本報(bào)駐柬埔寨特約記者 蘭芩

柬埔寨國(guó)家警察總署17日下午向媒體表示，曾利用首相洪森的照片和名字進(jìn)行虛假宣傳的鉅富金融集團(tuán)核心人物、馬來(lái)西亞籍公民丘富豪及妻子當(dāng)天上午已被警方逮捕，并被送至警察局接受進(jìn)一步調(diào)查。警方證實(shí)，鉅富金融集團(tuán)是國(guó)際性詐騙集團(tuán)，多數(shù)受害者來(lái)自中國(guó)。

據(jù)柬埔寨國(guó)家警察總署總監(jiān)涅沙文介紹，鉅富金融集團(tuán)并未在柬國(guó)家銀行和相關(guān)部門注冊(cè)，該集團(tuán)曾在馬來(lái)西亞和印尼行騙被揭發(fā)，之后逃到柬埔寨設(shè)立總部。據(jù)了解，鉅富金融集團(tuán)的詐騙模式類似于傳銷，也就是推薦即得傭金，以此吸引投資，鎖定的詐騙對(duì)象主要是外國(guó)人。柬埔寨警方也證實(shí)，目前暫無(wú)柬埔寨人受騙，受害者多數(shù)為中國(guó)人。柬埔寨國(guó)家警察總署已經(jīng)向檢察官提出起訴，依法處理有關(guān)詐騙事件。

據(jù)稱，鉅富金融集團(tuán)詐騙案件之所以在柬引起極大關(guān)注，是因?yàn)樵摷瘓F(tuán)曾利用其核心人物與柬埔寨首相洪森的合照進(jìn)行虛假宣傳，以表明該集團(tuán)與洪森的關(guān)系。該集團(tuán)還宣稱，洪森和柬埔寨國(guó)家銀行行長(zhǎng)將出席鉅富金融集團(tuán)本月20日舉行的金邊總部揭幕典禮。

16日晚間，洪森在其官方臉書賬號(hào)上發(fā)文對(duì)有關(guān)消息予以全面否認(rèn)。他說(shuō)：“鉅富金融集團(tuán)在其官網(wǎng)發(fā)布了我的照片和姓名，說(shuō)我是該集團(tuán)的支持者，并將出席該集團(tuán)于2019年5月20日舉行的揭幕典禮。同時(shí)，該集團(tuán)還聲稱柬埔寨國(guó)家銀行和中國(guó)銀行是其密碼貨幣業(yè)務(wù)的合作伙伴。根據(jù)印尼駐柬使館的消息，鉅富金融集團(tuán)是違法經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，已被列入黑名單。”洪森還要求相關(guān)部門展開(kāi)仔細(xì)調(diào)查，將不法分子繩之以法，同時(shí)提醒柬埔寨全國(guó)同胞、國(guó)內(nèi)外投資者提高警惕，預(yù)防上當(dāng)受騙。

柬埔寨國(guó)家警察總署于17日召開(kāi)緊急會(huì)議，針對(duì)鉅富金融集團(tuán)冒用洪森名義進(jìn)行虛假宣傳案開(kāi)展刑事調(diào)查，并由國(guó)家警察總署、國(guó)家銀行、金邊市警察局和柬埔寨證券委員會(huì)組成聯(lián)合工作組查封該集團(tuán)公司設(shè)在金邊市的辦事處。行動(dòng)中，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)該辦事處已人去樓空。柬埔寨國(guó)家銀行也于17日發(fā)布緊急聲明，強(qiáng)調(diào)其與鉅富金融集團(tuán)沒(méi)有合作，正在對(duì)這種詐騙行為采取法律行動(dòng)。而中國(guó)銀行金邊分行此前就已表示，鉅富金融集團(tuán)冒用中國(guó)銀行名義進(jìn)行詐騙宣傳，謊稱5月20日該集團(tuán)金邊總部揭幕時(shí)分發(fā)匯票給會(huì)員，會(huì)員可以到中國(guó)銀行金邊分行領(lǐng)取。中國(guó)銀行金邊分行稱，目前已啟動(dòng)應(yīng)對(duì)預(yù)案。

公開(kāi)資料顯示，印尼公安部在今年3月正式發(fā)出官方通告，稱“外匯交易”鉅富金融觸犯了印尼監(jiān)管條例，將其定性為詐騙性質(zhì)的“金錢游戲”，即龐氏騙局項(xiàng)目。印尼警方已開(kāi)始追查這個(gè)投資詐騙組織，并鎖定幾個(gè)該集團(tuán)的核心骨干及參與者的銀行賬戶。▲