劉 赫

一、引言

傳銷犯罪活動并不是一個新出現(xiàn)的犯罪類型。早在20世紀(jì)，隨著改革開放市場經(jīng)濟的活躍，各式各樣的經(jīng)濟貿(mào)易模式在我國開始出現(xiàn)，傳銷犯罪便是經(jīng)濟開放所帶來的副產(chǎn)品。我國實施了 《禁止傳銷條例》、 《直銷管理條例》等文件對非法傳銷的行為進(jìn)行行政法的調(diào)整，同時在 《刑法修正案（七）》中增加了 “組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”，對傳銷活動進(jìn)行刑法上的規(guī)制。

“信息化快速發(fā)展的同時，也為犯罪活動注入新的動力，犯罪方式和手段發(fā)生了演變?！雹賯麂N犯罪活動中最為重要的環(huán)節(jié)就是下線的發(fā)展，而互聯(lián)網(wǎng)由于具有高度的便捷性，使得現(xiàn)階段的傳銷犯罪活動都與之相關(guān)聯(lián)。這種結(jié)合，又使得犯罪活動顯現(xiàn)了新的犯罪行為特點和行為模式，并隨著眾多大學(xué)生陷入傳銷的新聞爆出，眾多傳銷犯罪活動也隨之浮出水面。本文將犯罪網(wǎng)絡(luò)分析理論引入傳銷活動的犯罪學(xué)研究，以傳銷組織的人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)為切入點，結(jié)合具體犯罪網(wǎng)絡(luò)分析理論，以剖析組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為特點和行為類型。

二、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者的主體特征及其分析

我國刑法僅對于在傳銷活動中起領(lǐng)導(dǎo)、組織地位的行為人進(jìn)行了規(guī)制?；诖?，對于傳銷活動的犯罪學(xué)研究，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者為研究的起始點，對此從整體情況和人員概況兩個方面，進(jìn)行研究，詳細(xì)內(nèi)容如下：

（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者的整體概況及其分析

1.組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者的數(shù)量分布情況

人是犯罪得以實施的主體，往往一個犯罪所造成的影響是與犯罪參與人數(shù)成正比例關(guān)系的。特別是，在傳銷犯罪中，有組織的傳銷活動往往依靠眾多的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者才得以發(fā)展。通過對樣本中涉及的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者構(gòu)成數(shù)量進(jìn)行分析，結(jié)果詳見表1。

從表1不難發(fā)現(xiàn)，有17個傳銷組織中的組織、領(lǐng)導(dǎo)者在1—4人的區(qū)間，占所有案例樣本的58%；有7個傳銷組織中的組織、領(lǐng)導(dǎo)者在5—8人的區(qū)間，占24%；有3個傳銷組織中的組織、領(lǐng)導(dǎo)者在9—12人的區(qū)間，占10%；只有1個傳銷組織中的組織、領(lǐng)導(dǎo)者在12人以上的區(qū)間，占3%。這種傳銷組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)越多，往往傳銷組織結(jié)構(gòu)越為龐大、復(fù)雜，可見組織、領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)與該傳銷組織的社會危害性呈正相關(guān)。

表1 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者的數(shù)量分布情況②

整體而言，湖北地區(qū)的傳銷組織，大部分的構(gòu)成是由4人以下組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷者構(gòu)成，這類傳銷組織一般處于發(fā)展旺盛階段，具有強烈的生命力，雖然造成的影響力較小、易于打擊，但是由于數(shù)量較多，公安等國家機關(guān)難以有效進(jìn)行治理。而對于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者在9人以上的組織，這類組織社會危害性程度較大，由于組織體系龐雜、發(fā)展成熟，難以在短時間內(nèi)有效打擊?；诖耍诤钡貐^(qū)傳銷犯罪活動的治理中，應(yīng)當(dāng)加強對組織、領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)少的傳銷組織進(jìn)行打擊，做到打早、打小，才能避免大規(guī)模傳銷組織的出現(xiàn)。

2.組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者中公司制運營的數(shù)量情況

公司制作為有效經(jīng)營團(tuán)隊的管理模式，已經(jīng)成為了市場經(jīng)濟中活躍的組成部分。對于有組織的傳銷犯罪活動而言，公司制度的運營情況為其發(fā)展提供了更強的助力。特別是，有些傳銷組織因具有公司法人的合法外衣而更具隱蔽性。這種公司制度運營的傳銷組織更難發(fā)現(xiàn)和打擊，同時這種公司運營的傳銷組織因具有高效的管理模式，也使得這類傳銷組織發(fā)展得更為迅速。通過對樣本的分析，湖北地區(qū)中傳銷組織采用公司制運營方式的情況如下：有22個傳銷組織采用傳統(tǒng)的傳銷模式進(jìn)行發(fā)展，占74%；有7個傳銷組織借用公司的合法外衣進(jìn)行發(fā)展，占26%。這個數(shù)據(jù)說明，湖北地區(qū)的傳銷組織的運行依舊以傳統(tǒng)模式 （非公司制）為主，但公司制發(fā)展的傳銷組織已經(jīng)占有相當(dāng)大的比例，值得警惕和注意。

（二）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者的人員概況及其分析

1.組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者的性別情況

在犯罪學(xué)研究的領(lǐng)域內(nèi)， “大部分的學(xué)者認(rèn)為，性別是犯罪的一種主要、持續(xù)性的相關(guān)因素?！雹蹅麂N犯罪活動中的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，一般具有能言善辯、不安現(xiàn)狀、煽動群眾的性格。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，湖北地區(qū)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者的性別中，男性的組織、領(lǐng)導(dǎo)者占有絕對比例，占83%，在樣本中涉及98人；而女性的組織、領(lǐng)導(dǎo)者僅占17%，在樣本中涉及20人。男性成為了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動的主力軍。在各個領(lǐng)域，組織、領(lǐng)導(dǎo)者一般都是男性居多數(shù)。

表3 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者接觸傳銷的年份分布

2.組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者的職業(yè)情況

根據(jù)美國社會學(xué)家默頓提出的犯罪學(xué)緊張理論④，當(dāng)一個人所希望獲得的經(jīng)濟地位或目標(biāo)，在其現(xiàn)有的合法手段內(nèi)達(dá)不到時，往往就會通過非法的手段進(jìn)行活動。因而，對于犯罪者的職業(yè)研究也是可以分析出其走向犯罪道路的可能性的。經(jīng)統(tǒng)計，情況如下表所示：

表2 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者的職業(yè)情況

根據(jù)表2所示，無業(yè)者有80人，占樣本人數(shù)的68%；務(wù)農(nóng)者有17人，占14%；公司職員有11人，占樣本人數(shù)的10%；個體有6人，占樣本人數(shù)的5%；職業(yè)不詳有4人，占樣本人數(shù)的3%。由此，可以總結(jié)出組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷者在職業(yè)方面最主要的特點就是：正常收入較低，都是處于社會的底層人員。當(dāng)這些人員想要追求高收益，就極易走上傳銷的道路。特別是從無業(yè)者在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者中占有最大比例可以看出，無業(yè)群體作為經(jīng)濟發(fā)展中的弱勢群體，政府應(yīng)當(dāng)鼓勵、刺激無業(yè)人員進(jìn)行就業(yè)，或開展職業(yè)技能培訓(xùn)，通過提高就業(yè)比例，來規(guī)避一部分無業(yè)者轉(zhuǎn)向犯罪的道路。

3.組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者開始接觸傳銷的年份分布

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的實施，是以開始接觸傳銷為前提的。越是接觸傳銷這一犯罪活動越早，就越可能發(fā)現(xiàn)通過傳銷謀取暴利的方式，進(jìn)而在傳銷組織中走向組織、領(lǐng)導(dǎo)者地位。由此，通過對被告人開始接觸傳銷年份的分析，可以對傳銷組織的發(fā)展到案發(fā)有更為直觀的認(rèn)識。經(jīng)統(tǒng)計，詳情的結(jié)果如下：

由表3可以看出至2016—2017年判決時為止，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者最早接觸傳銷是從2015年開始的。2007—2011年有5個案件，占樣本案件數(shù)的17%；2012年有10個案件，占樣本案件數(shù)的34%；2013年有7案件，占樣本案件數(shù)的24%；2014年有5個案件，占樣本案件數(shù)的17%；2015年有2個案件，占樣本案件數(shù)的8%。通過對年份的觀察，從開始接觸傳銷到成為傳銷活動的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，絕大多數(shù)人都是有4年以上的接觸。這也說明了，接觸傳銷活動越早，對于發(fā)展傳銷組織的經(jīng)驗掌握更加豐富，也更容易成為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者。至于2015年才開始接觸，至案發(fā)時成為組織、領(lǐng)導(dǎo)者的兩個案例，是由于通過網(wǎng)絡(luò)平臺，以公司制進(jìn)行運營，在較短時間內(nèi)成為有影響的傳銷組織者，這也從而吸引了公安機關(guān)的注意，進(jìn)而導(dǎo)致案發(fā)的?，F(xiàn)階段的傳銷犯罪活動，借助網(wǎng)絡(luò)平臺、公司制等方式，導(dǎo)致成為組織、領(lǐng)導(dǎo)者的時間大大降低，基于此，未來傳銷犯罪可能較以往更加活躍。

三、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪網(wǎng)絡(luò)分析

犯罪活動是對社會規(guī)范的違法，是發(fā)生和根植于社會之中的。 “從產(chǎn)生原因、發(fā)生過程及危害等方面來看，犯罪首先是一種社會現(xiàn)象，社會性是犯罪行為的根本屬性。”④因而，犯罪學(xué)研究往往會借助社會學(xué)的研究成果。在社會學(xué)中，社會網(wǎng)絡(luò)分析是對社會關(guān)系結(jié)構(gòu)及其屬性作為研究對象的研究范式。犯罪網(wǎng)絡(luò)分析理論是以社會網(wǎng)絡(luò)分析理論為基礎(chǔ)發(fā)展而來的。具體而言，在網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點代表犯罪分子；節(jié)點之間的距離代表了犯罪分子之間的聯(lián)系；各節(jié)點的位置關(guān)系則體現(xiàn)在犯罪中的地位?；诖?，借用犯罪網(wǎng)絡(luò)分析理論能夠很好地分析犯罪網(wǎng)絡(luò)中的核心人物、團(tuán)伙、結(jié)構(gòu)類型，進(jìn)而針對不同的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系采取差異化預(yù)防和治理措施。

（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者的人員關(guān)系

在犯罪網(wǎng)絡(luò)理論中，犯罪分子之間會構(gòu)成不同的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。一般而言， “犯罪網(wǎng)絡(luò)的典型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)有星型結(jié)構(gòu)、鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)和網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)三種結(jié)構(gòu)?！雹?/p>

如圖1所示，具體而言：星型結(jié)構(gòu)是由一核心向四周輻散的放射性結(jié)構(gòu)。由此可以看出，星型結(jié)構(gòu)中，在結(jié)構(gòu)中居于核心位置的便是星型網(wǎng)絡(luò)的核心。這種模式因犯罪核心人物如眾星拱月般，故網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的其他犯罪人員只與在核心位置的人員發(fā)生聯(lián)系與關(guān)系，而其他犯罪人員之間是彼此獨立的，很少發(fā)生關(guān)聯(lián)。若網(wǎng)絡(luò)中的人物之間要發(fā)生關(guān)聯(lián)，則必須通過核心人物。故而，這種星型結(jié)構(gòu)的犯罪網(wǎng)絡(luò)組織結(jié)構(gòu)層次不復(fù)雜，結(jié)構(gòu)清晰，運轉(zhuǎn)方式較為靈活。針對這種犯罪組織的打擊，對處在核心位置的任務(wù)進(jìn)行打擊，便可高效地摧毀整個犯罪網(wǎng)絡(luò)。

圖1 犯罪網(wǎng)絡(luò)人員關(guān)系類型圖

鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)可以由圖1清晰顯示，是屬于由若干星型結(jié)構(gòu)組成的，每個星型結(jié)構(gòu)的核心人物結(jié)合成為了新的犯罪網(wǎng)絡(luò)。這種鏈?zhǔn)椒缸锞W(wǎng)絡(luò)的運行是需要依靠各個星型結(jié)構(gòu)核心人物的相互管理和配合。在這種犯罪網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)下，出現(xiàn)了多個核心。因而，組織網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部不存在具有絕對領(lǐng)導(dǎo)力和絕對權(quán)威的核心人物。這種多核心人物起到了溝通、協(xié)調(diào)、聯(lián)系各個小組織的作用，從而維系整體犯罪網(wǎng)絡(luò)的平衡發(fā)展。

網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)可以清晰地看出，這種結(jié)構(gòu)下不存在明顯的中心鏈接點，但犯罪網(wǎng)絡(luò)中的各個成員之間聯(lián)系更為緊密、平等。所有犯罪網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部的成員都可以通過直接或間接的方式與其他人產(chǎn)生聯(lián)系。這種犯罪網(wǎng)絡(luò)組織結(jié)構(gòu)，內(nèi)部比較松散，由于不存在絕對權(quán)威，故而各個犯罪成員彼此獨立，但正是這種相互獨立，若干人極易隨時組成星型結(jié)構(gòu)的犯罪網(wǎng)絡(luò)。

星型結(jié)構(gòu)是一個緊密型網(wǎng)絡(luò)，鏈?zhǔn)脚c網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)屬于分散型網(wǎng)絡(luò)。對于緊密型網(wǎng)絡(luò)，打擊其核心人物就可摧毀整個犯罪網(wǎng)絡(luò)，而分散型網(wǎng)絡(luò)則比較難以摧毀與打擊。

在傳銷犯罪活動中，每個案件中組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者之間的人員關(guān)系按照犯罪網(wǎng)絡(luò)分析理論的研究范式，也可以分為三種類型。通過對樣本的統(tǒng)計，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者之間關(guān)系的結(jié)構(gòu)中，鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)占55%，星型結(jié)構(gòu)占35%，網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)占10%。具體到樣本中，可以發(fā)現(xiàn)：

鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)的案件有查理梁案、黃怡發(fā)案、蔣某案、冉秋案、孫佳案、王健案、溫某案、吳某丙案、奚吉東案、夏某某案、袁某案、陸海峰案、汪勇軍案、王某案、趙勇案以及朱永洪案。這些案件都出現(xiàn)了不止一個傳銷犯罪的核心，都呈現(xiàn)出多核心的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)，這種具備鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)的傳銷組織均為體系龐雜、涉案人數(shù)眾多的大型傳銷組織。對于這種鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)的構(gòu)成體系，由于多核心的存在，加大了打擊和治理犯罪活動的難度。往往這類傳銷組織，一旦不徹底清除，很容易再次萌芽和發(fā)展。

星型結(jié)構(gòu)的案件有陳某甲案、方少納案、劉某案、譚中君案、肖某甲案、辛某甲案、張敏案、何炳泉案、江宇案及劉某峰案。這些案件的特點是有一個犯罪核心人物，依照犯罪的核心人物向下發(fā)展。而這類犯罪案件一般分為兩類：一類是初步發(fā)展的傳銷組織，由于組織、領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)較少，尚未形成多核心的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)；另一類是依靠公司制運營的傳銷組織，由于公司制的運營模式，導(dǎo)致了依據(jù)公司內(nèi)部的不同職能進(jìn)行人員的分布，這種組織的發(fā)展方向全部依靠公司成立者的意志。這兩類星型結(jié)構(gòu)的傳銷組織由于單核心的存在，其他犯罪成員對犯罪核心的依賴程度較高，這種情況往往治理起來相對容易，對犯罪核心進(jìn)行打擊，便可以達(dá)到肢解該傳銷組織的目標(biāo)。

而網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的案件只有叢某某案、項明案與柳某某案，這種網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)在傳銷組織結(jié)構(gòu)中并不常見，這是因為傳銷組織往往具有人員分級的內(nèi)在窯橋。而該三個案件之所以是網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，是因為該案件中的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者并不是上下級的關(guān)系，而是同級不同地域的傳銷活動組織、領(lǐng)導(dǎo)者，這些犯罪人員彼此之間互不隸屬，具有很強的獨立性，但是在組織知名度擴大等方面又共同起到協(xié)同作用。網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)也屬于分散網(wǎng)絡(luò)，也是治理和打擊的難點。

（二）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的新特點

現(xiàn)階段的傳銷活動，由于借助了網(wǎng)絡(luò)平臺和公司制運營，較傳統(tǒng)的傳銷活動具有了不同的行為特點，根據(jù)樣本的分析，具體特點如下：

1.隱蔽性

信息網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，為犯罪組織內(nèi)部之間的聯(lián)系也提供了巨大的幫助。第一，聯(lián)系的隱蔽性。主要表現(xiàn)在，犯罪組織內(nèi)部上線與下線可以通過網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行直播或連線，從而避免了以往實地接觸，進(jìn)而降低了被公安機關(guān)查獲的風(fēng)險。這種利用互聯(lián)網(wǎng)平臺聯(lián)系的方式具有更大的隱蔽性。第二，資金的隱蔽性。在網(wǎng)絡(luò)傳銷活動中最為關(guān)鍵的資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)業(yè)更為隱蔽。重點表現(xiàn)在，通過網(wǎng)絡(luò)支付平臺進(jìn)行資金的分配和收支，將犯罪所涉資金與正常資金流轉(zhuǎn)都在網(wǎng)絡(luò)支付平臺進(jìn)行處理，這加大了偵查機關(guān)對資金的甄別，從而加大了偵查難度。第三，身份的隱蔽性。這種依靠網(wǎng)絡(luò)平臺所發(fā)展的傳銷成員，由于都是在虛擬網(wǎng)絡(luò)空間進(jìn)行交流，網(wǎng)絡(luò)昵稱代替了真實姓名，網(wǎng)絡(luò)賬號代替了身份證號，這使得很難在現(xiàn)實生活中對傳銷人員進(jìn)行及時控制。

2.虛擬性與低成本

在傳統(tǒng)的傳銷模式下，傳銷團(tuán)伙一般是以推介產(chǎn)品進(jìn)行所謂的營銷活動。而這種推介活動，需要以實在的物品作為媒介?？v使往往這種實在的物品遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于推介的價格，但畢竟具有一定的實在價值。而隨著傳銷活動進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)虛擬世界，這些傳銷犯罪組織假借互聯(lián)網(wǎng)金融理財?shù)确绞剑平椴⒉淮嬖诘奶摂M的金融產(chǎn)品。傳銷組織通過利用互聯(lián)網(wǎng)平臺，來推銷虛擬的物品或服務(wù)，就可以達(dá)到聚斂錢財、發(fā)展組織人員的目的。即，現(xiàn)階段利用網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行傳銷活動的虛擬性就凸顯出來了。

3.播速度快

網(wǎng)絡(luò)時代最重要的特征就是即時性。傳銷組織利用網(wǎng)絡(luò)通訊的即時性，在網(wǎng)絡(luò)平臺內(nèi)傳播傳銷信息、發(fā)展團(tuán)隊成員，這一步驟都可在網(wǎng)絡(luò)信息傳播中短時間內(nèi)完成。這點也可以在上文所分析的 “開始接觸傳銷的年份統(tǒng)計”可以看出，在網(wǎng)絡(luò)便捷聯(lián)系的條件下，成為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者的時間成本大大降低，這也使得傳銷組織傳播的速度加快。

（三）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為類型

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，傳銷活動也由傳統(tǒng)的貨物傳銷模式向電子商務(wù)、投資理財?shù)饶Ｊ蕉嘣l(fā)展。根據(jù)樣本統(tǒng)計，2016—2017年湖北地區(qū)的傳銷活動主要還是以傳統(tǒng)貨物傳銷為主，占樣本數(shù)的69%，但同時以投資理財、電子商務(wù)為旗號的新興傳銷模式也開始占有一席之地。具體而言：

第一，傳統(tǒng)的貨物傳銷模式。依據(jù)統(tǒng)計，傳統(tǒng)的貨物傳銷模式有20例，占樣本總數(shù)的69%。該類傳銷依舊是靠所謂的 “貨物直銷”模式兜售貨物，但核心收益是依靠上下級的發(fā)展，收取數(shù)額遠(yuǎn)超于貨物價值的會員注冊費或區(qū)域的獨家代理經(jīng)銷費。

第二，新型網(wǎng)絡(luò)投資理財?shù)膫麂N模式。值得注意的是，以投資理財為名義開展的傳銷案例有7例（張敏案、陳某甲案、從某某案、黃怡發(fā)案、蔣某案、項明案及朱永洪案），占樣本總數(shù)的24%。這類案件中，傳銷分子假借投資理財?shù)拿x進(jìn)行宣傳，或募集基金、或稱發(fā)行原始股份，同時借由網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行宣傳，在較短時間內(nèi)形成涉案金額巨大的傳銷網(wǎng)絡(luò)。其中，項明案較為典型，犯罪分子通過設(shè)立 “必贏亞洲網(wǎng)站”，借助互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，以投資該公司可以獲取高額利潤為誘餌，以發(fā)展下線給予獎勵的方式運作，按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

第三，新型網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)的傳銷模式。第三種新興的行為類型也值得關(guān)注，其是以電子商務(wù)為由進(jìn)行傳銷犯罪活動。伴隨互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，政府出臺了一系列政策鼓勵、倡導(dǎo)中小型電子商務(wù)企業(yè)、微信商務(wù)企業(yè)等充分利用網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟平臺進(jìn)行商業(yè)活動。然而，傳銷犯罪團(tuán)伙有不少利用這種電子商務(wù)模式展開傳銷犯罪活動的。其中，最為典型的行為模式是以網(wǎng)絡(luò)直銷的名義，在網(wǎng)絡(luò)平臺上設(shè)立各級會員獎勵制度，誘使被害群體繳納各種網(wǎng)站管理費、會員管理費等，并鼓勵網(wǎng)站內(nèi)部會員發(fā)展下線會員以獲得更多獎勵。

在樣本統(tǒng)計中，湖北地區(qū)有2例是假借電子商務(wù)為名展開傳銷活動的，包括了肖某甲案和查理梁案。最為典型的是查理梁案，犯罪分子加入易沃公司，該公司以直銷的電子商務(wù)銷售模式在全球銷售保健品及化妝品。公司制定了 “推薦獎、業(yè)績獎、輔導(dǎo)獎”的會員獎勵制度，要求新發(fā)展的會員必須具有會員資格的人推薦后才能注冊，注冊后一個月內(nèi)將購買公司價值不等產(chǎn)品的貨款及郵費匯入公司位于美國的賬戶，公司確認(rèn)后將新會員激活，才能成為公司的銅級、銀級、金級、鉆石級會員，以會員發(fā)展下線會員的數(shù)量和會員的銷售業(yè)績進(jìn)行返獎提成。這種電子商務(wù)實質(zhì)就是采取拉人頭的方式，通過不斷發(fā)展下線會員以獲得暴利。

注釋：

① 胡玉明： 《對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的社會網(wǎng)絡(luò)分析法解析》， 《福建警察學(xué)院學(xué)報》2016年第6期。

② 該樣本選自中國裁判文書網(wǎng)，湖北省2016—2017年有關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的判決，樣本容量29份。具體的判決編號如下： （2016）鄂03刑終66號、 （2016）鄂01刑終369號、 （2016）鄂06刑終66號、 （2016）鄂96刑終46號、 （2016）鄂02刑終156號、 （2016）鄂01刑終537號、 （2017）鄂01刑終910號、 （2016）鄂01刑終1361號、 （2017）鄂01刑終622號、 （2017）鄂28刑終72號、 （2016）鄂12刑終102號、 （2016）鄂01刑終1105號、 （2016）鄂01刑終59號、 （2016）鄂01刑終94號、 （2016）鄂12刑終108號、 （2016）鄂09刑終43號、 （2016）鄂13刑終2號、 （2016）鄂09刑終 141號、 （2016）鄂 01刑終 1178號、 （2016）鄂刑終66號、 (2017)鄂09刑終47號、 (2017)鄂09刑終8號、 （2017）鄂01刑終861號、 （2017）鄂01刑終516號、 （2017）鄂01刑終132號、 （2017）鄂01刑終256號、 （2017）鄂01刑終446號、 （2017）鄂07刑終59號、 （2017）鄂06刑終256號

③ ［美］邁克爾·戈特弗里德森、特拉維斯·赫希：《犯罪的一般理論》，吳宗憲、蘇明月譯，中國人民大學(xué)出版社2009年版，第137頁。

④ 參見林山田、林東茂、林燦璋： 《犯罪學(xué)》 （第5版），臺灣三民書局2012年版，第129頁。

⑤ 馬方： 《犯罪網(wǎng)絡(luò)分析：社會網(wǎng)絡(luò)分析在有組織犯罪研究中的應(yīng)用》， 《西南政法大學(xué)學(xué)報》2012年第2期。