法律的相對滯后性，懲罰犯罪活動的法律和司法解釋顯得尤為被動。因此，我們必須加強(qiáng)立法與司法解釋，完善執(zhí)法程序，為打擊犯罪活動提供法律保障。同時，在嚴(yán)厲打擊和懲治犯罪行為時，應(yīng)加大財產(chǎn)刑和資格刑的懲罰力度，以增強(qiáng)法律的威懾力。

在大數(shù)據(jù)時代，對于執(zhí)法部門部門而言，維穩(wěn)、調(diào)查及破案同等重要。經(jīng)偵部門要及時集結(jié)骨干力量，快速偵破案件，及時抓獲犯罪嫌疑人，凍結(jié)相關(guān)涉案賬戶，定期收集證據(jù)，并及時移送檢查和起訴，以消除由案件引起的民間糾紛[9]。此外，我們還應(yīng)主動回應(yīng)群眾的合理要求，及時披露可公開信息，增設(shè)追贓挽損案件的訴訟進(jìn)展反饋和依法維護(hù)權(quán)利的專門指導(dǎo)程序，從而最大程度地保護(hù)受害者的知情權(quán)，減輕實際工作過程中的維穩(wěn)壓力，實現(xiàn)線上穩(wěn)定性維護(hù)與線下穩(wěn)定性維護(hù)相結(jié)合。經(jīng)濟(jì)調(diào)查部門應(yīng)當(dāng)與信息辦公室、網(wǎng)安、技偵、情報、銀行等部門加強(qiáng)協(xié)作[10]，做好輿情管控與反饋工作，通過數(shù)據(jù)碰撞分析判斷有關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪的相關(guān)信息。確保利益相關(guān)者的穩(wěn)定情緒，加強(qiáng)在線巡邏控制和監(jiān)控，避免網(wǎng)絡(luò)空間內(nèi)群眾輿論失控，做好維穩(wěn)工作[11]。

5 結(jié)束語

隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在金融快速發(fā)展的同時，也日益嚴(yán)重。基于此，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的開展和探討，具有十分重要的意義。

目前，犯罪的手段和規(guī)模、案件的資金流量與危害性等方面都發(fā)生了巨大變化，為了提高打擊涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查效率，公安機(jī)關(guān)偵查部門應(yīng)結(jié)合當(dāng)前犯罪的新情況，依靠大數(shù)據(jù)及新技術(shù)，在犯罪預(yù)警、線索管理、風(fēng)險評估、資金查控、偵查協(xié)作，以及案件涉案財產(chǎn)的追償與賠償?shù)确矫?，確保公安資源與社會力量建立平穩(wěn)有效的合作關(guān)系。各部門之間應(yīng)建立協(xié)同配合獎懲機(jī)制，有效地進(jìn)行大數(shù)據(jù)背景下涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的開展。

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作者簡介：

莫明華（1996-），男，壯族，廣西河池人，中國人民公安大學(xué)2018級偵查學(xué)專業(yè)，在讀碩士;主要研究方向和關(guān)注領(lǐng)域：刑事偵查、數(shù)據(jù)安全。