謝鴻杰

（100088　中國(guó)政法大學(xué)　北京）

淺談網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查要點(diǎn)

謝鴻杰

（100088中國(guó)政法大學(xué)北京）

近年來(lái)，利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷、集資詐騙等犯罪層出不窮，此類犯罪作案手段隱蔽，涉及人數(shù)眾多，給廣大群眾的財(cái)產(chǎn)安全造成了極大的威脅。文章從網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的特點(diǎn)入手，從偵查措施、資金流向、取證手段等方面針對(duì)對(duì)此類案件的偵查取證進(jìn)行了研究，以期為公安機(jī)關(guān)辦理該類案件提供理論支撐。

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪；案件；偵查

一、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件特點(diǎn)

1.作案方式的抽象化

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪實(shí)際上是使用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，以數(shù)字化的形式實(shí)施犯罪，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的抽象性是指犯罪本身是發(fā)生和存在于計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與空間中，其記錄信息與數(shù)據(jù)的載體是相對(duì)抽象的電磁信號(hào)。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪是一種特殊形式的犯罪，“信息”被納入到犯罪對(duì)象之中。對(duì)于信息來(lái)說(shuō)，它們之間的傳遞往往借以有形的媒介，如紙張、光碟、影片、錄像帶等。而虛擬空間內(nèi)的信息則基本額上不借助于上述媒介，而是完全被數(shù)字化了。信息變成了看不見(jiàn)、摸不著的數(shù)據(jù)，這樣就帶來(lái)了一系列的問(wèn)題，如數(shù)字化的信息容易被編輯、修改、操作而不易被察覺(jué)，因而使得在虛擬空間內(nèi)實(shí)施的犯罪難以偵破，而犯罪的方式也被抽象化了。

2.作案行為的隱蔽性

網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)放性、虛擬性和超越時(shí)空性等特點(diǎn)，使網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪具有極高的隱蔽性。一方面，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪沒(méi)有固定的作案時(shí)間、地點(diǎn)、人員等客觀條件限制，嫌疑人往往是利用網(wǎng)絡(luò)的操作，來(lái)達(dá)到自己的犯罪目的，有的刪除、修改、增加、干擾、制造、傳播各種數(shù)據(jù)信息，使信息系統(tǒng)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有的借助通訊工具對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)傳輸特殊的信息和指令，破壞信息系統(tǒng)，這些工作只要點(diǎn)一點(diǎn)鼠標(biāo)或打幾下鍵盤(pán)或借助手機(jī)或電話等就能完成，非常隱蔽不易被人察覺(jué)。而且，犯罪行為人通常是在異地通過(guò)遠(yuǎn)程控制操縱向多個(gè)目標(biāo)進(jìn)行攻擊，或者利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將真實(shí)的地址信息隱藏起來(lái)，這些都讓受害者難以看出來(lái)，即使是有的被害人覺(jué)察出自己可能是上當(dāng)受騙了，也往往因?yàn)榉缸锓肿釉诰W(wǎng)上留下的都是虛假的個(gè)人資料和聯(lián)系方式而很難被追查到而放棄追究，這從一定程度上助長(zhǎng)了犯罪分子作案的囂張氣焰。

二、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查要點(diǎn)

1.綜合運(yùn)用偵查措施

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查措施有以下特點(diǎn)：常規(guī)手段和技術(shù)手段相結(jié)合；偵查技術(shù)措施貫穿于偵查過(guò)程的始終，如系統(tǒng)恢復(fù)和數(shù)據(jù)辨認(rèn)、數(shù)據(jù)竊聽(tīng)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控等。技術(shù)手段的運(yùn)用是破獲網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的重要措施；講究技術(shù)手段和偵查策略的靈活運(yùn)用。偵查主體與犯罪嫌疑人之間進(jìn)行的是技術(shù)、智慧、心理甚至意志力的較量，偵查必須講究策略。在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查過(guò)程中，可運(yùn)用以下措施：

（1）利用隱蔽力。為了有效打擊網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪，應(yīng)在上網(wǎng)的人群中物色對(duì)象，并把它們物建為秘密力量。這些秘密力量同樣可分為控制秘密力量和專案秘密力量。建立秘密力量的方法與在物理空間里建立秘密力量的方法相同。當(dāng)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪時(shí)，一方面我們可以利用控制秘密力量獲取情報(bào)，另一方面可以動(dòng)用專案秘密力量發(fā)現(xiàn)線索。

（2）監(jiān)控追蹤。對(duì)于作案人在案發(fā)以后仍不斷侵?jǐn)_網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的案件，在做好重要數(shù)據(jù)隔離保護(hù)的前提下，采取“外松內(nèi)緊”的方式，利用先進(jìn)的工具，借助監(jiān)視系統(tǒng)，監(jiān)視犯罪嫌疑人的行蹤。有的還可以設(shè)置“陷阱”，守候非法訪問(wèn)者自投羅網(wǎng)；有時(shí)還可在其他部門(mén)的配合下，在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行跟蹤、追查作案人。如，韓國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪應(yīng)對(duì)中心設(shè)立了專門(mén)的舉報(bào)電話并通過(guò)自己的網(wǎng)站接受被害人的舉報(bào)。接到舉報(bào)后，這個(gè)中心的經(jīng)過(guò)通過(guò)內(nèi)部搜索系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)視追蹤調(diào)查，直到把罪犯捉拿歸案，或采取防范措施，防止惡性電腦事故的發(fā)生。

2.對(duì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行“特殊勘查”

現(xiàn)場(chǎng)勘查本身應(yīng)當(dāng)是偵查措施的一種，但由于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的現(xiàn)場(chǎng)有別于其他傳統(tǒng)犯罪，它是一個(gè)看不見(jiàn)摸不著的虛擬現(xiàn)場(chǎng)，而存在于這個(gè)虛擬現(xiàn)場(chǎng)中的證據(jù)形式也不同于一般案件，多以電子證據(jù)的形式存在著。因此對(duì)于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件，其現(xiàn)場(chǎng)勘查的步驟和要領(lǐng)與其他經(jīng)濟(jì)犯罪案件大相徑庭，筆者在這里將其稱為特殊的“現(xiàn)場(chǎng)勘查”并將其作為單獨(dú)的一項(xiàng)偵查措施，進(jìn)行剖析。

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)是指存在和發(fā)生網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪行為或與之關(guān)聯(lián)的場(chǎng)所和地點(diǎn)，可能是有形場(chǎng)所，如機(jī)房、附屬工作間、終端室、計(jì)算機(jī)通信線路、存放信息的場(chǎng)所，也可能是不可見(jiàn)場(chǎng)所，如電磁輻射區(qū)等。由于網(wǎng)絡(luò)犯罪和計(jì)算機(jī)技術(shù)相關(guān)，要求從事現(xiàn)場(chǎng)勘查的工作人員具備一定的計(jì)算機(jī)專業(yè)技術(shù)，否則會(huì)忽視、甚至毀壞犯罪證據(jù)，使偵查工作陷入被動(dòng)。美國(guó)就曾出現(xiàn)過(guò)辦案警察不知道怎樣備份運(yùn)行中機(jī)器的信息，只好扣押計(jì)算機(jī)拆卸后送往技術(shù)中心提取證據(jù)，結(jié)果導(dǎo)致信息資料全部丟失的事例。

3.追查資金流向

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪中嫌疑人與受害人之間的資金往來(lái)一般不是面對(duì)面的交易，而是采用網(wǎng)上銀行等媒介進(jìn)行的。例如在網(wǎng)絡(luò)合同詐騙犯罪案件中，犯罪嫌疑人在與受害人簽訂合同后，通常會(huì)提供給被害人一個(gè)網(wǎng)上銀行賬戶或者信用卡號(hào)碼以便交易。偵查人員在取得賬號(hào)后，可以以此為線索進(jìn)行偵查，通過(guò)該賬號(hào)所在開(kāi)戶行取得開(kāi)戶人的基本信息。若作案人以假身份證在銀行開(kāi)戶，可以調(diào)取其相關(guān)的取款錄像進(jìn)行分析，也可以商請(qǐng)銀行部門(mén)對(duì)該賬戶進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，在作案人取款時(shí)將其抓獲。通過(guò)銀行或郵局匯款方式收取資金的，可以通過(guò)對(duì)收款賬戶、收款人進(jìn)行調(diào)查，尋找嫌疑人的線索。

4.利用網(wǎng)絡(luò)手段取證

網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，犯罪嫌疑人為了犯罪而設(shè)立的網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)有特定的域名、服務(wù)器名IP地址等信息，偵查機(jī)關(guān)可以從這些信息作為突破口，來(lái)尋找犯罪嫌疑人。對(duì)于通過(guò)BBS、QQ、MSN、聊天室、博客等散布傳銷、非法集資、合同詐騙等虛假信息的案件，可根據(jù)其注冊(cè)信息和上網(wǎng)時(shí)的信息狀態(tài)來(lái)獲取案件信息。群發(fā)性郵件需要借助門(mén)戶網(wǎng)站的服務(wù)器根據(jù)服務(wù)器的注冊(cè)信息和上機(jī)狀態(tài)再去尋找嫌疑人。有些犯罪分子比較聰明，采用動(dòng)態(tài)網(wǎng)站或借助公共服務(wù)器通過(guò)網(wǎng)絡(luò)信息狀態(tài)可以尋找到其活動(dòng)范圍，在這些服務(wù)器上設(shè)置一些監(jiān)控措施，也可以尋找到犯罪分子。

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