文 / 中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會 馬鴻昌 劉 璐

防范有色金屬廢料國際貿(mào)易中的欺詐和偷盜現(xiàn)象

文 / 中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會 馬鴻昌 劉 璐

近年來，有色金屬廢料國際貿(mào)易中的欺詐和偷盜現(xiàn)象日趨嚴重，有色金屬廢料包括金屬和合金廢料，如廢銅、廢鋁、廢鋅等和混合廢金屬包括廢電機、廢電線電纜和廢五金電器。由于有色金屬廢料貨值高，欺詐后破案難，往往是不法分子專注的對象，而偷盜常常發(fā)生在國外貨場、國內(nèi)料埸和運輸過程中，近幾年僅在寧波就發(fā)生了9批廢電機變成混凝土的事件，金額高達183.5萬美元。2013年也出現(xiàn)了連續(xù)6批銅廢碎料被偷換成廢渣土的惡性事件，涉及金額98萬美元、此類事件在江蘇、廣東、山東、廈門均有發(fā)生，如2013年在江蘇口岸發(fā)生了4批，報的是進口鐵礦砂，實際卻是固體廢物。由於廢有色金屬貿(mào)易相對于正品貨物的復雜性，要求國外索賠的難度較大，破案更是不易，這給中國企業(yè)帶來很大的經(jīng)濟損失，并造成貿(mào)易糾紛，有時也會蒙受不白之冤。因此，事前的預(yù)防比事后的應(yīng)對更為有效。針對目前進口有色金屬廢料貿(mào)易中的欺詐和偷盜現(xiàn)象，為保障進口有色金屬廢料國內(nèi)企業(yè)的權(quán)益。本文分析了欺詐和偷盜現(xiàn)象的種種表現(xiàn)，并提出了防范措施。

欺詐和偷盜主要類別

偷梁換柱。即把高價值的有色金屬廢料偷換成一文不值的廢物。如在寧波鎮(zhèn)海口岸檢驗檢疫部門執(zhí)法人員成功截獲了一批從美國進口廢料，申報為廢電機而集裝箱內(nèi)實際貨物卻是一排水泥墩。事后排查分析，是國外供應(yīng)商的上游料場，進行惡意敲詐，偷梁換柱造成的。

量短缺。貨物到港的實際重量與合同不符，有的甚至短缺的離譜。如2015年寧波口岸查到一批墨西哥的銅廢碎料，申報的是兩個集裝箱共43.2噸，17.4萬美元，實際每個集裝箱總重僅有8噸多，貨值只有2萬多美元，整整相差15萬美元。后發(fā)現(xiàn)在運輸過程中被偷盜，最終保險公司做了賠償。

虛假信息。國外不法商人會在網(wǎng)上發(fā)布貨物信息，并配有圖片。國內(nèi)企業(yè)購買并交了定金后，供貨商就不知去向。如美國有家小公司聲稱有廢銅幾十噸，價格也比較便宜，待國內(nèi)企業(yè)交了定金后就不知去向。經(jīng)律師查找，公司早已搬家了，國內(nèi)企業(yè)蒙受巨大損失。還有的即使發(fā)了貨，國外供應(yīng)商趁貨物到港之前，更改收貨人及目的港，使收貨人拿不到真的提單，無法提貨。更有甚者，直接出具假的提單，將一票貨物賣給好幾個收貨人。

半路掉包。如美國一家公司從墨西哥發(fā)兩貨柜二號銅到香港再到廣東，到港后開箱檢查，其中一半是石頭塊，原來在運輸過程中被偷走了，并裝上石塊?，F(xiàn)在國際不法分子手段越來越高明，甚至集裝箱的鉛封都看不出拆過。

如何防范廢料國際貿(mào)易中的欺詐和偷盜現(xiàn)象

要靠政府部門的嚴厲打擊。歐盟己與國際海事組織、國際刑警組織、國際商會聯(lián)手，嚴厲打擊國際貿(mào)易中的欺詐和偷盜現(xiàn)象；美國已制定了防止金屬廢料貿(mào)易中的欺詐和偷盜的法規(guī)，大力抓捕并起訴欺詐和偷盜主要成員；中國海關(guān)也多次開展專項行動，嚴厲打擊廢物走私、欺詐和偷盜行為。質(zhì)檢總局共發(fā)布此類警示通報11次，并對違法企業(yè)列入黑名單，吊消其注冊登記資格。

國內(nèi)企業(yè)要有防范意識。在簽訂合同時，要強化對供應(yīng)商的選擇，詳細了解供應(yīng)商是否有自己的料場，資金實力，信譽度等，盡可能選擇誠信度高，環(huán)保質(zhì)量控制能力強的境外企業(yè)合作。爭取由國內(nèi)收貨人指定船運公司和爭取好的支付方式。同時加強裝運前的檢驗。貨船開出后，要進行定期和周詳?shù)难膊椤?/p>

要發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的協(xié)調(diào)作用。美國廢料回收工業(yè)協(xié)會（ISR I）對有意收購、加工或銷售偷盜的可回收利用廢料的行為，絕不姑息。與有關(guān)當局各方，以及執(zhí)法部門通力合作，按照法律法規(guī)從嚴處理。ISR I與執(zhí)法人員和機構(gòu)以及貨場人員合作，制定減少欺詐和偷盜可回收材料的防范計劃，采取措施改進內(nèi)部安全措施和實行報告制度。一旦發(fā)生貨場偷盜，ISR I會第一時間為貨場內(nèi)從事回收人員提供建設(shè)性的建議，解決因失竊造成的各種問題，并改進安全防范措施，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會（CMR A）專門成立協(xié)調(diào)機構(gòu)，聽取企業(yè)呼聲，幫助受害企業(yè)解決實際問題，也多次組織人員去會員企業(yè)了解欺詐和偷盜情況，并向有關(guān)部門報告，并在前年組織了一次因欺詐和偷盜現(xiàn)象有貿(mào)易糾紛的一家國外企業(yè)和三家國內(nèi)企業(yè)在北京召開協(xié)商會，各方闡明情況和立場，擺出充分的證據(jù)，在協(xié)會的協(xié)助和調(diào)解下，解決了這次貿(mào)易糾紛。

加強國社會之間的合作，特別是行業(yè)協(xié)會之間的合作。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會己聯(lián)手國際回收局（BIR），美國廢料回收工業(yè)協(xié)會（ISR I），告誡各自會員企業(yè)要做誠信、合法企業(yè)。一旦發(fā)現(xiàn)上述違法行為要相互通報，找出原因，共同商討解決辦法。

通過以上所述典型事例和防范措施，貿(mào)易欺詐和偷盜現(xiàn)象的風險可以降到最低，貿(mào)易糾紛也能得到很好的解決。只要各方攜起手來，共同向不法現(xiàn)象作斗爭，維護廢料國際貿(mào)易的公平、公正和透明，一定能促使廢料的國際貿(mào)易向著健康的方向發(fā)展。更好地為國民經(jīng)濟服務(wù)。

Prevention of fraud and theft in ferrous scrap international trade phenomenon