永劍

借款買(mǎi)房開(kāi)缺口

1958年出生的吳某華，年幼時(shí)經(jīng)歷過(guò)饑荒，自小就養(yǎng)成了勤儉節(jié)約的習(xí)慣，形成了自強(qiáng)自立的性格。19歲那年，吳某華頂替父職進(jìn)了當(dāng)?shù)氐拇笮腿袼兄破髽I(yè)。好學(xué)上進(jìn)的吳某華并不安于現(xiàn)狀。工作不久，國(guó)家恢復(fù)高考制度，吳某華一舉考進(jìn)了部屬財(cái)經(jīng)院校。大學(xué)畢業(yè)后，她進(jìn)了部屬?lài)?guó)企從事財(cái)務(wù)工作，并接受了在職研究生教育。

2000年7月，吳某華出任國(guó)企某集團(tuán)旗下進(jìn)出口公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)。該公司作為中國(guó)最大的材料供應(yīng)商，擔(dān)負(fù)面向全球提供服務(wù)、推廣傳播先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品、與多個(gè)國(guó)家開(kāi)展合作的重任。吳某華在實(shí)施財(cái)務(wù)管理再造、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式和管理方式等方面，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)攻克一個(gè)又一個(gè)難關(guān)，成績(jī)斐然。2005年，她擔(dān)任集團(tuán)進(jìn)出口公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師，分管公司大宗商品的戰(zhàn)略合作業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)管理等工作，審核把關(guān)授信資源、管理資金、管控風(fēng)險(xiǎn)，參與重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析和決策。

吳某華除了出國(guó)考察和談判，平時(shí)從不穿時(shí)裝。對(duì)于工作上的業(yè)績(jī)，她也從不居功自傲。她曾對(duì)同事說(shuō)：“生活上，我只要吃飽穿暖就行了;但工作上，要與國(guó)際接軌。成績(jī)和功勞都是大家的，我只不過(guò)是盡了本分而已。”

然而，在她低調(diào)樸素的外表背后隱藏著貪欲。

21世紀(jì)初，江蘇某特鋼公司的實(shí)際控制人陽(yáng)平，以“老鄉(xiāng)”的名義找到進(jìn)出口公司總經(jīng)理黃某甲。黃授權(quán)陽(yáng)平承攬部分代理進(jìn)口業(yè)務(wù)。短短數(shù)年，陽(yáng)平的公司快速發(fā)展，通過(guò)兼并和新建，擁有了10多家關(guān)聯(lián)企業(yè)，被稱(chēng)為“某特”系。

2009年，“某特”系與進(jìn)出口公司達(dá)成融資性貿(mào)易戰(zhàn)略合作協(xié)議。由進(jìn)出口公司利用銀行資源以及進(jìn)口資質(zhì)給予“某特”系資金支持，授予其20億—30億元人民幣的資金額度，由吳某華負(fù)責(zé)審核把關(guān)。2010年2月初，臨近春節(jié)，陽(yáng)平帶了名貴煙酒和滋補(bǔ)品上門(mén)拜訪，吳某華推辭了一番。陽(yáng)平說(shuō)：“吳總，這點(diǎn)心意您不笑納，我以后還怎么找您辦事呢？”吳某華臉上露出笑意，說(shuō)：“我可能有用得著你的地方呢?！标?yáng)平當(dāng)即表示“在所不辭”。于是，吳收下了禮物。

不久，吳某華打電話給陽(yáng)平，說(shuō)看中了上海的一套房子，還差160萬(wàn)元資金，問(wèn)陽(yáng)平“能不能借錢(qián)周轉(zhuǎn)”。陽(yáng)平忙不迭地說(shuō)：“您說(shuō)什么‘借?。课伊⒓醋屫?cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬！”事隔數(shù)月，吳某華要先還給陽(yáng)平60萬(wàn)元。陽(yáng)平連連說(shuō)：“不用還了！你用這筆錢(qián)炒期貨，攢點(diǎn)養(yǎng)老本兒吧。”

頻頻索賄忘縮手

2010年4月中旬的一天，陽(yáng)平前往北京向吳某華匯報(bào)融資事項(xiàng)。當(dāng)晚飯局散席后，陽(yáng)平在其入住的酒店客房拿出3根金條遞到吳某華的手上。吳某華掂了掂金條的分量，滿意地說(shuō)：“成色不錯(cuò)，儲(chǔ)備些可以保值。”她順手將總重300克、價(jià)值7.86萬(wàn)元的金條塞進(jìn)手提包。2011年春節(jié)前，吳某華到上海出差。陽(yáng)平趕到她入住的酒店，奉上200克和100克金條各2根，價(jià)值18.12萬(wàn)元。

2011年3月，吳某華打電話給陽(yáng)平說(shuō)：“公司有200萬(wàn)元費(fèi)用，財(cái)務(wù)上處理不了，你想想辦法?！标?yáng)平遂安排人將200萬(wàn)元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬至吳某華的個(gè)人銀行賬戶。此后，吳某華以同樣的理由，分別于2012年2月和11月，通過(guò)個(gè)人銀行卡收受陽(yáng)平100萬(wàn)元和300萬(wàn)元。

2013年7月，鋼材市場(chǎng)行情震蕩，價(jià)格連連下跌?！澳程亍毕倒炯捌浜献骰锇橘Y金鏈出了問(wèn)題，導(dǎo)致陽(yáng)平無(wú)法按時(shí)支付到期的信用證資金及相關(guān)費(fèi)用。眼看公司面臨崩盤(pán)的危險(xiǎn)，陽(yáng)平求助于“老鄉(xiāng)”黃某甲和多次收受其好處的吳某華。一個(gè)是總經(jīng)理，一個(gè)是總會(huì)計(jì)師，兩人迅速達(dá)成共識(shí)，采取維持資金額度不變、延期支付貸款等措施，幫助陽(yáng)平暫時(shí)度過(guò)了危機(jī)，“某特”系直至資金鏈斷裂時(shí)，還拖欠進(jìn)出口公司到期的國(guó)際信用證和國(guó)內(nèi)信用證30億元。

54歲的吳某華眼看著面臨退休，心里滋生出焦慮。她的兒子在上海工作和生活，即將結(jié)婚，花費(fèi)巨大。想著剛剛和總經(jīng)理黃某甲一起幫了陽(yáng)平的大忙，此時(shí)不索取回報(bào)更待何時(shí)？于是，她利用去“某特”系公司檢查財(cái)務(wù)的時(shí)機(jī)，向陽(yáng)平透露了她的兒子快要結(jié)婚的消息。陽(yáng)平當(dāng)即通知財(cái)務(wù)從銀行取現(xiàn)，直接將100萬(wàn)元現(xiàn)金送到自己的辦公室，隨后交給了吳某華，吳當(dāng)天將錢(qián)存入個(gè)人賬戶。

過(guò)了2014年春節(jié)，“某特”系的債務(wù)危機(jī)凸顯，陽(yáng)平四處“滅火”。當(dāng)年3月，他聯(lián)系到融資單位，對(duì)方要求提供第三方擔(dān)保。陽(yáng)平遂請(qǐng)求吳某華幫助推進(jìn)召開(kāi)三方會(huì)議。在接吳某華到其他公司的途中，陽(yáng)平將放在車(chē)后備廂的100萬(wàn)元現(xiàn)金送給了吳，并開(kāi)車(chē)帶她到銀行存進(jìn)她的銀行賬戶。

2014年7月，吳某華辦理了退休手續(xù)。后來(lái)陸續(xù)有單位請(qǐng)她出山，她覺(jué)得自己辛勞了大半輩子，也攢夠了養(yǎng)老錢(qián)，均婉言謝絕，打算含飴弄孫，安享晚年。

繁華盡處一場(chǎng)空

吳某華萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，她會(huì)在退休5年后落網(wǎng)。

“某特”系債務(wù)危機(jī)這把火越燒越旺。陽(yáng)平控制的10多家公司相繼陷入債務(wù)訴訟，黃某甲和吳某華的伎倆沒(méi)能堵住“某特”系的窟窿。2019年下半年，黃某甲和吳某華接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

吳某華如實(shí)供述了她和黃某甲的違紀(jì)違法行為。她承認(rèn)從2005年開(kāi)始，即根據(jù)黃某甲的安排，負(fù)責(zé)籌集公司小金庫(kù)資金，臨時(shí)存在她的個(gè)人銀行卡中，目的是發(fā)放獎(jiǎng)金或開(kāi)支相關(guān)費(fèi)用。2010年春節(jié)，經(jīng)黃某甲同意，她要求陽(yáng)平提供200萬(wàn)元資金用于發(fā)放單位高管的年底獎(jiǎng)金。2011年，吳某華又向陽(yáng)平要了200萬(wàn)元，后因黃某甲沒(méi)有安排她從小金庫(kù)資金中開(kāi)支費(fèi)用，吳某華就將200萬(wàn)元陸續(xù)轉(zhuǎn)入自己的另一張銀行卡，用于個(gè)人理財(cái)和家庭開(kāi)支。2012年春節(jié)前，經(jīng)黃某甲同意，她向陽(yáng)平索要200萬(wàn)元，用于發(fā)放自己和黃某甲的“特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)金”。2012年2月，黃某甲安排她籌集100萬(wàn)元資金用于向母校捐款，她又向陽(yáng)平索要100萬(wàn)元至其個(gè)人銀行卡。后因校方不接受個(gè)人賬戶捐款，她要求無(wú)錫某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司老板直接匯給學(xué)校100萬(wàn)元，而陽(yáng)平匯給她的100萬(wàn)元被其據(jù)為己有。2012年2月，她以公司費(fèi)用不好處理為由，向陽(yáng)平索要100萬(wàn)元，同樣被她據(jù)為己有。此外，她還交代了其他受賄犯罪的事實(shí)，并退出全部贓款。

經(jīng)最高人民法院指定管轄，2020年4月2日，江蘇省鎮(zhèn)江市人民檢察院以受賄罪對(duì)吳某華提起公訴。同年6月23日，該案在鎮(zhèn)江市中級(jí)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理。

公訴人指控，2005年至2014年，被告人吳某華利用擔(dān)任某集團(tuán)進(jìn)出口公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師等職務(wù)上的便利，在信用證審批、延期還款、業(yè)務(wù)合作等方面為相關(guān)企業(yè)和個(gè)人謀取利益，多次索取或非法收受陽(yáng)某、周某等人給予的財(cái)物，共計(jì)折合人民幣1954.28萬(wàn)元。

法院除審理查明吳某華與陽(yáng)平的權(quán)錢(qián)交易外，還查明，2012年8月，進(jìn)出口公司與周林控制的投資公司合資成立了某能源公司，吳某華任董事長(zhǎng)，周林任總經(jīng)理，并商定由進(jìn)出口公司為能源公司及其關(guān)聯(lián)公司上海某公司開(kāi)具國(guó)內(nèi)、國(guó)際信用證，提供資金支持。

能源公司及其關(guān)聯(lián)的某公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人是周林，他為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)，獲取進(jìn)出口公司的資金支持，多次送給吳某華財(cái)物。2012年春節(jié)前，周林在地下車(chē)庫(kù)送給吳某華15萬(wàn)美元。2012年6月，周林以吳某華快要過(guò)生日為名，送給她一根500克的金條。同年12月，吳某華在新加坡出差期間，周林在其居住的酒店送給她1萬(wàn)新加坡元。2013年春節(jié)前，周林到北京匯報(bào)業(yè)務(wù)，送給吳某華20萬(wàn)美元。周林還以與吳某華的兒子合作辦公司的名義，向吳某華兒子的銀行賬戶匯入50萬(wàn)美元。2013年3月，吳某華發(fā)現(xiàn)周林挪用信用證資金，向黃某甲匯報(bào)后，黃某甲沒(méi)有要求停止授信，周林亦請(qǐng)托其繼續(xù)開(kāi)證。吳某華繼續(xù)安排財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)具信用證。2014年6月，周林以過(guò)生日的名義送給吳某華一套ENZO牌首飾，包括項(xiàng)鏈和戒指等。

吳某華對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪。其辯護(hù)人提出，吳某華具有認(rèn)罪認(rèn)罰、全部退贓、交代同種較重罪行等法定、酌情從輕情節(jié)，請(qǐng)求從輕處罰。

2020年7月12日，江蘇省鎮(zhèn)江市中級(jí)人民法院作出一審判決，吳某華犯受賄罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣200萬(wàn)元。

（文中人名均為化名）

編輯：姚志剛? winter-yao@163.com