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        “德國(guó)男友”要求轉(zhuǎn)賬 云南中行力助客戶識(shí)破詐騙圈套

        2019-11-28 08:37:09
        時(shí)代金融 2019年28期
        關(guān)鍵詞:專員中國(guó)銀行匯款

        近日,中國(guó)銀行昆明市翠湖支行成功堵截一批電信詐騙事件,為客戶避免了69000元的經(jīng)濟(jì)損失。

        當(dāng)日,一名45歲左右的女性客戶神色匆匆地走進(jìn)中國(guó)銀行昆明市翠湖支行營(yíng)業(yè)大廳,該行智能柜臺(tái)服務(wù)專員見(jiàn)狀立即上前接待。

        原來(lái),女客戶要給遠(yuǎn)在美國(guó)的“男友”匯款69000元,她一邊操作智能柜臺(tái)的匯款業(yè)務(wù),一邊告知服務(wù)專員這筆錢是匯給在聯(lián)合國(guó)工作的“男友”作為“回家保證金”。因該筆匯款原由與類似電信詐騙事件高度重合,服務(wù)專員立刻提高了警覺(jué),并迅速將情況向業(yè)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。業(yè)務(wù)經(jīng)理隨即上前詢問(wèn),得知女客戶是通過(guò)交友軟件結(jié)識(shí)的這位國(guó)外“男友”。

        從微信聊天記錄看,該“男友”聲稱是德國(guó)人,身邊沒(méi)有任何親人,在美國(guó)聯(lián)合國(guó)總部工作,近期想要回家探親。其稱,由于聯(lián)合國(guó)總部規(guī)定在職人員上班期間不能使用銀行卡、現(xiàn)金等,若要離崗,需提供親人的書面申請(qǐng)并交納離崗保證金,由親人將錢款匯至聯(lián)合國(guó)指定賬戶。于是,該“男友”讓女客戶寫了申請(qǐng)并將69000元匯往“聯(lián)合國(guó)指定賬戶”。但由于女客戶嘗試多次都無(wú)法匯款成功,該“男友”遂向女客戶提供了其在中國(guó)的賬戶。

        了解至此,業(yè)務(wù)經(jīng)理基本判定女客戶遭遇詐騙,一面勸阻客戶不要盲目進(jìn)行匯款,一面核實(shí)相關(guān)賬戶信息,結(jié)果發(fā)現(xiàn)該賬戶涉嫌電信詐騙,已于當(dāng)日被警方凍結(jié)。隨后,業(yè)務(wù)經(jīng)理向客戶列舉了中國(guó)銀行“平安中行”微信公眾號(hào)中的類似電信詐騙案例,客戶意識(shí)到自己受騙了,連連向銀行工作人員表示感謝,她說(shuō):“是中國(guó)銀行工作人員認(rèn)真和負(fù)責(zé),避免了我69000元的經(jīng)濟(jì)損失,為中國(guó)銀行點(diǎn)贊!”

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