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        三亞偵破利用“嗅探”設(shè)備盜刷銀行卡案

        2020-05-14 13:39:27
        中國(guó)防偽報(bào)道 2020年1期
        關(guān)鍵詞:經(jīng)查趙某專案組

        海南省三亞市公安局多警種協(xié)作,破獲一起利用“嗅探”設(shè)備盜刷銀行卡案,帶破案件21起,抓獲犯罪嫌疑人15名,涉案金額300余萬(wàn)元。

        銀行卡被隔空盜刷

        2019年7月4日4時(shí)許,被害人宋女士到三亞市公安局天涯分局三亞灣派出所報(bào)警,稱她手機(jī)突然收到兩條短信,顯示她的銀行卡在第三方支付平臺(tái)上無(wú)卡消費(fèi)了5萬(wàn)元,為防止銀行卡內(nèi)資金繼續(xù)被盜刷,宋女士立即對(duì)自己的銀行卡進(jìn)行了掛失,并第一時(shí)間到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

        接到報(bào)警后,警方立即展開(kāi)止損工作,快速聯(lián)系中國(guó)銀聯(lián)查詢資金走向。經(jīng)查,民警發(fā)現(xiàn)被盜刷的5萬(wàn)元錢進(jìn)入了第三方支付公司——通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司,目前仍在通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司的對(duì)公賬戶上。時(shí)間就是金錢,民警立即采取相應(yīng)措施,于當(dāng)日9時(shí)許成功將被盜錢款凍結(jié)。

        經(jīng)偵查,這筆資金是第四方支付公司——廣州冠晟網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司旗下的“米智付”代收業(yè)務(wù)模塊發(fā)起的一個(gè)收款請(qǐng)求,之后犯罪嫌疑人使用被害人宋女士的銀行卡進(jìn)行了支付。

        雖然宋女士被盜刷的5萬(wàn)元已被凍結(jié),但是誰(shuí)盜取了她的錢?又是誰(shuí)掌握了她的身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼、支付動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼等信息?

        帶著這些疑問(wèn),三亞灣派出所副所長(zhǎng)趙成良立即調(diào)取了犯罪嫌疑人在第四方支付平臺(tái)注冊(cè)的收款人信息。經(jīng)查,平臺(tái)上注冊(cè)的張某曾于2006年遺失身份證,犯罪嫌疑人冒用了張某的個(gè)人信息注冊(cè)了平臺(tái)并實(shí)施作案。

        為偵破這起案件,三亞市公安局成立“7·4”盜刷案件專案組,根據(jù)線索開(kāi)展縝密偵查,經(jīng)過(guò)視頻追蹤和數(shù)據(jù)研判,最終掌握了第一名犯罪嫌疑人欒某的真實(shí)身份信息,并于2019年 7月17日在廣東惠州將其抓獲,繳獲大量作案工具。

        犯罪分子如何盜刷銀行卡

        三亞警方通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人是通過(guò)一個(gè)叫“嗅探”的技術(shù)設(shè)備輔助實(shí)施盜竊的。

        經(jīng)查,“嗅探”是一個(gè)由筆記本電腦、手機(jī)、嗅探信道機(jī)射頻天線組成的設(shè)備。該設(shè)備啟動(dòng)后,可以“吸附”方圓1.5公里內(nèi)2G網(wǎng)絡(luò)下非移動(dòng)的手機(jī),獲取被害人手機(jī)實(shí)時(shí)收到的短信息、獲取被害人手機(jī)的電話號(hào)碼。犯罪嫌疑人再通過(guò)一些網(wǎng)站、APP的漏洞和撞庫(kù)的方式獲得被害人的姓名、身份證號(hào)、銀行卡號(hào)等信息,結(jié)合實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)到的動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼,在第三方、第四方支付平臺(tái)上實(shí)施盜刷。

        專案組民警通過(guò)大量的數(shù)據(jù)分析研判,一個(gè)藏匿在湖南益陽(yáng),同伙涉及海南、四川、山東、廣東等地,利用“嗅探”技術(shù)實(shí)施盜刷的特大網(wǎng)絡(luò)盜刷團(tuán)伙浮出水面。

        2019年7月28日,專案組民警在湖南婁底將正在實(shí)施盜刷的陳某等4名犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)綜合研判,民警掌握了陳某下線周某的藏匿窩點(diǎn)。8月8日,民警在三亞開(kāi)展抓捕工作,抓獲了正在實(shí)施盜刷的周某等4名涉案人員,繳獲“嗅探”設(shè)備26個(gè)。

        誰(shuí)提供了盜刷設(shè)備和個(gè)人信息

        專案組民警經(jīng)過(guò)進(jìn)一步偵查得知,該團(tuán)伙使用的“嗅探”盜刷設(shè)備均來(lái)自一個(gè)名叫趙某的男子。民警通過(guò)梳理線索,成功鎖定了趙某的藏匿地點(diǎn),并于2019年10月8日將其抓獲。經(jīng)查,趙某在網(wǎng)上購(gòu)買手機(jī)主板、射頻天線等設(shè)備后,自己焊接組裝調(diào)試,再以每套5000元的價(jià)格出售。

        此外,民警在陳某作案使用的電腦內(nèi)發(fā)現(xiàn)幾十萬(wàn)條包含銀行卡號(hào)、手機(jī)號(hào)碼、家庭住址等內(nèi)容的公民個(gè)人信息。通過(guò)研判分析,民警鎖定了涉嫌售賣公民個(gè)人信息的犯罪嫌疑人侯某。2019年11月11日,專案組民警趕赴山東青島、聊城開(kāi)展偵查工作,將販賣公民個(gè)人信息的犯罪嫌疑人侯某抓獲歸案。

        至此,利用“嗅探”技術(shù)設(shè)備盜刷銀行卡的15名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng),警方查獲嗅探設(shè)備、銀行卡、電話卡等一批作案工具,偵破案件21起,涉案金額達(dá)300余萬(wàn)元。目前,陳某、欒某等8名犯罪嫌疑人被依法移送起訴;趙某等4名犯罪嫌疑人被批準(zhǔn)逮捕;侯某等3名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

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