王志平 胡衛(wèi)衛(wèi) 邢輝

如此這般，親戚找親戚、朋友找朋友，經(jīng)過一系列準(zhǔn)備，劉業(yè)等人最終找到了61位親朋摯友來(lái)告自己

在困難的時(shí)候，劉業(yè)他們本來(lái)可以找親朋摯友幫忙渡過難關(guān)，然而他們卻反其道而行，發(fā)動(dòng)身邊的親朋摯友把自己告上法庭，這種行為著實(shí)讓人費(fèi)解。遼寧省丹東市兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)從這一不尋常的情況入手，查明了一系列虛假訴訟案。3月6日，遼寧省丹東市寬甸滿族自治縣檢察院就一起虛假訴訟案向該縣法院提起了公訴，被告人劉業(yè)（化名）、劉某、張某當(dāng)庭認(rèn)罪，并對(duì)自己因不懂法、不守法而觸碰法律底線最終導(dǎo)致犯罪表示悔恨不已。

動(dòng)不了的400余萬(wàn)元“產(chǎn)能置換金”

2018年7月，遼寧省寬甸滿族自治縣檢察院到當(dāng)?shù)剞r(nóng)商銀行走訪時(shí)了解到，當(dāng)?shù)啬趁旱V曾向該銀行貸款530萬(wàn)元，2017年該煤礦因國(guó)家政策關(guān)停后，獲得“產(chǎn)能置換金”400余萬(wàn)元。當(dāng)銀行準(zhǔn)備借此收回貸款時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)有數(shù)十件針對(duì)該煤礦的追索勞動(dòng)報(bào)酬、民間借貸等民事案件正在法院訴訟，而且很快調(diào)解結(jié)案進(jìn)入執(zhí)行程序。因此這筆“產(chǎn)能置換金”動(dòng)不了，銀行到期貸款遲遲無(wú)法收回。

檢察官們敏銳地意識(shí)到巧合的背后可能有“貓兒膩”。隨即，他們調(diào)閱了法院2017年涉及該煤礦的所有訴訟案件86件，其中有61件農(nóng)民工追索勞動(dòng)報(bào)酬的案件引起了他們的注意。這些案件共涉及工資190余萬(wàn)元，絕大部分是2017年4月14日原告委托劉某、張某等人代理參加訴訟，而法院受案、開庭、調(diào)解結(jié)案均在同一天完成。檢察官經(jīng)過調(diào)查核實(shí)，發(fā)現(xiàn)該煤礦所欠工人工資表（2009年至2013年）均是后補(bǔ)打印的，只有人名和欠款數(shù)，沒有具體的月份、月工資額等必要明細(xì)。初步調(diào)查后，檢察官將此線索移送到公安機(jī)關(guān)。

鑒于該案涉及人員眾多，案情比較復(fù)雜，丹東市檢察院?jiǎn)?dòng)上下聯(lián)動(dòng)的一體化辦案機(jī)制，與寬甸縣檢察院共同成立辦案組，指導(dǎo)配合公安機(jī)關(guān)開展偵查取證。

經(jīng)偵查，檢察機(jī)關(guān)又發(fā)現(xiàn)了多個(gè)“不合常理”：原告中有多人為煤礦實(shí)際投資人劉業(yè)的親屬或朋友，他們委托的訴訟代理人劉某不但是劉業(yè)的親哥哥，而且還是該煤礦的日常管理者。庭審中，有的原告提供的證據(jù)僅為一張既無(wú)農(nóng)民工簽字也無(wú)企業(yè)蓋章的工資表，并且還是復(fù)印件，但被告對(duì)原告的主張全部認(rèn)可。眾多原告分布在幾個(gè)比較集中的村子，且姓名具有家族性特點(diǎn)。

從兩個(gè)“90后”身上打開突破口

檢察官在前期調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該煤礦確實(shí)存在拖欠工人工資的行為。真真假假，虛虛實(shí)實(shí)，突破口在哪里？進(jìn)一步梳理疑點(diǎn)后，檢察官將目光鎖定在兩個(gè)“90后”工人張某某和孫某身上，因?yàn)榘凑胀锨饭べY的時(shí)間推算，兩人在煤礦工作時(shí)分別是18歲、19歲。這個(gè)年齡就下礦井？值得懷疑。

調(diào)查結(jié)果印證了懷疑。張某某大專畢業(yè)后當(dāng)協(xié)警，2012年自己開了燒烤店。孫某2009年至2013年1月在海軍某部服役，轉(zhuǎn)業(yè)后當(dāng)護(hù)林員。也就是說，按照討要工資訴狀上的年份，他們不可能在煤礦工作。后來(lái)二人承認(rèn)，是該煤礦會(huì)計(jì)張某（二人的親戚）借用他們的身份證用于民事訴訟。案件突破口被打開了。

2018年9月，公安機(jī)關(guān)傳喚張某。在證據(jù)面前，張某交代了事情的來(lái)龍去脈。當(dāng)日，公安機(jī)關(guān)將其刑拘，同時(shí)傳喚劉某。劉某也交代與張某做虛假工資起訴的事實(shí)，當(dāng)日也被刑拘。第二天，劉業(yè)主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

原來(lái)，劉業(yè)兄弟姐妹較多，2006年經(jīng)營(yíng)煤礦時(shí)，不少工人是自己的兄弟、侄子、外甥，二哥劉某在礦上負(fù)責(zé)人事、財(cái)務(wù)等，表哥張某在礦上做兼職出納。

2017年，煤礦被關(guān)停，以“產(chǎn)能置換”的方式獲得補(bǔ)償金400余萬(wàn)元。因煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)走低等原因，煤礦經(jīng)濟(jì)效益一直不好，不僅拖欠工人工資，劉業(yè)還欠了很多外債。當(dāng)初開礦時(shí)，其四弟把房子抵押借給他40萬(wàn)元，現(xiàn)在房子沒了。于是，他就和二哥劉某合計(jì)，在工資表里作假，把欠家里這幫親戚的工資數(shù)額做大，或者把沒在礦上干活的人加到工資表里，然后讓他們到法院起訴。等法院執(zhí)行的時(shí)候，可以先把這部分工資拿出來(lái)，多執(zhí)行出來(lái)的錢正好可以把四弟抵押的房子贖出來(lái)。

他們知道這樣做違法，所以只能找信得過的人。做賬之前，也跟這些人協(xié)商好。因?yàn)槎际怯H戚，礙于面子，也為了能拿回自己的工資，大家就答應(yīng)了。此事被曾借給劉業(yè)40萬(wàn)元的張某知道了，張某找上門來(lái)。于是，劉業(yè)又叫張某弄些身份證來(lái)，以討要工資的名義到法院起訴他，這樣有錢回來(lái)了就直接給他。

真把自己告進(jìn)了鐵窗里

如此這般，親戚找親戚、朋友找朋友，經(jīng)過一系列準(zhǔn)備，劉業(yè)等人最終找到了61位親朋摯友來(lái)告自己。

起訴到法院后，因?yàn)樯婕暗娜颂?，劉某、張某等人又充?dāng)起了訴訟代理人角色。劉業(yè)不管原告要求償還多少，一律認(rèn)賬。這就直接導(dǎo)致法院作出生效裁判文書，使得190余萬(wàn)元所謂的農(nóng)民工工資優(yōu)先償還，并進(jìn)入執(zhí)行程序。

為查清這一系列虛假訴訟，從立案、偵查到審判，歷時(shí)10個(gè)月，涉及公安、檢察院、法院等多個(gè)部門。最終，寬甸縣檢察院提請(qǐng)抗訴的61件民事虛假訴訟案全部獲得丹東市檢察院支持。丹東市檢察院提出抗訴后，該市中級(jí)法院分三批再審，61件全部認(rèn)定為虛假訴訟案，并撤銷了原調(diào)解書，停止執(zhí)行已經(jīng)進(jìn)入執(zhí)行程序的冒領(lǐng)工資款。

劉業(yè)、劉某、張某三人因涉嫌虛假訴訟罪被寬甸縣檢察院提起公訴。法院依法開庭審理，三人當(dāng)庭認(rèn)罪，并對(duì)自己因不懂法、不守法而犯罪表示悔恨不已。3月6日，法院分別判處劉業(yè)、劉某、張某三人1年至1年6個(gè)月不等的有期徒刑，各并處罰金5萬(wàn)元。至此，丹東兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)合力辦理的提出抗訴涉及人數(shù)最多、涉案總金額最大的民事虛假訴訟系列案件畫上了句號(hào)。