山西晉城警方斬斷一條為境內(nèi)外網(wǎng)絡詐騙和賭博提供對公銀行賬戶的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，涉案7000余萬元。

今年9月初，晉城市公安局刑偵支隊在工作中發(fā)現(xiàn)一條線索，晉城市存在為境內(nèi)外洗錢團伙提供公司對公賬戶的犯罪團伙。接到線索后，民警立即召開專題會議研判線索，經(jīng)系列排查、縝密分析，最終鎖定犯罪嫌疑人陳某川。

9月3日，民警在晉城市城區(qū)某小區(qū)將陳某川抓獲。經(jīng)訊問，一條跨省黑灰產(chǎn)業(yè)鏈浮出水面。疫情期間，陳某川在北京打工時，一次偶然機會加入一個微信群，在群友介紹下辦理虛開注冊多家公司、設立對公賬戶，將對公賬戶轉(zhuǎn)賣后獲利3萬元。

初嘗“甜頭”的陳某川以為抓到所謂的“商機”，于今年4月返回晉城市區(qū)后，糾集馮某、樊某、范某在某小吃城租用商鋪作窩點，通過網(wǎng)上網(wǎng)下大肆宣傳，以可辦理巨額貸款，大額信用卡等理由，用他人名義大量注冊公司，辦理營業(yè)執(zhí)照，在銀行注冊對公賬戶。隨后通過網(wǎng)絡和物流寄遞方式，以3000元至10000元不等的價格將對公賬戶賣給遠在省外的犯罪團伙。

根據(jù)陳某川供述，警方陸續(xù)鎖定馮某、樊某、范某，通過山西公安大數(shù)據(jù)平臺，最終鎖定3人活動軌跡，發(fā)現(xiàn)甘肅天水已成為犯罪嫌疑人開辦對公賬戶的新落腳點。辦案民警連夜趕赴甘肅天水，經(jīng)舟車勞頓到達目的地后，馬上投入工作，與當?shù)鼐浇M建臨時抓捕隊，一舉將馮某、樊某、范某捉拿歸案。到案后，民警趁熱打鐵，繼續(xù)深挖線索，擴大戰(zhàn)果。

民警們一點點突破嫌疑人心理防線，連續(xù)工作近30個小時的抓捕小組努力沒有白費，案件偵破取得重大突破，犯罪嫌疑人“上線”有可能是福建莆田人，辦案民警立即遠赴福建、內(nèi)蒙古等地，最終查實“上線”徐某、陳某買賣對公賬戶的事實，并作另案處理。

至此，6名團伙成員全部落網(wǎng)，警方成功斬斷一條盤踞在晉城市為境內(nèi)外網(wǎng)絡詐騙和賭博犯罪提供對公銀行賬戶的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。經(jīng)查，該團伙買賣銀行公司賬戶70余個，涉案注冊公司40余家，涉案賬戶流水7000余萬元。

目前，陳某川等6人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、買賣國家機關(guān)證件罪被依法采取強制措施。