冷立新 張衛(wèi)東 李海軍

摘要：訴訟檔案是法院審判活動(dòng)的真實(shí)原始記錄，也是當(dāng)前智慧法院建設(shè)的重要數(shù)據(jù)支撐。本文以琿春市人民法院實(shí)施的“i-聚能”“訴訟檔案單套制”“人工智能+法院”三重創(chuàng)新模式為例，剖析了智慧法院建設(shè)背景下訴訟檔案管理模式的創(chuàng)新視角及創(chuàng)新機(jī)理，為相關(guān)機(jī)構(gòu)開展實(shí)踐探索提供參考與借鑒。

關(guān)鍵詞：智慧法院訴訟檔案單套制檔案管理

智慧法院是指人民法院依托大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)的信息技術(shù)而搭建起來的智慧化法院管理形態(tài)，其目的是通過提升立案、審理等環(huán)節(jié)的智能化水平，以推進(jìn)審判體系的科學(xué)化與高效化，以規(guī)范司法公開，[1]確保司法為民、公正司法。智慧法院的建設(shè)范式是與數(shù)字時(shí)代發(fā)展理念相契合的，是與訴訟檔案的規(guī)范化管理相匹配的。隨著全國各級(jí)法院開展智慧法院建設(shè)的步伐不斷加快，在新的技術(shù)環(huán)境和組織結(jié)構(gòu)中，傳統(tǒng)的檔案管理模式受到極大的挑戰(zhàn)。吉林省琿春市人民法院在電子案卷管理模式方面積累了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，探索出了一些具有創(chuàng)新性、示范性的先進(jìn)做法。吉林省琿春市人民法院先后被確定為“吉林績(jī)效型智慧法院”試點(diǎn)單位、“電子卷宗隨案同步生成和深度應(yīng)用”試點(diǎn)單位和“以電子檔案為主，紙質(zhì)檔案為輔的案件歸檔方式”試點(diǎn)單位。在智慧法院的建設(shè)語境下，琿春市人民法院堅(jiān)持?jǐn)?shù)字時(shí)代創(chuàng)新發(fā)展理念，從機(jī)構(gòu)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新的視角打造了一系列具備推廣價(jià)值的訴訟檔案管理模式。

一、機(jī)構(gòu)創(chuàng)新：“i-聚能”模式

（一）提出背景

傳統(tǒng)的訴訟檔案管理機(jī)構(gòu)模式越來越難以與智慧法院的時(shí)代背景相匹配，主要原因有兩個(gè)。第一，訴訟檔案數(shù)量規(guī)模日漸龐大。近幾年，在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展和法制建設(shè)不斷完善的基礎(chǔ)上，人民群眾的法律意識(shí)也在逐漸增強(qiáng)，在處理日常生活中的經(jīng)濟(jì)糾紛與社會(huì)矛盾時(shí)，越來越多的群眾選擇拿起法律的武器來維護(hù)自身的權(quán)益，這就導(dǎo)致受理案件的逐漸增多，加之訴訟檔案保管期限大多為長(zhǎng)期或永久的管理規(guī)定，最終使各個(gè)法院陷入訴訟檔案數(shù)量激增的困境。第二，訴訟檔案類型多元且復(fù)雜。隨著涉外案件的不斷增加，法院受理的案件類型也日益呈現(xiàn)出復(fù)雜化的特征，這也意味著訴訟檔案類別多元化趨勢(shì)的增強(qiáng)。這些都為法院帶來了巨大的審執(zhí)壓力，也對(duì)訴訟資料的收集、整理、歸檔、利用及保管等環(huán)節(jié)提出了更高的要求。面對(duì)“檔多人少”的困境，[2]智慧法院背景下的檔案管理需從機(jī)構(gòu)改革入手，以實(shí)現(xiàn)訴訟檔案效力的聚能。

（二）機(jī)構(gòu)創(chuàng)新

“i-聚能”創(chuàng)新管理模式旨在通過審判輔助工作的集約化管理，提升審判效率，其最終目的是打造無紙化辦案新模式，是智慧法院背景下的訴訟檔案管理機(jī)構(gòu)創(chuàng)新模式，主要通過“1+2+2+6”創(chuàng)新機(jī)制來體現(xiàn)[3]：

1.一個(gè)中心。訴訟檔案是訴訟過程的原始記錄，具備真實(shí)性、可靠性等特點(diǎn)，因此，對(duì)訴訟檔案的開發(fā)利用一直以來都是法院建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。傳統(tǒng)的訴訟檔案管理工作是在嚴(yán)格的程序規(guī)定下運(yùn)行的：在結(jié)案后，由案卷承辦單位整理案卷，并于相應(yīng)時(shí)間段移交給檔案部門；檔案管理部門在接收審判業(yè)務(wù)部門移交的訴訟檔案后，方可開展案卷質(zhì)量把控、訴訟材料裝訂檢查、訴訟檔案完整性把關(guān)等一系列管理活動(dòng)。但是，傳統(tǒng)訴訟檔案管理工作周期較長(zhǎng)，且主要基于紙質(zhì)載體的方式與智慧法院建設(shè)的理念不太相符，需要變革，“無紙化辦案聚能中心”恰恰是變革的切入點(diǎn)。無紙化辦案聚能中心除配備訂卷員、評(píng)查員等，還集中統(tǒng)一配備若干名檔案員，這意味著檔案工作的提前介入，檔案工作人員在案卷形成源頭就對(duì)訴訟材料的完整性、規(guī)范性進(jìn)行把控。

2.兩個(gè)樞紐。這是指“云柜”和“智庫”兩個(gè)樞紐，聚焦于電子卷宗的收轉(zhuǎn)和存儲(chǔ)功能。訴訟檔案的準(zhǔn)確、完整是保證法官審判案件質(zhì)量的關(guān)鍵所在，云柜利用材料收轉(zhuǎn)系統(tǒng)，實(shí)時(shí)補(bǔ)充及更新與案件相關(guān)的訴訟材料，并通過短信平臺(tái)及社交媒體平臺(tái)實(shí)時(shí)提醒法官，一定程度上確保了法官審判案件的質(zhì)量。在智慧法院的建設(shè)背景下，諸多法院都已經(jīng)嘗試?yán)秒娮釉V訟檔案來提高審判效率，所以訴訟檔案的安全性問題不再拘泥于紙質(zhì)訴訟檔案防火、防潮等傳統(tǒng)問題，而轉(zhuǎn)向了電子訴訟檔案的長(zhǎng)期可讀、安全保存等新型問題。利用智庫，為訴訟檔案建立統(tǒng)一的管理標(biāo)準(zhǔn)，并依托于物聯(lián)網(wǎng)科技手段，創(chuàng)建智能管理平臺(tái)，對(duì)訴訟檔案的接收、存儲(chǔ)等諸多環(huán)節(jié)全程記錄跟蹤，以達(dá)到確保訴訟檔案全程安全存儲(chǔ)的目的。

3.兩個(gè)終端。這是指“智慧庭審終端”和“智能文書編寫終端”。庭審紀(jì)實(shí)和裁判文書都是電子訴訟檔案的重要組成部分，且庭審筆錄是除庭審錄音錄像外，重塑庭審現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)的重要訴訟檔案。智慧庭審終端利用大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，自動(dòng)生成庭審筆錄，提高了庭審紀(jì)實(shí)訴訟檔案的準(zhǔn)確性和完整性；智能文書編寫終端運(yùn)用OCR等技術(shù)幫助員額法官提高裁判文書的撰寫速度，并為其提供證據(jù)標(biāo)注功能，保證了文書格式的規(guī)范性，以便于后續(xù)裁判文書訴訟檔案的監(jiān)督和管理。

4.六個(gè)環(huán)節(jié)。這是指從立案、送達(dá)、審理、結(jié)案、評(píng)查和歸檔六個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)全流程網(wǎng)上無紙化辦案。訴訟檔案是伴隨著法院的審判活動(dòng)而逐步形成的，涵蓋了立案、審理等階段所形成的所有訴訟材料。從這六個(gè)環(huán)節(jié)入手，合理配置管理人員，將審判全流程中的審判輔助性工作聚能于一處，由專業(yè)團(tuán)隊(duì)集約化完成，使得電子訴訟檔案的制作更加高質(zhì)、高效，入庫更加安全、完整。依托信息化技術(shù)手段完善訴訟檔案借閱功能，進(jìn)一步推動(dòng)了訴訟檔案的多維深度應(yīng)用，優(yōu)化了法官和訴訟參與人的審判體驗(yàn)過程，合理地發(fā)揮了訴訟檔案的應(yīng)用價(jià)值。

二、制度創(chuàng)新：“訴訟檔案單套制”模式

（一）提出背景

傳統(tǒng)的“雙套制”管理模式弊端顯露，不利于各級(jí)法院踐行智慧法院理念，主要原因有四個(gè)。其一，訴訟檔案數(shù)量呈井噴式增長(zhǎng)趨勢(shì)，且檔案種類繁多、格式各異，“雙套制”的管理技術(shù)難以實(shí)現(xiàn)訴訟檔案的有效管理。其二，電子與紙質(zhì)訴訟檔案同時(shí)保存的歸檔管理模式，耗費(fèi)了巨大的人力、物力和財(cái)力，不僅增加了“移交機(jī)關(guān)”和“檔案部門”的工作難度和管理壓力，還造成了資源重復(fù)建設(shè)和浪費(fèi)。其三，紙質(zhì)與電子訴訟檔案長(zhǎng)期并行，不利于電子訴訟檔案在現(xiàn)行期內(nèi)實(shí)時(shí)利用與發(fā)布，加之元數(shù)據(jù)體系的缺失，導(dǎo)致電子訴訟文件的檔案屬性和證據(jù)力弱化，使其面臨淪為紙質(zhì)訴訟檔案數(shù)字化保存副本的風(fēng)險(xiǎn)，難以真正發(fā)揮電子訴訟檔案的效力。其四，在“雙套制”的制度背景下，法院檔案部門難以革新管理觀念，阻礙了新時(shí)代背景下智慧法院無紙化辦公模式的實(shí)現(xiàn)。面對(duì)“雙套制”管理制度的多重阻礙，且在電子文件可信技術(shù)與配置方法逐漸完善的基礎(chǔ)上，在國際“單套制”理論與實(shí)踐體系日益豐富的背景下，實(shí)行“訴訟檔案單套制”管理模式的時(shí)機(jī)已經(jīng)來臨。

（二）制度創(chuàng)新

我們可從資源體系、推進(jìn)路徑和技術(shù)架構(gòu)三個(gè)方面入手，積極探索智慧法院背景下“訴訟檔案單套制”創(chuàng)新模式的實(shí)踐機(jī)制。

1.資源體系。訴訟檔案單套制的實(shí)踐落地，需要完善、標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字檔案資源體系做支撐。首先，保證原生電子訴訟檔案連續(xù)可信。電子訴訟檔案的形成基于完整的訴訟案件，是立案到結(jié)案訴訟材料的集合，涵蓋了案件的全流程，因此電子訴訟檔案應(yīng)該是一個(gè)完整的有機(jī)整體，不可缺失任一環(huán)節(jié)中的任一材料，極其注重連續(xù)性。另外，訴訟檔案的真實(shí)可信是維護(hù)訴訟參與人合法權(quán)益的基礎(chǔ)和前提。[4]因此，利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)立案、審判、評(píng)查、結(jié)案等各個(gè)環(huán)節(jié)的完整記錄，且采用追蹤等技術(shù)，保證案件材料流轉(zhuǎn)有痕，是確保原生電子訴訟檔案的連續(xù)性和安全性的前提。其次，落實(shí)歷史訴訟檔案數(shù)字化工作。訴訟檔案的數(shù)字化建設(shè)使得訴訟檔案信息的收集、整理、利用等環(huán)節(jié)連為一個(gè)整體，有利于提高訴訟檔案信息共享程度。另外，歷史檔案數(shù)字形態(tài)的轉(zhuǎn)換，推動(dòng)了法院檔案管理理念、方法、流程和工具的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高了歷史訴訟檔案應(yīng)用的便利性、安全性和保密性，促進(jìn)了檔案利用方式的多元化，深度發(fā)揮了歷史訴訟檔案的應(yīng)用價(jià)值。因此，全面推行歷史訴訟檔案數(shù)字化工作是建構(gòu)訴訟檔案單套制資源體系的重要組成部分。

2.推進(jìn)路徑。訴訟檔案單套制推進(jìn)路徑及實(shí)施步驟的規(guī)劃，需要緊密圍繞當(dāng)前的司法實(shí)踐進(jìn)程，以符合智慧法院建設(shè)的內(nèi)在規(guī)律。首先，按照訴訟執(zhí)行活動(dòng)的類型，將電子訴訟檔案單套制管理輻射范圍內(nèi)的電子訴訟材料劃分為四大類別，即民商事案件訴訟檔案、行政案件訴訟檔案、刑事案件訴訟檔案和執(zhí)行案件訴訟檔案。其次，考慮案件類別的層次性和案件卷宗隨案同步生成的落地實(shí)況，采用“分階段-全覆蓋”的推進(jìn)策略，確定訴訟檔案單套制的推進(jìn)路徑如下：先行推進(jìn)民商事案件和行政案件訴訟檔案的單套制應(yīng)用，再行覆蓋執(zhí)行案件訴訟檔案，并囊括刑事案件訴訟檔案，最終實(shí)現(xiàn)所有類別案件訴訟檔案的全面深度覆蓋。

3.技術(shù)架構(gòu)。技術(shù)應(yīng)用的合理布局和總體架構(gòu)，是電子訴訟檔案全流程具備真實(shí)性、完整性、有效性、安全性和適用性的保障，是訴訟檔案單套制創(chuàng)新管理模式良性運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)。在訴訟檔案單套制技術(shù)系統(tǒng)的總體布局上，以需求為導(dǎo)向，將區(qū)塊鏈、CA認(rèn)證、電子簽名、大數(shù)據(jù)等技術(shù)嵌入訴訟執(zhí)行活動(dòng)的全過程中，為辦案提供訴狀生成一體機(jī)、電子簽名機(jī)等技術(shù)設(shè)備，并構(gòu)架電子訴訟材料全流程管理系統(tǒng)、電子訴訟檔案管理系統(tǒng)等，以推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新在訴訟檔案單套制實(shí)踐中的深度應(yīng)用。[5]

三、技術(shù)創(chuàng)新：“人工智能+法院”模式

（一）提出背景

“人工智能+法院”模式的提出與深入應(yīng)用是基于一定條件的。第一，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的支持。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)作為人工智能的關(guān)鍵技術(shù)之一，是人工智能應(yīng)用于法院建設(shè)的有力支撐。人類活動(dòng)離不開神經(jīng)系統(tǒng)的支持，它賦予了人類感知功能，而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展又與神經(jīng)系統(tǒng)密不可分，基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的法院審判邏輯是對(duì)人類神經(jīng)邏輯系統(tǒng)的高度模擬，這就使得人工智能環(huán)境下的法院審判推理邏輯更加精準(zhǔn)與科學(xué)。第二，智慧法院建設(shè)的現(xiàn)實(shí)需求。在智慧法院的建設(shè)構(gòu)架中，人工智能技術(shù)被應(yīng)用于審判、決策等司法活動(dòng)場(chǎng)景中，是驅(qū)動(dòng)智慧法院建設(shè)的原動(dòng)力之一，有利于促進(jìn)法院審判體系及審判能力更加智慧化。第三，宏觀政策體系的推動(dòng)。自《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》推出以來，人工智能已被劃入國家發(fā)展的總體布局與創(chuàng)新戰(zhàn)略之中，隨后“人工智能+”模式被廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)，并在領(lǐng)域?qū)＜业难芯颗c布局下，在相應(yīng)的領(lǐng)域發(fā)揮出一定的作用。在司法領(lǐng)域中，人工智能的應(yīng)用也被列入規(guī)章制度的建設(shè)范圍之內(nèi)，繼而“人工智能+法院”模式也被廣泛應(yīng)用于各級(jí)司法機(jī)關(guān)，且不同的司法機(jī)關(guān)根據(jù)自身司法實(shí)踐的特殊性建立了形式各異的人工智能審判系統(tǒng)。在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、智慧法院建設(shè)需求與宏觀政策體系推動(dòng)的三重背景下，積極拓展人工智能在司法審判領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景成為可能。

（二）技術(shù)創(chuàng)新

人工智能的發(fā)展在一定程度上推動(dòng)了檔案研究的深化[6]和檔案知識(shí)體系的重構(gòu)[7]，“人工智能+法院”模式基于對(duì)訴訟檔案數(shù)據(jù)的挖掘與研究，在“訴訟、裁判的預(yù)測(cè)及監(jiān)督”“管理輔助系統(tǒng)的智能化”兩方面具有創(chuàng)新實(shí)踐意義。

1.訴訟、裁判的預(yù)測(cè)及監(jiān)督。預(yù)測(cè)是指基于人工智能技術(shù)對(duì)海量訴訟檔案數(shù)據(jù)的案件情節(jié)特征進(jìn)行識(shí)別，并對(duì)案件記錄結(jié)果進(jìn)行提取，通過相應(yīng)的智能算法模型，建立一定的類案預(yù)測(cè)機(jī)制。法院應(yīng)用人工智能技術(shù)預(yù)測(cè)機(jī)制主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面。一是針對(duì)當(dāng)事人的訴訟預(yù)測(cè)?；谧灾O(shè)計(jì)理念安裝自動(dòng)訴訟服務(wù)一體機(jī)，依據(jù)訴訟當(dāng)事人的互動(dòng)關(guān)鍵點(diǎn)及問答事實(shí)，為其提供訴前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、類案查詢等參考服務(wù)，并通過智能訴狀生成系統(tǒng)為其提供智能訴狀生成服務(wù)。二是針對(duì)法官的裁判預(yù)測(cè)。首先，在訴訟當(dāng)事人進(jìn)行訴訟之前，通過線上和線下的評(píng)估及調(diào)解，預(yù)測(cè)案件類型；其次，基于人工智能系統(tǒng)終端自動(dòng)識(shí)別案件原因、地域等因素，將不同類型的案件分流至專業(yè)化審判團(tuán)隊(duì)，主要包括涉外案件、家事案件等；最后，依據(jù)歷史訴訟檔案記錄，自動(dòng)預(yù)測(cè)新生案件的繁簡(jiǎn)程度，并將簡(jiǎn)單案件推送至速裁審判法官，將煩瑣的案件推送至綜合審判法官。三次分流，三重預(yù)測(cè)，充分發(fā)揮了人工智能技術(shù)對(duì)歷史訴訟檔案智能學(xué)習(xí)的功能，為法官裁判預(yù)測(cè)提速，優(yōu)化司法訴訟檔案資源與人力資源的合理配置。另外，在法官進(jìn)行具體案件的裁決過程中，通過智能預(yù)測(cè)模型，可自動(dòng)提取法官提交的關(guān)鍵詞，幫助法官實(shí)時(shí)匹配類似案件，并推送相關(guān)法條，為法官提供相應(yīng)的訴訟檔案支持，進(jìn)而達(dá)到預(yù)測(cè)實(shí)體裁判的目的。監(jiān)督是基于預(yù)測(cè)分析的預(yù)警判斷機(jī)制，往往與人工智能技術(shù)下的預(yù)測(cè)機(jī)制相伴而生，是對(duì)裁判尺度的把控，以防止同案不同判的現(xiàn)象發(fā)生。

2.管理輔助系統(tǒng)的智能化。以電子化、數(shù)據(jù)化的訴訟檔案數(shù)據(jù)為支撐，建立統(tǒng)一的訴訟檔案數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)，基于人工智能技術(shù)的內(nèi)在邏輯，實(shí)現(xiàn)查閱、績(jī)效、審判等管理輔助系統(tǒng)的智能化。在“人工智能+法院”的智慧化模式下，管理輔助系統(tǒng)的智能化體現(xiàn)在法院管理的方方面面，比如查閱智能化與績(jī)效智能化。第一，查閱智能化。在硬件設(shè)施方面，建立智慧訴訟服務(wù)中心，設(shè)立專門的電子訴訟檔案查閱區(qū)，通過智能化手段，與訴訟當(dāng)事人的身份證信息對(duì)接；在檔案管理人員審核檢驗(yàn)合格的前提下，訴訟當(dāng)事人可在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)查閱所需電子訴訟檔案數(shù)據(jù)，且所查閱的電子訴訟檔案數(shù)據(jù)自動(dòng)生成借閱水印，以簡(jiǎn)化查閱環(huán)節(jié)。另外，訴訟代理人可通過調(diào)閱碼智能鏈接電子訴訟檔案查閱數(shù)據(jù)。第二，績(jī)效智能化。科學(xué)評(píng)估法官績(jī)效是保證法官脫離角色超載、角色沖突、角色緊張困境的有效手段，也是提高法官審判水平的基礎(chǔ)保障，在智慧法院的建設(shè)場(chǎng)景內(nèi)，建立智能化績(jī)效管理平臺(tái)，自動(dòng)采集法官績(jī)效的相應(yīng)數(shù)據(jù)，并在線生成業(yè)績(jī)考核檔案，以保證全流程績(jī)效數(shù)據(jù)的完整性、合理性和科學(xué)性。

i-聚能模式解決了傳統(tǒng)檔案管理模式中案卷形成與積累由業(yè)務(wù)人員辦理的諸多難題。電子案卷超前管理，單獨(dú)成立一個(gè)新的機(jī)構(gòu)，依托智慧法院的便利，加強(qiáng)了對(duì)電子案卷的管理，有效保證了案卷質(zhì)量，減輕了辦案人員的壓力，極大地提高了管理效率。單套制管理模式加強(qiáng)了對(duì)原生電子案卷的管理，通過技術(shù)方案的實(shí)施，保障了電子案卷的真實(shí)性、可靠性，節(jié)省了人力、物力，在法院系統(tǒng)具有一定的示范效應(yīng)。人工智能的應(yīng)用模式使得訴訟檔案的原始形態(tài)由信息設(shè)備生成，積累了大量可識(shí)別、可計(jì)算的數(shù)據(jù)，為基于訴訟檔案的大數(shù)據(jù)分析，提供了資源基礎(chǔ)和技術(shù)基礎(chǔ)。

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作者單位：1.吉林省琿春市人民法院2.吉林大學(xué)管理學(xué)院