婁銀生

2009年新年伊始，一種名為“比特幣”的虛擬貨幣在互聯(lián)網(wǎng)上火爆。在近三年時(shí)間里，“比特幣”市值上漲了13333倍，這也直接引發(fā)了全球的虛擬貨幣投資熱。2014年，在“比特幣”火爆之后的沉寂時(shí)，另一種“暗黑幣”迅速發(fā)展壯大，一躍成為全球第四大虛擬貨幣。然而，很多投資者并不懂虛擬貨幣獨(dú)特的產(chǎn)生方式和交易邏輯。一些不法分子便趁機(jī)盯上了這種虛擬貨幣，并利用其進(jìn)行傳銷詐騙。杜玲等5名被告人正是利用所謂的“暗黑幣”進(jìn)行非法傳銷交易，短短數(shù)月內(nèi)在全國各地累計(jì)注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)34365個(gè)，涉案金額近15億元。2016年3月16日，5名被告人在江蘇省徐州市泉山區(qū)人民法院出庭受審。4月13日，法院一審以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別判處5名被告人年數(shù)不等的有期徒刑及數(shù)額不等的罰金。6月7日，徐州市中級(jí)人民法院二審維持一審判決。

利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)大肆發(fā)展會(huì)員

浙江溫州人劉雄（另案處理）正是在“暗黑幣”風(fēng)靡時(shí)，嗅到了其中的“商機(jī)”。

劉雄與本案被告人杜玲于2014年8月在中國香港創(chuàng)辦達(dá)康智能科技有限公司（下稱達(dá)康公司），創(chuàng)建虛假的虛擬貨幣“暗黑幣”投資。

今年53歲的杜玲是香港居民，是香港地下錢莊老板。2015年3月，她因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被徐州泉山公安分局監(jiān)視居住，同年4月被刑事拘留；5月被泉山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

杜玲與劉雄認(rèn)識(shí)多年。2014年五六月間，杜玲和劉雄一起吃飯時(shí)，劉雄對(duì)她說“暗黑幣”的升值空間很大，比“比特幣”的升值空間還好。為此，劉雄想開“暗黑幣”交易公司，她也表示同意。在劉雄建好網(wǎng)站后，2014年8月，她投了第一筆錢16萬港幣，購買了8000個(gè)“暗黑幣”，成為公司第一個(gè)會(huì)員?？窟@8000個(gè)“暗黑幣”注冊(cè)了4個(gè)賬號(hào)，分別為CID、CID1、CID2、CID3。由于老網(wǎng)站不穩(wěn)定，之后公司又做了新網(wǎng)站，她便將老賬號(hào)搬了過去，同時(shí)每個(gè)賬號(hào)又花費(fèi)7000個(gè)“暗黑幣”升級(jí)到最高級(jí)V9級(jí)別。

就這樣成為第一個(gè)會(huì)員后，杜玲又介紹了李某、陳淑榮、付某成為自己的下線會(huì)員（CID1下線是李某，CID2下線是陳淑榮，CID3下線是付某）。之后又介紹華金河成為陳淑榮的下線會(huì)員，介紹單某成為付某的下線會(huì)員，介紹鄧先雄成為單某的下線會(huì)員。據(jù)杜玲交代，他們網(wǎng)站中的“暗黑幣”都是虛擬的，和人民幣的匯率浮動(dòng)基本上保持在1比15左右。

達(dá)康公司還有一招，就是重金聘高人制作“暗黑幣”官網(wǎng)，創(chuàng)建網(wǎng)上交易平臺(tái)，然而，該網(wǎng)站與真正“暗黑幣”并無關(guān)聯(lián)。它只是借助“暗黑幣”的名聲及價(jià)值進(jìn)行大肆宣傳，混淆投資者。為了達(dá)到蠱惑投資者的目的，達(dá)康公司不僅在香港開辦總部公司，在深圳還開設(shè)中國市場(chǎng)公司，公司舉辦啟動(dòng)大會(huì)時(shí)，特別花了重金接待了數(shù)千名投資者前往“參觀”。

然而，達(dá)康公司及其網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)本身并無任何實(shí)體經(jīng)營活動(dòng)，而是以高額返利為誘餌，通過各個(gè)層級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)員，以宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線。公司均以投資虛擬“暗黑幣”為名，要求參與者繳納不同級(jí)別的“暗黑幣”礦機(jī)租賃費(fèi)用即門檻費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照每名會(huì)員下線分為三條線（即三個(gè)區(qū)）的順序組成固定的層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，并通過出售虛擬“暗黑幣”的方式直接獲利。

為了吸引更多投資者，達(dá)康公司屢屢舉辦各種會(huì)務(wù)及大型活動(dòng)，在網(wǎng)絡(luò)中投入重金進(jìn)行宣傳。據(jù)查，截止到2015年3月份，達(dá)康公司大肆發(fā)展會(huì)員，全國各地累計(jì)已注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)34365個(gè)。會(huì)員們繳納的會(huì)費(fèi)也像滾雪球一樣，源源不斷流入達(dá)康公司賬戶，被告人杜玲稱，案發(fā)前，公司每天入賬資金達(dá)到兩三千萬元。

以高額返利作誘餌斂財(cái)15億

除了將賬號(hào)分為三個(gè)等級(jí)之外，為了吸引更多會(huì)員加入，杜玲等人還精心設(shè)計(jì)了會(huì)員收益體系。根據(jù)投入的會(huì)員的檔次，每天分配相對(duì)固定的收益。其中，還有一種動(dòng)態(tài)收益，根據(jù)發(fā)展下線會(huì)員所得到的靜態(tài)收益進(jìn)行提成，也就是說，發(fā)展的會(huì)員越多，會(huì)員投入的越多，上線得到的收益也就越多。

“公司的新會(huì)員必須由老會(huì)員注冊(cè)，或者由公司可保留的賬號(hào)注冊(cè)?！倍帕峤淮?，老會(huì)員注冊(cè)新賬號(hào)需要根據(jù)新賬號(hào)的級(jí)別消耗一定的“暗黑幣”，分別是注冊(cè)V1賬號(hào)需要1000個(gè)“暗黑幣”，V3賬號(hào)需要3000個(gè)“暗黑幣”，V9賬號(hào)需要9000個(gè)“暗黑幣”。注冊(cè)新賬號(hào)的同時(shí)老會(huì)員賬號(hào)內(nèi)的“暗黑幣”就會(huì)減少。在整個(gè)網(wǎng)站中，每個(gè)賬號(hào)下面可以安置三個(gè)新賬號(hào)，分成三個(gè)區(qū)。老會(huì)員會(huì)把新注冊(cè)的賬號(hào)安置在自己下面的三個(gè)位置，如果自己下面的三個(gè)位置都滿了，可以繼續(xù)向下安置到其他會(huì)員的賬號(hào)下。

新會(huì)員根據(jù)當(dāng)時(shí)的匯率把需要的“暗黑幣”計(jì)算成人民幣，把錢給注冊(cè)賬號(hào)的老會(huì)員。新注冊(cè)賬號(hào)內(nèi)的“暗黑幣”數(shù)量為0。也就是注冊(cè)一個(gè)新賬號(hào)就需要一定數(shù)量的“暗黑幣”。換算成人民幣的話，V1的賬號(hào)大約需要15000元人民幣，V3賬號(hào)大約需要45000元人民幣，V9賬號(hào)大約需要135000元人民幣。

杜玲稱，成為會(huì)員可以拿到兩方面的好處，靜態(tài)收入和動(dòng)態(tài)收入。靜態(tài)收入是根據(jù)賬號(hào)級(jí)別的不同，系統(tǒng)每天派出不同數(shù)量的“暗黑幣”。V1賬號(hào)每天派發(fā)4至7個(gè)“暗黑幣”，V3賬號(hào)每天派發(fā)14至21個(gè)“暗黑幣”，V9賬號(hào)每天派發(fā)63至87個(gè)“暗黑幣”。

動(dòng)態(tài)收入就是發(fā)展新會(huì)員成為下線，獲得下線中區(qū)和小區(qū)的挖幣（即派幣）總量提成。根據(jù)總業(yè)績(jī)的金額分為

大區(qū)、中區(qū)和小區(qū)。具體規(guī)則為，V1賬號(hào)獲得當(dāng)時(shí)中區(qū)總業(yè)績(jī)的10%，小區(qū)業(yè)績(jī)的15%；V3賬號(hào)獲得當(dāng)時(shí)中區(qū)業(yè)績(jī)的15%，小區(qū)業(yè)績(jī)的20%；V9賬號(hào)獲得當(dāng)時(shí)中區(qū)業(yè)績(jī)的20%，小區(qū)業(yè)績(jī)的30%。如果一個(gè)會(huì)員下面只發(fā)展一條線即一個(gè)區(qū)，那么這個(gè)會(huì)員將不會(huì)有活動(dòng)動(dòng)態(tài)的收益，所以老會(huì)員注冊(cè)賬號(hào)的時(shí)候會(huì)盡量平衡三個(gè)區(qū)的人員數(shù)量，爭(zhēng)取最大的動(dòng)態(tài)收益。

在發(fā)展市場(chǎng)方面，杜玲先找到了陳淑榮、付某、李某等人。55歲的陳淑榮是深圳人，2008年10月20日因犯非法經(jīng)營罪被深圳市羅湖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零六個(gè)月。

“我和陳淑榮是在監(jiān)獄認(rèn)識(shí)的，我知道她當(dāng)時(shí)是因?yàn)楦銈麂N才坐牢的。”杜玲供述，她和付某是兩年前經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)的，付某之前也搞過傳銷。“我找他們兩人是覺得他們對(duì)于做傳銷比較熟悉，有經(jīng)驗(yàn)，而且有比較多的人脈?！本瓦@樣，通過拉人頭的方式，加入的會(huì)員越來越多。

“我們這個(gè)‘暗黑幣不是國際上真實(shí)的“暗黑幣”，只是借助它的名聲和投資價(jià)值進(jìn)行宣傳。”杜玲交代，資金是內(nèi)循環(huán)的，如果沒有落地項(xiàng)目進(jìn)行投資造血，搞不好資金鏈總有一天會(huì)斷裂，后加入的會(huì)員會(huì)受到損失。“我們的‘暗黑幣只是平臺(tái)上的一個(gè)數(shù)字而已，是沒有成本的。”她說，真正的“暗黑幣”有2200萬個(gè)，已經(jīng)通過計(jì)算機(jī)挖出來了一部分。但他們平臺(tái)中運(yùn)行的“暗黑幣”已經(jīng)有8000萬左右了。而且，公司的錢全部來自于會(huì)員的門檻費(fèi)，那些錢一直在公司進(jìn)行內(nèi)循環(huán)，不會(huì)產(chǎn)生價(jià)值，只是把后加入會(huì)員的錢派發(fā)給老會(huì)員作為推廣的收益。

據(jù)審理查明，2014年8月至2015年3月，杜玲、劉雄在香港創(chuàng)辦的達(dá)康智能科技有限公司機(jī)器網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)無任何實(shí)體經(jīng)營活動(dòng)，以高額返利為誘餌，由杜玲、陳淑榮、華金河及全國各個(gè)地區(qū)的負(fù)責(zé)人及會(huì)員通過宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線，以投資虛擬貨幣“暗黑幣”為名，要求參與者繳納不同級(jí)別的“暗黑幣”礦機(jī)租賃費(fèi)用即門檻費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照每一名會(huì)員下線分為三條線的順序組成固定的層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，并通過出售虛擬貨幣“暗黑幣”的方式直接獲利。截至2015年3月19日，“暗黑幣”傳銷組織在全國各地累計(jì)注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)34365個(gè)，涉案金額近15億元。

否認(rèn)傳銷稱自己是“受害人”

庭審中，本案的5名被告人均被公訴人指控犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。然而，5名被告人庭審中均稱自己是“受害人”，多人否認(rèn)其活動(dòng)為傳銷活動(dòng)，4人稱他們對(duì)“暗黑幣”甚至虛擬貨幣并不懂。

作為公司的創(chuàng)始人之一，被告人杜玲為從事非法傳銷活動(dòng)與劉雄共同在香港注冊(cè)公司，負(fù)責(zé)拓展市場(chǎng)發(fā)展會(huì)員，也在深圳成立了針對(duì)內(nèi)地會(huì)員的收款、返款的辦公地點(diǎn)，對(duì)辦公地點(diǎn)進(jìn)行負(fù)責(zé)和管理，以此掌握公司從事傳銷活動(dòng)收取會(huì)員的費(fèi)用。

被告人陳淑榮是該公司的主要市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人之一，參與公司早期的策劃工作，為公司設(shè)定運(yùn)營規(guī)則提供建議。公司成立之后，她利用之前從事傳銷活動(dòng)獲得的人脈資源大力拓展市場(chǎng)，多次組織內(nèi)地的會(huì)員到香港及深圳進(jìn)行參觀、學(xué)習(xí)，并以聚餐、酒會(huì)、研討會(huì)等形式組織下級(jí)會(huì)員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，成為公司重要的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人。截至去年3月19日，陳淑榮網(wǎng)站后臺(tái)賬號(hào)下共有下線會(huì)員賬號(hào)31395個(gè)。

被告人華金河是該公司的會(huì)員之一，擔(dān)任杜玲的助理一職，為杜玲從事傳銷活動(dòng)提供幫助。作為回報(bào)，杜玲將新發(fā)展的會(huì)員放置到華金河賬號(hào)之下，使其獲取發(fā)展會(huì)員的收益。截至2015年3月19日，華金河網(wǎng)站后臺(tái)賬戶下共有下線會(huì)員賬號(hào)7023個(gè)。

被告人鄧先雄在明知該公司從事傳銷非法活動(dòng)的情況下，仍為該公司在深圳設(shè)立后臺(tái)辦公地點(diǎn)提供租用房屋、招聘文員、購置辦公用品等服務(wù)，并對(duì)7名后臺(tái)文員進(jìn)行管理。鄧先雄多次組織數(shù)十名廣東連山籍老鄉(xiāng)到深圳各大銀行辦理銀行卡50余張，并開通網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能，將該銀行卡交與后臺(tái)文員用于收取會(huì)員費(fèi)用及提現(xiàn)返款時(shí)用，后又將部分銀行卡綁定100余臺(tái)POS機(jī)發(fā)放到公司地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人手中。截至去年3月19日，鄧先雄網(wǎng)站后臺(tái)賬號(hào)下共有下線會(huì)員賬號(hào)51個(gè)。

被告人倪文武是該傳銷組織徐州地區(qū)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人，組織、協(xié)調(diào)徐州地區(qū)會(huì)員團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。截至2015年3月19日，倪文武網(wǎng)站后臺(tái)賬號(hào)下共有下線會(huì)員賬號(hào)740余個(gè)，直接或間接收取的傳銷資金累計(jì)近5700萬元。

在庭審中，控辯雙方的辯論非常激烈。公訴機(jī)關(guān)指控達(dá)康“暗黑幣”網(wǎng)站的經(jīng)營活動(dòng)實(shí)質(zhì)上就是傳銷活動(dòng)。被告人杜玲、陳淑榮、華金河、鄧先雄、倪文武的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)處五年以上有期徒刑，并處罰金。杜玲曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)從重處罰。陳淑榮曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪受過刑事處罰。華金河、鄧先雄在共同犯罪中起到次要作用，系從犯。5名被告人均系抓獲歸案，到案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，可以認(rèn)定為坦白，具有酌定從輕情節(jié)。

在法庭辯論環(huán)節(jié)，杜玲稱自己與劉雄不是同謀也不是合伙?！拔沂莻€(gè)投資者，只是我是公司最早進(jìn)入的會(huì)員，擴(kuò)展了市場(chǎng)?！?/p>

“我沒有參與策劃，只是一個(gè)旁聽者?！比A金河稱，從開始到案發(fā)他一直覺得這是一種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；他的作用與7000多人不應(yīng)該形成因果關(guān)系。

倪文武則稱自己是一個(gè)受害者?！拔乙恢币詾檫@個(gè)幣是真實(shí)的，與國際上的‘暗黑幣是一致的?！?/p>

杜玲的辯護(hù)人為其進(jìn)行了無罪辯護(hù)。“內(nèi)地并沒有明文禁止‘暗黑幣這種投資，虛擬貨幣是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代一個(gè)新的事物?！鞭q護(hù)人主張，達(dá)康公司是一種投資活動(dòng)，該活動(dòng)在香港是合法的，對(duì)于這種行為不應(yīng)該作為犯罪來處理。

陳淑榮的辯護(hù)人沒有異議，但認(rèn)為其是從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰。

華金河的辯護(hù)人對(duì)起訴書指控被告人的罪名無異議；認(rèn)為被告人屬于從屬和被動(dòng)行為，犯罪情節(jié)較輕，參與程度較輕，到案后及當(dāng)庭能夠如實(shí)供述罪行，且認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，希望法院從輕處罰。

倪文武的辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控倪文武的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪并系共同犯罪的相關(guān)證據(jù)不足。

4月13日，法院以5名被告人均犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一審判處被告人杜玲有期徒刑八年零六個(gè)月，并處罰金人民幣300萬元；分別判處被告人陳淑榮、華金河、倪文武、鄧先雄七年零六個(gè)月至三年零六個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金人民幣200萬元至30萬元不等。宣判后，5名被告人中除陳淑榮表示不上訴外，其他均提出上訴。6月7日，徐州市中級(jí)人民法院二審維持原判。

（摘自《人民法院報(bào)》）