于永志

近年來(lái)，公安、工商等執(zhí)法及職能部門對(duì)傳銷活動(dòng)的打擊從未間斷，但傳銷活動(dòng)卻緊隨時(shí)代變化，紛紛變種升級(jí)。作者通過(guò)近距離接觸多個(gè)新型傳銷組織，發(fā)現(xiàn)其在層級(jí)設(shè)計(jì)、入會(huì)門檻、薪酬計(jì)提方式等方面，紛紛進(jìn)行合法化偽裝，披上理財(cái)、投資、游戲、推廣等合法外衣，逐步由地下走到地上，值得警惕。如不及時(shí)引起重視并提前做好預(yù)防處置措施，恐引發(fā)社會(huì)問(wèn)題。

新型傳銷組織經(jīng)營(yíng)模式更具欺騙性和隱蔽性

傳銷組織在發(fā)展下線的模式上有所更新。2013年11月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（公通字〔2013〕37號(hào)），明確對(duì)傳銷組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定：“其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。”實(shí)際執(zhí)行層面，公安部門一般情況下也是以“三級(jí)層級(jí)、30人參與、10萬(wàn)元案值”作為立案標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。許多新型傳銷組織放棄金字塔層級(jí)式發(fā)展模式，采取“接龍式”會(huì)員發(fā)展模式，會(huì)員發(fā)展到一定數(shù)量后，先入會(huì)會(huì)員等級(jí)自動(dòng)提升，以規(guī)避層級(jí)認(rèn)定。其在發(fā)展會(huì)員時(shí)，還有意將該《意見(jiàn)》及相關(guān)司法解釋作為宣講內(nèi)容，為其披上“合法性”外衣，迷惑性更強(qiáng)。

在入會(huì)金額上呈降低趨勢(shì)，由數(shù)千元降至二三百元，如“×果游戲”僅需330元入會(huì)，“××商城”最低僅需198元入會(huì)，且“×果游戲”以退為進(jìn)，以果實(shí)資源有限、需為更多人提供致富機(jī)會(huì)為由，采取饑餓營(yíng)銷模式，明確提出不允許重復(fù)投資。在資金積累模式上，各組織紛紛推出簡(jiǎn)易盈利模式。有的只需每天半分鐘點(diǎn)點(diǎn)鼠標(biāo)或手機(jī)即可“盈利”，如“×果游戲”類似QQ農(nóng)場(chǎng)，每天澆水施肥即可獲投資額5%左右積分盈利；有的如已查獲的錢寶網(wǎng)，每天觀看指定廣告即可獲得高額收益。準(zhǔn)入門檻的降低，升值任務(wù)的簡(jiǎn)單化，進(jìn)一步構(gòu)成了對(duì)潛在參與者的吸引力。

在經(jīng)營(yíng)返利模式上也更加隱蔽。新型傳銷組織往往打著構(gòu)建商家與消費(fèi)者直連經(jīng)營(yíng)平臺(tái)的旗號(hào)開展運(yùn)營(yíng)。一方面給予推廣商家的營(yíng)銷員高額提成，一方面向潛在加盟商家夸大會(huì)員，許諾提供更大規(guī)模購(gòu)物人流，不斷吸引商家加盟“商城”。商家的加盟，造成了“商城”繁榮的假象。再以所謂平臺(tái)積分折現(xiàn)、商家折扣返利等形式吸引會(huì)員消費(fèi)，甚至單純憑會(huì)員積分即可購(gòu)買商品，以實(shí)物加積分形式為會(huì)員提供返利，有的組織承諾達(dá)到一定級(jí)別或一定時(shí)間后，積分可一比一兌換現(xiàn)金，進(jìn)一步增強(qiáng)了吸引力。

并且，推遲“爆雷”方式更多。每天收益3%至5%、投資1萬(wàn)元推廣6人即可回本，如此高額回報(bào)吸引眾多人參與。如此高額回報(bào)，正常經(jīng)營(yíng)本難以支撐，但新型傳銷組織往往定期升級(jí)“商城”及投資平臺(tái)，升級(jí)后的平臺(tái)往往需要將資金沉淀一定時(shí)間才能獲得晉級(jí)或購(gòu)物、離場(chǎng)資格，一定程度上延遲了因資金集中擠提、離場(chǎng)引發(fā)的爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，傳銷組織往往許以高額遠(yuǎn)期回報(bào)。如某游戲曾推出999積分加999元現(xiàn)金即可獲得3000元現(xiàn)金離場(chǎng)活動(dòng)，但又同時(shí)推出9999積分加9999元現(xiàn)金可獲得3萬(wàn)元現(xiàn)金離場(chǎng)活動(dòng)，將眾多投資人吸引在平臺(tái)內(nèi)。

這些方式也使得參與人員僥幸心理更強(qiáng)。隨著反傳銷宣傳力度的加大，越來(lái)越多的群眾對(duì)于傳銷活動(dòng)有了較為清醒的認(rèn)識(shí)。相當(dāng)數(shù)量傳銷組織參與人對(duì)于所參與的活動(dòng)性質(zhì)有所認(rèn)識(shí)，但仍抱有“先到先得、先加入先賺錢”的僥幸心理。各類傳銷組織的經(jīng)營(yíng)者也不斷通過(guò)“洗腦”的宣傳方式加強(qiáng)營(yíng)銷推廣，吸引了諸多抱著“翻倍就走”的心理的群眾參與。

新型傳銷組織引發(fā)群體性事件的風(fēng)險(xiǎn)正在逐步擴(kuò)大

新型傳銷組織的數(shù)量和經(jīng)營(yíng)規(guī)模在逐步擴(kuò)大，以“×果游戲”為例，已運(yùn)行三年左右，3.0版已經(jīng)上線，雖會(huì)員數(shù)嚴(yán)格保密，但初步預(yù)估會(huì)員在萬(wàn)人左右；“××商城”尚處于籌備試運(yùn)行階段，有消息稱投資萬(wàn)元以上高端會(huì)員已達(dá)數(shù)百。

“善心匯”人均投資額3000元至3萬(wàn)元不等，事發(fā)后在北京等地曾引發(fā)數(shù)千人聚集上訪；酷騎單車押金僅298元，2017年因押金不能退還，在諸多城市引發(fā)群體上訪。以損失金額數(shù)值為標(biāo)準(zhǔn)衡量群體性事件風(fēng)險(xiǎn)程度，顯然已嚴(yán)重滯后，必須早入手調(diào)查、早介入制止、早依法打擊。

預(yù)防新型傳銷組織擴(kuò)散需要提到日程上來(lái)，要對(duì)群眾加強(qiáng)宣傳教育引導(dǎo)。及時(shí)通過(guò)制作公益廣告、發(fā)放宣傳材料、深入社區(qū)咨詢宣傳等形式，幫助群眾厘清新型傳銷活動(dòng)與正常投資理財(cái)?shù)膮^(qū)別，提高群眾的鑒別力和預(yù)防能力。

同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)該類組織的審核把關(guān)。一方面，加強(qiáng)源頭控制，在公司、組織成立之初，通過(guò)其申報(bào)資料、宣傳資料等，加強(qiáng)對(duì)其經(jīng)營(yíng)模式的審核，對(duì)疑似傳銷組織的，由工商等職能部門及時(shí)建檔備查。另一方面，加強(qiáng)中期預(yù)防，對(duì)新金融行業(yè)、各類理財(cái)公司、民間金融公司加強(qiáng)監(jiān)管，定期組織隱患排查。

還要采取有效措施驅(qū)離疑似傳銷組織。對(duì)確有傳銷嫌疑但尚未有具體違法犯罪行為的，可采取在其周邊張貼懸掛警示條幅、發(fā)放警示材料、約談公司主要負(fù)責(zé)人等形式，告誡經(jīng)營(yíng)者、參與人和周邊居民，對(duì)其經(jīng)營(yíng)形成“軟壓力”，迫使其主動(dòng)離開或放棄。

并且加強(qiáng)源頭查控。隨著智能手機(jī)的普及，新型傳銷組織多借助手機(jī)App軟件開展傳銷活動(dòng)。少數(shù)小型軟件開發(fā)公司和程序開發(fā)人員，成為手機(jī)App的設(shè)計(jì)、制作、維護(hù)和傳播者。許多程序開發(fā)人員對(duì)其所設(shè)計(jì)制作的軟件用途十分了解，對(duì)其使用者目的也很清楚，但利益使然，兼之行業(yè)監(jiān)管不力，不惜淪為新型傳銷組織的幫兇?？煽紤]設(shè)立有獎(jiǎng)舉報(bào)模式，有效激發(fā)軟件從業(yè)人員的舉報(bào)積極性；同時(shí)加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)軟件開發(fā)商、研發(fā)人員的管理，并研究通過(guò)技術(shù)手段，加大對(duì)此類軟件的監(jiān)控力度，通過(guò)蹤跡倒溯，追尋管理源頭。

公安機(jī)關(guān)和有關(guān)部門依法加強(qiáng)打擊也很重要。對(duì)有群眾舉報(bào)線索的，及時(shí)組織專業(yè)人員先期展開調(diào)查，及早回應(yīng)群眾舉報(bào)。確實(shí)存在違法犯罪行為的，及時(shí)固定證據(jù)，依法予以打擊。