魏思寶

摘?要：近年來(lái)，以淘寶、京東為代表的電商和各類微商迅猛發(fā)展，網(wǎng)購(gòu)已經(jīng)成為越來(lái)越多人的選擇。網(wǎng)購(gòu)的興起也帶動(dòng)了各類物流、寄遞企業(yè)的快速發(fā)展。而不法分子瞄準(zhǔn)物流、寄遞運(yùn)輸隱蔽性強(qiáng)、人貨分離、成本低和快速方便的特點(diǎn)，瘋狂運(yùn)輸、販賣違法卷煙，攫取巨額非法利潤(rùn)，嚴(yán)重危害國(guó)家利益和消費(fèi)者利益。加強(qiáng)物流、寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為監(jiān)管勢(shì)在必行。本文通過(guò)調(diào)查和分析物流、寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為的現(xiàn)狀，找出監(jiān)管工作面臨的困難，有針對(duì)性的進(jìn)行總結(jié)并制定相應(yīng)對(duì)策。

關(guān)鍵詞：物流;寄遞;涉煙;監(jiān)管

一、物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為現(xiàn)狀

（一）銷售數(shù)量觸目驚心

以我們重點(diǎn)關(guān)注的某快遞企業(yè)發(fā)貨站點(diǎn)的一個(gè)快遞員為例，僅12月1日到5日就攬收4961個(gè)包裹，平均每天992個(gè)，其中到安徽146個(gè)。從各地查獲情況看，這批包裹全是假煙，每個(gè)包裹2—10條不等。保守的按4條/個(gè)計(jì)算，僅這一個(gè)售假者每天銷售假煙4000余條。這已經(jīng)達(dá)到了安徽省一個(gè)縣級(jí)營(yíng)銷部日平均銷量的三分之一。而類似的嫌疑發(fā)貨站點(diǎn)多達(dá)幾十個(gè)，可以說(shuō)銷售數(shù)量觸目驚心。通過(guò)物流、寄遞企業(yè)販?zhǔn)圻`法卷煙已經(jīng)成為違法分子的一個(gè)重要渠道。

（二）實(shí)名驗(yàn)視制度形同虛設(shè)

我國(guó)郵政管理相關(guān)制度明確規(guī)定要做到“開(kāi)包驗(yàn)視、實(shí)名登記、X光機(jī)安檢”三個(gè)管理措施100%到位。但從實(shí)際情況來(lái)看，以上管理措施在廣東、福建等制假、售假重災(zāi)區(qū)基本上形同虛設(shè)。

安徽省合肥市煙草專賣局曾一次性在某寄遞企業(yè)查獲從廣東省揭陽(yáng)市發(fā)來(lái)的假冒卷煙2000余條，且快遞面單全部是虛假信息;2017年2月，廣東省惠州市煙草專賣局在轄區(qū)某圓通站點(diǎn)查獲2600多個(gè)快遞包裹。20余人6小時(shí)拆出5000多條假冒卷煙，“寄件人姓名”均為“張豆腐”，寄件人地址和電話也是假的，但收件人地址卻遍布全國(guó)各個(gè)省份。這些假煙包裹占該站點(diǎn)所有攬件量的80%以上。由于很多寄遞企業(yè)在攬件環(huán)節(jié)沒(méi)有落實(shí)實(shí)名驗(yàn)視制度，更有甚者，其部分從業(yè)人員利用工作便利與不法煙販相互勾結(jié)，導(dǎo)致非法卷煙通過(guò)物流、寄遞渠道大肆流通。

（三）資金結(jié)算方式多種多樣

隨著各種電子結(jié)算方式如雨后春筍般涌現(xiàn)，利用支付寶、微信等第三方支付軟件交易已經(jīng)成為新的趨勢(shì)。這些支付方式都是建立在因特網(wǎng)基礎(chǔ)上的，有的還同時(shí)交叉使用qq紅包、網(wǎng)銀等多種支付方式。對(duì)于使用雙方來(lái)說(shuō)支付快速便捷，但是一旦發(fā)生違法行為，監(jiān)管起來(lái)難度較大。

綜上所述，“網(wǎng)上聯(lián)系、電子結(jié)算、寄遞送達(dá)”已經(jīng)取代“電話聯(lián)系、銀行轉(zhuǎn)賬、專車運(yùn)輸”成為當(dāng)前不法煙販違法經(jīng)營(yíng)的主要模式。

二、監(jiān)管工作面臨的困難

（一）執(zhí)法權(quán)限不足

由于物流、寄遞環(huán)節(jié)監(jiān)管發(fā)現(xiàn)違法卷煙大多在運(yùn)輸過(guò)程中，嫌疑包裹內(nèi)是否為違法卷煙需要開(kāi)箱驗(yàn)視后方能確定。而煙草專賣人員沒(méi)有開(kāi)包檢查權(quán)，稍有閃失，有可能面臨違法檢查的法律風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)別地方的物流、寄遞企業(yè)甚至出現(xiàn)了只接受郵政管理部門(mén)監(jiān)管，拒不接受煙草專賣部門(mén)檢查的現(xiàn)象。

（二）情報(bào)線索不準(zhǔn)

違法分子利用貨物托運(yùn)發(fā)貨方便、隱蔽性強(qiáng)的特點(diǎn)，有的采取少量多批次的方式，每個(gè)包裹裝5—10條假煙，分多個(gè)批次發(fā)運(yùn)，即使被查獲一部分，損失也不會(huì)太大;有的用木箱、電器包裝箱等方式偽裝，摻雜在成千上萬(wàn)的貨物中，如果沒(méi)有準(zhǔn)確的單號(hào)等線索，執(zhí)法檢查猶如大海撈針，收效甚微。而當(dāng)前各地?zé)煵輰Ｙu部門(mén)發(fā)展線人工作參差不齊，想要獲得準(zhǔn)確的情報(bào)線索難度較大。

（三）調(diào)查取證不易

一方面，上、下線之間僅通過(guò)微信、qq等聊天軟件聯(lián)系，互不相識(shí)，不見(jiàn)面交易，一定程度上減少了違法活動(dòng)被發(fā)現(xiàn)、被查處的風(fēng)險(xiǎn);大多數(shù)沒(méi)有直接的違法交易現(xiàn)場(chǎng)，屬于“人貨分離”式交易，煙草專賣部門(mén)很難做到人贓俱獲，打擊難度很大。

另一方面，由于上線在發(fā)貨時(shí)會(huì)故意填寫(xiě)虛假信息，發(fā)貨人姓名、電話、地址均為虛構(gòu)，就算執(zhí)法人員查到了違法包裹，也很難進(jìn)一步追查發(fā)貨人和收件人的真實(shí)信息。目前物流寄遞環(huán)節(jié)案件查處模式基本上為以煙找人、以資金流找人和以信息流找人。不管何種模式，現(xiàn)場(chǎng)能夠獲取真實(shí)有效的信息是調(diào)查取證的基礎(chǔ)。再加上深挖案件需要煙草和公安機(jī)關(guān)的網(wǎng)安、技偵等多個(gè)部門(mén)協(xié)調(diào)配合，追查上線甚至需要多個(gè)省、市公安機(jī)關(guān)的配合，是一個(gè)復(fù)雜的聯(lián)合作戰(zhàn)過(guò)程。能否有效協(xié)調(diào)各有關(guān)單位，及時(shí)獲取并固定證據(jù)，是案件經(jīng)營(yíng)成功與否的關(guān)鍵所在。實(shí)名驗(yàn)視制度執(zhí)行不到位也進(jìn)一步增加了案件調(diào)查取證的難度，導(dǎo)致出現(xiàn)了很多物流寄遞環(huán)節(jié)的無(wú)主案件。

三、加強(qiáng)物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為監(jiān)管的對(duì)策

（一）加強(qiáng)多部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法

要協(xié)調(diào)郵管、公安、交通等執(zhí)法部門(mén)，建立合作機(jī)制，形成執(zhí)法合力。通過(guò)下發(fā)文件、聯(lián)合執(zhí)法等方式，加強(qiáng)對(duì)涉煙物流、寄遞企業(yè)的監(jiān)管。

實(shí)踐中，鑒于郵管部門(mén)執(zhí)法人員較少和違法卷煙包裹多為夜間到貨的特點(diǎn)，可以協(xié)調(diào)郵政管理局牽頭召開(kāi)物流、寄遞企業(yè)負(fù)責(zé)人座談會(huì)和為煙草專賣執(zhí)法人員辦理聯(lián)合執(zhí)法工作證等方式，有效解決物流寄遞企業(yè)拒不接受煙草部門(mén)檢查和煙草專賣部門(mén)單獨(dú)執(zhí)法權(quán)限不足的問(wèn)題。

（二）成立物流、寄遞環(huán)節(jié)監(jiān)管專業(yè)隊(duì)伍

隨著物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為的多發(fā)，煙草專賣部門(mén)應(yīng)當(dāng)充分借鑒公安部門(mén)專業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)，成立物流寄遞環(huán)節(jié)監(jiān)管的專業(yè)隊(duì)伍。

一方面不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提煉技戰(zhàn)法，建立本地物流寄遞企業(yè)檔案，摸清廣東、福建等重點(diǎn)來(lái)源地區(qū)涉煙包裹的常見(jiàn)攬件人、發(fā)貨站點(diǎn)、運(yùn)輸路線、到貨時(shí)間、包裝特征等規(guī)律特點(diǎn)，分析研判，提高精準(zhǔn)打擊能力。同時(shí)采用“承包制”、“網(wǎng)格化”等監(jiān)管方式，日常巡查和重點(diǎn)檢查相結(jié)合，做到不留死角，全面覆蓋，重點(diǎn)打擊。

另一方面要在物流、寄遞企業(yè)內(nèi)宣傳相關(guān)法律法規(guī)和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)政策，采用留微信、發(fā)傳單等方式培養(yǎng)線人，逐步建立情報(bào)信息網(wǎng)絡(luò)，提高打擊的精準(zhǔn)度，牢牢把握工作的主動(dòng)權(quán)。

（三）加強(qiáng)“大數(shù)據(jù)”導(dǎo)偵

全國(guó)各地的煙草專賣執(zhí)法人員各盡其才，總結(jié)、研發(fā)了很多技戰(zhàn)方法，培養(yǎng)了一批專業(yè)人才。有的通過(guò)快遞“推單”軟件分析涉煙包裹;有的建立涉煙情報(bào)分析研判中心，充分利用煙草、公安執(zhí)法合力，加強(qiáng)重大案件的摸排;有的利用“流向示意圖”原理開(kāi)發(fā)了全省物流寄遞環(huán)節(jié)“云析”系統(tǒng)，直觀、形象的建立了全省物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法案件的大數(shù)據(jù)庫(kù)，為案件分析、數(shù)據(jù)碰撞奠定了基礎(chǔ)。

但不管是哪種方式，都要注意兩點(diǎn)：一是要善于通過(guò)數(shù)據(jù)分析鎖定本地市場(chǎng)的重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象。對(duì)于通過(guò)物流、寄遞渠道購(gòu)進(jìn)違法卷煙的本地人要采取“以煙找倉(cāng)”的方式，找出其藏匿違法卷煙的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行重點(diǎn)打擊;二是要協(xié)調(diào)公安部門(mén)“抓主犯、追上線、端窩點(diǎn)、辦網(wǎng)案”。對(duì)于有經(jīng)營(yíng)價(jià)值的線索，做到不急于求成，不急于結(jié)案。要以資金流為突破口，調(diào)取支付寶、微信支付等數(shù)據(jù)，查清違法經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，深挖、偵辦網(wǎng)絡(luò)案件。

（四）加強(qiáng)信息共享，編織天羅地網(wǎng)

以“全國(guó)煙草專賣打假一盤(pán)棋”為中心，通過(guò)建立全國(guó)煙草金葉衛(wèi)士打假聯(lián)絡(luò)微信群、qq群等方式，編織一張遍布全國(guó)的信息網(wǎng)和打假網(wǎng)。一方面是查獲物流寄遞渠道涉煙案件的單位，將面單信息推送到群里共享，群成員單位通過(guò)面單信息來(lái)分析、研判同一發(fā)貨站點(diǎn)發(fā)往本地的包裹進(jìn)行檢查;另一方面貨物發(fā)出地的煙草部門(mén)要對(duì)發(fā)貨站點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管，查來(lái)源、斷渠道，嚴(yán)防再次發(fā)生“張豆腐”類型的案件。

（五）建立通報(bào)機(jī)制，強(qiáng)化責(zé)任追究

以查獲的物流寄遞渠道涉煙案件為依據(jù)，分析研判物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為特點(diǎn)。視情況通報(bào)有關(guān)企業(yè)，要求其增強(qiáng)規(guī)范經(jīng)營(yíng)意識(shí)。要聯(lián)合郵政、公安等主管部門(mén)加強(qiáng)監(jiān)督檢查，督促物流寄遞企業(yè)規(guī)范、守法經(jīng)營(yíng)。同時(shí)建立責(zé)任倒查機(jī)制，對(duì)整改措施不力、屢查屢犯的企業(yè)及其責(zé)任人，依法追究其責(zé)任，給予相應(yīng)處罰。

四、結(jié)語(yǔ)

物流、寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為給我們帶來(lái)了挑戰(zhàn)，但同時(shí)也提供了機(jī)遇。從攬件、發(fā)件到收件是一個(gè)完整的流程，利用支付寶、微信紅包等進(jìn)行資金結(jié)算也是有跡可循的。雖然違法者會(huì)采取種種手段掩蓋真實(shí)信息，但仍會(huì)留下蛛絲馬跡。作為煙草專賣執(zhí)法部門(mén)，維護(hù)國(guó)家利益、維護(hù)消費(fèi)者利益是我們的神圣使命。我們有責(zé)任更有義務(wù)協(xié)調(diào)郵政、公安、交通等部門(mén)，加強(qiáng)對(duì)物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為的監(jiān)管，切斷違法卷煙運(yùn)輸?shù)那?，為卷煙市?chǎng)平穩(wěn)、有序發(fā)展保駕護(hù)航。

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