秘雨欣

四川農(nóng)業(yè)大學(xué)，四川 雅安 625000

一、轉(zhuǎn)變偵查模式之必要性

網(wǎng)絡(luò)詐騙是指以非法占有為目的，利用計(jì)算機(jī)或互聯(lián)網(wǎng)，使用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。筆者認(rèn)為，依據(jù)詐騙行為中網(wǎng)絡(luò)技術(shù)扮演角色的不同，可將其分為網(wǎng)絡(luò)媒介詐騙與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)詐騙。前者只是將網(wǎng)絡(luò)作為通信工具，單純利用其連通性實(shí)施詐騙，雖然具有非接觸性，但從與受害者建立信任關(guān)系到成功騙取財(cái)物的過(guò)程來(lái)看，并未脫離傳統(tǒng)詐騙的套路，如網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)金融詐騙、兼職詐騙等；后者是利用網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)輔助騙局實(shí)施，行騙過(guò)程以網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為核心，越過(guò)了詐騙前期建立信任的關(guān)鍵階段，而是在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)建立起的虛假信任場(chǎng)景下實(shí)施詐騙，諸如QQ盜號(hào)熟人詐騙、釣魚(yú)網(wǎng)站詐騙、虛擬電話(huà)信息詐騙等。自三網(wǎng)融合以來(lái)，網(wǎng)絡(luò)詐騙的范圍更為廣泛，花樣不斷翻新，讓人防不勝防。網(wǎng)絡(luò)詐騙不僅讓人民群眾深?lèi)和唇^，更因其跨地域性、作案身份虛擬性、難取證難落地給公安機(jī)關(guān)造成了極大的苦惱。在傳統(tǒng)的偵查模式難以應(yīng)對(duì)日益復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)詐騙之際，轉(zhuǎn)變偵查模式尤為重要。

二、傳統(tǒng)偵查模式之現(xiàn)實(shí)困境

(一)受害人反應(yīng)延遲，偵查良機(jī)易錯(cuò)失

迅速及時(shí)原則是偵查的基本原則之一，但是在網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，從詐騙得手到被害人發(fā)覺(jué)往往有一定的延遲，犯罪分子一旦得手會(huì)迅速轉(zhuǎn)移贓款銷(xiāo)毀證據(jù)，從而達(dá)到“人間蒸發(fā)”的效果，因此，這段延遲期使得公安機(jī)關(guān)不可避免地會(huì)錯(cuò)失迅速及時(shí)介入犯罪的良機(jī)。傳統(tǒng)的詐騙偵查模式是“由事到人”，應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中就轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆隆獧C(jī)—人”，而這其中任何一個(gè)環(huán)節(jié)疏忽，都將導(dǎo)致偵查工作的失敗。延遲期的存在使得“事—機(jī)—人”模式實(shí)施的難度加大，故在此基礎(chǔ)上還應(yīng)探索新的偵查模式。

(二)偵破案件成本高，效率低

1.虛擬犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查難，調(diào)查取證難

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要發(fā)生在虛擬空間，詐騙行為通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)生，客觀(guān)表現(xiàn)為載有二進(jìn)制數(shù)碼的電磁波[1]，故有學(xué)者提出了虛擬犯罪現(xiàn)場(chǎng)的概念。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的背后往往是一個(gè)詐騙團(tuán)伙，他們屢屢得手而逃過(guò)法律的制裁，積累了足夠的詐騙經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)的特性，他們留下的犯罪痕跡少之又少，通過(guò)使用虛擬IP，虛假身份，他們?cè)趯訉觽窝b之下廣泛尋找作案目標(biāo)，完成一次詐騙就迅速“換裝”，更有甚者在一次作案的風(fēng)頭過(guò)后，又再次以原身份對(duì)新目標(biāo)實(shí)施詐騙，明目張膽、有恃無(wú)恐。對(duì)于虛擬犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查來(lái)說(shuō)，偵查人員可以獲取的線(xiàn)索身份有限，且極易受到迷惑與干擾，這對(duì)鎖定犯罪嫌疑人造成了極大的困難，無(wú)法鎖定犯罪嫌疑人，偵查工作就難以繼續(xù)展開(kāi)，案件就被擱置下來(lái)，未能夠及時(shí)獲取的證據(jù)也將隨著時(shí)間流逝而消逝。

2.基層網(wǎng)偵警力不足，技術(shù)化水平低

很多案例顯示，即使受害者及時(shí)識(shí)破了行騙者的騙局，報(bào)案也未能挽回?fù)p失，其中很重要的一點(diǎn)就是基層網(wǎng)偵面對(duì)茫茫網(wǎng)絡(luò)而無(wú)能為力，有些基層派出所甚至沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的網(wǎng)偵人員，面對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙，接處警與一般案件無(wú)異，根本無(wú)法通過(guò)有效的技術(shù)手段介入干預(yù)案件進(jìn)程，若不是特大重大案件，調(diào)用更高一級(jí)的專(zhuān)門(mén)化的警力就顯得小題大做，正是因?yàn)閭刹槌杀咎?，而相關(guān)警力不足且技術(shù)化水平一時(shí)難以提高的窘境，致使這類(lèi)案件始終處在一個(gè)十分尷尬的位置。

3.地區(qū)間警務(wù)協(xié)作程度低，案件串并不力

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的行為地與結(jié)果地之間、結(jié)果地與結(jié)果地之間都極具分散性，其犯罪痕跡散落于跨省市區(qū)域的各個(gè)角落，這就決定了偵查主體只能是異地偵查與就地偵查的結(jié)合。[2]但現(xiàn)行體制下，不同行政區(qū)域內(nèi)的公安機(jī)關(guān)，以地方政府領(lǐng)導(dǎo)為主，異地辦案協(xié)偵手續(xù)復(fù)雜。另外，網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案地比較集中，當(dāng)?shù)氐墓矙C(jī)關(guān)不但要做好自身的工作，而且需頻繁地協(xié)助來(lái)自全國(guó)各地的偵查人員，工作量巨大，技術(shù)設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，難以達(dá)到良好的偵查效果。[3]棘手的是，從個(gè)案入手，難以還原詐騙團(tuán)伙的真面目，故類(lèi)似案件的串并往往對(duì)于案件的偵破起到至關(guān)重要的作用。但是在實(shí)踐之中，地區(qū)間警務(wù)協(xié)作程度低，許多有利的信息和犯罪情報(bào)無(wú)法及時(shí)有效地共享，使得在巨大犯罪基數(shù)下本就十分有限的線(xiàn)索難以整合。缺乏足夠的信息源，再優(yōu)秀的偵查員也難以有所作為。

三、網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查模式創(chuàng)新轉(zhuǎn)變

(一)大數(shù)據(jù)視域下的合成偵查模式

大數(shù)據(jù)時(shí)代的合成偵查模式是指為了應(yīng)對(duì)當(dāng)前復(fù)雜的犯罪形勢(shì)，特別是犯罪的數(shù)據(jù)化生態(tài)，各警種、各部門(mén)和各地區(qū)以海量異構(gòu)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以大數(shù)據(jù)技術(shù)為支撐，以大數(shù)據(jù)思維為引領(lǐng)的新型合成偵查模式。[4]通過(guò)數(shù)據(jù)的合成、技術(shù)的合成和思維的合成，突破傳統(tǒng)模式下單一地區(qū)單一警種作戰(zhàn)模式、破除數(shù)據(jù)不互通難共享的困境，通過(guò)大數(shù)據(jù)研判建立合作偵查、共享偵查、精準(zhǔn)偵查機(jī)制，力求全方位、立體化地解決網(wǎng)絡(luò)詐騙的偵查問(wèn)題。

(二)建立分類(lèi)化網(wǎng)絡(luò)詐騙警情交流平臺(tái)

針對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙套路多，涉及各行各業(yè)、領(lǐng)域廣泛的特點(diǎn)，可以在全國(guó)范圍內(nèi)建立一個(gè)分類(lèi)化的網(wǎng)絡(luò)詐騙警情交流平臺(tái)，將所有在案案件輸入到平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)全國(guó)各地的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)，同一領(lǐng)域或同一相似主體相似手法的案件將歸為一類(lèi)，各地的民警在進(jìn)行偵查的過(guò)程中，利用平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，可以迅速了解全國(guó)各地的案發(fā)情況，還可以和不同地區(qū)的偵查員進(jìn)行線(xiàn)上的情報(bào)交流，從而摸清犯罪分子的作案周期，從而可以適時(shí)地進(jìn)行誘惑偵查，順藤摸瓜，揪出詐騙團(tuán)伙。同時(shí)，簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)詐騙案件異地協(xié)偵手續(xù)的辦理，充分利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)警部門(mén)垂直化管理，加強(qiáng)不同地區(qū)網(wǎng)警之間的直接交流與協(xié)作，對(duì)于案件的偵辦將起到事半功倍的效果。

(三)創(chuàng)新多領(lǐng)域聯(lián)合偵查機(jī)制

筆者結(jié)合新時(shí)期網(wǎng)絡(luò)詐騙的實(shí)施特點(diǎn)、行為方式以及高發(fā)的深層次原因提出具有針對(duì)性的“運(yùn)營(yíng)商+公安機(jī)關(guān)”、“網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)+公安機(jī)關(guān)”、“監(jiān)管部門(mén)+公安機(jī)關(guān)”、“各行業(yè)+公安機(jī)關(guān)”的多領(lǐng)域聯(lián)合偵查機(jī)制的構(gòu)想。偵查破案速度的快慢與質(zhì)量的高低，取決于不確定性因素消除的程度；消除偵查認(rèn)識(shí)的不確定性程度，又有賴(lài)于偵查實(shí)踐中對(duì)信息的開(kāi)發(fā)利用程度。[5]偵查的關(guān)鍵就在于偵查信息的獲取與利用，鑒于網(wǎng)絡(luò)詐騙案件獲取信息的渠道極其有限，因此必須加以拓寬。將運(yùn)營(yíng)商、網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)、監(jiān)管部門(mén)與各行業(yè)代表全面納入偵查體系，從詐騙的信息流、資金流進(jìn)行偵查，摸清其活動(dòng)軌跡，對(duì)詐騙的不同環(huán)節(jié)進(jìn)行逐個(gè)擊破。通過(guò)運(yùn)營(yíng)商配合可以查清舉報(bào)率高的相關(guān)網(wǎng)站及網(wǎng)絡(luò)賬戶(hù)，在其技術(shù)支持下進(jìn)一步快速鎖定嫌疑對(duì)象；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)協(xié)作可以一方面了解案情，另一方面集眾人之力發(fā)掘犯罪黑數(shù)，從而搜集更多的線(xiàn)索；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管部門(mén)以及金融監(jiān)管部門(mén)的協(xié)查可以摸清活動(dòng)異常，形跡可疑的犯罪分子。贓款變現(xiàn)是詐騙的必經(jīng)之路，抓住這一環(huán)節(jié)，從銀行開(kāi)戶(hù)到“車(chē)手”取款，通過(guò)銀行可以發(fā)現(xiàn)更多的可疑情況。網(wǎng)絡(luò)詐騙涉及的領(lǐng)域越來(lái)越廣泛，因而案件的偵查需要更多的“行家”，他們可以為公安機(jī)關(guān)提供相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，拓寬其偵查思路，必要時(shí)可以配合協(xié)助偵查。