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        堵漏,境外取現(xiàn)不超10萬

        2018-01-02 16:27:22
        環(huán)球時報 2018-01-02
        關(guān)鍵詞:現(xiàn)金

        本報記者倪浩

        新年伊始,根據(jù)中國國家外匯管理局最新規(guī)定,個人持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金,本人名下銀行卡合計每個自然年度不得超過等值10萬元人民幣。中國外匯投資研究院院長譚雅玲1月1日接受《環(huán)球時報》記者采訪時說,監(jiān)管層的新規(guī)完全出于國家金融安全考慮,站在國家以及民眾利益的角度上,保障資本和資金的安全,以此為基礎(chǔ)有利于國民經(jīng)濟整體穩(wěn)中求進的總基調(diào)。

        如超額將被暫停境外取現(xiàn)

        中國國家外匯管理局2017年12月30日發(fā)布《國家外匯管理局關(guān)于規(guī)范銀行卡境外大額提取現(xiàn)金交易的通知》(簡稱《通知》),規(guī)定自2018年1月1日起,個人持境內(nèi)銀行卡在境外取現(xiàn),本人名下銀行卡(含附屬卡)合計每個自然年度不得超過等值10萬元人民幣。

        路透社援引外管局的通知稱,據(jù)統(tǒng)計,2016年81%的境內(nèi)銀行卡境外提取現(xiàn)金低于3萬元人民幣。《通知》規(guī)定境外提取現(xiàn)金年度額度為10萬元人民幣,既可滿足持卡人在境外正常提取現(xiàn)金需求,又可抑制少數(shù)違法違規(guī)人員大額提取現(xiàn)金。外管局還強調(diào),境外提取現(xiàn)金超過年度額度的,本年及次年將被暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金。

        1月1日,華夏銀行客服人員告訴《環(huán)球時報》記者,華夏銀行已經(jīng)收到外匯管理局下發(fā)的《通知》,并已從當(dāng)天起開始實施新規(guī)。該客服表示,新規(guī)出臺前,每卡每年境外累計提現(xiàn)額度為10萬元,個人名下多張銀行卡提現(xiàn)比較容易超出10萬元,但新的規(guī)定則限制個人名下所有境內(nèi)銀行卡境外提現(xiàn)最高只能提現(xiàn)10萬元。“政策進一步趨嚴”。

        嚴防螞蟻搬家式資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

        中國國家外匯管理局指出,規(guī)范銀行卡境外大額提取現(xiàn)金交易,是反洗錢、反恐怖融資、反逃稅的必要舉措,可進一步防范銀行卡提取現(xiàn)金領(lǐng)域的違法犯罪活動。

        亞匯首席外匯分析師柳英杰接受《環(huán)球時報》記者采訪時說,國家外匯管理局的目標(biāo)很明確,就是盡可能封堵外匯外流的各種非常渠道?!坝泻芏嘀虚g人,業(yè)內(nèi)稱為‘水佬,他們通過地下錢莊的方式為客戶提供人民幣出境業(yè)務(wù),即通過非法收集大量的銀行卡,在境外ATM機上取現(xiàn),以螞蟻搬家的方式,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)的境外轉(zhuǎn)移?!边@種境外取現(xiàn)有時數(shù)量驚人,“一天一個柜臺上可實現(xiàn)上百萬資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移”。

        從監(jiān)管部門近年來一系列監(jiān)管措施來看,柳英杰認為,民間外匯非法外流各種渠道基本上已經(jīng)被限制?!昂M獯罅咳‖F(xiàn)是非常敏感而且易受懷疑的行為,通過這種方式違法外流的很少,但也是一個漏洞,現(xiàn)在這個漏洞已經(jīng)堵上,從政策上說基本沒有什么死角了?!?/p>

        境外消費、留學(xué)不受影響

        與此同時,國家外匯管理局指出,《通知》遵循經(jīng)常項目可兌換要求,不改變個人便利化年度5萬美元購匯額度,不影響個人正常提取現(xiàn)金和消費,不影響個人用匯便利性。

        華夏銀行工作人員表示,個人境外刷卡與境外提現(xiàn)是兩個并行的額度,互不占用。個人出境旅游、商務(wù)、留學(xué)所涉食、宿、行、購等經(jīng)常項下交易,均可以使用銀行卡支付。但根據(jù)規(guī)定,境內(nèi)發(fā)卡金融機構(gòu)要向外管局報送境內(nèi)銀行卡在境外發(fā)生的全部提現(xiàn)和單筆等值1000元人民幣以上的消費交易信息。

        中國銀聯(lián)的工作人員1月1日告訴《環(huán)球時報》記者,中國銀聯(lián)執(zhí)行的國家外匯管理局的相關(guān)規(guī)定顯示,個人境外刷卡的限額分為三類:完全開放類、金額限制類、完全禁止類。個人出境旅游、商務(wù)、留學(xué)所涉食、宿、行、購等經(jīng)常項下交易屬完全開放類,并沒有刷卡限額,交易多少就可以刷多少;而金額限制類主要針對一些特殊商戶,單筆刷卡每日不能超過5000美元;完全禁止類的商戶,個人境外通過銀聯(lián)則不能刷卡支付。

        對于海外留學(xué)需要支付大額學(xué)費以及生活費用支出的人群來說,柳英杰認為,新規(guī)也對其沒有任何影響。國外留學(xué)個人可憑錄取通知書以及學(xué)費證明等文件去申請相應(yīng)外匯額度。至于生活費,出國時可隨身攜帶不超過5000美元的規(guī)定額度,到達國外后,這些留學(xué)生一般會辦理當(dāng)?shù)貒业男庞每ㄟM行刷卡消費,而不受海外提現(xiàn)限額的影響。▲

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