近年來(lái)，出售、販賣對(duì)公賬戶、個(gè)人銀行卡、電話卡等違法犯罪行為嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，加劇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高發(fā)。斷卡行動(dòng)開展以來(lái)，全省公安刑偵部門抓獲嫌疑人379名，對(duì)839人實(shí)施懲戒，打掉各類開卡團(tuán)伙100個(gè)，收、販卡團(tuán)伙138個(gè)，處置整治電信行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)116個(gè)，銀行網(wǎng)點(diǎn)63個(gè)，收繳各類銀行卡、手機(jī)卡1475張。隨著“斷卡”行動(dòng)的縱深掘進(jìn)，那些支撐電信詐騙的犯罪“鏈條”，將被利劍徹底斬?cái)唷?/p>

齊齊哈爾警方摧毀一幫信犯罪團(tuán)伙

幫信罪，全稱幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，對(duì)于大多數(shù)人來(lái)說(shuō)聽起來(lái)十分的陌生。然而，就在齊齊哈爾市竟隱藏著專門從事這種非法勾當(dāng)?shù)膱F(tuán)伙，他們幫助電信詐騙犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移資金，從中攫取“好處費(fèi)”。

10月中旬，建華公安獲得重要線索，在齊齊哈爾地區(qū)隱藏著涉嫌幫信犯罪的團(tuán)伙。初步證據(jù)顯示，該團(tuán)伙是有組織、有分工的買賣銀行卡且利用“兩卡”為境外詐騙團(tuán)伙洗錢的綜合犯罪集團(tuán)。10月21日展開收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲嫌疑人20名，現(xiàn)場(chǎng)扣押嫌疑人作案使用電腦1臺(tái)、手機(jī)50余部、銀行卡80張、U盾10個(gè)，凍結(jié)現(xiàn)金50余萬(wàn)元。

團(tuán)伙主要嫌疑人鄧某深陷網(wǎng)絡(luò)賭博泥潭，在輸光家財(cái)后，賭博網(wǎng)站一個(gè)網(wǎng)名叫“荷官”的人悄悄告訴他一條賺取賭資的路徑。鄧某按照“荷官”的辦法找了三個(gè)朋友，并指使他們辦理銀行卡，之后的任務(wù)就是隨時(shí)接受“指令”。當(dāng)有款項(xiàng)匯到他們名下的銀行卡時(shí)，他們迅速將卡內(nèi)的錢款分別轉(zhuǎn)移到指定賬戶中，而后從中抽取“好處費(fèi)”。其實(shí)，鄧某心中明知這是替詐騙分子轉(zhuǎn)移的“贓錢”，但是終究抵擋不住賭癮的誘惑，心甘情愿地當(dāng)起了他人的“工具”。

該團(tuán)伙成員將1000元不等價(jià)格購(gòu)買或租借的銀行卡及U盾套裝，綁定銀行卡向指定賬戶進(jìn)行資金結(jié)算，經(jīng)警方初步核查涉案資金流水達(dá)1億余元。

據(jù)辦案民警介紹，要完成贓款轉(zhuǎn)移，有來(lái)自不同銀行、不同戶名的大量銀行卡必不可少。而以各種名義到不同銀行開卡，就是電信詐騙集團(tuán)“外包”出去的一項(xiàng)業(yè)務(wù)。

牡丹江愛民分局打掉一販賣微信賬號(hào)犯罪團(tuán)伙

“在一個(gè)狹小的工作室里，4個(gè)人，7臺(tái)電腦?！币惶斓墓ぷ骶瓦@樣開始。當(dāng)警察破門而入時(shí)，他們批量賣出的手機(jī)號(hào)剛剛非法獲利近萬(wàn)元。

10月20日，牡丹江愛民分局刑偵大隊(duì)與屬地派出所聯(lián)合行動(dòng)，打掉轄區(qū)內(nèi)一個(gè)販賣微信賬號(hào)犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4人，查扣作案手機(jī)180部、電腦7臺(tái)、手機(jī)卡112張。

自2019年以來(lái)，犯罪嫌疑人張某將租住的房屋改造成工作室，購(gòu)買大量手機(jī)、電腦和電話卡等作案工具，招募工作人員，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)批量購(gòu)買手機(jī)號(hào)后，注冊(cè)微信號(hào)，以每個(gè)號(hào)碼25至30元不等的價(jià)格批量賣給電信詐騙犯罪團(tuán)伙，非法獲利5萬(wàn)余元。

就在同一天，牡丹江東安分局刑偵大隊(duì)民警在轄區(qū)某居民樓下抓獲一名專門倒賣銀行卡的犯罪嫌疑人?！斑@名嫌疑人專門負(fù)責(zé)收卡，她把這些銀行卡寄給實(shí)施電信詐騙的窩點(diǎn)或者網(wǎng)絡(luò)賭博人員，300元錢收的賣到上游犯罪鏈條處就漲到近2000元?！睋?jù)辦案民警介紹。

“冒用他人身份證住店，隨身攜帶3張銀行卡、4張身份證、5張手機(jī)卡?！彪u西警方在某旅店將專門販賣“三件套”的犯罪嫌疑人劉某某抓獲。

“我在外地務(wù)工期間學(xué)會(huì)制作‘三件套技術(shù)（手機(jī)卡、銀行卡、身份證），然后專門利用他人身份證件辦理網(wǎng)上銀行，再將‘三件套轉(zhuǎn)賣他人牟利?！苯刂涟赴l(fā)，在明知倒賣的“三件套”被用于網(wǎng)絡(luò)賭博的情況下，劉某某已倒賣2套“三件套”，非法獲利四千余元。

目前黑龍江省警方查獲的銀行卡被犯罪嫌疑人分為“小套”和“大套”兩大類，其中，包含有私人銀行卡、手機(jī)卡、U盾、身份證“四件套”稱為“小套”，而同時(shí)含有公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、銀行卡、對(duì)公賬戶的則稱為“大套”。一張電話卡一般能賣到50至150元，銀行卡50至300元?！按筇住彪S著市場(chǎng)行情能賣到幾萬(wàn)元。

“硬核”措施從源頭斬?cái)唷昂谑帧?/p>

依據(jù)《黑龍江省防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪通信網(wǎng)用戶管理意見（試行）》，黑龍江省將加強(qiáng)經(jīng)銷商、代理商、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷商手機(jī)卡新號(hào)入網(wǎng)的監(jiān)管，確保電話用戶實(shí)名入網(wǎng)、人證一致、實(shí)人激活。

打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“斷卡”如何“斷根”？

黑龍江省出臺(tái)史上最強(qiáng)治理措施，從源頭卡住電信詐騙高發(fā)勢(shì)頭。

新入網(wǎng)用戶三個(gè)月內(nèi)第一次換機(jī)插卡的；一年內(nèi)換機(jī)插卡或補(bǔ)換卡三次以上的；一月內(nèi)多次新開號(hào)碼或同一身份在同一基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商開辦5張?zhí)柨ǖ模êN號(hào)碼），有如上行為的號(hào)卡，用戶需通過(guò)線上或線下方式進(jìn)行人、證、卡三項(xiàng)信息核驗(yàn)（核驗(yàn)時(shí)必須攜帶SIM卡實(shí)物），核驗(yàn)通不過(guò)的，一律暫停通信服務(wù)。

開卡后漫游至電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高危地且行為異常；經(jīng)他人投訴有詐騙、騷擾行為，一經(jīng)核實(shí)，取消通信服務(wù)。

將本人身份辦理的號(hào)碼違規(guī)贈(zèng)予、出借、售賣給他人；在同一基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商一年內(nèi)頻繁注銷并新開辦手機(jī)卡總量超過(guò)5張；受他人組織、教唆，無(wú)正當(dāng)理由辦卡；使用號(hào)卡用于各類騷擾、虛假?gòu)V告、詐騙的人員，納入失信名單，實(shí)施保留1張低資費(fèi)（40元以下）電話卡，不允許名下電話卡進(jìn)行過(guò)戶，5年內(nèi)不得辦理電話卡入網(wǎng)業(yè)務(wù)。

今年1月至今，黑龍江省已抓獲非法販賣“兩卡”人員2600余人，扣押涉案兩卡4600余張，封停高危手機(jī)卡銀行卡2.2萬(wàn)張。

打擊電信詐騙，守住自己的“錢袋子”，是廣大群眾的強(qiáng)烈呼聲?！皵嗫ā毙袆?dòng)，就是把廣大群眾的眼晴擦得更亮，讓電信詐騙在陽(yáng)光下徹底無(wú)處逃遁。

警方提示

不要隨意買賣、出租、出借銀行卡和電話卡，這些行為存在法律風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重的還涉嫌犯罪。不要為了貪圖私利，觸犯法律紅線。對(duì)自己的身份證、銀行卡、網(wǎng)銀U盾等存取工具要妥善保管，丟失了要及時(shí)掛失，廢棄不用的不能隨意丟棄，及時(shí)銷戶，不給違法犯罪分子有可趁之機(jī)。警方呼吁廣大群眾一起監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)現(xiàn)象，請(qǐng)及時(shí)撥打110向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。