曹小航

上海市人民檢察院二分院經(jīng)查認(rèn)為康欣、張德靜和聞蘭斯三人隱瞞未買(mǎi)下62套公寓的事實(shí)，采取“一女多嫁”的手法，將裝潢工程發(fā)包給五家企業(yè)騙取合同保證金。

古稀老人創(chuàng)業(yè)夢(mèng)

上海同琪公司法定代表人康欣近70歲。她曾在一家國(guó)有的房地產(chǎn)企業(yè)做過(guò)多年的動(dòng)拆遷工作，自信有一定經(jīng)營(yíng)能力，從2003年4月起，她退休后自己成立了公司，主營(yíng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)。盡管年事已高，她還是嘗試挖掘各種發(fā)財(cái)機(jī)會(huì)，夢(mèng)想總有一天，公司會(huì)碰到大運(yùn)咸魚(yú)翻身。

神秘人物張德靜出現(xiàn)了。張德靜是公司聘用人員聞蘭斯介紹的，據(jù)說(shuō)曾經(jīng)在政府部門(mén)工作過(guò)?？敌乐竿@個(gè)戴著金絲邊眼鏡的老男人能夠?yàn)楣鹃_(kāi)辟發(fā)財(cái)致富的路徑。當(dāng)60歲的張德靜西裝革履，帶著他的90后嬌妻一步跨進(jìn)她的公司大門(mén)時(shí)，她相信這個(gè)人能夠給她帶來(lái)好運(yùn)。

上海同琪公司前后聘用的工作人員有七八個(gè)，基本上都不發(fā)工資，有工程介紹過(guò)來(lái)，就拿些介紹費(fèi)或是提成。財(cái)務(wù)人員老程是她的老同事，退休了家中待著無(wú)聊，康欣經(jīng)常給她幾千元車(chē)馬費(fèi)。2014年年初，上海同琪公司又掛了個(gè)二部，福建人黃世立說(shuō)手上有個(gè)大項(xiàng)目，可以合作在某區(qū)居委會(huì)進(jìn)行6+1工程。黃世立于2014年3月18日被聘用為上海同琪公司二部總監(jiān)。同日，聞蘭斯也被他聘為二部經(jīng)理，每個(gè)月拿著固定工資。

康欣希望張德靜也給她帶來(lái)大工程。聞蘭斯神秘兮兮地說(shuō)，張德靜手里有個(gè)江蘇62套公寓房的大工程在談，買(mǎi)下來(lái)轉(zhuǎn)手就可以賺取幾百萬(wàn)。巧舌如簧的張德靜也給了她一個(gè)聚寶盆的夢(mèng)想：62套公寓房在江蘇太倉(cāng)某中心城區(qū)，共計(jì)五千多平方米，先支付房子定金把樓盤(pán)鎖定，發(fā)包給工程隊(duì)，收取工程保證金。在裝修過(guò)程中，再以太倉(cāng)公司的名義出售給個(gè)人，個(gè)人再返租給我們管理公司，以年化7%—12%給房東，我們把公寓房集中出租給白領(lǐng)們使用。如果成功，首批公寓房至少獲利500萬(wàn)，以后每年靠房租就坐收漁利啦。

商討協(xié)議設(shè)騙局

為明確合作關(guān)系，康欣代表上海同琪置業(yè)有限公司與張德靜、施育兩個(gè)人簽訂協(xié)議，規(guī)定雙方共同投資經(jīng)營(yíng)太倉(cāng)建材項(xiàng)目……之后，張德靜讓聞蘭斯和施育去江蘇太倉(cāng)談妥購(gòu)置房產(chǎn)的合同。

2014年12月22日，江蘇太倉(cāng)某房產(chǎn)公司銷(xiāo)售經(jīng)理和總經(jīng)理在堂皇富麗的大廳接待了聞蘭斯一行。現(xiàn)場(chǎng)是幾幢拔地而起的高樓，周?chē)菽臼[蘢，馬路四通八達(dá)。

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步協(xié)商，上海同琪置業(yè)有限公司與江蘇太倉(cāng)某房產(chǎn)公司達(dá)成“房屋認(rèn)購(gòu)協(xié)議”。協(xié)議規(guī)定上海同琪置業(yè)有限公司立即支付房屋押金10萬(wàn)元，五天內(nèi)必須支付200萬(wàn)定金。如果同琪公司沒(méi)有按時(shí)支付定金，協(xié)議不再履行。駕駛員施育全權(quán)代替張德靜經(jīng)理簽訂協(xié)議，他說(shuō)：“ 張德靜經(jīng)理身體有恙，讓我來(lái)代簽協(xié)議。”

雙方握手言歡。協(xié)議拿回來(lái)后，上海同琪置業(yè)有限公司財(cái)務(wù)人員加蓋了公章。幾天后，施育專(zhuān)程到太倉(cāng)支付了10萬(wàn)元房屋押金。

那么，這么重要的合同，張德靜為什么不親自出馬呢？原來(lái)，張德靜有案在身。他曾在香港成立了一家酒店管理公司，在承包了浙江一家大酒店的裝修工程后，采取空麻袋背米的方式，將其轉(zhuǎn)承包給南京九鼎裝飾公司，簽訂合同詐騙了20萬(wàn)。對(duì)方發(fā)現(xiàn)張德靜根本支付不出工程款，一直索還合同保證金，張德靜陸陸續(xù)續(xù)還款10余萬(wàn)，后對(duì)方一紙將他告上了法庭。法院審理后，認(rèn)為張德靜確實(shí)有詐騙事實(shí)，因而判決其緩刑。在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)，依法被禁止從事相關(guān)生意，案犯不得進(jìn)入特定區(qū)域、場(chǎng)所，也不能接觸特定人員，未經(jīng)司法部門(mén)批準(zhǔn)，張德靜也不能隨意外出。這些隱私，張德靜當(dāng)然沒(méi)有向康欣全盤(pán)托出，但是他說(shuō)自己有一起民事糾紛在身上，不方便出去談判。

購(gòu)房協(xié)議定下了，張德靜不得不四處找錢(qián)，200萬(wàn)錢(qián)款卻還沒(méi)影子。他到崇明某銀行去融資，卻因上海同琪公司多年來(lái)沒(méi)有盈利的業(yè)績(jī)，銀行一口拒絕。他又跑到幾家小額貸款公司，也沒(méi)有收獲。與此同時(shí)，他想先下手為強(qiáng)，還是利用空麻袋背米的辦法，將太倉(cāng)公寓房裝修工程以1000多萬(wàn)的價(jià)格發(fā)包了。

2004年11月初，安徽人姚某通過(guò)熟人介紹，認(rèn)識(shí)了張德靜。姚某有一支南征北戰(zhàn)的建筑隊(duì)伍，掛靠在浙江某裝飾工程公司。張德靜接待了他，聲稱(chēng)已經(jīng)以幾千萬(wàn)的價(jià)格買(mǎi)下太倉(cāng)公寓，還鄭重其事地讓他過(guò)目公寓房的相關(guān)資料，承諾要把內(nèi)部裝潢項(xiàng)目全部承包給他。

“我們準(zhǔn)備裝修后作為精品酒店公寓，交由下屬分公司經(jīng)營(yíng)?！贝藭r(shí)的姚某怦然心動(dòng)，說(shuō)自己的工程隊(duì)保質(zhì)保量，可以如期完成任務(wù)?？墒?，這么大的工程，啥時(shí)可以進(jìn)場(chǎng)施工呢？姚某猶豫之間，張德靜拍著胸脯說(shuō)：“你放心，進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)現(xiàn)在就可以放給你們，寫(xiě)明11月15日就可以正式進(jìn)場(chǎng)，先做兩間樣板房工程?！?/p>

過(guò)后，姚某帶了幾個(gè)手下人一起去考察太倉(cāng)的施工現(xiàn)場(chǎng)，一看幾幢樓宇果然氣派非凡。月底，姚某在浙江杭州見(jiàn)到張德靜派來(lái)的人，在酒店他們初步擬定了承包工程的條款。年底，他來(lái)到上海，在同琪公司，張德靜將一份打印齊全的“建設(shè)工程施工合同”交給他——“你看看，有沒(méi)有問(wèn)題？我是按照大家商談的內(nèi)容起草的，上面已經(jīng)有我公司的公章，我們的法定代表人康欣也已經(jīng)蓋章了?！币δ匙屑?xì)地審閱了主要的條款：他們將在150天里將62套公寓室內(nèi)外施工的總工程裝修完結(jié)，并要求通過(guò)驗(yàn)收，合同價(jià)為1300萬(wàn)。初期資金系承包人自籌。姚某計(jì)算一下，實(shí)在是一塊求之不得的肥肉，即刻答應(yīng)將合同拿回浙江公司去蓋章。為防止工程落入他人之手，他拿出10萬(wàn)現(xiàn)金作為合同訂金。

張德靜叮囑道：“你們公司盡快決定，盡快進(jìn)場(chǎng)，所有費(fèi)用等完工后結(jié)賬！”

一轉(zhuǎn)眼十天過(guò)去了，姚某心急火燎，一直等不到回復(fù)。姚某的心中充滿了疑惑。2015年2月25日，姚某打了一萬(wàn)元到張德靜的工商銀行卡里，寫(xiě)明是預(yù)付施工隊(duì)伍的水電費(fèi)。3月2日，他的兒子又打過(guò)去一萬(wàn)。

姚某以為仁至義盡，可以如愿進(jìn)場(chǎng)了。其后，他發(fā)短信詢(xún)問(wèn)進(jìn)場(chǎng)的具體時(shí)間，張德靜含含糊糊一直沒(méi)有正面回應(yīng)。姚某催促到：“明天就是3月20日了，你們公司沒(méi)有人定，可知道幾十個(gè)工人，我每天要發(fā)工資呀。我何時(shí)安排工人到工地，我都不知道怎么辦？”

張德靜一面與姚某簽訂裝修合同，收取對(duì)方的所謂合同訂金，另外又與深圳、上海等五家工程單位談判簽訂建筑裝修合同。四個(gè)月時(shí)間，姚某對(duì)張德靜緊追不舍地要求對(duì)方盡快把施工時(shí)間定下來(lái)，以應(yīng)付工人們每天吃住的開(kāi)銷(xiāo)。但張德靜多次推脫，眼見(jiàn)10多萬(wàn)可能打了水漂，他急匆匆趕到太倉(cāng)公寓現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)那里已經(jīng)人去樓空。太倉(cāng)公寓外墻上貼著一張《聲明》：該公司未與任何個(gè)人或單位簽訂任何形式的正式購(gòu)房合同……這張白紙黑字的《聲明》上面，竟然有當(dāng)?shù)毓簿值墓拢÷淇钍?015年3月2日。這一天，他竟然讓兒子還給張德靜的銀行卡打進(jìn)了一萬(wàn)元。

姚某和兒子趕到上海。在上海同琪公司辦公室里，他沒(méi)有找到張德靜，財(cái)務(wù)人員說(shuō)：張總沒(méi)有交代，錢(qián)也沒(méi)有交給公司，不能開(kāi)收據(jù)入賬。沮喪之余，姚某到上海市公安局楊浦分局報(bào)案：一個(gè)子虛烏有的工程，白白花費(fèi)了10多萬(wàn)訂金。

尋無(wú)蹤影把案報(bào)

五天之內(nèi)要支付200萬(wàn)訂金！姚某在挖地三尺尋找張德靜的同時(shí)，張德靜在滿世界找錢(qián)。姚某的十萬(wàn)元錢(qián)，對(duì)他來(lái)說(shuō)不過(guò)是塞塞牙縫而已。

金福經(jīng)營(yíng)一家汽車(chē)銷(xiāo)售公司，財(cái)大氣粗，也想染指房地產(chǎn)業(yè)。張德靜要求融資2000萬(wàn)，拿著太倉(cāng)公寓房的相關(guān)資料，把這一單生意吹得天花亂墜。金福對(duì)融資一事，卻是謹(jǐn)慎小心。幾次談判，他一再要求以太倉(cāng)公寓房所有權(quán)為抵押物。這個(gè)甲乙丙三方協(xié)議變成了“雞生蛋還是蛋生雞”的難題，江蘇太倉(cāng)房產(chǎn)公司堅(jiān)持以對(duì)方支付房款為出售條件，上海某汽車(chē)銷(xiāo)售公司則以對(duì)方先抵押房產(chǎn)權(quán)為前提。張德靜要在當(dāng)中負(fù)責(zé)把房子抵押給金福，實(shí)在難上加難。金福一直沒(méi)有與太倉(cāng)房產(chǎn)合同負(fù)責(zé)人見(jiàn)過(guò)面，他對(duì)這份融資協(xié)議似笑非笑。

但康欣不管三七二十一，和雙方見(jiàn)面談?wù)撘环笏斓厣w了公章。再說(shuō)， 2014年底江蘇太倉(cāng)房產(chǎn)公司在規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有見(jiàn)到200萬(wàn)，準(zhǔn)備宣布上海同琪公司違約沒(méi)收10萬(wàn)訂金。張德靜整整忙碌了幾個(gè)月，不甘心竹籃子打水一場(chǎng)空，他向江蘇太倉(cāng)房產(chǎn)公司老總賭咒發(fā)誓，要求緩一些時(shí)間。經(jīng)過(guò)討價(jià)還價(jià)，對(duì)方答應(yīng)在2015年1月底前，由上海同琪公司支付50%房款800萬(wàn)左右給太倉(cāng)，逾期合同不再履行，雙方同意恢復(fù)原狀。張德靜在確認(rèn)函上簽了字。老總說(shuō)：“我們要快些出售，銀行的貸款利率高啊，拖一個(gè)月就是十幾萬(wàn)！”

張德靜沒(méi)有任何房產(chǎn)可以交給上海某汽車(chē)銷(xiāo)售公司充當(dāng)?shù)盅何?，也不可能提供什么材料辦理融資手續(xù)。忽然之間，張德靜急中生智變出了一張200萬(wàn)的“支票”——這是上海某汽車(chē)銷(xiāo)售公司直接支付給江蘇太倉(cāng)房產(chǎn)公司的訂金。

金福沒(méi)有放款或者提供票據(jù)給同琪公司，江蘇太倉(cāng)房產(chǎn)公司確實(shí)也沒(méi)有收到200萬(wàn)訂金支票，所謂融資2000萬(wàn)也就成了紙上談兵。

康欣知道本公司沒(méi)有錢(qián)拿下太倉(cāng)62套公寓。她見(jiàn)過(guò)所謂的融資協(xié)議，怎么就變出來(lái)200萬(wàn)訂金支票？她推測(cè)是張德靜三寸不爛之舌騙來(lái)的，心照不宣吧。

一個(gè)大工程發(fā)包給他人，一份像樣的房產(chǎn)銷(xiāo)售合同都沒(méi)有，對(duì)方憑什么跟你訂立裝修建筑合同呢？口說(shuō)無(wú)憑，像包工頭姚某這么容易上鉤的不多，200萬(wàn)訂金支票可以作為定海神針！

與此同時(shí)，2014年12月深圳浩康公司上海分公司江某找到了張德靜，想要承包這個(gè)裝修工程，但說(shuō)介紹給掛靠本公司的包工頭何某。何某與江某興沖沖地到太倉(cāng)，在工地上看到幾幢高樓，江某指著其中的一幢樓說(shuō)：“裝修這些公寓，你們有這本事，在行?！?/p>

于是，包工頭何某被帶到上海，在翔殷路拜見(jiàn)了上海同琪公司經(jīng)理張德靜，一個(gè)實(shí)實(shí)在在的公司，經(jīng)營(yíng)執(zhí)照等一概俱全。張德靜也一五一十地說(shuō)明購(gòu)買(mǎi)了太倉(cāng)公寓的過(guò)程，并出示200萬(wàn)訂金“購(gòu)買(mǎi)”62套公寓的支票復(fù)印件。

實(shí)際上，早在2014年11月5日，江某就在這個(gè)辦公室與張德靜談妥了生意，將1300萬(wàn)裝修工程收在他深圳浩康公司上海分公司，康欣在場(chǎng)親自簽訂了合同，提供了民生銀行的公司賬戶，加蓋了公章。與深圳姚某合同內(nèi)容不同之處，該合同規(guī)定工期為180天。

接盤(pán)人找到了。2015年1月12日在深圳江某的辦公室，他如愿與何某簽訂了轉(zhuǎn)包協(xié)議，并要求何某在春節(jié)前支付50萬(wàn)合同保證金給發(fā)包方。當(dāng)日，何某就讓人從江西先匯款9萬(wàn)到上海探路。

1月26日，康欣開(kāi)具進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)，承諾2月3日讓對(duì)方正式開(kāi)工。

康欣、張德靜請(qǐng)客何某等人在一家賓館落座喝茶。他們把與江某的建筑合同原件、施工裝修圖紙等交給何某，大談特談公寓房的管理前景。之后，精瘦的康欣把50萬(wàn)收據(jù)交給他，讓陪談的江某帶上何某等人一同到附近的銀行，把剩余的41萬(wàn)保證金轉(zhuǎn)給上海同琪公司賬戶。何某沒(méi)有想到，其中21萬(wàn)立即轉(zhuǎn)入張德靜掌握的私人銀行卡，22萬(wàn)轉(zhuǎn)入一個(gè)不知名的私人賬戶，案發(fā)后發(fā)現(xiàn)這個(gè)指定賬戶是康欣的債權(quán)人所有。

其后，滿心期待進(jìn)場(chǎng)施工的何某，忽然發(fā)現(xiàn)這幾個(gè)衣冠楚楚的發(fā)包人紛紛都避而不見(jiàn)了，出現(xiàn)了和姚某同樣的冷遇……何某一氣之下找江某算賬，江某反唇相譏：“又不是我直接跟你談的，你自己也跟他們面對(duì)面談?wù)撨^(guò)幾次，你說(shuō)到哪里找得到他們，我又沒(méi)有拿到任何好處！”

2015年9月，何某不得不到上海公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

黃粱一夢(mèng)終落空

2015年2月，因?yàn)楦恫怀?00萬(wàn)訂金，也付不出62套公寓房50%房款，太倉(cāng)房產(chǎn)公司與張德靜正式攤牌：結(jié)束購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。10萬(wàn)合同訂金作為違約金沒(méi)收。

2015年3月26日、27日，上海同琪公司分別與上海一都裝飾公司和浙江杭州密奧公司簽訂了兩份建設(shè)工程合同，合同標(biāo)的、價(jià)格基本上都一樣，他們要求上海一都裝飾公司支付40萬(wàn)保證金，浙江杭州密奧公司要支付90萬(wàn)保證金。對(duì)方擔(dān)心空手套白狼的陷阱，要求以不動(dòng)產(chǎn)抵押?？敌滥贸鲆槐咀约好碌姆慨a(chǎn)證，交給上海一都裝飾公司。該公司負(fù)責(zé)人核查了一下，上面有她和丈夫及其兩個(gè)兒子的名字，就把房產(chǎn)證復(fù)印件作為憑證拿走了，但沒(méi)有到房產(chǎn)中心去抵押登記。張德靜則拉來(lái)一個(gè)張老伯，說(shuō)是自己公司的人，把他的房產(chǎn)證也復(fù)印一下，和自己的轎車(chē)復(fù)印件一起交給浙江杭州密奧公司，作為收取浙江杭州密奧公司90萬(wàn)合同保證金的抵押物。

這些保證金陸續(xù)轉(zhuǎn)到公司賬上，立即被劃到康欣、司機(jī)等私人賬戶，沒(méi)有一分錢(qián)用于62套房子的融資業(yè)務(wù)。那么，為什么進(jìn)公司的工程保證金，張德靜可以隨意取走呢？原來(lái)，在談判工程過(guò)程中，應(yīng)酬會(huì)不少。張德靜就以開(kāi)辦茶餐廳為名，將工程保證金從公司賬戶上一筆筆挪走，去“裝修”茶餐廳。他在田林路上找了一家100多平方米的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行改裝，每個(gè)月支付房東近萬(wàn)元房租。見(jiàn)裝修費(fèi)不夠，康欣還拿出自己的錢(qián)去貼補(bǔ)。誰(shuí)料想，茶餐廳開(kāi)張后沒(méi)有生意，裝修費(fèi)用和人員工資等兩個(gè)多月就揮霍了上百萬(wàn)。無(wú)可奈何之下，張德靜轉(zhuǎn)租給了他人。

這樣的三個(gè)騙子以根本沒(méi)有購(gòu)置的62套房產(chǎn)為誘餌，一個(gè)沒(méi)有達(dá)成協(xié)議的小區(qū)6+1工程為幌子，前前后后用“上海同琪公司”分別詐騙受害單位幾百萬(wàn)元。在法庭上，張德靜說(shuō)自己是太倉(cāng)公寓和上海同琪公司之間的介紹人，根本沒(méi)有看到所謂200萬(wàn)的訂金支票。公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，康欣提供給上海一都裝飾公司的房產(chǎn)證是偽造的，所謂的房產(chǎn)證擔(dān)保是一紙空文。只有聞蘭斯老老實(shí)實(shí)承認(rèn)了分別以工程保證金、合同履約金等名義收取錢(qián)款的騙局。

2017年11月22日，上海市第二中級(jí)人民法院判決被告人康欣犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人張德靜犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月，并剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣五萬(wàn)元；撤銷(xiāo)原有的刑事判決中的緩刑部分，決定執(zhí)行有期徒刑十四年，并剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣六萬(wàn)元；被告人聞蘭斯犯合同詐騙罪，被判處有期徒刑四年六個(gè)月，罰金人民幣一萬(wàn)五千元。同時(shí)法院責(zé)令被告人康欣、張德靜和聞蘭斯退賠違法所得。

在張德靜、康欣上訴期間，檢察官通過(guò)內(nèi)查外調(diào)發(fā)現(xiàn)，1999年10月8日，上海市徐匯區(qū)人民法院曾經(jīng)以合同詐騙罪判處張德靜有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金5000元。其實(shí)，張德靜曾經(jīng)注冊(cè)過(guò)一個(gè)實(shí)業(yè)公司，他伙同幾名案犯以公司中介和外發(fā)玩具摩托車(chē)、電子整流器、西裝外套加工等業(yè)務(wù)為名，騙取多人錢(qián)款。令人沒(méi)想到的是，出獄后的張德靜依然重操舊業(yè)，不過(guò)是騙局越設(shè)越大而已。至于那些為獲取工程的被害者，也是急于求成而落進(jìn)他人陷阱，應(yīng)該好好從中吸取教訓(xùn)。