來(lái)賓偵破特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案

7月11日，在廣西公安廳治安總隊(duì)的統(tǒng)一指揮下，來(lái)賓警方開(kāi)展“6·23”網(wǎng)絡(luò)賭博案件收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲李某、陸某等主要涉案嫌疑人29名，繳獲涉案銀行卡150張、電腦29臺(tái)，凍結(jié)涉案銀行賬戶(hù)1000余個(gè)、資金5800余萬(wàn)元。

浮出水面：億元交易流水指向網(wǎng)絡(luò)賭博

今年3月，廣西公安廳治安總隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，南寧籍陸某、陸某某等人利用互聯(lián)網(wǎng)在廣西層層發(fā)展下線(xiàn)代理、會(huì)員，通過(guò)百家樂(lè)、六合彩、時(shí)時(shí)彩等方式開(kāi)展賭博。

根據(jù)公安部治安管理局的指示，治安總隊(duì)立即將該案線(xiàn)索轉(zhuǎn)交來(lái)賓市公安局治安警察支隊(duì)核查。來(lái)賓市公安局高度重視，要求治安警察支隊(duì)立即組織精干力量開(kāi)展工作。支隊(duì)經(jīng)初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陸某、陸某某涉嫌周轉(zhuǎn)賭資的銀行卡，僅半年時(shí)間交易流水就達(dá)1億元以上，且交易對(duì)象固定，極具時(shí)間規(guī)律性，完全符合網(wǎng)絡(luò)賭博性質(zhì)。

結(jié)合群眾的舉報(bào)線(xiàn)索，專(zhuān)案組進(jìn)一步確認(rèn)，陸某、陸某某從事網(wǎng)絡(luò)賭博事實(shí)存在，且涉案人員眾多、金額巨大。

鑒于案情重大，來(lái)賓市公安局治安警察支隊(duì)立即向市公安局黨委作了專(zhuān)題匯報(bào)，案件逐級(jí)上報(bào)到廣西公安廳和公安部。6月23日，廣西公安廳治安總隊(duì)指定來(lái)賓市公安局管轄偵辦。同日，來(lái)賓市公安局對(duì)陸某、陸某某等涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博案件立案?jìng)刹?，治安警察支?duì)抽調(diào)警力成立“6·23”網(wǎng)絡(luò)賭博案件專(zhuān)案組。

查明情況：層層發(fā)展下線(xiàn)參賭，收取提成非法獲利

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步工作，專(zhuān)案組查明主要犯罪嫌疑人參賭情況：陸某從臺(tái)灣籍人員手上獲取賭博網(wǎng)站賬號(hào)，并取得登錄網(wǎng)址和入口網(wǎng)址等信息，然后以百家樂(lè)、六合彩、時(shí)時(shí)彩等形式，組織人員進(jìn)行賭博。

6月，偵查員通過(guò)對(duì)陸某近一年的活動(dòng)規(guī)律以及海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，確認(rèn)其上線(xiàn)人員為臺(tái)灣籍李某，并獲悉李某在南寧市的住址。

7月初，專(zhuān)案組圍繞陸某關(guān)系人進(jìn)行排查，確認(rèn)其從事網(wǎng)絡(luò)賭博的同伙以及下線(xiàn)成員30余人。同時(shí)查明該團(tuán)伙通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)推廣，層層發(fā)展下線(xiàn)代理、會(huì)員參賭，陸某、陸某某等人以收取提成等方式非法獲利，數(shù)額巨大。專(zhuān)案組順藤摸瓜，成功確定了陸某位于南寧市的網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)窩點(diǎn)。

同時(shí)，專(zhuān)案組通過(guò)對(duì)陸某等涉案成員的所有賭資流向進(jìn)行分析，對(duì)賭資交易涉及多家銀行的近400個(gè)銀行賬戶(hù)進(jìn)行司法查詢(xún)、分析、比對(duì)，全面掌握涉案銀行賬戶(hù)及賭資流向。

7月11日，在廣西公安廳治安總隊(duì)的指導(dǎo)下，來(lái)賓市公安局抽調(diào)160名警力分為34個(gè)小組，于凌晨6時(shí)許在南寧、柳州等地展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲主要涉案嫌疑人29名，繳獲涉案銀行卡150張、電腦29臺(tái)，凍結(jié)涉案銀行賬戶(hù)1000余個(gè)、資金5800余萬(wàn)元。

經(jīng)訊問(wèn)，犯罪嫌疑人均對(duì)組織和參與網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，其中27名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。案件正在進(jìn)一步辦理中。