近年來，電信網絡詐騙犯罪案件高發(fā)，“實名不實人”的銀行卡、電話卡不但會被犯罪分子用來實施電信詐騙，還會用來進行網絡販毒、賭博等其他違法犯罪，而這些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走賬，以至于警方難以追查和打擊。

11月17日，浙江杭州公安機關召開“斷卡”行動新聞通報會?！皵嗫ā毙袆娱_展一個月以來，杭州警方共打掉銀行卡、手機卡涉案團伙48個，破獲案件460余起，抓獲嫌疑人550余人，收繳銀行卡630余張，收繳手機卡900余張，并聯合工信、銀行部門集中懲戒了一批“兩卡”違法失信人員。

7天被騙20余萬元 警方深挖出20余名販卡人員

“專家指導，穩(wěn)賺不賠”“每日返利，隨進隨出”，充滿誘惑的廣告詞，讓許多人蠢蠢欲動，卻不知自己正一步步落入騙子的圈套。

今年9月，臨安的許女士被網友拉進一個投資理財的微信群。一開始，許女士比較謹慎，一直潛水觀望。時間久了，她發(fā)現根據群里的“老師”所講的操作，群里的成員們都能賺到錢，于是打算自己也試試。

9月23日，許女士打算先投500元試水。她按照“老師”講解的步驟，下載了“富華網”APP，當日就投入了500元，第二天連本帶利拿到了600元。嘗到甜頭后，許女士膽子越來越大，一周內和丈夫陸陸續(xù)續(xù)投入了98萬余元。

可就在他們?yōu)檩p松賺錢而開心時，“富華網”APP突然無法正常進入，連微信群也解散了，且相關好友均已將許女士拉黑，而許女士還有20余萬元在該APP中無法提取。此時，她才意識到被騙了，于是連忙報警。

臨安區(qū)分局於潛派出所接到報案后立即展開偵查，確定許女士遇上的就是電信詐騙。經過幾天連軸轉的偵查，10月14日晚，臨安警方在湖南長沙抓獲了嫌疑人8名，扣押現金2萬余元、手機53部、銀行卡98張。

事情到了這，還沒結束。

“要干電信網絡詐騙，一定要用到銀行卡和手機卡。深入詐騙‘產業(yè)鏈，打擊販卡犯罪分子勢在必行?！迸R安警方相關工作人員說道。

通過深入偵查掌握線索，11月5日，專案組趕赴湖南婁底、漣源等地，抓獲涉嫌洗錢的嫌疑人3人，并明確上、下游涉嫌販卡人員20余人，并趕赴湖南、湖北、陜西、江西、廣西等地抓獲涉案販卡人員16人，對電信網絡詐騙進行了鏈條式的打擊。

目前，涉案嫌疑人均被臨安警方刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

學生、務工者等群體 容易淪為詐騙團伙“幫兇”

小李怎么也想不到，自己只是幫好朋友辦卡，連錢都沒收，只是吃了頓飯，就成了詐騙團伙的“幫兇”。

小李是杭州某大學的學生，她的好朋友小林因為生活費緊張，當起了一項辦卡業(yè)務的“校園代理”。小林說，幫忙辦一套卡（銀行卡、U盾、手機卡）可以拿到1500至2000元的提成。為了幫助好朋友多賺點錢，不久前，小李幫小林辦了一套卡。

“心里也知道這件事情是不對的，但也不知道這樣是幫助詐騙分子洗錢，觸犯到了法律?！毙±畎没诘卣f。

拱墅區(qū)分局打掉了一個以在校大學生為主從事電信詐騙灰色產業(yè)犯罪的團伙，形成從出售銀行卡的“卡農”到三級販賣銀行卡嫌疑人的全鏈條灰產打擊。已對8名嫌疑人采取刑事強制措施，共串并全國案件49起，涉案金額1100余萬元。

據了解，在電話卡、銀行卡非法買賣鏈條中，參與辦卡的大多數都是學生、老年人或外來務工者等一些比較容易受騙的群體，很多人并沒有意識到自己的行為是犯法的。

“‘兩卡泛濫不僅對社會誠信建設造成巨大沖擊，還令學生、務工者等群體中的不少人誤入歧途，必須嚴打！”杭州警方相關負責人表示。