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        “興麟系”房產(chǎn)帝國的崩潰

        2018-06-03 01:55:30趙澤
        檢察風(fēng)云 2018年4期

        趙澤

        2014年9月,“興麟系”房產(chǎn)中介騙局席卷全國,不時(shí)爆出“興麟系”旗下房屋中介人去樓空,受害者的人數(shù)和被騙資金不斷被刷新的消息。隨著“興麟”掌門人吳秉麟和其主要親信落網(wǎng),這一罕見的合同詐騙案浮出水面。

        80后農(nóng)家子弟掀起房產(chǎn)“巨浪”

        1980年吳秉麟出生在寧夏同心縣下馬關(guān)鎮(zhèn)。小名叫“平子”。在很多村民眼里,吳秉麟的父親、兄弟都是特別能吃苦的莊稼人,“沒看出來吳家這小子能折騰出這么大的事”。一直來,村里的人包括吳家許多親戚都只知道他的小名,而忘記了他的大名。直到“興麟系”房產(chǎn)中介崩塌,連續(xù)幾天網(wǎng)絡(luò)、電視突然爆出吳秉麟出事了,很多鄉(xiāng)親還驚訝地不敢相信,將中國房地產(chǎn)中介攪翻天的人,竟然是“我們村的平子”。雖然有人嘲笑“咱村還能出這樣的大人物”,但很多人仍嘆息不已。

        大約30年前,吳秉麟的母親因患子宮癌去世。父親帶著他及一個(gè)弟弟和妹妹生活。后來,吳父又娶了后妻,生有一女。生活的窘迫使得吳秉麟小時(shí)候吃飯都成了問題。他在學(xué)校聰明伶俐、品學(xué)兼優(yōu)。初中畢業(yè)后,吳秉麟就開始在社會(huì)上闖蕩?!皡潜朐阪?zhèn)上修摩托、修家電、修拖拉機(jī),學(xué)啥會(huì)啥?!背踔械囊晃焕蠋熢@樣評(píng)價(jià)。

        1996年到2006年這10年時(shí)間,可能是吳秉麟在底層打拼最艱難的時(shí)段。從這個(gè)小鎮(zhèn)離開后,他幾乎沒有給家人留下一點(diǎn)信息,仿佛從大家視線中消失了。寧夏坊間流傳,離開小鎮(zhèn)的吳秉麟開始流浪,有人見他在內(nèi)蒙古打工,開過餐廳,包過小工程,甚至還在煤礦干過。他似乎一直在銀川和包頭之間徘徊。在二叔吳文杰看來,“平子”自從初中畢業(yè)出去后,基本沒回家,好長一段時(shí)間音訊全無。一年春節(jié),吳秉麟突然來給二叔拜年,“他拿的是名煙名酒。我問他在外面做什么事,他也不好好說。我還一再跟他說,犯法的事情千萬不要干?!眳俏慕苷f。

        當(dāng)?shù)赜忻襟w稱,2006年吳秉麟拿走客戶或公司10萬元后失蹤了,他到了什么地方卻沒有人知道。這10萬元,被眾人看做是他發(fā)家的“第一桶金”。事實(shí)上,此時(shí)的吳秉麟在內(nèi)蒙古開始了他的“事業(yè)”——房屋中介連鎖。在內(nèi)蒙古包頭的連鎖房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的經(jīng)營,當(dāng)年老師眼中的好娃娃“平子”在這個(gè)行業(yè)左右騰挪、風(fēng)生水起。吳秉麟善于利用規(guī)則漏洞,膽大心細(xì),在市場需求和跛腳監(jiān)管之間游刃有余。后來吳秉麟創(chuàng)立了興麟公司,總部設(shè)在寧夏。興麟房產(chǎn)的第一家店在內(nèi)蒙古包頭市開張。2010年后,變更為以房地產(chǎn)中介業(yè)務(wù)為核心發(fā)展的房產(chǎn)綜合型服務(wù)公司。2011年下半年,興麟房產(chǎn)在包頭仍算不上一家有名的中介。2012年,興麟房產(chǎn)開始擴(kuò)張,當(dāng)年在包頭的門店突然增至40多家。一個(gè)80后農(nóng)家子弟在房地產(chǎn)中介開始掀起“巨浪”。

        三大騙術(shù)實(shí)現(xiàn)“病毒式”擴(kuò)張

        據(jù)起訴書顯示:2009年9月21日,吳秉麟與劉愛平、盧金磊等人以盧金磊、劉曉梅的名義,在內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市成立了興麟商貿(mào)公司,注冊(cè)資本50萬元。2012年4月,公司變更名稱為內(nèi)蒙興麟公司,增資至500萬元,法定代表人變更為吳秉麟,劉愛平任總經(jīng)理,經(jīng)營范圍變更為房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、房產(chǎn)咨詢服務(wù)。2012年6月13日,吳秉麟等人成立了寧夏興麟公司,注冊(cè)資金150萬元,法定代表人為吳秉麟,經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)營銷策劃及信息咨詢服務(wù)、房屋銷售代理、房屋中介服務(wù)、二手房租賃信息咨詢服務(wù)。此后,吳、劉、盧等人在內(nèi)蒙古、寧夏等地陸續(xù)開設(shè)多家分公司,法定代表人均為吳秉麟。

        吳秉麟在“殺回”寧夏后,先后一口氣在銀川、石嘴山、吳忠、中衛(wèi)4市設(shè)立分公司5家,全區(qū)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)(門店)403個(gè)。殺回來的吳秉麟還有一個(gè)傳說,他將當(dāng)年拿走的10萬元連本帶息還給了老東家,還大大方方地設(shè)宴請(qǐng)對(duì)方吃了一頓,一笑泯恩仇。很快,“興麟”模式在全國遍地開花。 一些村民說,也就是在2012年,吳秉麟的父母和弟弟以及小妹離開了村子,莊稼也不種了,“因?yàn)閮鹤訉⑺麄兘拥姐y川享福去了”。

        2013年初,吳秉麟的“興麟系”在全國“瘋狂擴(kuò)張”,并開始使用德邦、恒慶、正豐、盛居等五花八門的名字。吳、劉、盧等人為管理和控制全國各地的分公司,在銀川成立管理機(jī)構(gòu),命名為總部,內(nèi)部設(shè)立業(yè)務(wù)部、培訓(xùn)部、財(cái)務(wù)部等13個(gè)部門。吳秉麟任總部董事長,劉愛平先后任總經(jīng)理、副董事長,盧金磊任副董事長,馬永富、高海龍、張有志出任部門總經(jīng)理,章寶軍等人為業(yè)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)等??偛客ㄟ^制定制度、下發(fā)文件等方式對(duì)所屬分公司發(fā)號(hào)施令,掌控各地分公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)收支、人事任免等重要事項(xiàng)??偛扛鞑块T負(fù)責(zé)人在吳秉麟等三人的指使下分工合作,實(shí)施不法行為,逐漸形成了人員及結(jié)構(gòu)較為固定的“興麟系”犯罪集團(tuán)。

        案發(fā)前“興麟系”業(yè)務(wù)已進(jìn)入遼寧、陜西、河北、甘肅等14省區(qū)超過100個(gè)城市,門店數(shù)量超過2000家,對(duì)外自詡“中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)總部”。在六樓一間房產(chǎn)業(yè)務(wù)部辦公室里,正對(duì)面的墻上貼著一張碩大的中國地圖,地圖兩側(cè)寫有“致力于打造中國二手房市場新坐標(biāo)”的標(biāo)語。

        其實(shí),在興麟系某高管看來,集團(tuán)的運(yùn)營思路概括為“吸收首付款——轉(zhuǎn)移資金開新店——吸收更多首付并退還欠款——再開新店”,美夢的最后一站是占領(lǐng)國內(nèi)二手房市場進(jìn)而轉(zhuǎn)向正軌……為此,他們一直在以三種主要方式行騙。騙術(shù)一:在全國各地和同一城市廣開門店,從形式上制造“規(guī)模大”“實(shí)力強(qiáng)”的假象,讓購房者誤以為這家公司實(shí)力雄厚,從心里放松戒備。騙術(shù)二:交易時(shí)虛假承諾,以低價(jià)房源做誘餌,宣稱能通過“關(guān)系”幫購房者辦貸款。謊稱無論是小產(chǎn)權(quán)房、經(jīng)濟(jì)適用房、房改房還是回遷房,無論有沒有房產(chǎn)證,都能通過“興麟”進(jìn)行交易。騙術(shù)三:收取首付款后,往往會(huì)以正在做貸款、銀行下班了、公司領(lǐng)導(dǎo)不在等種種借口故意拖時(shí)間。等到交易徹底沒戲了,購房者為追回首付款又需耗費(fèi)半年、一年甚至更長時(shí)間。在此期間,首付款就被興麟公司挪作他用。

        張海(化名)被認(rèn)為是吳秉麟最好的朋友。很多人都說吳秉麟將張海害慘了,因?yàn)樗麄兪墙Y(jié)拜兄弟,張海投奔吳秉麟“想跟著兄弟掙大錢”。但張海跟著吳只干了五個(gè)月,吳秉麟讓他跑市場,很辛苦也很累,然而卻一直拖欠他的工資,原因是“公司財(cái)力緊張,沒錢發(fā)工資”。最后,干了五個(gè)月的張海不得不離開。他說兄弟一場,自己現(xiàn)在什么都不想說。一些和吳秉麟要好的同學(xué)朋友也去銀川投奔他。有的人干了幾個(gè)月后偷偷跑回來不想去了,一位曾經(jīng)在山東給吳打工的同學(xué)回來說,“感覺就像傳銷一樣”,他還因此欠下不少的債。

        “興麟系”多地房產(chǎn)公司崩盤

        總部成立后,吳秉麟授意盧金磊等人,在總部編寫培訓(xùn)資料,以培訓(xùn)為名給各分公司負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)員傳授犯罪方法,通過召開“晨夕會(huì)”的方式傳達(dá)總部各項(xiàng)指令。同時(shí),吳秉麟等人將“興麟系”各分公司業(yè)務(wù)劃分為3種類型:A類件,即正常業(yè)務(wù);B類件,即辦起來有難度的業(yè)務(wù);C類件,即小產(chǎn)權(quán)房、經(jīng)濟(jì)適用房的買賣。制定相應(yīng)獎(jiǎng)懲制度,要求各分公司及業(yè)務(wù)人員加大辦理力度,以重點(diǎn)辦理C類業(yè)務(wù)的方式欺騙合同相對(duì)人,騙取被害人的首付款及定金,達(dá)到非法占有眾多被害人大量資金的目的。

        兩年之內(nèi),興麟公司如雨后春筍一般,遍布全國各城市。然而,從2014年8月底開始,沈陽、寶雞、包頭等地的興麟房產(chǎn)公司接連上演人走樓空戲法。9月3日中午,位于銀川金鳳區(qū)恒泰商務(wù)大廈內(nèi)的“興麟”總部也空無一人。幾乎同一時(shí)間,寧夏石嘴山市、吳忠市、中衛(wèi)市等地的興麟店面也“一夜蒸發(fā)”。與興麟房產(chǎn)屬同一法定代表人的德邦房產(chǎn)也全部關(guān)門。銀川興麟中介財(cái)務(wù)室員工小吳接觸的是總部和全國各地分部之間的資金往來。小吳向警方還原全國范圍內(nèi)出現(xiàn)如此局面的原因?!芭d麟主要的收入是客戶的房款、定金和首付?!毙钦f,全國各地購房者把定金和首付金交到分公司后,上交給銀川總部賬號(hào),再分配到全國各地的分部。

        幾乎各地在“興麟”的購房者的經(jīng)歷都有一個(gè)共性:購房合同規(guī)定多少個(gè)工作日辦理完所有過戶手續(xù),買方將定金、首付款或全額房款打到興麟的賬戶上。可錢交了,過戶手續(xù)卻一直辦不出來。催的次數(shù)多了,接待人員會(huì)寫補(bǔ)充協(xié)議,內(nèi)容大概是:在規(guī)定期內(nèi)未辦理完,退還相關(guān)資料及房款,并付相應(yīng)違約金。一些受訪者手里,有很多這樣的補(bǔ)充協(xié)議。但是小吳說,違約金其實(shí)沒有多少錢。

        “很多過戶手續(xù)根本就辦不下來,購房者的定金和首付款、全款,上交總部財(cái)務(wù),短期集中再分配,利潤歸興麟所有?!倍ń鸷褪赘犊畲虻娇偛恐螅⒉淮嫒脬y行,而是直接挪作他用。即便挪用的部分收不回成本,出現(xiàn)虧損也不要緊,不斷會(huì)有來自全國各地的資金彌補(bǔ)??蛻艚坏腻X在中介公司有至少三個(gè)月的周轉(zhuǎn)期。協(xié)議到期過戶手續(xù)辦不下來,興麟房產(chǎn)只需要支付一些違約金,而客戶的錢在其他領(lǐng)域已經(jīng)創(chuàng)造了比違約金更多的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

        吳秉麟等人將各分公司騙取的巨額資金,以上劃下?lián)艿男问娇刂啤⑹褂?,用于支付總部及各地分公司人員工資及獎(jiǎng)金,將巨額資金用于各地分公司租賃店面,招聘人員,制造公司盈利的假象,并揮霍大量資金為公司高層購買高檔汽車及住宅等奢侈消費(fèi)品。據(jù)查,在吳秉麟的名下有8輛豪車,但吳秉麟辯稱他使用的只有兩輛,其他都是公司的公車。同時(shí),他還動(dòng)用公司的688萬元買下公司總部所在大樓——恒泰大廈。“不知道是哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問題,興麟突然很缺錢?!毙钦f,沈陽和西寧等地出現(xiàn)興麟房產(chǎn)資金緊缺的情況,銀川收來的房款直接打到沈陽和西寧,也沒補(bǔ)住窟窿。隨后,事件在各地發(fā)酵。

        吳秉麟給人的神秘感覺主要來源于在處理危機(jī)時(shí)他總是稱病不出,而讓二把手劉愛平出面解決。他的這一作風(fēng)被東北大區(qū)負(fù)責(zé)人翁少華學(xué)來。在“藍(lán)泰沈陽”危機(jī)關(guān)鍵時(shí)刻,翁少華突然病倒被急送醫(yī)院,旋即失蹤再未在公眾面前露面,而是公司的其他負(fù)責(zé)人出面應(yīng)對(duì)。

        2014年五六月間,吳秉麟等人明知總部及各分公司巨額虧損金額超過7億元,為彌補(bǔ)巨額虧損,維持“興麟系”各公司正常經(jīng)營的假象,“興麟系”犯罪集團(tuán)一方面通過調(diào)整薪資提高獎(jiǎng)勵(lì)、提成,指使業(yè)務(wù)員大量簽訂C類業(yè)務(wù)合同,部分業(yè)務(wù)員冒充房主以一房多賣的欺騙手段與被害人簽訂二手房買賣合同,大規(guī)模騙取被害人首付款及定金;另一方面,不顧相關(guān)行政部門的處罰,由擔(dān)任網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營部總監(jiān)的賈永喜,與包頭市新世通網(wǎng)絡(luò)公司負(fù)責(zé)人鄔某(另案處理)聯(lián)系,將網(wǎng)絡(luò)反映“興麟系”各分公司存在欺騙客戶、違規(guī)收取定金及首付款等帖子進(jìn)行非法刪除,并編造虛假信息,對(duì)大量被害人的投訴拖延辦理,以掩蓋犯罪集團(tuán)非法占有被害人資金的真實(shí)目的,致使被害人不斷增加,損失不斷擴(kuò)大。

        2014年8月12日,沈陽19名購房者向藍(lán)泰房產(chǎn)中介討要購房“首付”,這成為了“興麟系”在全國覆亡的肇始。其后,如同被推倒的多米諾骨牌一樣,使得“藍(lán)泰事件”不斷發(fā)酵,原本僅僅集中在沈陽的討要房款的群體,開始在全國多個(gè)城市浮現(xiàn):從寧夏到包頭,從西安到蘭州……多名警方調(diào)查人員及受害者曾親赴寧夏銀川“興麟”總部一探究竟,逐漸揭開了“興麟系”房產(chǎn)中介的真面目。在銀川市西花園附近的麗子園北街325號(hào),有興麟房產(chǎn)第158分公司,該店鋪兩旁全都是洗車和修車的門店。一家洗車行的老板說:“不知道騙了多少人。當(dāng)時(shí)在這里辦業(yè)務(wù)的人很多,一夜之間就全沒了?!?/p>

        涉案被害人損失高達(dá)10.4億元

        辦案人員說,截至2014年9月,“興麟系”犯罪集團(tuán)先后在全國25個(gè)省、市、自治區(qū)成立房地產(chǎn)中介公司150余家,開設(shè)門店2300多個(gè)。案發(fā)后報(bào)案群眾近萬名,涉及17個(gè)省、自治區(qū)的65個(gè)城市,造成的損失金額高達(dá)10.4億元。其中,寧夏興麟系公司騙取900多名受害人資金共計(jì)7452萬元,黑龍江、吉林等16省興麟系公司騙取8000多名受害者資金近9.6億元。案情觸目驚心!令民眾與媒體高度關(guān)注。

        2014年9月8日凌晨,興麟房地產(chǎn)中介公司涉嫌系列合同詐騙案的頭號(hào)犯罪嫌疑人吳秉麟及劉某、張某等10名主要犯罪嫌疑人,在北京被內(nèi)蒙古包頭市公安局民警抓獲。當(dāng)天正好是中秋節(jié),十幾名“興麟系”高管正在聚會(huì),并試圖在北京圈錢,拯救瀕臨崩潰的房產(chǎn)中介“帝國”。但二號(hào)犯罪嫌疑人興麟公司股東、總經(jīng)理劉愛平一直在逃。公安部門對(duì)劉愛平施加強(qiáng)大心理壓力,同時(shí)開展政策攻心,引導(dǎo)其主動(dòng)投案自首。9月10日晚,走投無路的劉愛平向包頭市公安局投案自首。9月底,吳秉麟、劉愛平等經(jīng)由內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市警方移交給銀川市公安局。

        在吳秉麟的老家,這個(gè)叫“平子”的人所犯下的大案讓整個(gè)村莊炸開了鍋,不少村民對(duì)初中畢業(yè)的“平子”,“能有這樣的本事,騙到全國十幾個(gè)省幾千人”深表懷疑與震驚。他們覺得“肯定背后有高人指揮,兩年能把事情干這么大,沒人幫忙誰會(huì)信”?吳秉麟的父親和二叔吳文杰一直表示:“這么小的娃娃能干出這樣駭人聽聞的事情,他會(huì)不會(huì)被別人利用。別人拿錢跑了,將他扔下頂罪?!比欢?,接下來法律對(duì)吳秉麟的審判讓他們目瞪口呆!

        2017年1月17日,銀川市中院大門口人頭攢動(dòng),備受社會(huì)關(guān)注的“興麟系”房地產(chǎn)中介公司合同詐騙一案在寧夏回族自治區(qū)銀川市中級(jí)人民法院公開開庭審理。檢方指控“興麟系”集團(tuán)共計(jì)詐騙群眾近萬名,造成損失超10億元。銀川市人大代表、政協(xié)委員、政法系統(tǒng)相關(guān)人員、新聞媒體記者、被害人、被告人家屬等近300人旁聽了本案的庭審過程。全案庭審持續(xù)了4天。

        2017年7月4日,銀川市中院對(duì)“興麟系”房地產(chǎn)中介公司合同詐騙一案作出一審公開宣判。法院經(jīng)開庭審理查明,被告人吳秉麟伙同劉愛平、盧金磊等人以非法占有為目的,利用經(jīng)營的房產(chǎn)中介業(yè)務(wù),在簽訂、履行合同過程中虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取客戶資金達(dá)10.4億余元,吳秉麟等33名被告人及5家被告單位的行為均已構(gòu)成合同詐騙罪;吳秉麟等人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織,是犯罪集團(tuán),其中吳秉麟、劉愛平、盧金磊系首要分子,其他被告人分別為主犯、從犯。一審判處被告人吳秉麟、劉愛平、盧金磊無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);判處被告人張有志、郝利強(qiáng)、章寶軍、高海龍有期徒刑15年,剝奪政治權(quán)利5年,并處罰金150萬元;判處馬永富、史蕊、賈瓊等26名被告人有期徒刑13年至兩年4個(gè)月,并處罰金100萬元至兩萬元。判處寧夏興麟房產(chǎn)營銷策劃有限公司等5家被告單位罰金1500萬元至500萬元。已凍結(jié)、扣押的贓款、贓物依法予以處置。

        法院認(rèn)為,被告人吳秉麟等人犯罪數(shù)額特別巨大,社會(huì)危害后果極其嚴(yán)重,公訴機(jī)關(guān)指控各被告人及被告單位犯合同詐騙罪及系犯罪集團(tuán)的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,指控的罪名成立。銀川市中院根據(jù)查明的事實(shí)及各被告人、各被告單位在共同犯罪中所處地位、所起作用,依法作出上述判決。據(jù)悉,“興麟系”房產(chǎn)中介案的重災(zāi)區(qū)包頭、沈陽、蘭州、西安等地的檢察機(jī)關(guān),對(duì)涉案“興麟系”房產(chǎn)合同詐騙犯罪嫌疑人陸續(xù)向當(dāng)?shù)胤ㄔ浩鹪V,其涉案人員均將受到法律的嚴(yán)懲!接下來,銀川中院將會(huì)同涉案城市的相關(guān)部門開展案件追贓工作的部署。盡力解決受害群眾最關(guān)心的追贓問題!

        一審宣判后,劉愛平、盧金磊等22名被告人不服判決,向?qū)幭母咴禾岢錾显V。2018年1月8日,寧夏高院經(jīng)二審審理:認(rèn)為原判根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、犯罪后果并考慮各種量刑情節(jié),依法對(duì)各被告人所作的判決,事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,定罪準(zhǔn)確,量刑適當(dāng),審判程序合法,遂依法作出駁回上訴、維持原判的終審裁定。

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