熊文邦

（中共中央黨校 研究生院，北京 100091）

一、問(wèn)題的提出：為何應(yīng)禁止非法傳銷(xiāo)？

（一）傳銷(xiāo)是直銷(xiāo)的特殊發(fā)展形式

傳銷(xiāo)肇始于二戰(zhàn)后的美國(guó)，成型于戰(zhàn)后日本，并在當(dāng)今中國(guó)繼續(xù)發(fā)展。在歐美國(guó)家，傳銷(xiāo)被稱(chēng)為“pyramid sales”或“multi-level marketing”，即金字塔銷(xiāo)售術(shù)或多層次直銷(xiāo)，從字面意思可以看出其本是直銷(xiāo)（direct selling）之一種。在日語(yǔ)中，非法傳銷(xiāo)被稱(chēng)為“ネズミ講”或“無(wú)限連鎖講”①日語(yǔ)中的“講”（即“講”）本是指持有同一信仰而組成的團(tuán)體。為便于理解，國(guó)內(nèi)一般將其譯為“會(huì)”。，直譯為老鼠會(huì)、無(wú)限連鎖會(huì)，其強(qiáng)調(diào)的仍然是非法傳銷(xiāo)的多層次性。

傳銷(xiāo)與直銷(xiāo)是兩個(gè)很容易相混淆的概念。現(xiàn)代直銷(xiāo)發(fā)源于美國(guó)，但其最早的萌芽始于20世紀(jì)40年代的以色列，由猶太人卡撒貝創(chuàng)立。與在固定銷(xiāo)售場(chǎng)所推廣商品和服務(wù)的傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)方式不同，直銷(xiāo)的銷(xiāo)售方式更加靈活多樣。直銷(xiāo)的本意是將商品和服務(wù)直接銷(xiāo)售給消費(fèi)者，在現(xiàn)實(shí)操作中直銷(xiāo)企業(yè)通過(guò)招募直銷(xiāo)員，由直銷(xiāo)員在固定場(chǎng)所之外直接將商品和服務(wù)推廣給消費(fèi)者。通過(guò)直銷(xiāo)這一靈活的銷(xiāo)售方式，大量銷(xiāo)售渠道和市場(chǎng)得以前所未有地開(kāi)辟和擴(kuò)大，促進(jìn)了市場(chǎng)交易的發(fā)展和繁榮。

根據(jù)直銷(xiāo)商能否進(jìn)一步發(fā)展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，直銷(xiāo)又可以進(jìn)一步區(qū)分為單層次直銷(xiāo)（Uni-Level Marketing）和多層次直銷(xiāo)（Multi-Level Marketing），兩者均屬直接推銷(xiāo)，并進(jìn)一步同直復(fù)營(yíng)銷(xiāo)、自動(dòng)機(jī)器收貨及購(gòu)貨服務(wù)形成無(wú)固定地點(diǎn)銷(xiāo)售的四種主要類(lèi)型。[1]根據(jù)我國(guó)2005年頒布的《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》，一般業(yè)內(nèi)所稱(chēng)直銷(xiāo)僅指單層次直銷(xiāo)，不包括多層次直銷(xiāo)在內(nèi)，而將多層次直銷(xiāo)另稱(chēng)為傳銷(xiāo)。兩者具有不同的計(jì)酬方式，單層次直銷(xiāo)中，企業(yè)下的直銷(xiāo)商直接將商品或服務(wù)銷(xiāo)售給消費(fèi)者并從中賺取報(bào)酬。而多層次直銷(xiāo)的直銷(xiāo)員在推廣產(chǎn)品獲取報(bào)酬的同時(shí)，進(jìn)一步建立并發(fā)展直銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，其收入的更大一部分來(lái)源于根據(jù)此網(wǎng)絡(luò)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)而獲得的額外經(jīng)濟(jì)收入。因此，多層次直銷(xiāo)是以“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”作為自己的收入方式的，它以市場(chǎng)倍增學(xué)為理論基礎(chǔ)，以人際關(guān)系為基本形式。曾有臺(tái)灣學(xué)者形象地將多層次直銷(xiāo)比作類(lèi)似“傳”教士布道式的“銷(xiāo)”售模式，因此得名“傳銷(xiāo)”。但就其單純作為一種商品銷(xiāo)售模式來(lái)說(shuō)，傳銷(xiāo)本身并不違法。

臺(tái)灣也有學(xué)者認(rèn)為，“傳銷(xiāo)本身是一種正當(dāng)?shù)慕灰仔袨?，作為一種商品銷(xiāo)售方式，傳銷(xiāo)者不只販賣(mài)商品與服務(wù)，還同時(shí)吸收人員加入銷(xiāo)售行列，并藉著階層利益扣緊組織，使消費(fèi)者本身成為下一層之經(jīng)營(yíng)者，再分別運(yùn)用其個(gè)人之人際關(guān)系，透過(guò)銷(xiāo)售商品與招募人員，期能層層發(fā)展出具有復(fù)制作用之行銷(xiāo)網(wǎng)路，提高銷(xiāo)售量?！盵2]132易言之，傳銷(xiāo)原本只是一種更具優(yōu)勢(shì)的經(jīng)營(yíng)策略，于企業(yè)、銷(xiāo)售者和消費(fèi)者而言均更易于接受和流行。首先，對(duì)企業(yè)而言可以大大降低產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本。傳銷(xiāo)不必像傳統(tǒng)銷(xiāo)售模式那樣需要固定的場(chǎng)所，由此可以省去一筆龐大的開(kāi)設(shè)門(mén)店、定期裝修維護(hù)的費(fèi)用；另外，傳銷(xiāo)人員不同于企業(yè)員工，其與企業(yè)并不存在法律上的雇傭關(guān)系，企業(yè)無(wú)需支付其工資薪金、退休金等費(fèi)用。較低的銷(xiāo)售成本再加上層層相扣的直銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，使企業(yè)能夠在最短的時(shí)間內(nèi)最大限度地推廣其產(chǎn)品與服務(wù)，從而占據(jù)市場(chǎng)。其次，傳銷(xiāo)作為一種職業(yè)對(duì)銷(xiāo)售者而言，投入時(shí)間少、自由度高、回收更快且隨著時(shí)間的推移收入的額度會(huì)越來(lái)越高，即使作為創(chuàng)業(yè)或兼職也是非常不錯(cuò)的選擇。最后，對(duì)于消費(fèi)者而言，在足不出戶(hù)就能夠買(mǎi)到物美價(jià)廉商品的情況下，傳銷(xiāo)的便利是其他銷(xiāo)售方式所不能比擬的?？梢?jiàn)，傳銷(xiāo)的產(chǎn)生和發(fā)展有其歷史必然性，它大大縮短了商品從生產(chǎn)商到消費(fèi)者之間的距離，去除不必要的流通環(huán)節(jié)，是人類(lèi)在促進(jìn)商品快速流通和便利生活的道路上作出的有益探索。

（二）非法傳銷(xiāo)的產(chǎn)生與危害

傳銷(xiāo)的多層次性為其正常發(fā)展帶來(lái)了一定的困擾。傳銷(xiāo)的本意是通過(guò)既有熟人間的社會(huì)關(guān)系，以社會(huì)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)建立商業(yè)網(wǎng)絡(luò)，最大限度地對(duì)外銷(xiāo)售產(chǎn)品。在產(chǎn)品具有使用價(jià)值和價(jià)值的情況下，網(wǎng)絡(luò)中的人數(shù)越多，能銷(xiāo)售出去的產(chǎn)品數(shù)量則越大，每個(gè)人能夠得到的收益就越多。正是憑借這個(gè)龐大的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)，傳銷(xiāo)可以快速達(dá)到企業(yè)和個(gè)人雙贏的結(jié)果。當(dāng)這個(gè)網(wǎng)絡(luò)被不法分子利用，仿效龐氏騙局“拆東墻補(bǔ)西墻”的手法，以幾何倍增的方式向外招攬人員并賺取新加入成員繳納的費(fèi)用，以達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康?，從而產(chǎn)生了非法傳銷(xiāo)。非法傳銷(xiāo)與正常傳銷(xiāo)具有本質(zhì)區(qū)別，不僅體現(xiàn)在發(fā)展成員的方式和手段上，更在于它的運(yùn)營(yíng)方式。大部分情況下，非法傳銷(xiāo)發(fā)展成員主要采取欺騙的方式，其往往對(duì)外宣稱(chēng)自己是合法的多層次直銷(xiāo)，并予以低投入、高回報(bào)的美化包裝，從而引人上當(dāng)并深陷其中。從運(yùn)營(yíng)方式上說(shuō)，當(dāng)參加者要加入組織時(shí)往往被要求先行支付一筆費(fèi)用，如購(gòu)買(mǎi)商品、會(huì)員卡或直接支付現(xiàn)金，不過(guò)組織承諾的收益并非來(lái)自銷(xiāo)售正當(dāng)商品或服務(wù)而取得的收益，而是通過(guò)不斷發(fā)展下線(xiàn)（俗稱(chēng)“拉人頭”）從新加入者取得的“入會(huì)費(fèi)”，所以非法傳銷(xiāo)是一個(gè)徹頭徹尾的騙局。非法傳銷(xiāo)所宣稱(chēng)的“商品”要么無(wú)使用價(jià)值或無(wú)相當(dāng)使用價(jià)值，要么根本沒(méi)有市場(chǎng)價(jià)值，在某些場(chǎng)合“商品”甚至不存在。

在現(xiàn)代的經(jīng)濟(jì)秩序下，只要是合法賺錢(qián)，就可以被看做是一種遵守天職美德的結(jié)果和發(fā)揮天職能力的表現(xiàn)。[3]47由此，與正常傳銷(xiāo)通過(guò)提高產(chǎn)品或服務(wù)的銷(xiāo)售量使參加者都能取得合法收益不同，非法傳銷(xiāo)參加者的收益取決于其所發(fā)展下線(xiàn)的人數(shù)，所有的資金均來(lái)源于新加入者繳納的入會(huì)費(fèi)，然后再流向組織內(nèi)其他各個(gè)級(jí)別的成員進(jìn)行重分配。非法傳銷(xiāo)產(chǎn)生于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，但其資金流動(dòng)并不伴隨生產(chǎn)活動(dòng)和物品流通，已經(jīng)完全不具備市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的功能，反而會(huì)對(duì)社會(huì)秩序和經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定性帶來(lái)危害。首先，它沖擊了我國(guó)的基本經(jīng)濟(jì)制度和分配制度，擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，敗壞社會(huì)主義道德，動(dòng)搖社會(huì)誠(chéng)信體系。非法傳銷(xiāo)排斥按勞分配，鼓吹不勞而獲，居于組織上位不用勞動(dòng)也可享受從底層源源不斷而來(lái)的財(cái)富，而新成員的不斷增加本身就具有偶然性因素，才極大地刺激了當(dāng)前社會(huì)一部分人妄圖一夜暴富的投機(jī)心理。其次，它容易引發(fā)各種民事糾紛和刑事犯罪，造成社會(huì)的不和諧與不穩(wěn)定。非法傳銷(xiāo)的維持需要不斷地吸收新成員，否則其會(huì)面臨“破產(chǎn)”的境地，一些非法傳銷(xiāo)則會(huì)被公安機(jī)關(guān)依法查獲。不論屬于哪種情況，非法傳銷(xiāo)“破產(chǎn)”中的最大受害者則是處于底層的成員，他們往往血本無(wú)歸再加上人數(shù)眾多，突如其來(lái)的巨大財(cái)產(chǎn)損失往往使其生活悲慘，最終不惜鋌而走險(xiǎn)，走上違法犯罪的道路。最后，非法傳銷(xiāo)中的勸誘者和加入者往往是熟人，包括朋友、親戚甚至家庭成員。非法傳銷(xiāo)則會(huì)像一個(gè)巨大的黑色旋渦將所有關(guān)系吞沒(méi)，引起彼此的不信任和相互指責(zé)，給參加者及其家庭帶來(lái)傷害，最后落得夫妻反目、妻離子散甚至家破人亡的悲劇性后果。

正是基于非法傳銷(xiāo)的巨大危害性，目前世界上絕大多數(shù)國(guó)家對(duì)其都采取嚴(yán)厲打擊的態(tài)度，我國(guó)則禁絕任何形式的傳銷(xiāo)。作為非法傳銷(xiāo)曾經(jīng)肆虐的國(guó)家，日本在經(jīng)歷其所帶來(lái)的種種危害后，最終制定了專(zhuān)門(mén)規(guī)制非法傳銷(xiāo)的法律《無(wú)限連鎖會(huì)防止法》。①其日語(yǔ)名稱(chēng)為《無(wú)限連鎖講の防止に関する法律（昭和五十三年十一月十一日法律第百一號(hào)）》。

二、日本非法傳銷(xiāo)法律制度的構(gòu)建歷程

（一）《無(wú)限連鎖會(huì)防止法》的出臺(tái)背景

雖然經(jīng)歷了兩次世界性的石油危機(jī)，日本經(jīng)濟(jì)從上世紀(jì)60年代至80年代仍保持了將近20年的高速發(fā)展。直銷(xiāo)業(yè)由美國(guó)傳入日本后快速生根發(fā)芽，現(xiàn)在的日本仍是世界第二直銷(xiāo)大國(guó)，僅次于美國(guó)。由于直銷(xiāo)屬于舶來(lái)品，當(dāng)時(shí)的日本并不存在專(zhuān)門(mén)的法律對(duì)其予以規(guī)制，直銷(xiāo)傳入日本之后的短短幾年間就出現(xiàn)魚(yú)龍混雜的局面，對(duì)社會(huì)以及民眾造成不良影響，非法傳銷(xiāo)也有了得以滋生的土壤。民眾多將其稱(chēng)為“老鼠會(huì)”，因?yàn)榛旧?，無(wú)限連鎖會(huì)發(fā)展成員的方式與老鼠的繁殖模式非常相似，皆以“祖、父、子、孫”每代以二倍以上速率倍增。

日本正式出臺(tái)《無(wú)限連鎖會(huì)防止法》的導(dǎo)火索是發(fā)生于上世紀(jì)六七十年代的“第一相互經(jīng)濟(jì)研究所·天下一家會(huì)”事件。“天下一家會(huì)”由內(nèi)村健一于1967年成立于熊本縣甲佐町，是日本最大的非法傳銷(xiāo)組織，以“投資2080日元，吸收4名子會(huì)員，即可獲得102.4萬(wàn)日元”為口號(hào)。熊本縣位于九州中部，遠(yuǎn)離經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，但截至1980年徹底取締“天下一家會(huì)”之時(shí)，被害人竟高達(dá)112萬(wàn)人，遍布全國(guó)，非法吸取資金約1900億日元，轟動(dòng)整個(gè)日本。“老鼠會(huì)”的橫行除了沖擊國(guó)內(nèi)直銷(xiāo)行業(yè)的正常發(fā)展和經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定，同時(shí)也帶來(lái)不斷有受害者自殺等社會(huì)問(wèn)題。當(dāng)時(shí)日本的“老鼠會(huì)”主要分為組織主導(dǎo)型和會(huì)員主導(dǎo)型兩種模式，在上世紀(jì)60年代后期，因組織主導(dǎo)型“老鼠會(huì)”違反出資法故被徹底取締，而會(huì)員主導(dǎo)型“老鼠會(huì)”因不違反出資法而存活下來(lái)并日漸猖獗，“天下一家會(huì)”即屬此類(lèi)。

“天下一家會(huì)”如此大規(guī)模的非法傳銷(xiāo)活動(dòng)自然引起了日本檢方的注意，但由于其在世界范圍內(nèi)仍作為一項(xiàng)新鮮事物，日本國(guó)內(nèi)沒(méi)有任何一部法律可以對(duì)之問(wèn)罪追責(zé)。1971年，熊本國(guó)稅局只能以逃稅罪為由申請(qǐng)向內(nèi)村健一強(qiáng)制調(diào)查，次年內(nèi)村健一因逃稅罪被捕，隨后被熊本檢方以違反所得稅法而起訴。1978年，法院最終以逃稅罪判處內(nèi)村健一有期徒刑三年緩刑三年并處罰金7億日元。鑒于“天下一家會(huì)”所造成的惡劣影響，同年11月日本議會(huì)即制定了《無(wú)限連鎖會(huì)防止法》并于1979年5月正式實(shí)施。因日本憲法中有關(guān)于“禁止刑罰溯及既往”的規(guī)定，這部新制定的法律對(duì)“天下一家會(huì)”并不適用。

《無(wú)限連鎖會(huì)防止法》的出臺(tái)雖然填補(bǔ)了日本打擊非法傳銷(xiāo)的立法空白，但也并非完美無(wú)缺。在對(duì)非法傳銷(xiāo)進(jìn)行定義時(shí)，僅將組織和參加者“金錢(qián)收受”這一種情形納入范圍，換言之，如果雙方收受的是債券等具有財(cái)產(chǎn)權(quán)屬性的票據(jù)，該法則束手無(wú)策。1987年1月，“天下一家會(huì)”原理事平松重雄在日本大阪成立了“國(guó)利民福會(huì)”②截至1988年8月1日國(guó)利民福會(huì)解散，受害人約1萬(wàn)人，非法吸收資金約36億日元。，該組織采取的運(yùn)行模式與無(wú)限連鎖會(huì)相同，首先需購(gòu)入30萬(wàn)日元國(guó)債以取得加入權(quán)利，之后組織將30萬(wàn)日元國(guó)債郵送至其指定的2名上級(jí)會(huì)員，各可取得15萬(wàn)日元國(guó)債。在向上級(jí)會(huì)員郵送國(guó)債后，入會(huì)者還需購(gòu)入6萬(wàn)日元的印花稅票，這筆費(fèi)用會(huì)上交至組織。印花稅將上繳國(guó)庫(kù)，與組織的利益沒(méi)有關(guān)系。國(guó)利民福會(huì)正是依靠這樣的運(yùn)作機(jī)制，將自己偽裝成秉承某些政府官員意志的國(guó)有化事業(yè)組織，但其騙局很快被識(shí)破，僅僅過(guò)去1年多，1988年4月日本國(guó)會(huì)即開(kāi)始著手修正《無(wú)限連鎖會(huì)防止法》，將入會(huì)者與組織之間的“金錢(qián)收受”關(guān)系擴(kuò)大為所有類(lèi)型的“出資”關(guān)系。易言之，除了現(xiàn)金之外，其他財(cái)物以及能夠證明財(cái)產(chǎn)權(quán)的債券或證書(shū)也將包含在內(nèi)。同年5月2日，《無(wú)限連鎖會(huì)防止法修正案》③其日語(yǔ)名稱(chēng)為《無(wú)限連鎖講の防止に関する法律の一部を改正する法律（昭和六十三年五月二日法律第二十四號(hào)）》。公布，8月2日正式施行。

至此，《無(wú)限連鎖會(huì)防止法》及其修正案共同構(gòu)成日本規(guī)制非法傳銷(xiāo)的堅(jiān)實(shí)法律基礎(chǔ)。而包括多層次直銷(xiāo)在內(nèi)的其他各種市場(chǎng)交易行為，則由《特定商品交易法》《金融商品交易法》等法律予以調(diào)整規(guī)制。

（二）《無(wú)限連鎖會(huì)防止法》的內(nèi)容

《無(wú)限連鎖會(huì)防治法》共包括七條以及附則。第一條為制定本法之目的，第二條為“無(wú)限連鎖會(huì)”的定義，第三條為“無(wú)限連鎖會(huì)”的絕對(duì)禁止，第四條為“國(guó)家與地方公共團(tuán)體的任務(wù)”，第五、六、七條為罰則。

1.關(guān)于立法目的

第一條對(duì)制定本法的目的作出了說(shuō)明，“制定本法的目的在于，因無(wú)限連鎖會(huì)在終極上具有導(dǎo)致破產(chǎn)的性質(zhì)，且組織者卻通過(guò)無(wú)端煽動(dòng)部分參加者的貪圖僥幸心理，最終使大部分參加者蒙受經(jīng)濟(jì)上的巨大損失，通過(guò)規(guī)定禁止參與此類(lèi)行為的同時(shí)，就防止該行為的相關(guān)調(diào)查和啟動(dòng)程序作出規(guī)定，從而防止無(wú)限連鎖會(huì)所帶來(lái)的社會(huì)性危害?！狈欠▊麂N(xiāo)的持續(xù)存在離不開(kāi)新成員的加入并源源不斷地提供資金，一旦出現(xiàn)斷裂即將面臨“破產(chǎn)”。非法傳銷(xiāo)本身并非依靠合法銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)來(lái)創(chuàng)造財(cái)富，不能產(chǎn)生任何價(jià)值，此外從概率上看也不存在會(huì)有人無(wú)限加入的可能性，因此在結(jié)局上一定是“破產(chǎn)”。非法傳銷(xiāo)發(fā)展成員的過(guò)程中，雖大多采取的是欺騙手段，但其正是瞄準(zhǔn)了普通民眾的投機(jī)僥幸心理。即使是受到過(guò)專(zhuān)業(yè)教育和培訓(xùn)的人士，在非法傳銷(xiāo)操作手段的復(fù)雜性、勸誘手段的欺騙性以及自己不勞而獲心理的驅(qū)動(dòng)下，從而加入非法傳銷(xiāo)組織。新成員加入組織時(shí)被要求繳納的費(fèi)用往往也在其承受范圍之內(nèi)。但非法傳銷(xiāo)組織并不是穩(wěn)定的，如一旦處于頂層的組織者攜款潛逃，則造成的后果無(wú)疑是災(zāi)難性的，處于資金“金字塔”底層的眾多參加者將不得不承受經(jīng)濟(jì)上的巨大損失。這些遭到巨大損失的底層參加者之間、他們與頂層組織者之間的矛盾與糾紛無(wú)法單純通過(guò)民事手段予以解決，進(jìn)而催生出嚴(yán)重危害正常社會(huì)秩序的其他問(wèn)題，這也體現(xiàn)出非法傳銷(xiāo)的反社會(huì)性。另外，大多數(shù)普通民眾之所以心存僥幸是沒(méi)有充分認(rèn)識(shí)到非法傳銷(xiāo)在終極結(jié)局上一定破產(chǎn)這一必然事實(shí)，以為就算“破產(chǎn)”也不會(huì)輪到自己頭上，所以，培養(yǎng)一般民眾能夠識(shí)破非法傳銷(xiāo)的能力并自覺(jué)遠(yuǎn)離也是立法者需要考慮的重點(diǎn)。綜合各種因素，為了防止非法傳銷(xiāo)導(dǎo)致的悲劇繼續(xù)上演，杜絕其繼續(xù)危害社會(huì)，維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)秩序，對(duì)其專(zhuān)門(mén)立法并動(dòng)用刑罰手段予以規(guī)制是完全必要的。

2.關(guān)于非法傳銷(xiāo)的法律界定

該法第二條則對(duì)“無(wú)限連鎖會(huì)”作出了定義，“本法所稱(chēng)的無(wú)限連鎖會(huì)是指作為以出資（金錢(qián)或財(cái)物，包括能夠證明財(cái)產(chǎn)權(quán)的證券或證書(shū)）為條件而加入者無(wú)限遞增之組織。先期加入者成為上位者，并依此連鎖逐段以2倍以上的倍率遞增，后期加入者分別成為下一個(gè)階段的下位者，然后按加入的先后順序，上位者從下位者的出資額中領(lǐng)取自己出資的數(shù)額或領(lǐng)取超出自己出資數(shù)額之分紅組織?！盵4]179日本的立法者認(rèn)為構(gòu)成非法傳銷(xiāo)需滿(mǎn)足以下條件：第一，參加者需交納所謂的“入會(huì)費(fèi)”以取得加入資格；第二，通過(guò)“出資”關(guān)系導(dǎo)致加入者人數(shù)增加且以二倍以上速率遞增；第三，組織形成一套依靠不斷吸取 “入會(huì)費(fèi)”的盈利模式，并設(shè)置吸引他人參加并鼓勵(lì)已加入成員繼續(xù)吸收新參加者的計(jì)酬機(jī)制；第四，以加入時(shí)間確定各成員的位次，以此來(lái)決定資金的流向；第五，先加入者取得高一級(jí)的順次，在分配收入時(shí)較后加入者享有優(yōu)先性，可以取得超出自己出資數(shù)額的金錢(qián)或財(cái)務(wù)，以此盈利。對(duì)于非法傳銷(xiāo)的參加者而言，本人發(fā)展的下線(xiàn)越多，以及自身下線(xiàn)發(fā)展的下線(xiàn)越多，則本人的級(jí)別就越高，在整個(gè)資金流動(dòng)鏈中的地位就越高，取得的收益也就越大。

3.禁絕一切形式的非法傳銷(xiāo)

第三條是對(duì)無(wú)限連鎖會(huì)的絕對(duì)嚴(yán)格禁止，“任何人不得開(kāi)設(shè)、運(yùn)營(yíng)、加入、勸誘他人加入無(wú)限連鎖會(huì)，也不得從事助長(zhǎng)無(wú)限連鎖會(huì)的行為。”可見(jiàn)日本對(duì)非法傳銷(xiāo)的態(tài)度是嚴(yán)厲禁止的，不僅禁止組織行為，甚至對(duì)勸誘行為也予以禁止，這正是基于非法傳銷(xiāo)將給大多數(shù)社會(huì)成員帶來(lái)巨大經(jīng)濟(jì)損失的潛在威脅。需要強(qiáng)調(diào)的是，日本對(duì)非法傳銷(xiāo)與多層次直銷(xiāo)是嚴(yán)格區(qū)分的，態(tài)度完全不同。多層次直銷(xiāo)在日語(yǔ)中被稱(chēng)為“マルチ商法”或“連鎖販売取引”，即連鎖販賣(mài)交易，具體應(yīng)由《特定商品交易法》第三十三條對(duì)其規(guī)制，在遵守法律規(guī)定和接受政府指導(dǎo)的條件下允許其存在。其與非法傳銷(xiāo)的根本區(qū)別在于商品的介入方式不一樣，但是在實(shí)際操作中，因兩者都具有多層次性，存在以連鎖販賣(mài)交易為形式進(jìn)行的非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，即在非法傳銷(xiāo)中引入了商品買(mǎi)賣(mài)、民商事合同等因素。從日本已有的判例可知，因根據(jù)組織的實(shí)質(zhì)從整體上來(lái)判斷其是否符合無(wú)限連鎖會(huì)的構(gòu)成要件。

4.政府與公共團(tuán)體的教育義務(wù)

第四條就國(guó)家和地方公共團(tuán)體防止無(wú)限連鎖會(huì)的職責(zé)作出了規(guī)定，“國(guó)家及地方公共團(tuán)體必須致力于有關(guān)防止無(wú)限連鎖會(huì)的調(diào)查及啟蒙活動(dòng)?！北鶅鋈叻且蝗罩驌舴欠▊麂N(xiāo)需要民眾、政府、社會(huì)的共同努力。于民眾，應(yīng)積極學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)知識(shí)，提高自身辨別非法傳銷(xiāo)的能力；于政府，應(yīng)積極履行打擊非法傳銷(xiāo)的職責(zé)，切實(shí)保護(hù)公民的合法權(quán)益；于社會(huì)，應(yīng)努力營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信的商業(yè)氛圍，使非法傳銷(xiāo)失去生存的土壤。關(guān)于非法傳銷(xiāo)的啟蒙活動(dòng)主要由內(nèi)閣府和地方公共團(tuán)體實(shí)施，對(duì)其取締則由警視廳和各都道府縣警察部門(mén)實(shí)施。

5.從事非法傳銷(xiāo)活動(dòng)的刑事責(zé)任

第五條至第七條分別根據(jù)從事非法傳銷(xiāo)的三種不同情形規(guī)定了所應(yīng)承擔(dān)的相應(yīng)刑事責(zé)任。

三、從事非法傳銷(xiāo)的法律責(zé)任

（一）無(wú)限連鎖會(huì)開(kāi)設(shè)、運(yùn)營(yíng)罪

《無(wú)限連鎖會(huì)防止法》第五條規(guī)定，“開(kāi)設(shè)、運(yùn)營(yíng)無(wú)限連鎖會(huì)者，處三年以下有期徒刑或三百萬(wàn)日元以下罰金，或并處之?！遍_(kāi)設(shè)，即開(kāi)辦、設(shè)立，是一個(gè)從無(wú)到有的過(guò)程。開(kāi)設(shè)無(wú)限連鎖會(huì)應(yīng)具備使之運(yùn)行的必要人力、物力、財(cái)力，能夠通過(guò)發(fā)展新成員使自身組織架構(gòu)不斷擴(kuò)大。無(wú)限連鎖會(huì)的運(yùn)營(yíng)，是指為發(fā)揮其應(yīng)有機(jī)能而采取的計(jì)劃、組織、實(shí)施和控制之一切行為，主要是指組織者和先加入者勸誘、發(fā)展新成員并吸取“入會(huì)費(fèi)”擴(kuò)充資金以維持自身存續(xù)。隨著成員隊(duì)伍的不斷擴(kuò)大和資金的不斷充盈，無(wú)限連鎖會(huì)的規(guī)模也會(huì)越來(lái)越大。作為一種金錢(qián)、財(cái)物的分紅組織，在實(shí)際操作中，存在部分無(wú)限連鎖會(huì)為了更好地服務(wù)這一功能而發(fā)展成為獨(dú)立的法人團(tuán)體，如事務(wù)所、公司等。但這些法人團(tuán)體的本質(zhì)是服務(wù)于無(wú)限連鎖會(huì)的，僅為其提供合法的軀殼，不能視為新的無(wú)限連鎖會(huì)，而仍應(yīng)認(rèn)定為運(yùn)營(yíng)行為。因本罪屬于選擇性罪名，在司法實(shí)踐中，究竟只是單純的開(kāi)設(shè)行為，或運(yùn)營(yíng)行為，抑或是兩者兼而有之，需要根據(jù)具體情境予以認(rèn)定，從而達(dá)到對(duì)不同參加者的不同行為都能予以有效規(guī)制的目的。

（二）職業(yè)性勸誘他人加入無(wú)限連鎖會(huì)罪

該法第六條規(guī)定，“職業(yè)性勸誘他人加入無(wú)限連鎖會(huì)者，處一年以下有期徒刑或三十萬(wàn)日元以下罰金?！北咀飳儆诼殬I(yè)犯，行為人將勸誘他人加入無(wú)限連鎖會(huì)作為一項(xiàng)職業(yè)或業(yè)務(wù)反復(fù)實(shí)施，從而與一般性勸誘相區(qū)分，對(duì)兩者所處的刑罰也不相同。勸誘，乃針對(duì)他人之規(guī)勸誘導(dǎo)行為，意在使被勸誘人能夠按勸誘人的意圖進(jìn)行某種行為。本罪只處罰勸誘行為，不包括被勸誘而加入無(wú)限連鎖會(huì)的行為，不宜做擴(kuò)大解釋。在被勸誘人能夠認(rèn)識(shí)到勸誘內(nèi)容為加入無(wú)限連鎖會(huì)的條件下，只要實(shí)施了職業(yè)性的勸誘行為即可構(gòu)成該罪名。隨著互聯(lián)網(wǎng)科技和電子信息技術(shù)的飛速發(fā)展，勸誘的方式早已不再局限于傳統(tǒng)上面對(duì)面的線(xiàn)下方式，通過(guò)電子媒介如開(kāi)設(shè)網(wǎng)站勸誘他人也當(dāng)屬此類(lèi)。在對(duì)“職業(yè)性”的理解上，不應(yīng)片面地將人數(shù)作為唯一的衡量標(biāo)準(zhǔn)。取決于非法傳銷(xiāo)成員是以二倍以上速率倍增的客觀事實(shí)，后加入者欲取得更高級(jí)別必須發(fā)展2名以上成員。但如只要實(shí)施勸誘行為即可按職業(yè)性勸誘加以論處，也會(huì)給司法實(shí)踐帶來(lái)困擾，作出有違公平原則的判決。對(duì)此，日本有學(xué)者認(rèn)為，為了回收自己投入的資金而在必要范圍內(nèi)勸誘他人加入無(wú)限連鎖會(huì)，在大部分情況下這是一個(gè)會(huì)必然發(fā)生的行為，不參與這種行為的期待可能性極小，因此宜認(rèn)定為一般性的勸誘行為。如果超過(guò)這一限度，則可認(rèn)定為職業(yè)性勸誘。[5]如何把握好兩者之間的界限，是審判機(jī)關(guān)需要仔細(xì)思考的課題。

（三）一般性勸誘他人加入無(wú)限連鎖會(huì)罪

該法第七條進(jìn)一步規(guī)定，“勸誘他人加入無(wú)限連鎖會(huì)者，處二十萬(wàn)日元以下罰金?！北緱l中的勸誘是指單純性的勸誘，在原條文中“勸誘”一詞之前并未有任何限定詞。因其危害性明顯輕于職業(yè)性勸誘行為，其刑罰也只包括罰金刑。另外，因被勸誘人加入非法傳銷(xiāo)的行為本身并不構(gòu)成犯罪，所以勸誘者構(gòu)成教唆犯的基礎(chǔ)即不存在。從該條也能看出日本對(duì)非法傳銷(xiāo)的態(tài)度是嚴(yán)格禁止的，勸誘行為單獨(dú)入罪在世界上也是極罕見(jiàn)的。遺憾的是，結(jié)合該法第三條的規(guī)定，日本對(duì)于加入和助長(zhǎng)非法傳銷(xiāo)的行為也是明令禁止的，而對(duì)于這兩種行為的處罰在本法中卻找不到答案。

四、非法傳銷(xiāo)在中國(guó)的蔓延及立法現(xiàn)狀

“傳銷(xiāo)”的概念在我國(guó)經(jīng)歷了一個(gè)曲折的嬗變過(guò)程，當(dāng)其作為新生事物進(jìn)入改革開(kāi)放不久的中國(guó)時(shí)，其與“直銷(xiāo)”在含義上并無(wú)根本區(qū)別，甚至可以替換使用。1993年1月9日的《深圳特區(qū)報(bào)》刊載了“新興傳銷(xiāo)方式”一文，其對(duì)傳銷(xiāo)的定義是，“傳銷(xiāo)是近年來(lái)興起的一種營(yíng)銷(xiāo)方式”，“它（企業(yè)）將產(chǎn)品以批發(fā)價(jià)授予傳銷(xiāo)商，傳銷(xiāo)商將批發(fā)價(jià)提高一定的百分比成為零售價(jià)，以此價(jià)格向客戶(hù)推銷(xiāo)。傳銷(xiāo)商除了直接從售貨中取得差價(jià)外，當(dāng)個(gè)人或由其領(lǐng)導(dǎo)的組別的銷(xiāo)售額達(dá)到滿(mǎn)分時(shí)，可以另獲傭金”。在這段文字中，存在著“企業(yè)”“傳銷(xiāo)商”“領(lǐng)導(dǎo)的組別”以及“客戶(hù)”等關(guān)系人，“領(lǐng)導(dǎo)的組別”意指?jìng)麂N(xiāo)商可以發(fā)展自己的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，從而具備多層次性的特征。因此，結(jié)合當(dāng)時(shí)的社會(huì)背景，此處的“傳銷(xiāo)”應(yīng)作為中性名詞，即多層次直銷(xiāo)。

正規(guī)傳銷(xiāo)行業(yè)適用范圍廣泛、操作簡(jiǎn)便靈活，在增加財(cái)政稅收、促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。此外，傳銷(xiāo)的發(fā)展期恰逢國(guó)企“下崗潮”，還能解決龐大人口的就業(yè)問(wèn)題，贏得了政府的青睞。然而，由于研究認(rèn)識(shí)不足，政府將傳銷(xiāo)簡(jiǎn)單視為一種普通的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)行為而任其自流。相關(guān)法律法規(guī)的缺失以及有關(guān)部門(mén)市場(chǎng)監(jiān)管的不到位，一些不法分子從這種全新的營(yíng)銷(xiāo)方式中發(fā)現(xiàn)無(wú)限“商機(jī)”，將傳銷(xiāo)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的多層次性與古老的“龐氏騙局”相結(jié)合，推出一種與傳銷(xiāo)極為相似但本質(zhì)截然不同的手法，即“金字塔銷(xiāo)售術(shù)”或“老鼠會(huì)”。在巨大利益和僥幸心理的驅(qū)使下，其組織者打著傳銷(xiāo)的旗號(hào)，進(jìn)行著非法集資、敲詐勒索甚至綁架的違法犯罪行為。非法傳銷(xiāo)的運(yùn)營(yíng)模式極具迷惑性，尤其是在當(dāng)時(shí)我國(guó)特殊的經(jīng)濟(jì)時(shí)代背景下其發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)合法的傳銷(xiāo)公司，產(chǎn)生不計(jì)其數(shù)的受害者，對(duì)我國(guó)銷(xiāo)售行業(yè)與社會(huì)治安產(chǎn)生了極其消極的影響?！皞麂N(xiāo)”一詞的含義終受其拖累從中性意蘊(yùn)轉(zhuǎn)變?yōu)榕c“老鼠會(huì)”等同的非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，蛻變成一個(gè)家喻戶(hù)曉、令國(guó)人嗤之以鼻的騙術(shù)。

上世紀(jì)90年代中期，隨著非法傳銷(xiāo)被媒體越來(lái)越多地曝光，這一經(jīng)濟(jì)亂象開(kāi)始引起官方的重視。從1994年到2004年10年間，包括國(guó)務(wù)院辦公廳、國(guó)內(nèi)貿(mào)易部、國(guó)家工商行政管理總局相繼頒布了一系列通知、通告和辦法，以遏制非法傳銷(xiāo)。1997年1月10日，國(guó)家工商行政管理總局頒布了《傳銷(xiāo)管理辦法》（第73號(hào)文件），這是中國(guó)傳銷(xiāo)史上第一部正式法規(guī)?！秱麂N(xiāo)管理辦法》第一章第二條對(duì)“傳銷(xiāo)”、“多層次傳銷(xiāo)”以及“單層次傳銷(xiāo)”的定義予以明確。①《傳銷(xiāo)管理辦法》第二條第一款規(guī)定，“傳銷(xiāo)是生產(chǎn)企業(yè)不通過(guò)店鋪銷(xiāo)售，而由傳銷(xiāo)員將本企業(yè)產(chǎn)品直接銷(xiāo)售給消費(fèi)者的經(jīng)營(yíng)方式。它包括多層次傳銷(xiāo)和單層次傳銷(xiāo)?！睆膰?yán)格的字面意義上理解，《傳銷(xiāo)管理辦法》中的“傳銷(xiāo)”與“直銷(xiāo)”應(yīng)是同一概念，可以替換使用。其間我國(guó)于2001年加入WTO，中國(guó)政府承諾，包括直銷(xiāo)在內(nèi)的以商業(yè)方式存在提供的無(wú)固定地點(diǎn)批發(fā)或者零售服務(wù)在入世3年后逐步取消限制。2005年9月1日，《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》和《禁止傳銷(xiāo)條例》正式出臺(tái)。為避免各相關(guān)概念的再次混淆，立法采取了一刀切的做法，將“直銷(xiāo)”與“傳銷(xiāo)”兩個(gè)概念進(jìn)行了嚴(yán)格的區(qū)分。直銷(xiāo)僅指“Direct Selling”，銷(xiāo)售模式只能是單層次，而將“金字塔銷(xiāo)售術(shù)”“老鼠會(huì)”等非法傳銷(xiāo)與合法的多層次直銷(xiāo)統(tǒng)統(tǒng)稱(chēng)為“傳銷(xiāo)”，傳銷(xiāo)與直銷(xiāo)的概念在中國(guó)才開(kāi)始有了本質(zhì)的區(qū)別。2009年2月28日，《中華人民共和國(guó)刑法修正案（七）》通過(guò)，在刑法第二百二十四條規(guī)定了“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪”②在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪設(shè)立之前，司法實(shí)踐中對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的非法傳銷(xiāo)行為一般以“非法經(jīng)營(yíng)罪”論處。有關(guān)非法傳銷(xiāo)行為的司法定性問(wèn)題的論述，陸詩(shī)忠. 論非法傳銷(xiāo)行為的司法定性與立法完善[J]. 河北法學(xué)，2005,（6）：81-83；有論者也認(rèn)為欺詐傳銷(xiāo)應(yīng)定性為危害嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)詐騙行為，而不是非法經(jīng)營(yíng)行為，蘇雄華. 中國(guó)傳銷(xiāo)的概念清理及其入罪檢討[J].河北法學(xué)，2010,（2）：99- 103.。至此，我國(guó)規(guī)制非法傳銷(xiāo)的法律體系基本完全建立。此后，最高人民法院、最高人民檢察院也就辦理涉及非法傳銷(xiāo)的案件發(fā)布了司法解釋?zhuān)黾臃l的可操作性。

五、完善我國(guó)對(duì)非法傳銷(xiāo)法律規(guī)制的思考

（一）明確被騙大學(xué)生的權(quán)益救濟(jì)途徑

2017年暑期，我國(guó)連續(xù)發(fā)生多起大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)被欺騙并死于傳銷(xiāo)騙局的案件③這幾起案件分別是：湖南長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院大二女生林華蓉去湖北打工，疑似被控制，跳河溺亡；畢業(yè)于東北大學(xué)的李文星在“BOSS直聘”找工作，落入傳銷(xiāo)騙局，最終溺死在天津靜海區(qū)一處水坑里；大學(xué)畢業(yè)生張超在天津誤入傳銷(xiāo)組織，因張超病情嚴(yán)重，被傳銷(xiāo)人員棄于小路旁后身亡。，舉國(guó)輿論嘩然，引起有關(guān)部門(mén)的高度重視。近幾年來(lái)，我國(guó)每年大學(xué)生的畢業(yè)人數(shù)都在不斷增長(zhǎng)，2019年達(dá)到834萬(wàn)人，再創(chuàng)歷史新高，一些不能落實(shí)就業(yè)的大學(xué)生主動(dòng)加入非法傳銷(xiāo)組織甚至被騙至非法傳銷(xiāo)窩點(diǎn)的案例屢見(jiàn)不鮮。與此相應(yīng)，一些非法傳銷(xiāo)組織的骨干成員也漸漸呈現(xiàn)出年輕化、高學(xué)歷化的特征。然而，我國(guó)法律對(duì)被欺騙而加入非法傳銷(xiāo)組織人員的權(quán)益救濟(jì)方面仍沒(méi)有專(zhuān)門(mén)規(guī)定。

對(duì)于因欺騙而加入非法傳銷(xiāo)組織的人員，不能將其簡(jiǎn)單視為普通參加者，否則這將是對(duì)他們的“二次傷害”。針對(duì)大學(xué)生的非法傳銷(xiāo)組織往往更加赤裸裸地展現(xiàn)其欺騙性、暴力性、等級(jí)性以及斂財(cái)性的特征。[6]尤其是在廣東韶關(guān)等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，已經(jīng)形成一類(lèi)專(zhuān)門(mén)針對(duì)大學(xué)畢業(yè)生的非法傳銷(xiāo)組織，不法分子通過(guò)在智聯(lián)招聘等網(wǎng)站上注冊(cè)虛假公司瀏覽求職者的個(gè)人信息，發(fā)現(xiàn)中意目標(biāo)后遂冒充知名企業(yè)致電求職者，騙至傳銷(xiāo)窩點(diǎn)后采取沒(méi)收手機(jī)、人身控制等違法行為。①?gòu)V東省韶關(guān)市湞江區(qū)人民法院（2017）粵0204刑初7號(hào)刑事判決。對(duì)于這些主要依靠武力以控制成員的非法傳銷(xiāo)，還涉及非法拘禁、侮辱人格、人身傷害等違法犯罪行為。現(xiàn)實(shí)的困境是，受害人在僅因脅迫遭受小額財(cái)產(chǎn)損失而非直接人身傷害的情況下，很難引起公安機(jī)關(guān)重視，異地公安機(jī)關(guān)甚至不予立案。迫于自身壓力，受害人也很難通過(guò)《民法》《侵權(quán)責(zé)任法》等法律直接獲得經(jīng)濟(jì)賠償。

法律在打擊非法傳銷(xiāo)的同時(shí)，需要明確受害人權(quán)益救濟(jì)的基本渠道，給予其必要的呵護(hù)。由于聚眾型傳銷(xiāo)的成員來(lái)自全國(guó)各地，當(dāng)受害人無(wú)法在傳銷(xiāo)地報(bào)案時(shí)，其他公安機(jī)關(guān)有義務(wù)予以立案受理。通過(guò)行政執(zhí)法和司法認(rèn)定的共同發(fā)力消除法律實(shí)施障礙，打通大學(xué)生權(quán)益救濟(jì)途徑。在行政執(zhí)法方面健全預(yù)警監(jiān)管機(jī)制，把大學(xué)生傳銷(xiāo)案件作為集中整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的重點(diǎn)。在司法認(rèn)定方面應(yīng)賦予大學(xué)生的父母、近親屬以及其他利害關(guān)系人以刑事自訴或民事訴訟的起訴權(quán)，彌補(bǔ)大學(xué)生在傳銷(xiāo)活動(dòng)中所遭受的一切財(cái)產(chǎn)損失，造成精神損害的應(yīng)依法賠償精神損失。[7]另外，因非法傳銷(xiāo)屬團(tuán)隊(duì)作案，為避免遭受不法分子報(bào)復(fù)，因采取切實(shí)有效的措施保護(hù)受害人及其家人的人身安全。

（二）完善對(duì)互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)的法律規(guī)制

近年來(lái)，非法傳銷(xiāo)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇，傳統(tǒng)上“吃大鍋飯、睡地鋪、上大課”的方式將逐漸被淘汰，非法傳銷(xiāo)迎來(lái)其轉(zhuǎn)型期。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展，各種假借區(qū)塊鏈、P2P以及虛擬貨幣的互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)日益猖獗。例如，隨著比特幣的興起，一些假借虛擬貨幣名義的非法傳銷(xiāo)案件，如“亞歐幣”案、“萬(wàn)福幣”案、“恒星幣”案等處于高發(fā)態(tài)勢(shì)，擾亂正常的金融秩序、侵犯群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)益。這類(lèi)新型互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)的蠢蠢欲動(dòng)向我國(guó)立法者提出了新的挑戰(zhàn)。在當(dāng)今高度信息化的時(shí)代，微信等電子社交軟件的普及也在無(wú)形中改變著非法傳銷(xiāo)的運(yùn)營(yíng)方式，一個(gè)微信群也能成為非法傳銷(xiāo)組織的載體。近年來(lái)隨著網(wǎng)絡(luò)的普及，發(fā)展下線(xiàn)的范圍已經(jīng)超越了熟人這一傳統(tǒng)范圍，呈現(xiàn)出在完全陌生的人際關(guān)系之間利用網(wǎng)絡(luò)也可以發(fā)展下線(xiàn)的趨勢(shì)。[8]這類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)在運(yùn)營(yíng)形式上已經(jīng)與傳統(tǒng)的聚眾型傳銷(xiāo)存在巨大區(qū)別，不再需要設(shè)置固定的實(shí)體場(chǎng)所，也無(wú)需采取大規(guī)模聚眾的模式開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，隱蔽性極強(qiáng)?；ヂ?lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)往往采取把總部平臺(tái)設(shè)置在國(guó)外，方便及時(shí)轉(zhuǎn)移贓款。

因互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)突破了傳統(tǒng)的地域空間限制，其具有監(jiān)管難、抓捕難、追贓難、斬草除根難的特點(diǎn)，很難一網(wǎng)打盡。為此，要實(shí)現(xiàn)有效徹底的打擊，不僅需要公安機(jī)關(guān)和市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)的參與，金融監(jiān)管部門(mén)的協(xié)助是必不可少的。撲滅互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)將是我國(guó)反傳銷(xiāo)立法的重要內(nèi)容，公安與市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)除了要提高自己的執(zhí)法能力外，執(zhí)法手段也需與時(shí)俱進(jìn)。相關(guān)部門(mén)應(yīng)建立針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)的信息共享機(jī)制，金融監(jiān)管部門(mén)應(yīng)為執(zhí)法部門(mén)提供必要的技術(shù)支持。

（三）明確其他傳銷(xiāo)參與人員的法律責(zé)任

《禁止傳銷(xiāo)條例》頒布至今已過(guò)去了14年，這段時(shí)間我國(guó)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生了巨大的變化。即使已經(jīng)出臺(tái)相關(guān)的法律法規(guī)與政策文件，非法傳銷(xiāo)在我國(guó)并沒(méi)有放慢腳步的趨勢(shì)，這里面的原因是多方面的。我國(guó)幅員遼闊、人口眾多，勢(shì)必導(dǎo)致非法傳銷(xiāo)組織的數(shù)量和參與非法傳銷(xiāo)的人數(shù)更多。非法傳銷(xiāo)的運(yùn)行形式也是五花八門(mén)、多種多樣，產(chǎn)生了兩大具有各自不同運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)的傳銷(xiāo)流派——北派傳銷(xiāo)和南派傳銷(xiāo)。萬(wàn)變不離其宗，不論非法傳銷(xiāo)打著怎樣的旗號(hào)，變換著怎樣的形式，它的本質(zhì)是一成不變的。故未來(lái)立法仍應(yīng)將嚴(yán)格禁止一切形式的傳銷(xiāo)作為底線(xiàn)。

動(dòng)用刑罰手段來(lái)規(guī)制非法傳銷(xiāo)應(yīng)當(dāng)是補(bǔ)充性之最后手段。[9]非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪僅對(duì)組織行為和領(lǐng)導(dǎo)行為予以定罪處罰，而對(duì)勸誘行為、加入行為和助長(zhǎng)行為未做任何規(guī)定，法無(wú)明文規(guī)定不為罪，因此無(wú)法對(duì)組織和領(lǐng)導(dǎo)行為之外的情形作出處理，相比之下日本的考慮更為周延。此外，對(duì)于非法傳銷(xiāo)的積極參加者、多次參加者與一般參加者的處理也存在立法真空。針對(duì)傳銷(xiāo)這種涉案人數(shù)眾多且大多數(shù)人既是受害者又是加害者的特點(diǎn)，應(yīng)遵循刑法的謙抑性原則對(duì)應(yīng)追究刑事責(zé)任人員的范圍作出明確界定。[10]對(duì)于一般參加者，采取行政處罰方式對(duì)其進(jìn)行罰款、整治和教育比單純地追究刑事責(zé)任更有利于瓦解、摧毀非法傳銷(xiāo)組織。[11]此外，非法傳銷(xiāo)作為一種客觀存在的社會(huì)現(xiàn)象，除了要關(guān)注其成員對(duì)微觀個(gè)體的侵犯，也要防范其對(duì)整個(gè)市場(chǎng)所帶來(lái)的陣痛，故應(yīng)進(jìn)一步完善市場(chǎng)監(jiān)管立法，作為刑法打擊非法傳銷(xiāo)活動(dòng)的重要輔助力量。作為傳統(tǒng)的資本主義發(fā)達(dá)國(guó)家，日本國(guó)內(nèi)非法傳銷(xiāo)的產(chǎn)生、發(fā)展、危害以及最終對(duì)其予以立法規(guī)制的過(guò)程為我們提供了一個(gè)可供參考的完整模型，我國(guó)未來(lái)應(yīng)逐漸構(gòu)建起健全的，囊括民事責(zé)任、行政責(zé)任以及刑事責(zé)任的非法傳銷(xiāo)侵權(quán)責(zé)任體系。