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        騙保牽出的刑案

        2020-08-19 01:48:24
        江淮法治 2020年12期
        關(guān)鍵詞:假發(fā)票望江縣憑證

        1200多枚印章、400多本病歷本、600多張空白醫(yī)療票據(jù)、500多張空白商業(yè)票據(jù)、200多張空白診斷證明……這是望江縣公安局抓捕犯罪嫌疑人傅俊和楊曉運(yùn)時(shí),在兩人住處查獲的犯罪證據(jù)。

        2019年8月28日,經(jīng)望江縣人民檢察院提起公訴,望江縣人民法院一審判決被告人楊曉運(yùn)犯?jìng)卧靽?guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪,偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章罪,偽造身份證件罪,偽造武裝部隊(duì)印章罪,數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑11年,并處罰金45000元;判決被告人傅俊犯?jìng)卧旃尽⑵髽I(yè)、事業(yè)單位印章罪,詐騙罪,數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑2年4個(gè)月,并處罰金15000元;以詐騙罪分別判處被告人李立貴和孫霞有期徒刑2年2個(gè)月和1年2個(gè)月,并處罰金。

        騙保讓他嘗到了“甜頭”

        44歲的李立貴,從小因患有甲亢導(dǎo)致心力衰竭,右前臂殘疾,無(wú)法從事重體力勞動(dòng),經(jīng)濟(jì)來(lái)源甚少。2016年5月的一天,李立貴用手機(jī)上網(wǎng)查詢病情相關(guān)資料時(shí),無(wú)意中看到一條代開(kāi)醫(yī)療發(fā)票的廣告彈出,出于好奇,便點(diǎn)進(jìn)去并添加了廣告中所附微信名叫“東山再起”的人?!皷|山再起”稱,可以在李立貴沒(méi)有住院的情況下,幫他搞定全套的醫(yī)療發(fā)票報(bào)銷手續(xù),包含住院發(fā)票、藥物清單、住院記錄、出院小結(jié)、診斷證明書(shū)等,并保證可以在新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理局報(bào)銷,手續(xù)費(fèi)只需面額的3%至4%。李立貴一聽(tīng),非常心動(dòng),但知道對(duì)方制作的是假發(fā)票和假憑證,心中猶豫,便與他互留了電話。

        2016年8月的一天,“東山再起”打電話給李立貴再次問(wèn)起是否需要發(fā)票事宜,正發(fā)愁如何籌錢(qián)看病的李立貴決定鋌而走險(xiǎn),當(dāng)即通過(guò)微信付給“東山再起”200元定金并提供了自己的姓名、身份證號(hào)、家庭住址、患病情況等個(gè)人信息。一個(gè)星期后,李立貴收到快遞,里面是其在中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院某醫(yī)院住院的全套記錄憑證及面值26776元的假發(fā)票。李仔細(xì)查看后覺(jué)得非常逼真,便通過(guò)微信支付了1000元尾款。之后,李立貴拿著這些住院憑證去報(bào)銷,非法獲利17404元。

        同樣的詐騙手段,李立貴在2018年5月、7月還使用了兩次,不同的是所住醫(yī)院換成了中國(guó)人民解放軍某醫(yī)院和北京某腫瘤醫(yī)院,假發(fā)票的面額也變成了31890元、36823元。

        2018年10月,望江縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理局工作人員在日常核查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)李立貴結(jié)報(bào)材料與系統(tǒng)反饋信息不符,遂電話通知他核實(shí)情況。經(jīng)查明,李立貴先后3次通過(guò)購(gòu)買假的住院憑證和發(fā)票,共騙取新農(nóng)合醫(yī)保報(bào)銷款69557.48元。之后,李立貴主動(dòng)退回6萬(wàn)元到指定的財(cái)政專用賬戶。

        2018年11月12日,望江縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理局報(bào)案至望江縣公安局。

        四被告人各得其罰

        2018年12月7日,望江縣公安局偵查人員根據(jù)李立貴的供述,在江蘇省連云港市東??h公安局的配合下,在東??h牛山鎮(zhèn)將“東山再起”抓獲。同時(shí),在其住處查獲各類醫(yī)院假印章720枚、空白假醫(yī)療發(fā)票及商業(yè)發(fā)票1200余張、涉案電腦1臺(tái)、打印機(jī)3臺(tái)、涉案U盤(pán)4個(gè)。

        “東山再起”,本名傅俊,曾因犯?jìng)卧焓聵I(yè)單位印章罪、偽造企業(yè)印章罪獲刑,于2013年1月刑滿釋放。傅俊對(duì)其向李立貴出售假住院憑證和假發(fā)票的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,并供出:假憑證是由他的上線孫霞(微信名“一生平安”)偽造醫(yī)院住院憑證,然后由楊曉運(yùn)(微信名“一帆風(fēng)順”)刻制醫(yī)院配套印章蓋印而成。

        偵查人員查獲的各類偽造證書(shū)。

        “基本上北京醫(yī)院的章我都齊了,大部分是通過(guò)網(wǎng)上訂制,其余是從‘一帆風(fēng)順’處購(gòu)買??瞻准侔l(fā)票是以每張一塊錢(qián)的價(jià)格從“一生平安”那里買來(lái)的。”傅俊交代。

        偵查人員順著線索將孫霞、楊曉運(yùn)二人抓獲,并在楊曉運(yùn)租住的房屋處查獲刻章設(shè)備10余套,國(guó)家機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體印章392枚,部隊(duì)印章9枚,各類學(xué)校、公司、事業(yè)單位印章159枚,假身份證20張、假駕駛證61本、假行駛證8本以及大量假畢業(yè)證、房產(chǎn)證、假戶口本等假證件。

        在核查傅俊的手機(jī)記錄時(shí),偵查人員還發(fā)現(xiàn)其通過(guò)快遞寄出的假醫(yī)療發(fā)票記錄達(dá)536條,通過(guò)向順豐快遞調(diào)取其近兩年寄件記錄,發(fā)現(xiàn)多達(dá)2000余條。望江縣公安局通過(guò)公安部協(xié)作指令平臺(tái)向涉案的地區(qū)發(fā)出偵查協(xié)作,逐條落地核查,共查獲涉案線索117條,查明2013年至2018年,傅俊先后多次為19人提供虛假的餐飲發(fā)票、辦公用品發(fā)票、醫(yī)療發(fā)票用于報(bào)銷,為98人提供虛假的醫(yī)院病歷、病假條、休假證明書(shū)等用于請(qǐng)假,并從中牟利。

        2019年6月20日,望江縣人民檢察院對(duì)該案依法提起公訴。

        法院審理認(rèn)為,被告人李立貴以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí),騙取公私財(cái)物,數(shù)額巨大,被告人傅俊、孫霞、楊曉運(yùn)為他人偽造假病例假發(fā)票用于詐騙,三人均構(gòu)成詐騙罪;被告人傅俊為販賣假發(fā)票假病例等材料牟利,從網(wǎng)上或楊曉運(yùn)處定制各種偽造的公司、企業(yè)、事業(yè)單位印章,其行為構(gòu)成偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位印章罪;被告人楊曉運(yùn)私刻印章行為,構(gòu)成偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪,偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章罪,偽造身份證件罪,偽造武裝部隊(duì)印章罪,并依法作出判決。

        一審宣判后,被告人楊曉運(yùn)不服,提出上訴。安慶市中級(jí)人民法院依法組成合議庭審理了該案,2019年11月11日終審裁定:駁回上訴,維持原判。

        (文中當(dāng)事人均為化名)

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