文 王旭東　萬廣朋　付靜

公安機(jī)關(guān)打擊地下錢莊專項(xiàng)行動取得顯著戰(zhàn)果

文 王旭東萬廣朋付靜

2016年以來，按照中央部署，為嚴(yán)厲打擊地下錢莊犯罪，維護(hù)國家金融管理秩序和國家經(jīng)濟(jì)安全，進(jìn)一步加強(qiáng)反腐敗國際追逃追贓工作力度，公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續(xù)部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動。根據(jù)公安部具體部署，各地公安機(jī)關(guān)精心組織，迅速行動，主動出擊，會同當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、外匯管理局等部門，開展深入偵查和專案攻堅(jiān)，破獲了一大批重大案件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，各地公安機(jī)關(guān)已破獲重大地下錢莊及洗錢案件158起，抓獲犯罪嫌疑人450名，打掉地下錢莊窩點(diǎn)192個，涉案交易金額近2000億元人民幣。

據(jù)了解，經(jīng)過公安機(jī)關(guān)近些年的持續(xù)打擊，地下錢莊違法犯罪活動得到一定的遏制，但總的看，目前地下錢莊違法犯罪活動仍然猖獗，各地地下錢莊相互勾連加劇，涉案地區(qū)蔓延擴(kuò)散，隱蔽性越來越強(qiáng)。地下錢莊與各種犯罪活動交織，日益成為轉(zhuǎn)移各類犯罪贓款的通道。針對地下錢莊犯罪日益呈現(xiàn)出團(tuán)伙化、跨區(qū)域、跨境等特點(diǎn)，今年，公安機(jī)關(guān)將打擊涉及多身份、跨區(qū)域、跨境為貪腐等各類犯罪轉(zhuǎn)移贓款的地下錢莊作為工作重點(diǎn)，并深挖地下錢莊上游犯罪，提高打擊地下錢莊犯罪的整體效能。

為將打擊工作引向深入，公安機(jī)關(guān)確定了集群打擊、波次打擊、規(guī)模打擊的工作模式，力爭對地下錢莊犯罪開展全方位、全鏈條打擊。今年6月20日至7月底，公安部經(jīng)偵局組織河北、遼寧、吉林、上海、江蘇、浙江、福建、山東、湖南、廣東、四川、甘肅等地公安經(jīng)偵部門開展了新一波次集中打擊行動，集中破獲了一批重大案件，成功掀起了打擊高潮。同時，各地公安機(jī)關(guān)還深挖拓展，延伸發(fā)現(xiàn)了涉嫌騙取出口退稅等各類犯罪活動線索，正在抓緊開展偵查工作。

針對公安機(jī)關(guān)打擊力度不斷加大，不法分子作案手法也在不斷變化、升級，隱蔽性越來越強(qiáng)等特點(diǎn)，公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)將保持對地下錢莊犯罪活動的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，積極會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，加強(qiáng)線索分析、研判和核查工作，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，將果斷依法予以查處，切實(shí)維護(hù)國家金融管理秩序和國家經(jīng)濟(jì)安全。同時，公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，一定要通過合法、正規(guī)的金融渠道進(jìn)行跨境匯款、匯兌等金融活動。通過地下錢莊轉(zhuǎn)移資金，不但不受法律保護(hù)，而且可能面臨財(cái)產(chǎn)損失和法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。

鏈接：浙江打擊地下錢莊犯罪取得歷史性突破

2015年4月至12月，中國人民銀行、公安部等五部委聯(lián)合部署開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動。浙江各級公安機(jī)關(guān)從策應(yīng)中央反腐敗大局、維護(hù)國家金融安全的高度，高度重視，精心組織，全力以赴推進(jìn)行動開展，取得打擊地下錢莊犯罪的歷史性突破。專項(xiàng)行動期間，浙江共破獲地下錢莊類案115起，其中，公安部督辦案件10起；搗毀窩點(diǎn)127個；涉案總金額9000余億元，受到公安部通令嘉獎。