林美玉 沙貴君

在大數(shù)據(jù)背景下，應(yīng)在案件偵查的過程中，將傳統(tǒng)的偵查思路與數(shù)據(jù)思維方式相結(jié)合，應(yīng)對(duì)當(dāng)前犯罪的新形勢(shì)與新變化。

大數(shù)據(jù)時(shí)代刑事案件的新變化

在不同的歷史時(shí)期，刑事案件總是呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)，反映出不同的變化規(guī)律，本文將從犯罪主體、犯罪對(duì)象、犯罪時(shí)間、犯罪空間、犯罪工具、犯罪手段等方面闡述大數(shù)據(jù)背景下刑事案件變化新情況。

（一）犯罪主體

海量數(shù)據(jù)的產(chǎn)生以及數(shù)據(jù)的公共性與共享性，大大降低了利用大數(shù)據(jù)資源從事有關(guān)犯罪活動(dòng)的門檻，而隨處可見的電腦、手機(jī)、攝像頭及其他諸多的信息采集設(shè)備，也為犯罪行為的實(shí)施增加了更多的機(jī)會(huì)。此外，大數(shù)據(jù)及相關(guān)資源的應(yīng)用與一個(gè)人的年齡、學(xué)歷等不一定有直接關(guān)系，所以，在低學(xué)歷、低齡化犯罪人群中，出現(xiàn)“利用相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行犯罪的老手”是不足為奇的。

（二）犯罪對(duì)象

當(dāng)前，我們正生活在一個(gè)超級(jí)透明的世界，可以毫不夸張地講，只要你登錄，一部智能手機(jī)將泄露你的每一個(gè)動(dòng)向。從作案目標(biāo)選擇上看，犯罪嫌疑人以數(shù)據(jù)為媒介尋找犯罪對(duì)象是比較多見的。即犯罪嫌疑人通過數(shù)據(jù)查詢與數(shù)據(jù)分析結(jié)果，物色犯罪對(duì)象并確定作案的最佳時(shí)機(jī)。例如，當(dāng)你外出旅游時(shí)，犯罪嫌疑人可通過你朋友圈的信息了解到你的最新動(dòng)態(tài)（何時(shí)離家、何時(shí)歸家等），從而準(zhǔn)確地對(duì)你家實(shí)施盜竊，甚至無需事前踩點(diǎn)。這種情況下，朋友圈的數(shù)據(jù)客觀上為犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪提供了便利，無形之中增加了其犯罪成功概率。

（三）犯罪時(shí)間

在大數(shù)據(jù)時(shí)代，犯罪活動(dòng)從開始到結(jié)束，或者由持續(xù)到中止的時(shí)間（尤其是某些侵財(cái)型案件），在一定程度上是有所縮短的。以電信詐騙案件為例，犯罪嫌疑人通過電話、網(wǎng)絡(luò)、短信等方式便能在短短的幾十秒或兩三分鐘內(nèi)騙取被害人錢財(cái)。群眾受害時(shí)間的縮短從一定程度上助長(zhǎng)了犯罪分子的囂張氣焰，也使群眾的安全感大打折扣。與此同時(shí)，犯罪嫌疑人根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果而選擇的作案時(shí)間，也會(huì)使其行動(dòng)更具有靶向性。

（四）犯罪空間

大數(shù)據(jù)時(shí)代，信息、人、事、物等的流動(dòng)速度大幅度提升。處在這樣一個(gè)時(shí)代，可共享的公共數(shù)據(jù)早已打破了空間壁壘，在為大眾提供衣、食、住、行等公共服務(wù)的同時(shí)，也為搶劫、盜竊、詐騙等犯罪行為的實(shí)施，以及銷贓或藏身處所、臨時(shí)或固定落腳點(diǎn)地理信息的查找，提供著犯罪嫌疑人所需的數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)背景下，“甲地犯罪，乙地居住，丙地銷贓”的作案方式已成為一種趨勢(shì)。

（五）犯罪工具、手段

當(dāng)前，通過各種大數(shù)據(jù)分析軟件、數(shù)據(jù)應(yīng)用中心、數(shù)據(jù)交流平臺(tái)及網(wǎng)絡(luò)瀏覽器的搜索功能就能便捷地查找到自己所需的各種數(shù)據(jù)。正因如此，利用網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)犯罪的案件近幾年一直呈上升趨勢(shì)?？梢哉f，網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)已成為實(shí)施犯罪的一種新型工具與手段。

大數(shù)據(jù)對(duì)偵查思維的影響

思維是宇宙中物質(zhì)運(yùn)動(dòng)的基本形式之一。從物質(zhì)到精神，從宏觀到微觀，從理論到應(yīng)用，思維是在人的實(shí)踐活動(dòng)中，在感性認(rèn)識(shí)和表象的基礎(chǔ)上，以知識(shí)經(jīng)驗(yàn)為中介而實(shí)現(xiàn)的對(duì)客觀事物間接的、概括的反映。所謂思維方式，就是人們大腦活動(dòng)的內(nèi)在程序，是一種習(xí)慣性的思考問題和處理問題的形式，它涉及我們看待事物的角度、層次和方法，并由此對(duì)我們的行為方式產(chǎn)生直接的影響。不同時(shí)代，人們思考和解決問題的思維方式會(huì)有所不同，很大程度取決于所處時(shí)代環(huán)境。就思維方式，恩格斯曾明確指出：“每一個(gè)時(shí)代的理論思維，都是一種歷史的產(chǎn)物，它在不同的時(shí)代具有不同的形式，同時(shí)具有完全不同的內(nèi)容?！睌?shù)據(jù)思維正是大數(shù)據(jù)時(shí)代的產(chǎn)物，它將指導(dǎo)人們從新方向、新角度、新高度上去看待眼前的事物，包括偵查破案工作。大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，對(duì)傳統(tǒng)偵查思維的影響主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

（一）培養(yǎng)“偵查數(shù)據(jù)思維”

維克托·爾耶·舍恩伯格在《大數(shù)據(jù)時(shí)代：生活、工作與思維的大變革》中前瞻性地指出，大數(shù)據(jù)時(shí)代最大的轉(zhuǎn)變就是放棄對(duì)因果關(guān)系的渴求，而取而代之關(guān)注相關(guān)關(guān)系。也就是說只要知道“是什么”，而不需要知道“為什么”。這顛覆了千百年來人類的思維慣例，對(duì)人類的認(rèn)知和與世界交流的方式提出了全新的挑戰(zhàn)。

基于大數(shù)據(jù)背景下的偵查數(shù)據(jù)思維，專指在偵查過程中，結(jié)合案件有關(guān)情況，通過大數(shù)據(jù)采集、分析軟件工具及應(yīng)用系統(tǒng)，進(jìn)行數(shù)據(jù)處理與加工，從中獲取明晰的或挖掘出隱藏在數(shù)據(jù)背后的偵查情報(bào)信息與個(gè)案?jìng)刹榫€索，為案件偵破工作提供偵查方向、偵查思路、偵查方法的一種思考與解決問題的新型思維方式。

正是因?yàn)樗某霈F(xiàn)，不僅引起了人們對(duì)傳統(tǒng)偵查思路及偵查方法的反思，而且?guī)砹藗鹘y(tǒng)偵查思維方式的重大轉(zhuǎn)變。例如，在設(shè)卡盤查中，對(duì)于那些持假身份證件、隱瞞真實(shí)姓名的人員，“偵查數(shù)據(jù)思維”方法告訴我們，在當(dāng)場(chǎng)采集其指紋、血樣送檢的同時(shí)，還必須拍攝其人臉照片進(jìn)行識(shí)別。因?yàn)樵诶弥讣y數(shù)據(jù)庫(kù)、DNA數(shù)據(jù)庫(kù)的同時(shí)，利用人像比對(duì)系統(tǒng)及人像數(shù)據(jù)庫(kù)資源進(jìn)行人像照片比對(duì)，也有可能迅速認(rèn)定這些人的真實(shí)身份及所有關(guān)聯(lián)的個(gè)人信息。

（二）促成了傳統(tǒng)偵查與“數(shù)據(jù)思維”方法的融合

犯罪是一種社會(huì)現(xiàn)象，與犯罪活動(dòng)相關(guān)的各種數(shù)據(jù)與社會(huì)數(shù)據(jù)資源融為一體，被包含或隱藏在各種各樣的社會(huì)大數(shù)據(jù)資源之中。偵查人員要從浩瀚無垠的數(shù)據(jù)中找到與案件相關(guān)的情報(bào)信息，單憑工作閱歷與辦案經(jīng)驗(yàn)是不夠的。在數(shù)據(jù)思維方法引導(dǎo)下，依托于網(wǎng)絡(luò)社會(huì)大數(shù)據(jù)分析工具及相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái)，既能快速獲取個(gè)案?jìng)刹樗柘嚓P(guān)情報(bào)信息，又能在較短時(shí)間內(nèi)大范圍排查出涉案人員及相關(guān)數(shù)據(jù)，將偵查假設(shè)、邏輯推理與數(shù)據(jù)匯總、分析相結(jié)合，再加上必要的傳統(tǒng)偵查手段，如落地調(diào)查與印證，便可達(dá)到事半功倍的效果。傳統(tǒng)偵查思路、偵查方法與“數(shù)據(jù)思維”方法的融合，有助于提升偵查人員的邏輯思維和獨(dú)立分析能力，讓案件偵破進(jìn)程更具掌控性與預(yù)見性，案情分析與偵查決策更加有理有據(jù)。

（三）“數(shù)據(jù)思維”的應(yīng)用

從大數(shù)據(jù)的角度來看，每個(gè)人都是潛在的數(shù)據(jù)源，在海量數(shù)據(jù)里，存留著人們生活印跡的點(diǎn)滴，包括平時(shí)行蹤與活動(dòng)軌跡的全部。各種各樣的信息附著或隱藏在這些數(shù)據(jù)之中，正等待著人們?nèi)ふ?、發(fā)現(xiàn)、挖掘與利用。除非犯罪嫌疑人拒絕網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)、信用卡等一切現(xiàn)代高新科學(xué)技術(shù)及產(chǎn)品，否則他（她）在案前、案中或案后的每一行為，都將無法擺脫各種數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)有意識(shí)或無意識(shí)的捕捉、跟蹤與監(jiān)視。數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)無時(shí)無刻不在收集著每個(gè)人的行為信息，這已成為大數(shù)據(jù)時(shí)代偵查工作的新特點(diǎn)。偵查人員根據(jù)這些行為信息進(jìn)行綜合研判，可以幫助確定涉案人員的具體人數(shù)、是否具有作案時(shí)間以及發(fā)現(xiàn)罪證贓物的下落、找到犯罪嫌疑人的行蹤及住處等。涉案數(shù)據(jù)信息來自社會(huì)的各個(gè)角落及不同層面。各種數(shù)據(jù)交織在一起，成為了偵查線索與犯罪證據(jù)的巨型獲取源。例如，對(duì)涉案人員手機(jī)記錄的數(shù)據(jù)采集與存儲(chǔ)、查詢與分析是偵查手段之一，所有涉案人員的手機(jī)通話記錄，包括位置、時(shí)段、時(shí)長(zhǎng)或接聽內(nèi)容，以及雙方號(hào)碼關(guān)聯(lián)的個(gè)人信息，大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)都有可能將它們打上某種標(biāo)簽，加以重點(diǎn)關(guān)注或隨時(shí)關(guān)注，或者將其列為秘密查詢與實(shí)時(shí)監(jiān)控的對(duì)象，進(jìn)行跟蹤調(diào)查。等到案件偵破“收網(wǎng)”之時(shí)，這些記錄都將作為揭露或證實(shí)犯罪的證據(jù)被呈現(xiàn)出來。因此，偵查人員應(yīng)當(dāng)與時(shí)俱進(jìn)，基于偵查數(shù)據(jù)思維的理念，主動(dòng)規(guī)范、積極引導(dǎo)與合理利用“大數(shù)據(jù)”為偵查工作服務(wù)。