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        美國(guó)起訴80名“浪漫欺詐犯”

        2019-08-26 06:14:05馮國(guó)川
        環(huán)球時(shí)報(bào) 2019-08-26
        關(guān)鍵詞:主犯上尉中間人

        本報(bào)特約記者 馮國(guó)川

        美國(guó)檢方近日對(duì)一個(gè)以“浪漫欺詐”為主的大型犯罪集團(tuán)提起訴訟,80人被控告,17人被拘捕,涉案金額超過(guò)600萬(wàn)美元。

        據(jù)美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)(CNN)25日?qǐng)?bào)道,加州中區(qū)法院22日公開(kāi)一份252頁(yè)的起訴書(shū),指控80名嫌犯涉嫌利用不同詐騙方式騙取受害者600萬(wàn)美元,其中多數(shù)是尼日利亞人。包括團(tuán)伙兩名主犯在內(nèi)的17人在美國(guó)落網(wǎng),聯(lián)邦調(diào)查員正努力在尼日利亞及其他國(guó)家追捕其他嫌犯。

        報(bào)道稱(chēng),這個(gè)團(tuán)隊(duì)的詐騙手段花樣繁多,可借助黑客入侵其他公司的電郵系統(tǒng)、冒充員工將錢(qián)匯走等,其最擅長(zhǎng)的當(dāng)數(shù)“浪漫欺詐”。兩名主犯在網(wǎng)上假扮成駐敘利亞的美軍上尉,專(zhuān)門(mén)針對(duì)孤獨(dú)的年長(zhǎng)女性實(shí)施感情欺詐,受害人遍及日本、英國(guó)、中國(guó)等多個(gè)國(guó)家。

        2016年3月,日本女子FK結(jié)識(shí)了一名自稱(chēng)是駐敘利亞的美軍上尉“加西亞”。加西亞表示軍隊(duì)禁止使用電話,通過(guò)電郵每天給FK發(fā)信,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間“甜言蜜語(yǔ)”的轟炸,逐漸取得FK的感情信任。接下來(lái)就是詐騙的戲碼:加西亞聲稱(chēng)在當(dāng)?shù)卣业揭淮@石,并編造戰(zhàn)爭(zhēng)受傷的情景,要求FK協(xié)助走私,同時(shí)介紹一名幫助運(yùn)走鉆石的“中間人”。不久后,另一名由詐騙犯扮演的貨運(yùn)公司“中間人”要求FK匯款,以確保包裹順利通關(guān)。陷入愛(ài)情陷阱的FK不惜舉債,多次把錢(qián)轉(zhuǎn)到土耳其、英國(guó)及美國(guó)的賬戶,10個(gè)月內(nèi)付款30多次,共計(jì)20萬(wàn)美元。一旦受害人上鉤,嫌犯立即清洗資金,他們有時(shí)將資金轉(zhuǎn)到其他私有銀行賬戶,有時(shí)以現(xiàn)金和支票的形式取出,使用非法貨幣兌換方式把資金轉(zhuǎn)移到海外,一般不直接通過(guò)銀行機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移資金。

        聯(lián)邦調(diào)查局相關(guān)人士稱(chēng),美全國(guó)范圍內(nèi)的“浪漫欺詐”呈上升趨勢(shì)。據(jù)美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)統(tǒng)計(jì),對(duì)弱勢(shì)群體進(jìn)行誘導(dǎo)詐騙比任何其他欺詐行為造成的損失都高,僅2018年就有超過(guò)2.1萬(wàn)人因此損失1.43億美元?!?/p>

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