衛(wèi)一鳴

天上真會掉餡餅？洋帥哥整箱給你寄美元？置身于全球社交網(wǎng)絡(luò)，許多面對面可能輕易識破的謊言，卻因一個(gè)帥氣的頭像，一個(gè)貌似可靠的身份，令受害者紛紛中招。

（圖/視覺中國）

2019年6月14日，江蘇省徐州市中級人民法院對外公布一起由五名非洲人對素不相識的中國女孩實(shí)施詐騙的案件。外籍不法分子抓住“外貌協(xié)會”女孩們的愛美之心，在微信、QQ等平臺上，通過設(shè)置帥氣頭像，假冒美國白人警察、軍人、飛行員等特定身份，主動聯(lián)系女性被害人，在建立“戀愛”或“朋友”關(guān)系騙取信任后，伺機(jī)找借口詐騙。在半年多的時(shí)間里，先后有22名中國女孩被騙取560余萬元人民幣。

與洋帥哥網(wǎng)聊，22名中國女孩被騙五百萬

2017年8月，被害人孫成瑜的QQ顯示有人要求加自己為好友，孫成瑜一看，對方QQ名叫“l(fā)ampardduke”，是一名外國人。孫成瑜出于好奇，就通過了對方添加好友的請求。孫成瑜做夢也沒想到，她在好奇心驅(qū)使下添加的好友，最終給自己帶來了麻煩。

兩人聊天時(shí)，lampardduke自稱是美國人，在敘利亞當(dāng)兵，想來中國生活。Lampardduke還說自己想通過航空公司把他的貴重物品郵到中國，想請孫成瑜幫忙接收一下。

接著，Lampardduke發(fā)過來一張照片，孫成瑜看到箱子里面裝滿了美元。為了取得孫成瑜的信任，Lampardduke還把開箱密碼也告訴了她。孫成瑜答應(yīng)幫忙后，Lampardduke又把一個(gè)叫葉明慧的賬號發(fā)給她，讓她往這個(gè)賬號匯款1.5萬元快遞費(fèi)，稱這樣才能接到箱子。孫成瑜想想箱子里全是美元，就算匯1.5萬元快遞費(fèi)也不會賠。于是就在2017年9月5日分兩次在其住處石島廣場附近的中國銀行，通過ATM機(jī)無卡存款往上述賬號分別匯款5200元和9800元。

過了一陣子，對方又說還需要匯款4.85萬元代理員費(fèi)用給航空公司，否則箱子就到不了中國。2017年9月6日16時(shí)，孫成瑜再次在上述銀行通過柜臺往上述賬號轉(zhuǎn)款4.85萬元。孫成瑜匯完后，對方仍說錢沒有到賬，還讓她再匯款5.35萬元。孫成瑜這時(shí)才如夢方醒，知道自己被騙了，遂報(bào)警……

無獨(dú)有偶。2017年8月，被害人李娟也遇到了類似的事情。李娟稱，8月13日晚上，一個(gè)陌生人加自己為QQ好友并聊天。對方自稱是美國人，在敘利亞服役，因發(fā)現(xiàn)恐怖分子彈藥庫，敘利亞政府獎勵(lì)給他230萬美元。

對方表示想把美元帶到中國投資，想先通過快遞發(fā)給李娟。2017年9月19日，對方冒充“伊拉克快遞公司”告訴李娟，說230萬美元在香港被海關(guān)扣留，需要其出11044元買非檢驗(yàn)證明書。李娟遂于當(dāng)天下午向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬11044元，過了一陣子，對方又提出要5萬元，李娟感覺自己上當(dāng)了，遂報(bào)警……

2017年以來，國內(nèi)類似孫成瑜和李娟這樣遭遇這起網(wǎng)絡(luò)詐騙的共有22人，這起陰謀的策劃者竟是幾個(gè)非洲人，有的人甚至不懂漢語，但卻在短短半年多的時(shí)間內(nèi)成功騙取了560余萬元人民幣。

除了Lampardduke，尼日利亞人JOHN也是利用上述手法騙取中國女孩錢款的另一主謀。JOHN在和另一被告人BASTY一起交流時(shí)，還讓BASTY看了他手機(jī)上用來冒充的多張男子照片。BASTY一看，都是一些形象很好的白人或者黑人男性，有飛行員、警察、醫(yī)生，還有穿部隊(duì)軍裝的人。

JOHN等人和中國女孩聊天時(shí)都使用美國VPN，不使用自己真實(shí)的名字、地址、照片。BASTY問JOHN為什么不用自己的照片和信息？JOHN說，因?yàn)橹袊⒍枷矚g白人男子，他冒充外國警察、軍人容易取得這些女人的信任，加之賬號個(gè)人信息里的地區(qū)代碼也是美國，許多女孩子就相信自己是美國人。

找他人幫忙辦卡提款，所提款項(xiàng)10%作為報(bào)酬

被告人之一的BASTY供述稱，2017年2月，JOHN向自己求助，要求其幫忙提取一些中國女孩匯給自己的錢。那么，JOHN與這些中國女孩是什么關(guān)系，這些女孩為什么匯款給他呢？

案卷材料顯示，JOHN經(jīng)事先預(yù)謀后，親自或安排其他人在網(wǎng)上用形象很好的外國白人、黑人男子的頭像與中國女孩聊天，成為朋友后編造上述借口取得對方信任，并借機(jī)要求對方匯錢給自己。對方錢匯出后，JOHN遂找BASTY等人幫其找中國銀行賬戶提取騙來的錢。由于JOHN不懂中文，BASTY還幫助他注冊了“jiayuan”軟件。后來，雙方談好，由BASTY提供銀行卡給JOHN，并把錢取出來交給他，JOHN每次付給BASTY所取款項(xiàng)的10%作為提成。

過了一陣子，BASTY將KK、BENNY、BILLY等三名非洲同鄉(xiāng)請到自己位于廣東惠州的家里做客。其間，BASTY告訴三人自己幫JOHN取款，并分得提成的事。BASTY承諾，如果三人同意幫忙辦卡取錢，可以分得百分之五的提成，三人欣然同意。

就這樣，三人分頭行動，先后共找來十多張中國銀行、工商銀行的銀行卡，并陸續(xù)通過BASTY幫助JOHN取錢。被騙的女孩匯款后，都會把轉(zhuǎn)賬小票拍照發(fā)給JOHN或其他與自己聊天的人，JOHN收到小票照片后，再用WhatsApp聊天軟件發(fā)給BASTY，BASTY收到信息后安排取款。

后來，PHILIP和SAMI也通過BASTY，幫JOHN取過錢。KK等大多通過自己的中國朋友辦理銀行卡。據(jù)被告人葉明慧事后供述，2017年5月其通過探探軟件認(rèn)識了KK，KK自稱是牙買加人，來中國打工，學(xué)做服裝生意，然后兩人互加微信，成了朋友。

2017年6月中旬，KK跟葉明慧微信聊天時(shí)稱，自己需要一些銀行卡用于接收貨款，想請葉用身份證幫其辦兩張銀行卡。6月15日、16日，葉明慧先后辦妥一張建設(shè)銀行卡和中國銀行卡，并交給KK使用。后來每次有錢進(jìn)賬的時(shí)候，KK都會打電話問其到賬沒有，還讓葉明慧把收款短信的截圖發(fā)給他。錢到賬后，KK會拿著銀行卡獨(dú)自或在葉明慧的陪同下，到ATM機(jī)上取款。

剛開始KK說是做生意的貨款，葉明慧沒有懷疑。但是取了一兩次后，葉明慧感覺進(jìn)賬的錢多、且很頻繁，加之KK不讓其看他的護(hù)照，不愿意帶其到他工作的地方，葉明慧就懷疑取的錢來路不正。

2017年7月和9月，葉明慧辦理的兩張銀行卡先后被紹興市公安局凍結(jié)，葉明慧遂更加確信這些錢是犯法得來的錢。葉明慧事后稱，之所以懷疑錢款來路不正后還繼續(xù)幫KK取錢，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)兩人是男女朋友關(guān)系，平時(shí)KK也會給自己一些錢花。

東窗事發(fā)，八名被告人均領(lǐng)刑

2017年10月24日，涉案的BASTY等五名非洲案犯和葉明慧等三名中國案犯相繼歸案，并被警方刑事拘留，12月7日，八名案犯同時(shí)被逮捕。

該案經(jīng)江蘇省徐州市人民檢察院公訴，徐州市中級人民法院于2018年11月5日立案受理后，依法組成合議庭，分別于2018年12月21日、2019年1月11日公開開庭審理了本案。

徐州市中級人民法院經(jīng)審理查明：2017年以來，詐騙團(tuán)伙冒充美國軍人、外籍工程師等身份人員，通過QQ、微信、電子郵箱等方式主動聯(lián)系被害人孫成瑜、李娟等人，在建立“戀愛”或“朋友”關(guān)系騙取信任后，以郵寄現(xiàn)金包裹需要通關(guān)費(fèi)、墊付費(fèi)用等名義，陸續(xù)騙取被害人多次轉(zhuǎn)款至指定賬戶。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人BASTY、PHILIP、KK、BENNY、SAMI明知他人實(shí)施詐騙犯罪，仍然提供銀行卡號收款，并通過提現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移贓款，收取提成，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人曹錦容、葉明慧、許四連明知系他人違法犯罪所得，仍然提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)移贓款，牟取非法利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

2019年6月14日，江蘇省徐州市中級人民法院對外公布該案一審判決結(jié)果，法院分別以犯詐騙罪判處被告人八年至四年不等的有期徒刑，并處30萬元到5萬元不等的罰金，附加驅(qū)逐出境。法院分別以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、詐騙罪判處被告人葉明慧、曹錦容、許四連四年至三年不等的有期徒刑，并處人民幣6萬元至2萬元不等的罰金。

（本文除被告人外，其余人名均為化名）

編輯：黃靈? yeshzhwu@foxmail.com