陽(yáng)勇林

（541000 廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)人民檢察院 廣西 桂林）

論信息引導(dǎo)職務(wù)犯罪偵查模式之構(gòu)建——以桂林市疊彩區(qū)檢察院為例

陽(yáng)勇林

（541000 廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)人民檢察院 廣西 桂林）

信息化時(shí)代的到來(lái)對(duì)職務(wù)犯罪偵查工作產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，職務(wù)犯罪偵查部門“線索少、案件發(fā)現(xiàn)難、案件查辦難”的矛盾日益突出，這也對(duì)偵查活動(dòng)提出了更高的要求。近年來(lái)，疊彩區(qū)檢察院在查辦職務(wù)犯罪的過(guò)程中，不斷引入信息化技術(shù)，以信息引導(dǎo)偵查，開拓線索來(lái)源，提高科技偵破工作的水平，將偵查人員的業(yè)務(wù)能力培養(yǎng)與科學(xué)信息化機(jī)構(gòu)的創(chuàng)建有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，在發(fā)現(xiàn)犯罪，有效地預(yù)防和懲治職務(wù)犯罪的發(fā)展道路上取得了創(chuàng)新突破。

信息引導(dǎo)；偵查；職務(wù)犯罪

隨著信息技術(shù)的發(fā)展，職務(wù)犯罪日益向高科技、強(qiáng)隱蔽性、反偵查化的趨勢(shì)發(fā)展。偵查人員面臨著線索少、取證難、難突破的嚴(yán)峻問(wèn)題。如何應(yīng)對(duì)信息化環(huán)境下的職務(wù)犯罪偵查工作也是各個(gè)偵查機(jī)關(guān)需要正視和解決的新課題。近年來(lái)，疊彩區(qū)檢察院在查辦職務(wù)犯罪的過(guò)程中，不斷引入信息化技術(shù)，以信息引導(dǎo)偵查，開拓線索來(lái)源，提高科技偵破工作的水平，將偵查人員的業(yè)務(wù)能力培養(yǎng)與科學(xué)信息化機(jī)構(gòu)的創(chuàng)建有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，在發(fā)現(xiàn)犯罪，有效地預(yù)防和懲治職務(wù)犯罪的發(fā)展道路上取得了創(chuàng)新突破，其具體做法如下：

一、建立技術(shù)與偵查聯(lián)動(dòng)信息工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制

疊彩區(qū)檢察院在檢察長(zhǎng)的統(tǒng)一部署下，成立了職務(wù)犯罪信息工作領(lǐng)導(dǎo)小組。信息領(lǐng)導(dǎo)小組在檢察長(zhǎng)和偵查指揮中心負(fù)責(zé)人的統(tǒng)籌規(guī)劃和領(lǐng)導(dǎo)下，不斷強(qiáng)化與各個(gè)單位、部門之間的協(xié)作關(guān)系，尤其是固化偵查部門與技術(shù)部門的聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，通過(guò)內(nèi)部信息網(wǎng)絡(luò)資源中提供的各種技術(shù)處理平臺(tái)，將外部取得的數(shù)據(jù)進(jìn)行整合，并對(duì)信息進(jìn)行分類、匯總、比對(duì)，引導(dǎo)技術(shù)人員和偵查人員使用各種技術(shù)手段破解和分析信息之間的外在聯(lián)系和內(nèi)部規(guī)律，從而發(fā)現(xiàn)案件線索，尋求案件突破口，最終形成能夠引導(dǎo)偵查的決策性指導(dǎo)意見。

該院成立信息技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)以來(lái)，在查辦的多起職務(wù)犯罪案件偵查中，發(fā)揮出了重大作用。偵查人員通過(guò)對(duì)信息的分析比對(duì)和與外部信息的數(shù)據(jù)交換，發(fā)現(xiàn)了新的案源，挖掘出了新線索。例如，在某醫(yī)院泌尿外科的科室負(fù)責(zé)人受賄案件中，偵查人員在領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，收集了該犯罪嫌疑人的家庭關(guān)系、社會(huì)關(guān)系以及工作關(guān)系等外聯(lián)信息，同時(shí)結(jié)合從其自身發(fā)掘的包含消費(fèi)、社交以及出行記錄等內(nèi)聯(lián)信息，通過(guò)信息的分析、重組、再現(xiàn)等技術(shù)處理，獲得了反映犯罪嫌疑人自身內(nèi)在屬性的生活軌跡圖，以技術(shù)手段鎖定了行賄人的范圍，為擴(kuò)大案源和突破案件找到了新的途徑。偵查人員通過(guò)小組分析出的結(jié)果信息，不斷發(fā)掘出了一連串行賄人，又從這些行賄人的社會(huì)關(guān)系中查找、鎖定了另一名涉案的犯罪嫌疑人的身份信息，有效地拓展了作戰(zhàn)范圍，擴(kuò)大了戰(zhàn)果。

二、不斷強(qiáng)化偵查人員的信息技術(shù)與處理分析能力

在應(yīng)對(duì)新時(shí)代下職務(wù)犯罪智能化、信息化、隱蔽化發(fā)展態(tài)勢(shì)的情形下，疊彩區(qū)檢察院充分重視電子證據(jù)這一信息證據(jù)形態(tài)的特性，在收集、分析各類涉案信息的同時(shí)，會(huì)著重勘查相應(yīng)的電子數(shù)據(jù)信息。通常，在收集、處理這類特殊信息時(shí)，需要較強(qiáng)的技術(shù)手段和較高的計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力，該院在信息工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，會(huì)將偵查部門與技術(shù)部門聯(lián)動(dòng)進(jìn)行信息偵查處理，偵查人員將獨(dú)立或聯(lián)合技術(shù)人員一道對(duì)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行審查、分析，例如在查辦疊彩區(qū)某村委干部涉嫌貪污土地附作物補(bǔ)償款的案件中，該院偵查人員就在技術(shù)人員的協(xié)助下，成功利用手機(jī)取證技術(shù)從犯罪嫌疑人的手機(jī)中提取了一份反映案件行賄線索的電子數(shù)據(jù)。

在取證過(guò)程中，偵查人員使用了多種電子數(shù)據(jù)取證手法，通過(guò)信息比對(duì)、深度查詢、數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)手段，終于從一些被犯罪嫌疑人刪除的信息片段中找到了所需的對(duì)話內(nèi)容，為正在查辦的案件補(bǔ)上了證據(jù)鎖鏈上缺失的那一環(huán)。該院偵查人員從一個(gè)全新的數(shù)據(jù)領(lǐng)域撕開了案件突破口，完全改變了以往以調(diào)取口供為工作重心的偵查模式。

此外，在辦理某高校法學(xué)院院領(lǐng)導(dǎo)涉嫌貪污的案件中，該院偵查部門同樣協(xié)同技術(shù)人員通過(guò)電子取證方法，從犯罪嫌疑人使用的計(jì)算機(jī)中提取出了一段有關(guān)犯罪嫌疑人的QQ聊天信息，從而在認(rèn)定犯罪數(shù)額的證據(jù)種類中成功添加了該份電子數(shù)據(jù)證據(jù)。

偵查人員在處理各類信息的過(guò)程中，其取證技術(shù)方式也在不斷進(jìn)行發(fā)展、完善。偵查人員的電子數(shù)據(jù)取證能力也在不斷提高。通過(guò)與技術(shù)人員的聯(lián)合取證工作方式，成功將電子數(shù)據(jù)收集的范圍延伸至手機(jī)、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)等高科技領(lǐng)域，同時(shí)，還能夠全面分析被調(diào)查人員的交游、個(gè)性、興趣愛好等私有信息，從而能在辦案過(guò)程中突破犯罪嫌疑人心理防線之時(shí)提供切實(shí)有效的參考依據(jù)。

目前，該院已經(jīng)通過(guò)政法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)采購(gòu)了一些列專業(yè)的電子取證設(shè)備。該院偵查人員在查辦案件時(shí)，都能綜合地使用這些電子取證設(shè)備，實(shí)現(xiàn)電子數(shù)據(jù)的多元方式提取，并對(duì)電子數(shù)據(jù)證據(jù)進(jìn)行快速挖掘恢復(fù)和準(zhǔn)確分析，不僅僅只對(duì)犯罪嫌疑人的通訊設(shè)備進(jìn)行單向提取，還會(huì)對(duì)犯罪嫌疑人周邊的其他電子設(shè)備進(jìn)行一并勘查，絕不放過(guò)任何蛛絲馬跡。取證范圍完全覆蓋至臺(tái)式計(jì)算機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)等等外聯(lián)設(shè)備。通過(guò)對(duì)各種設(shè)備提取出的信息進(jìn)行綜合分析，很快就能得出該犯罪嫌疑人的生活背景及涉案數(shù)據(jù)信息，這些信息為下一步審訊工作提供了強(qiáng)大的后背支持，為偵查人員能在短時(shí)內(nèi)突破犯罪嫌疑人創(chuàng)造了先決條件。

三、創(chuàng)建偵查信息數(shù)據(jù)庫(kù)及各類技術(shù)服務(wù)平臺(tái)

疊彩區(qū)檢察院近年來(lái)著手對(duì)在查辦案件過(guò)程中已經(jīng)收集、整理的各類數(shù)據(jù)信息進(jìn)行了分類、匯總，將其作為偵查信息數(shù)據(jù)源存儲(chǔ)在內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)中，同時(shí)也積極與外單位進(jìn)行聯(lián)系，建立檢察機(jī)關(guān)與社會(huì)各協(xié)作單位的信息資源共享系統(tǒng)。這些數(shù)據(jù)資源包括與公安機(jī)關(guān)、法院、電信運(yùn)營(yíng)部門、組織部門等機(jī)構(gòu)聯(lián)合的關(guān)于社會(huì)人員的戶籍、車輛管理、出入境信息、位移信息、訴訟檔案信息等各類人員基本數(shù)據(jù)信息；還包括與工商部門、質(zhì)檢部門等機(jī)構(gòu)共享的關(guān)于各大企事業(yè)單位信息，機(jī)關(guān)、團(tuán)體、法人等組織機(jī)關(guān)信息；以及與移動(dòng)、聯(lián)通、電信等運(yùn)營(yíng)商的定位信息，與電子商務(wù)網(wǎng)站的各種訂閱消費(fèi)信息等。

該院通過(guò)與以上各機(jī)構(gòu)、部門建立信息資源共享服務(wù)，結(jié)合查辦職務(wù)犯罪過(guò)程中所掌握的各類線索數(shù)據(jù)庫(kù)，綜合創(chuàng)建出了用于參照、指導(dǎo)辦案的偵查信息數(shù)據(jù)庫(kù)，并通過(guò)在該數(shù)據(jù)庫(kù)中搭建各種數(shù)據(jù)處理技術(shù)服務(wù)平臺(tái)為偵查活動(dòng)提供技術(shù)支持，如智能查詢信息系統(tǒng)、移動(dòng)話單分析系統(tǒng)、社交網(wǎng)絡(luò)綜合分析系統(tǒng)等，這些服務(wù)平臺(tái)能夠在辦案中實(shí)現(xiàn)對(duì)涉案對(duì)象的運(yùn)行軌跡實(shí)行快速查詢和定位跟蹤，準(zhǔn)確掌握其在特定時(shí)間內(nèi)的各種旅游出行、接入網(wǎng)絡(luò)、出入境情況等等特定信息，在確定犯罪嫌疑人的停留地點(diǎn)、不在場(chǎng)證明及實(shí)施抓捕等偵查活動(dòng)中發(fā)揮重大作用。

例如，在偵查某醫(yī)藥公司藥品營(yíng)銷員的行賄案件中，該院就成功通過(guò)查詢犯罪嫌疑人的移動(dòng)通信、通話信息、移動(dòng)位移信息，鎖定了犯罪嫌疑人的位置信息及移動(dòng)軌跡，定位并抓捕到了兩名犯罪嫌疑人。同時(shí)，通過(guò)對(duì)該案中的犯罪嫌疑人的社會(huì)關(guān)系信息進(jìn)行查詢、分析找到了其余與案有關(guān)的一名犯罪嫌疑人的基本信息，從而擴(kuò)大了偵查范圍，對(duì)案件取得突破性進(jìn)展起到了決定性作用。此外，在對(duì)該案的偵查過(guò)程中，該院偵查人員通過(guò)內(nèi)網(wǎng)信息數(shù)據(jù)平臺(tái)，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)及公安、移動(dòng)、電信公司等外單位網(wǎng)絡(luò)提供的大量數(shù)據(jù)信息進(jìn)行提煉、分析，先將犯罪嫌疑人的家庭情況、住址、職業(yè)、工作單位及個(gè)人簡(jiǎn)歷、生活軌跡信息分類匯總，掌握了該犯罪嫌疑人的常去的場(chǎng)所和相關(guān)消費(fèi)記錄信息，并根據(jù)這些分析總結(jié)得出了偵查行動(dòng)方案。

在成功抓捕到犯罪嫌疑人之后，該院偵查人員則立即結(jié)合收集到的各類信息資料，針對(duì)不同犯罪嫌疑人的背景資料，有針對(duì)性地優(yōu)化審訊方案，成功利用掌握的各種信息，巧妙運(yùn)用心理攻擊策略，很快就突破了犯罪嫌疑人的心理防線，查清了幾名犯罪嫌疑人的行賄事實(shí)。

四、全面提升偵查人員的信息技術(shù)水平

疊彩區(qū)檢察院十分重視偵查隊(duì)伍的信息化專業(yè)培養(yǎng)力度。該院技術(shù)人員在院領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一規(guī)劃下，不斷強(qiáng)化與偵查人員進(jìn)行信息技術(shù)的交流與互動(dòng)，技術(shù)人員在一定程度上參與職務(wù)犯罪偵查活動(dòng)，努力為案件偵查提供各種信息和技術(shù)支持，逐步建立了信息引導(dǎo)偵查的模式。在強(qiáng)烈的信息技術(shù)支撐氛圍中，該院的每一名偵查人員都牢固樹立了信息技術(shù)意識(shí)，做到相信信息技術(shù)、依靠信息技術(shù)以及敢于挖掘和利用信息技術(shù)，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，讓信息技術(shù)在案件偵查過(guò)程中的價(jià)值得到最大程度的發(fā)揮。

2014年以來(lái)，疊彩區(qū)檢察院共使用信息技術(shù)引導(dǎo)偵查17件21人，其中利用手機(jī)取證技術(shù)實(shí)現(xiàn)案件突破10件12人，計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備取證6件7人。利用信息技術(shù)分析、鎖定、抓捕犯罪嫌疑人11起，其在所辦案件中均采用了信息數(shù)據(jù)平臺(tái)進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的分析，綜合處理了犯罪嫌疑人的背景、身份、人員關(guān)聯(lián)性及其他生活軌跡信息。做到邊分析邊制定偵查方案，邊調(diào)整審訊策略。以信息軌跡為藍(lán)本，指導(dǎo)偵查工作方向。此外，該院偵查人員在偵查活動(dòng)中逐步掌握了一套完整的電子數(shù)據(jù)取證分析技術(shù)，并不斷在實(shí)踐中加以鞏固和完善。2015年，新培養(yǎng)了掌握電子取證技術(shù)的偵查人員2名，1名干警取得了電子取證鑒定技術(shù)資格。

［1］北京市人民檢察院課題組.信息引導(dǎo)職務(wù)犯罪偵查機(jī)制研究.國(guó)家檢察官學(xué)院學(xué)報(bào)，2011，（2）：122.

［2］馬忠紅.美國(guó)禁毒情報(bào)機(jī)制.中國(guó)公安大學(xué)學(xué)報(bào)，2001，（4）：32.

［3］游巳春、王亞明.情報(bào)信息主導(dǎo)職務(wù)犯罪偵查模式探討.人民檢察，2014，（4）：65.

［4］北京市人民檢察院課題組.信息引導(dǎo)職務(wù)犯罪偵查機(jī)制研究.國(guó)家檢察官學(xué)院學(xué)報(bào)，2011，（2）：125.