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        香港強(qiáng)化銀聯(lián)卡監(jiān)管防洗錢

        2017-08-08 10:34:09楊偉民
        環(huán)球時(shí)報(bào) 2017-08-08

        本報(bào)駐香港特約記者 楊偉民

        持內(nèi)地銀行發(fā)行的銀聯(lián)卡在港澳地區(qū)刷卡、取現(xiàn)已經(jīng)十分方便,不過隨著近年來出現(xiàn)不少用銀聯(lián)卡在境外大額提取現(xiàn)金等亂象,香港和澳門地區(qū)強(qiáng)化措施,防止金融犯罪發(fā)生。

        路透社7日援引香港媒體的報(bào)道稱,香港金管局上周向在港銀行發(fā)出通知,要求收集今年上半年內(nèi)地銀聯(lián)卡ATM機(jī)取現(xiàn)情況,包括提款筆數(shù)及金額累計(jì)數(shù)據(jù)。這是該局首次收集相關(guān)資料,業(yè)界需在本周內(nèi)上報(bào)。此舉也被視為香港配合內(nèi)地防范洗錢。

        由香港警方及海關(guān)組成的聯(lián)合財(cái)富情報(bào)組最新數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,香港有關(guān)洗黑錢的可疑交易報(bào)告舉報(bào)近3.8萬宗,同比飆升八成,創(chuàng)近年新高,而可疑交易舉報(bào)主要來自金融界。香港《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》援引中銀香港防范金融犯罪部總經(jīng)理何家存的話稱,可疑交易報(bào)告增加不代表香港面臨洗黑錢活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)增加。近年來執(zhí)法機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及業(yè)界本身,對(duì)反洗錢的資源投放有所增加,“使得防范洗錢的意識(shí)加強(qiáng)”。

        截至去年底,全香港共有3300部ATM機(jī)。無論是銀聯(lián)系統(tǒng)成員銀行,還是匯豐、恒生兩行采用的系統(tǒng),只要ATM機(jī)貼有銀聯(lián)標(biāo)志,持境內(nèi)銀聯(lián)卡的內(nèi)地游客便可使用該ATM提現(xiàn)。按照中國外管局的規(guī)定,目前境內(nèi)發(fā)行的銀聯(lián)人民幣卡在境外提取現(xiàn)金,每卡每日不得超過等值1萬元人民幣,每年累計(jì)提現(xiàn)總值不得超過10萬元。

        近年來內(nèi)地監(jiān)管部門接連出臺(tái)政策,加強(qiáng)對(duì)銀聯(lián)卡的管理。去年10月和今年3月,銀聯(lián)禁止內(nèi)地游客赴港刷卡購買投資性壽險(xiǎn)及房地產(chǎn)置業(yè)。今年6月,外管局要求內(nèi)地銀聯(lián)卡發(fā)卡行須上報(bào)持卡人在境外ATM機(jī)提款或消費(fèi)1000元以上的交易數(shù)據(jù)。

        此前,澳門地區(qū)已推出“人臉識(shí)別”技術(shù),加強(qiáng)銀聯(lián)卡的管理。今年5月,澳門宣布分階段為全部ATM機(jī)安裝“認(rèn)識(shí)你的客戶”(KYC)技術(shù),ATM機(jī)須加配視像鏡頭及身份證讀卡器,內(nèi)地人用銀聯(lián)卡提款時(shí),須先確認(rèn)內(nèi)地居民身份證及進(jìn)行容貌辨識(shí)。

        有媒體稱香港可能向澳門學(xué)習(xí),在香港的ATM機(jī)加裝類似技術(shù),但香港金管局澄清稱并無此計(jì)劃。香港銀行界認(rèn)為,香港有可能基于宏觀風(fēng)險(xiǎn)管理,先收集相關(guān)數(shù)據(jù)再進(jìn)行分析,未必一定是為效仿澳門做法而鋪路?!?/p>

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