河北：拉網(wǎng)式排查重點領(lǐng)域非法集資

日前，河北省政府印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的實施意見》（下稱《意見》），明確各級政府是防范和處置非法集資第一責(zé)任人，對投資公司、投資理財、非融資性擔(dān)保公司、農(nóng)民專業(yè)合作社、網(wǎng)絡(luò)借貸、民辦教育機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等重點領(lǐng)域，要定期進(jìn)行拉網(wǎng)式排查。

《意見》明確，河北省政府對防范和處置非法集資工作負(fù)總責(zé)。各市政府是防范和處置非法集資工作的第一責(zé)任人，對本行政區(qū)域防范和處置非法集資工作負(fù)總責(zé)。各級行業(yè)主管、監(jiān)管部門要按照“誰審批、誰監(jiān)管，誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，負(fù)責(zé)監(jiān)管行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)非法集資活動。對投資及投資咨詢、非融資性擔(dān)保公司及無行業(yè)主管監(jiān)管部門領(lǐng)域的涉嫌非法集資活動，由各市政府協(xié)調(diào)相關(guān)部門，充分利用現(xiàn)有市場監(jiān)管手段，強(qiáng)化綜合監(jiān)管，防范非法集資風(fēng)險。對防范和處置非法集資工作不重視，造成不良影響和嚴(yán)重后果的，予以通報批評；相關(guān)責(zé)任人構(gòu)成違紀(jì)的，依規(guī)依法追究相應(yīng)責(zé)任。

《意見》要求，各級政府要建立本地的非法集資風(fēng)險防范和監(jiān)測預(yù)警制度，落實責(zé)任部門和人員，通過業(yè)務(wù)監(jiān)管、日常執(zhí)法、舉報調(diào)查等方式，加強(qiáng)對涉嫌非法集資活動信息的監(jiān)測預(yù)警。同時，運用監(jiān)測預(yù)警信息系統(tǒng)實時預(yù)警，河北省處非辦利用涉嫌非法集資監(jiān)測預(yù)警信息系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的可疑線索，及時移交各市政府核查，各市政府按期反饋結(jié)果，情況屬實的移交公安部門依法查處。

此外，各市政府和省行業(yè)主管、監(jiān)管部門按照監(jiān)管職責(zé)建立非法集資定期監(jiān)測排查機(jī)制，特別是對投資公司、投資理財、非融資性擔(dān)保公司、農(nóng)民專業(yè)合作社、網(wǎng)絡(luò)借貸、民辦教育機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等重點領(lǐng)域，定期進(jìn)行拉網(wǎng)式排查，全面了解本行業(yè)存在非法集資風(fēng)險的企業(yè)狀況，嚴(yán)格控制和防范非法集資行為，把風(fēng)險隱患消滅在萌芽狀態(tài)。對在監(jiān)測排查中發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資問題，依法進(jìn)行處理。

《意見》提出，各地要把防范和處置非法集資工作放在突出重要位置，遏制案件高發(fā)態(tài)勢，消化存量風(fēng)險，最大限度追贓挽損，維護(hù)金融和社會秩序穩(wěn)定。公安機(jī)關(guān)要統(tǒng)籌調(diào)配力量，抓住重點環(huán)節(jié)，會同有關(guān)部門綜合采取措施，及時發(fā)現(xiàn)并快速、全面、深入偵辦案件，提高辦案質(zhì)量和效率，提升打擊效能。相關(guān)部門要全力配合，依法開展涉案資產(chǎn)查封、資金賬戶查詢和凍結(jié)等必要的協(xié)助工作。

對跨區(qū)域案件的處置，堅持統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)、統(tǒng)一辦案要求、統(tǒng)一資產(chǎn)處置、分別偵查訴訟、分別落實維穩(wěn)的工作原則?？鐓^(qū)域案件牽頭地政府要積極履行牽頭職責(zé)，建立溝通協(xié)作機(jī)制，主動協(xié)調(diào)涉案地開展立案查處、案件訴訟、資產(chǎn)追繳、集資人登記、資金清退、維護(hù)穩(wěn)定等工作，及時制定處置方案。