陳延升

浙江萬(wàn)申佳(景寧)律師事務(wù)所，浙江 麗水 323500

論經(jīng)濟(jì)犯罪的完善與民商事糾紛的關(guān)系探究

陳延升

浙江萬(wàn)申佳(景寧)律師事務(wù)所，浙江 麗水 323500

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)的法律法規(guī)體系不斷完善，對(duì)各種犯罪行為實(shí)施相應(yīng)的法律法規(guī)制裁，極大程度上制約了社會(huì)中的不法行為，為我國(guó)向法治社會(huì)邁進(jìn)起到了很大的推動(dòng)作用。如經(jīng)濟(jì)犯罪用刑事訴訟程序解決，民商事糾紛用民事訴訟程序解決，但在實(shí)際司法運(yùn)用過(guò)程中遇到的案件大多錯(cuò)綜復(fù)雜，不僅涉及經(jīng)濟(jì)犯罪，而且還涉及民商事糾紛，這對(duì)案件的解決增加了難度。在案件具體解決過(guò)程中，需要進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)犯罪和民商事糾紛關(guān)系，就要對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪和民商事糾紛的內(nèi)在聯(lián)系做出明確的界定，規(guī)定案件處理原則，從而達(dá)到法律程序全面完善的目的。

經(jīng)濟(jì)犯罪；民商事糾紛；關(guān)系探究

在社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的過(guò)程中，各種刑事案件的發(fā)生頻率越來(lái)越高，在處理各種案件期間主要根據(jù)法律的相關(guān)程序來(lái)解決，比如經(jīng)濟(jì)犯罪需要通過(guò)刑事訴訟程序來(lái)處理，民商事糾紛需要通過(guò)民事訴訟程序來(lái)處理，因此經(jīng)濟(jì)犯罪和民商事糾紛解決需要走兩個(gè)不同的法律程序。但在司法實(shí)際解決期間，大部分案件是經(jīng)濟(jì)犯罪與民商事糾紛的混合案件，在處理案件期間讓經(jīng)濟(jì)犯罪與民商事糾紛處于交叉現(xiàn)象。目前，法律處理該類案件堅(jiān)持的原則是“先刑后民”，主要通過(guò)“全案移送”、“部分移送”、“中止審理”三種形式來(lái)實(shí)施處理。下面就經(jīng)濟(jì)犯罪和民商事糾紛關(guān)系處理的相關(guān)司法規(guī)定進(jìn)行深入的分析研究。

一、有關(guān)處理經(jīng)濟(jì)犯罪和民商事糾紛關(guān)系司法規(guī)定的分析

第一，我國(guó)相關(guān)法律單位在處理經(jīng)濟(jì)犯罪和民商事糾紛期間，主要根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于查處經(jīng)濟(jì)犯罪的相關(guān)通知來(lái)處理案件，由于該案件指出了各級(jí)人民法院在案件審理期間需要依據(jù)的法律標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也指出在處理經(jīng)濟(jì)犯罪案件期間需要將與經(jīng)濟(jì)犯罪有關(guān)的資料移送對(duì)應(yīng)的公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)[1]。在各級(jí)人民法院審理案件期間也有明確的工作方向，主要為了確保案件在審理期間能夠及時(shí)、合法、有效，經(jīng)濟(jì)犯罪需要通過(guò)刑事訴訟程序處理，在整個(gè)處理期間能確保其法律處理的合理性、公正性。但由于經(jīng)濟(jì)犯罪與民商事糾紛相互交叉，因而在實(shí)際解決案件的過(guò)程中，當(dāng)有關(guān)部門將經(jīng)濟(jì)犯罪相關(guān)的資料移送至公關(guān)機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)時(shí)，就有部分的公安機(jī)關(guān)和檢察院相互推諉的現(xiàn)象，反而對(duì)案件的處理產(chǎn)生非常大的制約作用。

第二，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)步，我國(guó)的法律法規(guī)進(jìn)一步完善，我國(guó)發(fā)布的《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪必須及時(shí)移送的通知》的文件主要是對(duì)之前發(fā)布的法律文件的進(jìn)一步完善，主要規(guī)定在發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪事實(shí)的情況下需要將相關(guān)的案件移送相應(yīng)的法律部門。如果經(jīng)濟(jì)犯罪與經(jīng)濟(jì)糾紛需要分開審理，則只需要移送經(jīng)濟(jì)犯罪部分的案件資料，而在兩部分案件審理清楚后，再將二者重合通過(guò)法院審理處理。該文件清晰明確的規(guī)定了經(jīng)濟(jì)犯罪與民商事糾紛案件的處理程序和相關(guān)規(guī)則，對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的完善和民商事糾紛的處理都有一定的促進(jìn)作用。

第三，我國(guó)在1997年頒布了《關(guān)于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定》，該文件主要規(guī)定了人民法院在審理案件期間如果發(fā)現(xiàn)有犯罪的線索，需要人民法院通過(guò)書面形式將犯罪線索告知公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。如果人民法院在審理案件期間發(fā)現(xiàn)案件中當(dāng)事人具有偽造、詐騙等行為，需要國(guó)家的有關(guān)機(jī)關(guān)進(jìn)行立案?jìng)刹閇2]。當(dāng)存單的糾紛案件需要在刑事案件結(jié)案后方可審理，而人民法院則需要中止審理。隨后我國(guó)最高人民法院在1998年4月29日頒布了《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》，主要針對(duì)不同的經(jīng)濟(jì)犯罪狀況按照不同的處理辦法實(shí)施。其中在該文件第十條中規(guī)定了如果人民法院在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件期間發(fā)現(xiàn)有犯罪牽連，需要將與犯罪嫌疑有關(guān)的線索、資料等移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)進(jìn)行處理，而人民法院審理的經(jīng)濟(jì)案件應(yīng)繼續(xù)審理[3]。相對(duì)于之前的法律文件而言，最后頒布的文件是對(duì)之前頒布文件的補(bǔ)充和完善，雖然整個(gè)案件處理仍存在一定的不足，但與之前的文件相比更完善、更具體，可以在經(jīng)濟(jì)犯罪和民商事糾紛案件的處理過(guò)程中運(yùn)用。

二、實(shí)際生活中經(jīng)濟(jì)犯罪完善與民商事糾紛處理之間存在的問(wèn)題

(一)全案移送形式中存在的問(wèn)題和不足

全案移送主要指人民法院在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件期間發(fā)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)犯罪的事實(shí)，因此需要人民法院將審理的案件全部移送至具有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。而根據(jù)87年頒布的通知文件規(guī)定，在人民法院審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件期間，如果發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪，一般將經(jīng)濟(jì)犯罪案件和經(jīng)濟(jì)糾紛案件全部移送至具有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)[4]。全部移送案件資料體現(xiàn)了法律機(jī)關(guān)的理念“重刑輕民”，但是，在實(shí)際處理案件的過(guò)程中，由于公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)利益的驅(qū)動(dòng)下，使得在案件處理期間又出現(xiàn)了搶奪案源的現(xiàn)象，不利于經(jīng)濟(jì)糾紛案件和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的處理。而在98年頒布的通知文件中規(guī)定了人民法院在審理案件期間不能對(duì)案件進(jìn)行武斷的下結(jié)論，如果涉及到經(jīng)濟(jì)犯罪，需要將案件移送，同樣體現(xiàn)了重刑輕民，從案件的整體審理來(lái)看，體現(xiàn)了民事糾紛案件審理的不公平性。

(二)部分移送形式中存在的問(wèn)題和不足

部分移送指人民法院在經(jīng)濟(jì)糾紛案件審理期間發(fā)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)犯罪事實(shí)，則需要將與經(jīng)濟(jì)犯罪有關(guān)的資料移送公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)。雖然98年的通知文件對(duì)經(jīng)濟(jì)糾紛案件和經(jīng)濟(jì)犯罪案件處理有了明確的規(guī)定，同時(shí)實(shí)施部分移送的形式更有利于民商事糾紛案件的處理，有利于維護(hù)民事訴訟受害人的權(quán)益，但經(jīng)濟(jì)糾紛案件與經(jīng)濟(jì)犯罪案件之間依然存在許多的牽連，因此依然避免不了民事糾紛案件審理與經(jīng)濟(jì)犯罪案件之間的相互干擾，最終影響了案件審理的效率[5]。

(三)中止審理形式中存在的問(wèn)題

中止審理方式指人民法院在經(jīng)濟(jì)糾紛案件審理期間發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪的實(shí)施，此時(shí)法院需要中止對(duì)經(jīng)濟(jì)糾紛案件的審理，轉(zhuǎn)而將經(jīng)濟(jì)犯罪的相關(guān)資料移送至具有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)，待經(jīng)濟(jì)犯罪案件審理結(jié)束后方可實(shí)施民商糾紛部分的案件審理。在97年和98年頒布的通知文件中均對(duì)中止審理做了相關(guān)的規(guī)定，雖然兩部文件都體現(xiàn)了民商事糾紛案件的重視，但在案件的實(shí)際處理期間，如果發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪的事實(shí)，依然堅(jiān)持“先刑后民”的原則。因此在實(shí)際的案件審理操作中，不論是“全部移送”、“部分移送”形式，還是“中止審理”形式，如果在經(jīng)濟(jì)糾紛案件審理期間發(fā)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)犯罪的事實(shí)，民商事糾紛案件必須為經(jīng)濟(jì)犯罪案件讓路，從整個(gè)案件審理過(guò)程中體現(xiàn)了法律案件審理的不公平性。

三、完善經(jīng)濟(jì)犯罪和民商事糾紛關(guān)系的具體對(duì)策

(一)準(zhǔn)確界定經(jīng)濟(jì)犯罪和民商事糾紛之間的內(nèi)涵聯(lián)系

首先明確經(jīng)濟(jì)犯罪與民商事糾紛，經(jīng)濟(jì)犯罪指在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中人們違反刑法規(guī)定，并承擔(dān)刑事責(zé)任的情況；民商事糾紛主要指在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，指人們違反了經(jīng)濟(jì)法規(guī)的規(guī)定，從而承擔(dān)民事責(zé)任的情況。由此可見，經(jīng)濟(jì)犯罪和民商事糾紛之間既聯(lián)系又分離，即民商事糾紛案件的程度嚴(yán)重，并超過(guò)了經(jīng)濟(jì)法規(guī)并觸犯了刑法規(guī)定后就會(huì)上升為經(jīng)濟(jì)犯罪，也就是說(shuō)在判斷案件處于經(jīng)濟(jì)犯罪或民商事糾紛的依據(jù)為當(dāng)事人有沒(méi)有違反刑法規(guī)定[6]。如果在人民法院實(shí)施案件審理期間，出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)犯罪與民商事糾紛交叉的現(xiàn)象，則需要將經(jīng)濟(jì)犯罪的相關(guān)資料移送具有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)，而未涉及到經(jīng)濟(jì)犯罪的部分仍由人民法院審理。在整個(gè)案件審理期間，需要明確經(jīng)濟(jì)犯罪與民商事糾紛之間的界定，對(duì)其管轄的范圍實(shí)施明確規(guī)定，從而提高案件的審理效率。

(二)細(xì)化性規(guī)定經(jīng)濟(jì)犯罪和民商事糾紛案件的處理原則

在上述的通知文件中提出的原則是“重刑輕民”，這對(duì)案件的處理具有非常大的不公平性，因此為了避免出現(xiàn)案件審理的不公平現(xiàn)象，需要人民法院、具有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等對(duì)案件的處理形式進(jìn)行商討，運(yùn)用靈活多變的形式處理案件，即在經(jīng)濟(jì)犯罪和民商事糾紛相互交叉的案件中，一方面需要人民法院在不同階段采用不同的處理措施來(lái)審理民商事糾紛案件，另一方面需要具有管轄權(quán)的公安部門或檢察機(jī)關(guān)對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的新的民商事糾紛案件進(jìn)行合理處理，同時(shí)在各個(gè)部門審理案件期間需要加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)商討案件的審理措施，進(jìn)而提高經(jīng)濟(jì)犯罪案件和民商事糾紛案件審理的效果。

(三)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)案件移送程序的完善

目前，在經(jīng)濟(jì)犯罪案件和民商事糾紛案件處理期間主要采用三種程序形式來(lái)處理，但在運(yùn)用各種程序形式處理案件期間依然體現(xiàn)了“重刑輕民”的現(xiàn)象。為此，需要加強(qiáng)對(duì)三種程序形式的靈活運(yùn)用，如果條件允許，還可以實(shí)施“全部移送”、“部分移送”、“中止審理”交叉使用的辦法，即在民商事糾紛中發(fā)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)犯罪的事實(shí)，如果需要“中止審理”，則民商事糾紛案件審理即可中止，如果需要“全案移送”的程序形式，則要根據(jù)要求實(shí)施。也可以同時(shí)實(shí)施“全部移送”和“中止審理”兩種形式。不斷完善案件移送程序的目的是為了提高案件審理的效率，因此在案件移送期間需要以案件審理有效率為依據(jù)，從而制定合理可行的案件移送程序。

四、結(jié)語(yǔ)

雖然經(jīng)濟(jì)犯罪與民商事糾紛是兩個(gè)不同性質(zhì)的案件，但在實(shí)際案件審理期間容易出現(xiàn)交叉，給案件的審理增加了難題。為此，需要明確經(jīng)濟(jì)犯罪和民商事糾紛之間的內(nèi)涵聯(lián)系，從而對(duì)案件交叉情況下堅(jiān)持的原則實(shí)施詳細(xì)規(guī)定，從而為提高案件審理效率起到一定的推動(dòng)作用。

[1]劉軍.經(jīng)濟(jì)犯罪的完善與民商事糾紛的關(guān)系探究[J].湖北函授大學(xué)學(xué)報(bào)，2011，24：48-49.

[2]吳旭仕.基于經(jīng)濟(jì)犯罪的民商事糾紛關(guān)系及相關(guān)法律制度研究[J].法制與社會(huì)，2014，10：49-55.

[3]王喬莉.民間借貸糾紛中刑民交叉案件實(shí)務(wù)問(wèn)題研究[D].內(nèi)蒙古大學(xué)，2014.

[4]何煒煒.違約責(zé)任與刑事責(zé)任的界限分析——以透支型信用卡詐騙為例[J].福建警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2012，26：83-87，94.

[5]王長(zhǎng)新.淺議合同詐騙罪與合同糾紛的法律界限[J].北方經(jīng)貿(mào)，2015，12：58-59.

[6]范凌云.論刑民交叉案件審理模式的架構(gòu)——兼論“先刑后民”的揚(yáng)棄[D].南開大學(xué)，2008.

D924.11；D925.1

A

2095-4379-(2017)31-0074-02

陳延升(1981-)，男，漢族，浙江景寧人，本科，浙江萬(wàn)申佳(景寧)律師事務(wù)所，三級(jí)律師，研究方向：民商法。