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        商業(yè)賄賂犯罪中證據(jù)的認(rèn)定

        2016-11-14 10:35:15李祖興
        法制博覽 2016年11期
        關(guān)鍵詞:審查證據(jù)

        摘要:在市場經(jīng)濟(jì)高度發(fā)展的時(shí)代,利潤往往成為經(jīng)營者追求的重要甚至唯一目標(biāo)。與此相對應(yīng),各種不當(dāng)競爭方式滋生,而商業(yè)賄賂作為最直接和最簡單的手段,必然會有所蔓延、發(fā)展。司法實(shí)踐中,為保障正常的經(jīng)濟(jì)秩序與合法經(jīng)營者的利益,打擊商業(yè)賄賂行為成為必然選擇。審查此類案件并固定證據(jù),應(yīng)從商業(yè)賄賂犯罪案件特點(diǎn)出發(fā),強(qiáng)調(diào)針對性和實(shí)際作用,從而嚴(yán)厲打擊此類犯罪。

        關(guān)鍵詞:商業(yè)賄賂;證據(jù);審查

        中圖分類號:D915.3文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:2095-4379-(2016)32-0164-02

        作者簡介:李祖興(1983-),男,天津人,天津市寶坻區(qū)人民檢察院辦公室,副主任。

        一、商業(yè)賄賂犯罪及其證據(jù)特征

        本質(zhì)決定特點(diǎn),商業(yè)賄賂最根本的特征有三個(gè),一是錢款在帳外,二是行為在暗中,三是手段多樣、隱蔽性強(qiáng)?;谶@三個(gè)犯罪特征,雖然商業(yè)賄賂案件中的證據(jù)同樣與其他種類犯罪的證據(jù)具有三特性,即客觀性、關(guān)聯(lián)性、合法性,但基于商業(yè)賄賂犯罪本身特殊的形式手段,其證據(jù)結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)為“以行為人口供為主,各項(xiàng)證據(jù)相互證明”的審查認(rèn)定方式。

        二、犯罪嫌疑人供述的審查與認(rèn)定

        行為人供述是所有證據(jù)中最為重要的,直接決定了指控罪名能否成立。

        通常情況下,商業(yè)賄賂是“暗中”的“一對一”的行為,唯一能夠還原這個(gè)過程的就是行為人的供述。認(rèn)定多數(shù)刑事犯罪,都需幾種證據(jù)相互補(bǔ)充、相互印證,以此形成支撐認(rèn)定犯罪事實(shí)的完整的證據(jù)鏈條、證明體系。但現(xiàn)實(shí)中商業(yè)賄賂犯罪的實(shí)施,更多的體現(xiàn)為“一對一”形式,本質(zhì)上為權(quán)錢交易,除行賄受賄雙方以外,少有第三人存在,構(gòu)成所謂“天知地知,你知我知,天下無人知”的狀態(tài)。從實(shí)踐中看,受賄者反偵查意識強(qiáng)烈,存在寫字據(jù)不收、第三人在場不收、有攝錄可能的不收等等回避發(fā)現(xiàn)的情況。由于時(shí)過境遷,大多數(shù)案件案發(fā)時(shí)難以辨認(rèn)賄金,加之案件原始證據(jù)的存在、收集難度較大,直接導(dǎo)致證明賄賂犯罪事實(shí)的直接證據(jù)缺乏。商業(yè)賄賂中這種“一對一”的特殊形式,直接決定了此類案件認(rèn)定證據(jù)的單一性。在商業(yè)賄賂案件中,用于定案證據(jù)更多體現(xiàn)為被告人的供述、辯解以及行賄人的證實(shí),難以收集到其它證據(jù)佐證。因此,被告人供述的內(nèi)容,包括時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)額等細(xì)節(jié),往往就是最終定案的依據(jù)。只要沒有確實(shí)足以推翻的證據(jù),即使是與其它證據(jù)存在些許矛盾之處,也仍以被告人的供述為主。在其他事刑事案件中,犯罪事實(shí)的認(rèn)定有物證、書證等實(shí)物證據(jù)證實(shí),結(jié)合相關(guān)證人證言、被害人陳述等證據(jù)的佐證足以認(rèn)定,而被告人的供述、辯解一般對案件事實(shí)的認(rèn)定影響不大。2012年修改的《刑事訴訟法》第五十三條規(guī)定:對一切案件的判處都要重證據(jù),重調(diào)查研究,不輕信口供。只有被告人供述,沒有其他證據(jù)的,不能認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰;沒有被告人供述,證據(jù)確實(shí)充分的,可以認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰。并規(guī)定了證據(jù)確實(shí)充分的條件,這是刑事訴訟中不輕信口供的基本原則。但商業(yè)賄賂犯罪案件中,物證、書證收集困難、其他證據(jù)相對缺失,使得被告人口供不僅體現(xiàn)為佐證的證據(jù),更是證據(jù)鏈中最為重要的一環(huán)[1]。

        三、證人證言的地位及審查

        商業(yè)賄賂案件中另一重要證據(jù),即行賄人的證言。實(shí)踐中,為了懲治受賄者,辦案機(jī)關(guān)通常以不追究刑事責(zé)任作為行賄人坦白交待的寬大政策。作為“一對一”過程中的一方,行賄人的供述顯然至關(guān)重要。只要其供述與被告人的供述基本一致,案件往往就有了定論。而且,如犯罪動(dòng)機(jī)、犯罪目的以及受賄物品的來源,只能通過行賄人的供述得以確認(rèn)。大量的其它證據(jù),往往也是從行賄人的供述中得到線索,最終一一查實(shí)。

        重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的是,在商業(yè)賄賂犯罪案件中,行賄人行賄的有關(guān)證據(jù)需要與受賄人受賄的認(rèn)定證據(jù)有機(jī)結(jié)合起來,二者不可或缺。缺乏任何一方面,不能準(zhǔn)確、牢固的認(rèn)定受賄犯罪事實(shí)。從另一方面來講,僅有受賄人的供述,行賄人基于各種原因始終不承認(rèn)、不供述行賄犯罪事實(shí),更缺乏其它證據(jù)種類的證實(shí),同樣不能認(rèn)定商業(yè)賄賂犯罪事實(shí)的成立與存在。這也是所有賄賂案件共同的證據(jù)特征。

        其次,絕大多數(shù)的商業(yè)賄賂案件中,受賄人和行賄人的供述是唯一的直接證據(jù)。但仍存在一些間接的證據(jù)在某一方面對指控的事實(shí)起到證明作用。實(shí)踐中,通常是某些證人證言以及帳目上的情況。

        所謂證人證言,目擊證人的可能性幾乎為零。最為常見的是行賄一方共同作業(yè)務(wù)的人和受賄一方的親屬朋友所作的證言。作為行賄方的業(yè)務(wù)人員,并非直接行賄者,他們往往對商業(yè)賄賂所涉及的具體業(yè)務(wù)非常了解,能夠客觀具體地陳述清楚與賄賂有關(guān)事實(shí)的前因后果、來龍去脈,這對于查清整個(gè)案件極為有利,甚至可能提供更進(jìn)一步的調(diào)查線索,更有可能提供出行賄受賄方都沒有交待的犯罪情節(jié)。同時(shí),也能夠?qū)ι虡I(yè)賄賂犯罪中個(gè)別環(huán)節(jié)進(jìn)行證實(shí)。因此,這部分證人證言對于案件起到重要的間接證明作用。

        與行賄一方業(yè)務(wù)人員證言相同的是,受賄人員親屬的證言也能起到證實(shí)犯罪的證明作用。有時(shí)受賄人員的親屬朋友直接或間接的見到了賄賂的財(cái)物,有的直接參與了行賄者提供的“旅游”等變相賄賂,因此這部分證言甚至可以直接證明賄賂的事實(shí),與受賄人供述比行賄人供述的證明力強(qiáng)的原理相同,這部分證言的證明力要大于行賄一方業(yè)務(wù)人員證言。因此,這也往往成為商業(yè)賄賂案件調(diào)查的突破口、切入點(diǎn)。一些“老道”的行賄者還會暗示受賄者:不要把“錢”的事透露給任何人,包括家人,也不要立即存銀行,因?yàn)閭刹槎嗍菑倪@些情節(jié)入手的。當(dāng)然,因?yàn)榕c受賄者存在親屬關(guān)系,這部分證言的取得要困難許多。

        四、實(shí)物證據(jù)的固定和運(yùn)用

        在商業(yè)賄賂犯罪當(dāng)中,有時(shí)候會出現(xiàn)作為證據(jù)的帳目。但這些帳目不同于普通帳目,通常是假帳或是以其它名目作出的帳。由于,“帳外”是商業(yè)賄賂犯罪的主要特點(diǎn),因此,在日常的財(cái)務(wù)帳上不可能存在類似于“好處費(fèi)”的名目,從帳目表面上看,很難發(fā)現(xiàn)與商業(yè)賄賂犯罪案件有關(guān)的記載。如房地產(chǎn)公司以極低價(jià)格將一套房子賣給提供土地的國企負(fù)責(zé)人,而房地產(chǎn)公司以較低價(jià)格買下了該國有企業(yè)的土地。為了防止案發(fā),國企負(fù)責(zé)人要求按照合同公布的價(jià)格提供發(fā)票。這時(shí)房地產(chǎn)公司需要開空白工程發(fā)票,假裝買進(jìn)原料,用工程款的名義沖抵了賄賂給國企負(fù)責(zé)人的房款的差價(jià)。從中可以看出,作為證明商業(yè)賄賂犯罪的證據(jù),帳目必須經(jīng)過進(jìn)一步的核實(shí),既要證明帳目虛假,又要證明與賄賂存在聯(lián)系。一旦這部分重要證據(jù)能夠完整地取得,其作為間接證據(jù)的證明效力也極為重要。

        個(gè)別的商業(yè)賄賂案件中,也會出現(xiàn)存單或有價(jià)證券等證據(jù),通常這種存單或有價(jià)證券往往就是商業(yè)賄賂的物證,能夠直接證明犯罪行為。但是,這樣的物證也需要經(jīng)過被告人供述等其它證據(jù)以印證。實(shí)踐中,這類物證出現(xiàn)的幾率很小。

        單純的商業(yè)賄賂犯罪案中,幾乎不會出現(xiàn)如鑒定結(jié)論等形式的證據(jù)。商業(yè)賄賂是“暗中操作”的,雙方都極力避免事情泄漏,因此視聽資料的證據(jù)形式也極少存在。

        需要強(qiáng)調(diào)的是,商業(yè)賄賂犯罪案件中的證據(jù)必須具備“互證性”,即必須能夠互相證明,一方面起到自證的作用,另一方面起到互證的作用。如受賄人方面,犯罪嫌疑人口供要能證實(shí)其是否受賄,還要證實(shí)對方是否存在行賄;而在行賄人方面,其口供不僅能證實(shí)自己是否存在行賄行為,而且證實(shí)對方是否接受了賄賂。另外,商業(yè)賄賂犯罪案中的證據(jù)往往與其它職務(wù)犯罪的證據(jù)相互牽連,而且很多時(shí)候證據(jù)種類單一。實(shí)踐中,除了受賄人、行賄人的供述之外,大多數(shù)的商業(yè)賄賂案件缺乏間接證據(jù)[2]。

        現(xiàn)行法律規(guī)定已將商業(yè)賄賂犯罪的主體擴(kuò)大到公司、企業(yè)以外的其它單位的工作人員,這一舉措充分顯示了相關(guān)職能部門嚴(yán)打商業(yè)賄賂的決心。筆者認(rèn)為,對商業(yè)賄賂犯罪的證據(jù),在把握好原則的基礎(chǔ)上,要根據(jù)案件的具體案情,綜合考慮案件金額、賄賂情節(jié)及危害后果等方面,做好證據(jù)認(rèn)定審查工作,更加有效地打擊現(xiàn)實(shí)中各種商業(yè)賄賂犯罪。

        [參考文獻(xiàn)]

        [1]胡常龍.商業(yè)賄賂犯罪證據(jù)特殊性分析[J].法學(xué)論壇,2006(05).

        [2]于麗莉.收集和運(yùn)用商業(yè)賄賂犯罪證據(jù)需要注意的問題[J].遼寧公安司法管理干部學(xué)院學(xué)報(bào),2010(04).

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