吳雪梅

“其實(shí)就是一個(gè)‘貪字！交20多元就可分得100萬元，也懷疑過不可能，但萬一是真的呢？如今，不但錢沒拿到，還涉嫌詐騙……要不是警察來調(diào)查，我們老兩口還會(huì)陷在里面……”正在取保候?qū)彽乃拇ㄊV元市昭化區(qū)居民朱某廉、馮某英夫婦向記者談起參加“如意園基金會(huì)”的經(jīng)歷，悔不當(dāng)初。

而在吉林省長春市第一看守所，剛剛因詐騙罪被判刑的黃德軍懊悔地說：“要是一開始不接觸民族資產(chǎn)解凍這個(gè)事就好了，起碼不會(huì)丟了工作進(jìn)監(jiān)獄?！?/p>

8月8日，公安部召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)今年以來公安機(jī)關(guān)打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪工作情況。會(huì)上公布了相關(guān)案件具體案情。

這些案件中，違法犯罪人員打著黨和政府旗號(hào)，以民族資產(chǎn)解凍等名義，通過建立大量微信群“裂變式”發(fā)展會(huì)員，以小付出、高回報(bào)為誘餌，引誘不明真相群眾加入各類所謂基金會(huì)參與“項(xiàng)目”，逐步發(fā)展成為層級(jí)鮮明、管理有術(shù)的詐騙組織，巧立名目騙取錢財(cái)。

參與門檻低、預(yù)期收益巨大利用受害人以小博大的心理斂財(cái)

2018年11月的一天，廣元市公安局昭化分局來了一名報(bào)警人，報(bào)警人是轄區(qū)居民老唐。

老唐說，幾個(gè)月前，他被老鄉(xiāng)拉進(jìn)了一個(gè)微信群。進(jìn)群之后，他發(fā)現(xiàn)里面經(jīng)常有一些“培訓(xùn)”，主要內(nèi)容是介紹并邀請(qǐng)大家加入一個(gè)叫“如意園基金會(huì)”的組織。“交25元會(huì)費(fèi)就能得到100萬元補(bǔ)貼。”按照群主的解釋，他們交的會(huì)費(fèi)是用作啟動(dòng)資金，去解凍那些流失在海外的巨額民族資產(chǎn)。這些民族資產(chǎn)到賬后，每名會(huì)員都能得到高額回報(bào)。

“除了交25元會(huì)費(fèi)，還有其他可以自由選擇的福利分紅方式，比如眾籌或者入股。拿入股來說，交1萬元就可以享受200萬元補(bǔ)貼?！睂?duì)此，老唐覺得太不可信，很可能是個(gè)騙局，便到公安機(jī)關(guān)報(bào)警。

在公安部統(tǒng)一指揮下，廣元市公安局昭化分局成立專案組開展偵查，摸清了“如意園基金會(huì)”的組織架構(gòu)。“先是組，然后是班、預(yù)備大隊(duì)、大隊(duì)、團(tuán)，這樣一級(jí)一級(jí)往上，最后是全國總會(huì)。他們?cè)谌珖M建了20個(gè)團(tuán)、3196個(gè)班組，發(fā)展會(huì)員40多萬人。”主辦偵查員、廣元市公安局昭化分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長介紹，老唐所在的群是隸屬于117團(tuán)的一個(gè)微信群，群主是昭化區(qū)一名退休干部，叫朱某廉，也是117團(tuán)團(tuán)長。其妻子馮某英是117團(tuán)的會(huì)計(jì)，117團(tuán)8000多名會(huì)員所交的錢款全部經(jīng)由她上交到總會(huì)。

朱某廉說，他是通過另外一個(gè)基金會(huì)會(huì)長介紹加入“如意園基金會(huì)”的，后來被推薦為117團(tuán)團(tuán)長。他和妻子不僅交了25元會(huì)費(fèi)，還投資了1萬元參股。

“按照你們的投入，將來可以得到300萬元的補(bǔ)貼。有沒有想過得到這筆錢不現(xiàn)實(shí)？”在昭化分局，記者見到了馮某英，對(duì)于記者的疑問，馮某英回答：“也想過不現(xiàn)實(shí)，但看見人家都在交，反正錢也不多就交吧！萬一是真的呢！會(huì)員都是抱有這種想法?！?/p>

“團(tuán)長負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員入群，向會(huì)員宣講相關(guān)政策。會(huì)長定期在團(tuán)長群里發(fā)布一些虛假的‘中央文件和宣講視頻，我們學(xué)習(xí)后再向會(huì)員傳達(dá)?！敝炷沉f。

警方查明，2018年不到一年的時(shí)間，朱某廉這個(gè)團(tuán)就收到300余萬元資金，這些資金輾轉(zhuǎn)進(jìn)入“如意園基金會(huì)”總會(huì)的幾個(gè)賬戶，而總會(huì)幾個(gè)賬戶資金流水總額高達(dá)3000余萬元。

專案組循線追蹤，“如意園基金會(huì)”會(huì)長高某平浮出水面。

高某平，55歲，下崗后一直在做生意，后經(jīng)朋友介紹開始接觸民族資產(chǎn)解凍活動(dòng)，逐漸發(fā)展成為這個(gè)群體中的一個(gè)組織者和管理者。李劍華介紹，高某平在成立“如意園基金會(huì)”之前，帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)已有40余萬名下線會(huì)員。

高某平自稱，他賣掉了一個(gè)店鋪、一輛汽車，前后投入200余萬元參加不同的民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，但沒有一個(gè)收到回報(bào)。他說，相信民族資產(chǎn)解凍這個(gè)事是真的，沒有得到回報(bào)只是時(shí)機(jī)未到。

2018年4月，高某平接到一個(gè)從北京打來的電話，這個(gè)來電讓他認(rèn)為回報(bào)的機(jī)會(huì)真的要來了。對(duì)方自稱是“國務(wù)院財(cái)政部處長劉強(qiáng)”，讓他對(duì)接國家款項(xiàng)，還向他出示了“國務(wù)院相關(guān)文件”。在對(duì)方授意下，高某平成立了中華圓夢(mèng)慈善基金會(huì)，對(duì)外宣稱“如意園基金會(huì)”，通過建立各級(jí)微信群，在全國范圍內(nèi)發(fā)展會(huì)員，大肆宣傳交納會(huì)費(fèi)、眾籌費(fèi)、入股費(fèi)可得到巨額回報(bào)等信息，總計(jì)騙得資金3400余萬元。

警方查明，高某平成立“如意園基金會(huì)”后，先后被3個(gè)詐騙團(tuán)伙盯上。3個(gè)詐騙團(tuán)伙分別以收取注冊(cè)資本金、風(fēng)險(xiǎn)保證金等各種“名目”輪番騙取高某平共計(jì)3100余萬元。

民警依法對(duì)高某平家進(jìn)行搜查時(shí)，查獲了偽造的四部門頒發(fā)給他的會(huì)長任命書，還有許多蓋著“相關(guān)部委”公章的文件和證明。高某平說，這些都是詐騙分子先后發(fā)給他的。

“這類詐騙參與門檻低、預(yù)期收益巨大，詐騙分子假借時(shí)下精準(zhǔn)扶貧等熱點(diǎn)政策名義，偽造國家機(jī)關(guān)公文、證書騙取信任，利用受害人心存僥幸、以小博大的心理斂財(cái)?！泵窬治?。

專案組以高某平為支撐點(diǎn)，逐步發(fā)現(xiàn)實(shí)施詐騙嫌疑人、制造假證嫌疑人、洗錢套現(xiàn)團(tuán)伙等整個(gè)犯罪鏈條的相關(guān)信息，于今年1月在多地同時(shí)開展集中收網(wǎng)，共抓獲犯罪嫌疑人51名，打掉詐騙團(tuán)伙3個(gè)、洗錢套現(xiàn)團(tuán)伙5個(gè)、買賣銀行卡團(tuán)伙2個(gè)、制作假證等灰色產(chǎn)業(yè)鏈窩點(diǎn)3個(gè)。

詐騙名目多、針對(duì)特定群體從會(huì)員發(fā)展成組織者騙取錢財(cái)

在另外一起案件中，詐騙分子編造的各種詐騙名目令人瞠目，并且將黑手伸向聾啞人群體。

“林金獅、黃德軍、徐敬輝三人以民族資產(chǎn)解凍的名義，設(shè)置‘互助303紅十字會(huì)總項(xiàng)目，在其下巧立名目設(shè)置7個(gè)子項(xiàng)目，許諾事成之后給予高額回報(bào)，以此為由收取受害人幾百元到幾千元會(huì)費(fèi)?！奔质￠L春市公安局刑警支隊(duì)四大隊(duì)一中隊(duì)民警、主辦偵查員介紹，7個(gè)子項(xiàng)目包括“3030項(xiàng)目”“紅十字房源項(xiàng)目”“補(bǔ)貼金項(xiàng)目”“基金會(huì)項(xiàng)目”“上海房子項(xiàng)目”等。

徐敬輝是一名聾啞人，一開始她和黃德軍也交納了會(huì)員費(fèi)。她交代，這些項(xiàng)目都是黃德軍和林金獅兩人研究設(shè)立的，由她向會(huì)員進(jìn)行宣傳。她便通過微信群發(fā)展了8000余名聾啞人會(huì)員，通過40余名組長來管理。組長負(fù)責(zé)拉更多會(huì)員進(jìn)群、收費(fèi)、統(tǒng)計(jì)名單，然后將名單和錢交給她。

據(jù)了解，2016年12月，黃德軍在北京認(rèn)識(shí)了林金獅。林金獅向他介紹了民族資產(chǎn)解凍相關(guān)事項(xiàng)?！八o我看了許多紅頭文件，所以一開始我特別相信?！秉S德軍說。后來，他發(fā)現(xiàn)林金獅曾因詐騙被判過刑，便開始懷疑并有了往自己手中圈錢的打算。

警方查明，2017年1月至2018年5月，黃德軍伙同徐敬輝共騙取吉林、黑龍江、遼寧、新疆、江西等全國26個(gè)省、區(qū)、市受害聾啞人1000余萬元，自己截留170余萬元，其余錢款都轉(zhuǎn)給了林金獅。

與黃德軍的沉默寡言相反，林金獅則是滔滔不絕地講述他“奔波”了20多年的民族資產(chǎn)解凍“大業(yè)”。

62歲的林金獅文化程度很低，1992年開始接觸民族資產(chǎn)解凍活動(dòng)，從會(huì)員發(fā)展成為組織者招攬會(huì)員騙取錢財(cái)。2015年7月以來，林金獅累計(jì)發(fā)展會(huì)員8萬余名，其中組長100余名，共收到這些組長轉(zhuǎn)款2000余萬元，并將其中1300余萬元轉(zhuǎn)給“中國農(nóng)業(yè)銀行行長李小兵”等上線43人。

根據(jù)掌握的線索，專案組查明了冒充“中國農(nóng)業(yè)銀行行長李小兵”對(duì)林金獅實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，并將團(tuán)伙成員江某科、江某謀、吳某澤抓獲。其他詐騙林金獅的團(tuán)伙還在進(jìn)一步追查中。

混合型犯罪、偵辦難度大多警種聯(lián)動(dòng)跨區(qū)域協(xié)作實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊

民族資產(chǎn)解凍類詐騙已從上世紀(jì)七八十年代的傳統(tǒng)詐騙發(fā)展到借助互聯(lián)網(wǎng)傳播，集返利、傳銷、詐騙于一體的新型、混合型犯罪，形成了一個(gè)詐騙產(chǎn)業(yè)鏈。兩起案件中，高某平、林金獅等人處于整個(gè)詐騙鏈條的中間環(huán)節(jié)，他們吸納會(huì)員騙取錢財(cái)，同時(shí)成為上游詐騙分子斂財(cái)?shù)摹按砣恕?。因?yàn)榘盖橹卮螅瑑善鸢讣急还膊苛袨閽炫贫睫k案件。

廣元市公安局昭化分局局長介紹，此類案件具有地緣特征明顯、攀比吸附嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、分段式作業(yè)，手法不斷升級(jí)、跨區(qū)域流竄犯罪，裹挾群眾多、社會(huì)危害嚴(yán)重的特點(diǎn)。在公安部統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)下，多警種聯(lián)動(dòng)跨區(qū)域協(xié)同作戰(zhàn)，確保實(shí)現(xiàn)了全鏈條整體打擊。（原載人民公安報(bào)）