李蒙

2017年的最后一天，本社記者與陳一超案的辯護(hù)律師聯(lián)系，探聽(tīng)此案的最新進(jìn)展。兩位律師表示，陳一超案在2017年1月17日庭審之后，直到2017年的最后一天，依然沒(méi)有判決，也沒(méi)有任何消息。陳一超案2015年9月起訴到甘肅省張掖市甘州區(qū)法院后，歷經(jīng)退回案卷、起訴、變更起訴、檢察院兩次建議延期審理、追加起訴、延期審理，僅經(jīng)過(guò)最高人民法院批準(zhǔn)已經(jīng)延期審理了五次，甘州區(qū)法院受理該案已經(jīng)兩年零四個(gè)月了，已經(jīng)延期審理了六次，至今未下判。

30萬(wàn)元的行賄案，從偵辦至今七年半，一審仍未宣判

陳一超是甘肅天水人，曾在甘肅省物資管理局天水站工作過(guò)17年，站里有發(fā)運(yùn)礦石的鐵路專(zhuān)用線，他由此接觸了一批礦老板。上世紀(jì)90年代中期，物管局改制，陳一超決定自謀出路，做起了礦石生意。幾年之后，陳一超致富了。而他的發(fā)跡之路，也成了后來(lái)起訴書(shū)指控他行賄的主要內(nèi)容。

甘州區(qū)人民檢察院的起訴書(shū)上稱(chēng)，2001年，陳一超以甘肅豪盛建材有限責(zé)任公司名義與中信國(guó)安黃金有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“黃金公司”）合作，由陳一超出錢(qián)、以黃金公司的名義獲得甘肅省地質(zhì)勘查一院轉(zhuǎn)讓的頭灘子金礦探礦權(quán)。接下來(lái)的三年，黃金公司拿下了探礦權(quán)，并且與徽縣另一家國(guó)企合作，決定成立新的股份公司，黃金公司以礦權(quán)出資，持股37%。

起訴書(shū)指控：2003年，陳一超以豪盛公司名義與黃金公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理孫永發(fā)（已判刑）在未辦理任何申請(qǐng)、審批手續(xù)的情況下，私下簽訂協(xié)議，約定由陳一超補(bǔ)償黃金公司1000萬(wàn)元，黃金公司退出合作，后雙方經(jīng)協(xié)商將1000萬(wàn)元降至800萬(wàn)元。合作過(guò)程中，陳多次承諾獲利后酬謝時(shí)任黃金公司副總劉文革（已判刑），劉也在合作經(jīng)營(yíng)、探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓等方面給予陳一超諸多幫助。隨后，黃金公司改制為民營(yíng)企業(yè)。2006年，陳一超以黃金公司名義將頭灘子金礦探礦權(quán)37%的股份以10188萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑢?shí)際從中非法獲利9517萬(wàn)元。

起訴書(shū)上顯示，2007年，劉文革向陳一超提出給其購(gòu)買(mǎi)一輛小轎車(chē)，陳一超用個(gè)人銀行卡刷卡支付307171元為其購(gòu)買(mǎi)豐田凱美瑞小轎車(chē)一輛。

對(duì)此，陳一超后來(lái)在庭審時(shí)表示，自己從沒(méi)說(shuō)過(guò)酬謝劉文革。給劉文革之所以買(mǎi)這輛車(chē)，是為了方便讓他在北京為自己辦理工作和生活上的事情，且劉文革在2004年就已不是國(guó)企員工，自己不存在行賄行為。

之后，陳一超買(mǎi)下了北京、上海、廈門(mén)、三亞的8套房產(chǎn)，汽車(chē)包括寶馬、三菱、奧迪。而這些房產(chǎn)和汽車(chē)，后來(lái)都成為辦案單位的涉案處置財(cái)產(chǎn)。

2011年5月26日，陳一超在蘭州的一條大街上被辦案單位帶走調(diào)查。他的妻子范秀玲也在同一天被帶走，16天后釋放。三天后的5月29日，陳因涉嫌“貪污罪”被張掖市甘州區(qū)人民檢察院監(jiān)視居住，半個(gè)月后，涉嫌罪名變更為“行賄罪”。218天后的2012年1月1日，陳一超被取保候?qū)彙?012年3月23日，案件被退回偵查部門(mén)補(bǔ)充偵查，一個(gè)月后，偵查部門(mén)補(bǔ)查重報(bào)。同年5月，檢察院又作出了中止審查的決定。

取保候?qū)彸鰜?lái)后的陳一超發(fā)現(xiàn)自己的財(cái)產(chǎn)被大量扣押，多次到最高檢、中央紀(jì)委等部門(mén)舉報(bào)辦案單位相關(guān)人員，他說(shuō)： “送出去的材料有幾人高?！?/p>

2015年6月13日，陳一超被刑事拘留，隨后被逮捕。此后，該案又被退回補(bǔ)充偵查一次。2015年9月，甘州區(qū)檢察院對(duì)該案提起公訴，甘州區(qū)法院于2016年4月13日第一次開(kāi)庭審理。

4月14日，陳一超在法庭上陳述，自己不是國(guó)家機(jī)關(guān)人員，只是一個(gè)個(gè)體戶，不應(yīng)該被紀(jì)檢部門(mén)采取強(qiáng)制措施。陳一超曾在一份舉報(bào)材料上陳述，自己在關(guān)押期間連續(xù)幾天遭遇大燈照著不讓睡覺(jué)、缺水等體罰，200多天里，因?yàn)椴蛔屪邉?dòng)，雙腳麻木、行動(dòng)不便，以至于后來(lái)雙腳腫脹潰爛。法庭上播放了一段陳一超的訊問(wèn)錄像。錄像上，陳一超流利表達(dá)了“車(chē)是送給劉文革的”等內(nèi)容。但播放完，陳一超稱(chēng)，這份錄像是在提前背誦了一個(gè)小時(shí)的情況下錄制的，不是自己的真實(shí)表達(dá)。法庭上，陳一超和他的辯護(hù)律師對(duì)包括這份錄像在內(nèi)的部分證據(jù)，申請(qǐng)了非法汪據(jù)排除，并要求公訴人提供全程錄音錄像以及偵查人員出庭作證以證明是否存在刑訊逼供。對(duì)此，公訴人當(dāng)庭表示，讓背筆錄不合常理。辦案地點(diǎn)無(wú)沒(méi)備就沒(méi)同步錄音錄像。陳一超所說(shuō)受到刑訊逼供，但沒(méi)有相關(guān)證據(jù)，取得筆錄的其他要素都是合法的。

起訴書(shū)指控，陳一超被指控在與中信國(guó)安黃金公司合作的過(guò)程中，多次承諾獲利后酬謝該公司原副總經(jīng)理劉文革。2007年5月，陳一超用個(gè)人銀行卡支付30.7萬(wàn)元，給劉文革購(gòu)買(mǎi)了豐田凱美瑞小轎車(chē)一輛。陳一超隱瞞與黃金公司合作的事實(shí)，以該公司名義獲得探礦權(quán)；未經(jīng)申請(qǐng)、審批、備案或批準(zhǔn)，私自以黃金公司名義將探礦權(quán)入股，此后又轉(zhuǎn)讓給其他公司，非法獲利9517萬(wàn)元。

不過(guò)，陳一超否認(rèn)犯行賄罪。辯護(hù)律師認(rèn)為，陳一超與黃金公司等公司之間的經(jīng)濟(jì)合作屬合法民事關(guān)系，黃金公司以探礦權(quán)作價(jià)入股新的公司之后，依公司法之規(guī)定，黃金公司名下的探礦權(quán)應(yīng)過(guò)戶到新公司名下，黃金公司在新公司中依出資比例享有股權(quán)收益；黃金公司將其在新沒(méi)立公司中股權(quán)經(jīng)其他股東同意轉(zhuǎn)讓給其他公司，只是兩個(gè)公司之間簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，并不涉及探礦權(quán)的轉(zhuǎn)讓。因?yàn)樘降V權(quán)一經(jīng)作價(jià)入股后，其使用權(quán)只能歸新沒(méi)立公司排他性獨(dú)享；起訴書(shū)指控陳一超“非法轉(zhuǎn)讓探礦權(quán)”，顯然屬于對(duì)公司法、物權(quán)法的誤解，指控其“以非法轉(zhuǎn)讓探礦權(quán)”謀取不正當(dāng)利益完全沒(méi)有事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)。陳一超被指控為劉文革購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛，實(shí)際上是他為了在北京買(mǎi)車(chē)，將該車(chē)掛在了有北京戶籍的劉文革名下。

2016年4月開(kāi)庭后，此案的再次開(kāi)庭，就是2017年1月17日。這次開(kāi)庭后，此案再未開(kāi)庭審理，也未判決。

6000多萬(wàn)元的財(cái)物被處置，亂象紛呈觸目驚心

陳一超案引發(fā)輿論高度關(guān)注，并非因?yàn)榘盖楸旧恚顷愐怀木揞~財(cái)產(chǎn)在辦案單位辦案期間就被處置，觸目驚心。

在2011年12月23日的偵查部門(mén)的《起訴意見(jiàn)書(shū)》中，對(duì)扣押贓物處置只有一句話： “扣押的贓物由辦案單位專(zhuān)案組另行處理”。這意味著涉案財(cái)物處置已經(jīng)被排除在了檢察院的偵查階段、審查起訴階段甚至法院的審理階段。

辦案單位到底“另行處理”多少涉案財(cái)產(chǎn)呢？一份辦案公函稱(chēng)： “辦案單位專(zhuān)案組共查扣、查封、凍結(jié)陳一超涉案資產(chǎn)6218.4萬(wàn)元。”

但2016年1月4日，甘州區(qū)人民檢察院的“甘區(qū)檢刑變?cè)V[2015]2號(hào)”《變更起訴決定書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《變更起訴書(shū)》）卻稱(chēng)，扣押現(xiàn)金2470.87萬(wàn)元以及車(chē)輛、手表、金屬長(zhǎng)方體、煙、酒等。兩相對(duì)比，相差近3000萬(wàn)元。為何有如此大的差距，辦案機(jī)關(guān)至今沒(méi)有說(shuō)明。

2015年12月3日，辦案單位《涉案款物移送、處理登記表》記載，辦案單位將涉案款2470.87萬(wàn)元移送到甘州區(qū)人民檢察院，其中涉案款17.885405萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù)。但案卷中沒(méi)有批準(zhǔn)上繳國(guó)庫(kù)的法律文書(shū)，也無(wú)財(cái)政部門(mén)出具的已接收移送上繳國(guó)庫(kù)的證明文件。

辦案單位2011年5月31日出具的《暫予扣留、封存物品登記表》記載，辦案單位扣留了陳一超妻子范秀玲的現(xiàn)金30萬(wàn)元作為涉案款；2011年11月25日辦案單位出具的《暫予扣留、封存物品登記表》記載，暫扣范秀玲交來(lái)涉案款人民幣現(xiàn)金160萬(wàn)元整。但是辦案機(jī)關(guān)迄今未出示扣留上述款項(xiàng)的理由和依據(jù)，也未提供上述款項(xiàng)的去向。

據(jù)《中國(guó)青年報(bào)》報(bào)道，陳一超的妻子、甘肅省天水市某銀行職員范秀玲說(shuō)，2011年11月25日，辦案人員要她從自己尾號(hào)1584的中國(guó)銀行賬號(hào)，匯款70萬(wàn)元到一個(gè)叫“賈某”的個(gè)人名下。賈某是范秀玲接觸過(guò)的一名辦案人員， “我說(shuō)我不轉(zhuǎn)。辦案人員說(shuō)這是非法所得，我覺(jué)得說(shuō)法怪異，但具體也不懂，最后由不得我?！薄吨袊?guó)銀行境內(nèi)匯款申請(qǐng)書(shū)》顯示，這筆匯款的用途為“案款”。也就在這一天，陳一超被解除監(jiān)視居住，變更為取保候?qū)彛嫦拥淖锩哺某尚匈V罪。

辦案單位2011年11月7日在上海將賬戶名為陳一超、董某某、劉某丙、陳某等九個(gè)不同銀行賬戶內(nèi)的存款共計(jì)1517.37萬(wàn)元匯轉(zhuǎn)，但未說(shuō)明匯轉(zhuǎn)理由，也未說(shuō)明匯轉(zhuǎn)至何人賬戶。

2011年11月11日，辦案單位在北京扣押了燕洪波“案件款”100萬(wàn)元整。燕洪波中國(guó)工商銀行個(gè)人業(yè)務(wù)憑證顯示，2011年11月7日燕洪波的個(gè)人存款100萬(wàn)元被直接匯入甘州區(qū)檢察院陳某甲個(gè)人名下。陳一超認(rèn)為該款項(xiàng)是他付給燕洪波的工資，至今，這筆款項(xiàng)下落不明。

據(jù)陳一超提供的銀行票據(jù)統(tǒng)計(jì)，共有911.89萬(wàn)元被匯入“賈某”和“陳某甲”名下，這些轉(zhuǎn)賬均發(fā)生在陳一超被關(guān)押在蘭州市金鵬大廈辦案單位的辦案點(diǎn)、陳一超人身自由被限制期間。

辦案機(jī)關(guān)對(duì)未被列入《變更起訴書(shū)》的一些財(cái)產(chǎn)，也進(jìn)行了查封、扣押、凍結(jié)、處分，包括現(xiàn)金共250.249658萬(wàn)元、兩輛小轎車(chē)和北京、上海、三亞、蘭州、廈門(mén)共八套房產(chǎn)。

辦案單位和甘州區(qū)人民檢察院共查封、扣押、凍結(jié)了包括銀行存款、現(xiàn)金共2721.119658萬(wàn)元，而《變更起訴書(shū)》認(rèn)定的辦案單位專(zhuān)案組查封、扣押、凍結(jié)的現(xiàn)金為2470.87萬(wàn)元。

2011年6月10日，辦案單位開(kāi)具的《暫予扣留、封存物品登記表》（查封扣押財(cái)物證據(jù)第21頁(yè)）顯示扣留了車(chē)牌號(hào)碼為京HL4986黑色2.4排量奧迪A6L小轎車(chē)一輛；2011年6月19日辦案單位開(kāi)具的《暫予扣留、封存物品登記表》（查封扣押財(cái)物證據(jù)第23頁(yè)）顯示扣押了發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)為C241636黑色豐田凱美瑞小轎車(chē)一輛。

上述兩輛小轎車(chē)沒(méi)有列入《變更起訴書(shū)》的扣押財(cái)物清單，也未列入2015年12月3日辦案單位開(kāi)具的涉案款物移送、處理登記表，去向不明。

位于北京、上海、三亞、蘭州、廈門(mén)五地共八套房產(chǎn)，其中僅有北京星河灣房屋被列入辦案單位開(kāi)具的《暫予扣留、封存物品登記表》之中。另外七套房屋并未被列入辦案單位開(kāi)具的《暫予扣留、封存物品登記表》之中。但上述房屋及其房屋產(chǎn)權(quán)證、房屋買(mǎi)賣(mài)合同、購(gòu)房發(fā)票、水卡、入戶卡、燃?xì)饪ā㈣€匙等等，均在2015年12月3日辦案單位涉案款物移送處理登記表之中。

辦案機(jī)關(guān)還處置了不少案外人財(cái)產(chǎn)，如金某某在2011年9月21日在辦案單位辦案點(diǎn)的《調(diào)查筆錄》顯示：“問(wèn)：你所借的陳一超的156萬(wàn)佘元根據(jù)目前的查證屬于涉案款，你認(rèn)為這些涉案款增值的部分應(yīng)該如何處理？答：給我女兒買(mǎi)的房子是用于他們自己居住的，不可能賣(mài)掉。深圳購(gòu)買(mǎi)的房子是因?yàn)槲移拮由眢w不好想到那邊養(yǎng)病，也不想賣(mài)。借這些錢(qián)所購(gòu)的房也不是想投資增值，我想借準(zhǔn)的錢(qián)最起碼也要算利息，我愿意除向組織全額上交156萬(wàn)元涉案款之外再上交40萬(wàn)元的借款利息。在45天之內(nèi)盡快上交組織，爭(zhēng)取寬大處理。”

《調(diào)查筆錄》顯示金某某向辦案單位上交的款項(xiàng)應(yīng)為196萬(wàn)元，而在2016年4月14日的庭審中，本案公訴人提及偵查機(jī)關(guān)查封了金某某欠陳一超的156萬(wàn)元，但是整個(gè)案卷中卻沒(méi)有扣押金某某156萬(wàn)元或者196萬(wàn)元的清單和法律文書(shū)。

綜上，本案指控被告人陳一超行賄價(jià)值30萬(wàn)元的車(chē)輛，卻被查封、扣押、處分6218.4萬(wàn)元的資產(chǎn)。查封、扣押、處分的財(cái)物是其行賄金額的207倍之多。

這樣一個(gè)普通的一審案件，最高法院都五次批準(zhǔn)延期了，陳一超是腸癌晚期病人，被辦案單位關(guān)了218天，現(xiàn)在又被羈押在看守所里兩年七個(gè)月了。辯護(hù)律師和陳一超數(shù)十次書(shū)面申請(qǐng)取保候?qū)?，甘州區(qū)法院、甘州區(qū)檢察院都準(zhǔn)許取保候?qū)?，但一直未能取保?/p>