麥政

中圖分類(lèi)號(hào)：D920.4? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.12.256

一、引言?

“暗網(wǎng)”犯罪是目前潛在犯罪發(fā)展趨勢(shì)最高的一類(lèi)網(wǎng)絡(luò)犯罪，其對(duì)我國(guó)國(guó)家安全的影響以及危害不容忽視。同時(shí)伴隨網(wǎng)絡(luò)世界的日新月異，傳統(tǒng)的警務(wù)模式正面臨著全新的挑戰(zhàn)。網(wǎng)絡(luò)犯罪發(fā)展的今天與全球信息化發(fā)展息息相關(guān)，同時(shí)，監(jiān)管的缺失使得暗網(wǎng)犯罪這一“新興”的網(wǎng)絡(luò)犯罪趨勢(shì)逐步升高，從目前研究調(diào)查數(shù)據(jù)來(lái)看，暗網(wǎng)平臺(tái)已經(jīng)出現(xiàn)了相當(dāng)數(shù)量中文交易市場(chǎng)，以及中文的論壇，并且中文暗網(wǎng)的比例也在逐步升高，因此完善網(wǎng)絡(luò)安全的監(jiān)管機(jī)制以及出臺(tái)相關(guān)立法顯得較為迫切。

二、暗網(wǎng)的綜述

深網(wǎng)又稱(chēng)為“潛藏式網(wǎng)絡(luò)”簡(jiǎn)稱(chēng)“deep web”簡(jiǎn)單概括就是傳統(tǒng)搜索引擎無(wú)法索引的網(wǎng)絡(luò)均可以統(tǒng)稱(chēng)為深網(wǎng)，但其實(shí)，深網(wǎng)指的是沒(méi)有任何外部鏈接以及索引的孤島，國(guó)外學(xué)者常把互聯(lián)網(wǎng)比作巨大的冰山，深網(wǎng)就是巨大冰山的底部。從收集資料匯總來(lái)看，深網(wǎng)數(shù)據(jù)量依舊是個(gè)未知數(shù)。而存在其中的“暗網(wǎng)”，是近年來(lái)尤為受犯罪分子青睞的一片天地。

“暗網(wǎng)”又稱(chēng)為“黑暗網(wǎng)絡(luò)”簡(jiǎn)稱(chēng)“dark net”或者“dark web”是存在地下深網(wǎng)中的分散性匿名網(wǎng)絡(luò)。訪問(wèn)暗網(wǎng)通常需要特定的瀏覽器進(jìn)行也就是目前俗稱(chēng)“洋蔥頭”的瀏覽器，并以此構(gòu)成洋蔥網(wǎng)絡(luò)，洋蔥網(wǎng)絡(luò)通常具有“onion”擴(kuò)展名而不是我們通常熟知的“com”。而暗網(wǎng)中的網(wǎng)站結(jié)尾通常以“onion”結(jié)尾。

三、暗網(wǎng)犯罪

暗網(wǎng)犯罪又稱(chēng)“crime by dark web”，是指不法分子利用“暗網(wǎng)”作為犯罪實(shí)施平臺(tái)，來(lái)逃避執(zhí)法部門(mén)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管以及打擊。其依托特定的洋蔥瀏覽器進(jìn)行活動(dòng)，以比特幣等電子虛擬貨幣為交易的媒介。常見(jiàn)的方式一般為，“暗網(wǎng)市場(chǎng)”“私有域網(wǎng)站”“暗網(wǎng)論壇”等。

（一）暗網(wǎng)犯罪的特點(diǎn)

1.隱蔽性高、內(nèi)容豐富、取證困難

區(qū)別于傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)犯罪，暗網(wǎng)市場(chǎng)依托高度匿名的洋蔥瀏覽器，使得犯罪的隱蔽性、潛藏性更為復(fù)雜、同時(shí)不受網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管，使得其內(nèi)容涵蓋豐富，小到管制藥品販賣(mài)、大到人口器官販賣(mài)，無(wú)一例外都是罪惡交易最突出的地方。同時(shí)受技術(shù)原因，該類(lèi)犯罪往往取證困難，尤其是區(qū)塊鏈技術(shù)在其中的運(yùn)用更使得犯罪手段愈發(fā)隱蔽。

2.潛在社會(huì)危害性

對(duì)于“暗網(wǎng)”犯罪很多人喜歡歸類(lèi)于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)犯罪，盡管屬于網(wǎng)絡(luò)犯罪，但是“區(qū)塊鏈”技術(shù)的運(yùn)用使得“暗網(wǎng)”犯罪在各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)犯罪中顯得更為突出，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)中各類(lèi)聊天論壇、qq群、微信群正形成獨(dú)立圈子，在參與調(diào)查的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)群中，37.5%的比例為暗網(wǎng)的探討群，同時(shí)論壇、私人博客的不受監(jiān)管，導(dǎo)致各類(lèi)技術(shù)貼、以及福利貼、肆意傳播。翻墻技術(shù)的濫用得不到及時(shí)有效的打擊，政府機(jī)構(gòu)的監(jiān)管缺失，是導(dǎo)致這一現(xiàn)象重要因素。此外，在參與抽調(diào)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查中，暗網(wǎng)犯罪的年輕化是該犯罪重要特點(diǎn)同時(shí)也是潛在危害性最突出的一方面。

3.跨區(qū)域大、涉及面廣

根據(jù)TOR官方公布的數(shù)據(jù)顯示全球每天使用TOR的用戶(hù)高達(dá)70萬(wàn)以上，而其官網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示超過(guò)50%的用戶(hù)位于歐洲大陸，這其中就以意大利為主僅次于美國(guó)，而中東北非地區(qū)的用戶(hù)排名居于第二位，這其中以伊朗以及以色列居多。同時(shí)在“暗網(wǎng)”中使用的語(yǔ)言高達(dá)80%是英文。其所涉及面囊括了各類(lèi)毒品犯罪、人口販賣(mài)、非法殺人直播、黑客服務(wù)、死嬰服務(wù)。

（二）暗網(wǎng)犯罪的危害

1.危害一：危害國(guó)家安全

2011年的阿拉伯之春運(yùn)動(dòng)席卷中東地區(qū)，突尼斯，也門(mén)、埃及、敘利亞、利比亞等中東國(guó)家在阿拉伯之春的影響下，在國(guó)內(nèi)掀起了“顏色革命”盡管政府第一時(shí)間進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)管制，但是TOR的運(yùn)用使得革命的火種得以迅速擴(kuò)大，這也使得中東地區(qū)動(dòng)蕩不安，引發(fā)的一系列難民危機(jī)、Isis的崛起都與其息息相關(guān)，在TOR官方公布的數(shù)據(jù)中2011年后TOR的使用量翻了近2倍，2014年的香港“占中運(yùn)動(dòng)”，經(jīng)過(guò)研究以及數(shù)據(jù)分析也大量使用了TOR網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行信息傳遞，同時(shí)在telegram匿名聊天軟件的助推下，使得監(jiān)管更為艱難，而目前暗網(wǎng)中也出現(xiàn)了絕大多數(shù)的暗網(wǎng)中文市場(chǎng)，以及暗網(wǎng)中文論壇等，如果三股勢(shì)力、以及境外敵對(duì)勢(shì)力充分利用暗網(wǎng)來(lái)實(shí)施犯罪，那么對(duì)我國(guó)國(guó)家安全將構(gòu)成巨大威脅。

2.危害二：公民信息泄露

2018年以來(lái)網(wǎng)絡(luò)上，各大酒店、聊天交友平臺(tái)顧客信息開(kāi)始在暗網(wǎng)公開(kāi)售賣(mài)，而我們通過(guò)前期對(duì)“暗網(wǎng)”中文市場(chǎng)的跟蹤調(diào)查與分析，公民信息的泄露“市場(chǎng)”上屢見(jiàn)不鮮，該類(lèi)信息在暗網(wǎng)上統(tǒng)一標(biāo)注為“情報(bào)”進(jìn)行售賣(mài)，這其中既有大量手持身份證打包出售、同時(shí)大量的股民信息、醫(yī)生信息、學(xué)籍信息、淘寶女性服裝用戶(hù)信息等，都在明目張膽公開(kāi)出售，并且鏈接后面還附有大量的實(shí)證材料，數(shù)據(jù)量均以萬(wàn)計(jì)單位，令人觸目驚心。如果這些數(shù)據(jù)落入不法分子手里，并以此建立起其私人數(shù)據(jù)庫(kù)，那么后果將不堪設(shè)想。

3.危害三：非法犯罪云集

在調(diào)查前期我們根據(jù)，犯罪類(lèi)型進(jìn)行系統(tǒng)性調(diào)查總結(jié)了幾類(lèi)在暗網(wǎng)中常見(jiàn)的犯罪。

第一，依托暗網(wǎng)，搭建“黑暗淘寶網(wǎng)”該類(lèi)市場(chǎng)以“毒品”為導(dǎo)向輔之各類(lèi)型槍支、管制藥品、黑客服務(wù)等、而正是依托洋蔥網(wǎng)絡(luò)的匿名分散性，使得犯罪分子的以隱藏自身躲避監(jiān)管。這其中最為經(jīng)典的當(dāng)屬“帝國(guó)市場(chǎng)”“貝魯索尼市場(chǎng)”“灰色市場(chǎng)”。

第二，“直播殺人秀”，這其中以http：//redroomfing27toi.onion/最為出名，中文名又稱(chēng)“紅房”無(wú)論在明網(wǎng)還是暗網(wǎng)，它的評(píng)價(jià)永遠(yuǎn)是第一位，其通過(guò)比特幣付費(fèi)形式進(jìn)直播，通常以大量動(dòng)物、或者人進(jìn)行試驗(yàn)，因此又稱(chēng)“人類(lèi)實(shí)驗(yàn)室”其創(chuàng)建者至今仍是個(gè)謎。

第三，其他類(lèi)型犯罪，這些犯罪囊括了暗網(wǎng)托管服務(wù)、洗錢(qián)交易、人口販賣(mài)、兒童色情等各類(lèi)型私人網(wǎng)站，盡管可信度方面有待證實(shí)，但是無(wú)一例外地出現(xiàn)在暗網(wǎng)，令人不寒而栗。

四、暗網(wǎng)治理

（一）加強(qiáng)國(guó)際警務(wù)合作，構(gòu)建新型監(jiān)管機(jī)制

習(xí)近平總書(shū)記在世界第二屆互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，提出關(guān)于“網(wǎng)絡(luò)空間命運(yùn)共同體”的偉大構(gòu)想，也為國(guó)際網(wǎng)絡(luò)安全治理提供了中國(guó)方案。在“網(wǎng)絡(luò)空間命運(yùn)共同體”的概念提出后各國(guó)的網(wǎng)絡(luò)安全法案也相繼出臺(tái)，暗網(wǎng)犯罪的全球化，凸顯出了國(guó)際間互聯(lián)網(wǎng)治理的重要性，我國(guó)在治理方面不僅應(yīng)加強(qiáng)與國(guó)際間的交流合作，建立健全網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督機(jī)制。

2018年國(guó)際刑警組織就通過(guò)其組建的“東盟網(wǎng)絡(luò)能力咨詢(xún)臺(tái)”為亞洲國(guó)家提供進(jìn)行打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪情報(bào)共享，同時(shí)提供“數(shù)字取證”等關(guān)鍵核心技術(shù)支持，而2018年的5月歐洲刑警組織在歐洲召開(kāi)的“暗網(wǎng)犯罪打擊協(xié)調(diào)方法”28個(gè)國(guó)家參與了研討與討論，同時(shí)歐洲刑警組織通過(guò)組建全球性的“暗網(wǎng)打擊團(tuán)隊(duì)”，與歐盟合作伙伴以及來(lái)自各國(guó)執(zhí)法部門(mén)展開(kāi)合作進(jìn)行打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪，這也標(biāo)志著國(guó)際首支“暗網(wǎng)打擊團(tuán)隊(duì)”正式成立，這預(yù)示著它將為全球性暗網(wǎng)問(wèn)題治理提供創(chuàng)新以及跨學(xué)科式的暗網(wǎng)治理方案，因此加強(qiáng)與國(guó)際間警務(wù)合作顯得尤為迫切。

（二）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)電子貨幣的金融監(jiān)管

網(wǎng)絡(luò)去中心化的加密貨幣，在暗網(wǎng)犯罪中起到了關(guān)鍵性的作用。盡管加密貨幣在暗網(wǎng)的交易中非常常見(jiàn)，不需要實(shí)名注冊(cè)、甚至不需要電子郵箱驗(yàn)證即可輕松運(yùn)行。但它突出的方面在于每一次交易都被記錄在公開(kāi)賬目上，所有人都可以查閱，這是基于“區(qū)塊鏈技術(shù)”運(yùn)用。因此加強(qiáng)對(duì)于區(qū)塊鏈技術(shù)監(jiān)管與運(yùn)用，是打擊暗網(wǎng)犯罪的一個(gè)積極舉措也是核心要點(diǎn)。同時(shí)警惕區(qū)塊鏈技術(shù)在暗網(wǎng)發(fā)展過(guò)程中運(yùn)用，因?yàn)楦鶕?jù)歐洲刑警組織2019年《網(wǎng)絡(luò)犯罪的報(bào)告指出》“暗網(wǎng)”市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)相當(dāng)數(shù)量的以“去中心化加密”為主導(dǎo)的新型交易市場(chǎng)，并依賴(lài)“以太坊區(qū)塊鏈”來(lái)促進(jìn)其發(fā)展。因此加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)電子貨幣金融監(jiān)督體系的構(gòu)建，同時(shí)增強(qiáng)傳統(tǒng)警務(wù)模式轉(zhuǎn)型發(fā)展，顯得非常關(guān)鍵。

（三）增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)投入與合作，提升治理成效

“暗網(wǎng)”區(qū)別與互聯(lián)網(wǎng)中的表網(wǎng)必須依托TOR等加密軟件的使用才能進(jìn)行訪問(wèn)，因此對(duì)于“暗網(wǎng)”的技術(shù)治理我們應(yīng)該從源頭上加強(qiáng)治理，以技術(shù)制衡技術(shù)。但是，隨著媒體的公開(kāi)報(bào)道，以及監(jiān)管部門(mén)的逐步重視，TOR技術(shù)也在不斷地增強(qiáng)，同時(shí)在匿名性以及全球節(jié)點(diǎn)的不斷升級(jí)，使得監(jiān)管部門(mén)在追蹤以及偵查該類(lèi)犯罪過(guò)程中屢屢碰壁。

目前，國(guó)際執(zhí)法合作關(guān)于暗網(wǎng)的治理尚未形成統(tǒng)一的制度體系，因此技術(shù)制衡就顯得格外的重要，我國(guó)在治理暗網(wǎng)犯罪過(guò)程中可以充分借鑒國(guó)外先進(jìn)的治理經(jīng)驗(yàn)，歐美國(guó)家在治理暗網(wǎng)犯罪通常以TOR節(jié)點(diǎn)、通信渠道以及網(wǎng)關(guān)流量來(lái)進(jìn)行追蹤、以及偵查，此外美國(guó)執(zhí)法部門(mén)在實(shí)踐過(guò)程中分別研發(fā)了“MEMEX”追蹤搜索引擎，據(jù)悉該引擎通過(guò)復(fù)雜的計(jì)算以及數(shù)據(jù)讀取分析，快速追蹤和發(fā)現(xiàn)不同數(shù)據(jù)塊之間的關(guān)系，為監(jiān)管部門(mén)提供更為直觀的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行追蹤調(diào)查，此外美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局使用的“NIT”網(wǎng)絡(luò)追蹤技術(shù)也能準(zhǔn)確識(shí)別出TOR用戶(hù)的身份，盡管該技術(shù)在美國(guó)國(guó)內(nèi)受到了大部分人的反對(duì)，但對(duì)于“暗網(wǎng)犯罪”的日益增長(zhǎng)情況下，增強(qiáng)國(guó)際網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法技術(shù)開(kāi)發(fā)與合作以及，提升網(wǎng)絡(luò)空間安全性就顯得格外迫切。

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[7]歐洲刑警組織官網(wǎng)：https：//www.europol.europa.eu/.

[8]國(guó)際刑警組織官網(wǎng)：https：//www.interpol.int/en.