西安：嚴(yán)查嚴(yán)打新模式非法集資犯罪

自2016年以來，經(jīng)過西安市防范和打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位的通力合作，西安市轄內(nèi)的非法集資犯罪得到有效控制，新發(fā)案件數(shù)量明顯減少。據(jù)統(tǒng)計，2016年全年全市共新立非法集資案件49起，同比下降70%以上，不法分子的囂張氣焰得到有效打擊。

但近一個時期以來，非法集資犯罪不斷花樣翻新，呈現(xiàn)出新的更具欺騙性、迷惑性的作案手段。記者從相關(guān)部門了解到，從2016年12月以來，西安范圍內(nèi)接連出現(xiàn)不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)平臺以高額返券、返點(diǎn)購買商品為名，誘使大量群眾投資的新型非法集資案件。

案件：利用購物平臺高額返“利”

通過網(wǎng)絡(luò)購物平臺或其實(shí)體店，購買商品或電子虛擬商品，收貨后不但能獲得全額退款，還能不斷賺取“增值”。面對如此“誘人”的購物返利平臺，恐怕很少有消費(fèi)者能忍住不動心。然而，僅成功交易了一次后，該平臺就突然關(guān)閉，貨沒發(fā)，投入的巨額錢款也被悉數(shù)卷走。

這起逐漸引起全國消費(fèi)者警惕的典型案件，發(fā)生在去年底的廣州市。據(jù)受害者王先生介紹，2016年11月，他和妻子留意到了一個叫做“滿意易購”的網(wǎng)絡(luò)購物平臺：在該平臺上購買商品，收到貨物5-10天之后，可以獲得本金的全額退款，甚至還可以獲得6%的增值金。不僅免費(fèi)購買了物品，還能獲得額外的“利息”。王先生心動了，和妻子一起加入了該平臺。

“就交易了兩次，第一次是12月1號，買的帽子、鞋子、鍵盤、鼠標(biāo)什么的，三天以后就發(fā)了貨，也收到了錢。12月6號支付25800元買了iphone7，就一直處于代發(fā)貨狀態(tài)?！碑?dāng)王先生來到“滿意易購”的實(shí)際辦公地址時發(fā)現(xiàn)，公司大門已上鎖，室內(nèi)一片漆黑渺無人蹤。

據(jù)了解，該平臺僅有微信公眾號和app兩處交易地址。據(jù)受害人提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前，被“滿意易購”平臺拖欠貨物及本該返還錢款的用戶超過300人。根據(jù)部分涉事用戶提供的交易截圖估算，金額或超百萬元。

手法相似的不法行為苗頭，在千里之遙的古城西安也已有所露頭。記者從西安市防范和打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室獲悉，2016年12月底和今年2月，我市公安機(jī)關(guān)也先后對兩起購物平臺高額返“券”案件進(jìn)行立案調(diào)查，目前案件正在進(jìn)一步偵辦中。

性質(zhì)：均已涉嫌非法集資犯罪

前述包括在西安本地暴露出的相關(guān)案件，都具有相同或類似的特點(diǎn)：就是群眾向集資平臺繳納一定投資款后，可以獲取集資平臺定期返“券”“點(diǎn)”等要素，這些“券”可以在投資平臺開設(shè)的網(wǎng)店、商城進(jìn)行購物消費(fèi)，也可以直接轉(zhuǎn)賣套取現(xiàn)金，最終可以換取幾倍于投資金額的商品、服務(wù)甚至現(xiàn)金。

根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)，非法集資犯罪，所具有的一個共同特征就是：承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息，還本付息的形式包括貨幣、實(shí)物、股權(quán)或其他形式?；诖?，公安機(jī)關(guān)辦案人員初步認(rèn)定：當(dāng)前西安范圍內(nèi)露頭的投資返‘券’資金運(yùn)營模式，已涉嫌非法集資犯罪。

據(jù)悉，目前這一非法集資犯罪的最新動態(tài)，已引起西安公安部門的高度重視。全市各級經(jīng)偵部門正對此類不法活動的苗頭密切關(guān)注、掌握動態(tài)，并及時受理群眾報案、立案查處。