蔣鳳靜

案件類型：洗錢罪

承辦檢察官：上海市浦東新區(qū)人民檢察院公訴二處檢察官施凈嵐，中國共產(chǎn)黨第十九次全國代表大會代表，上海市浦東新區(qū)人民檢察院公訴二處命名檢察官。先后榮獲上海市“三八”紅旗手、“五一”勞動獎?wù)碌葮s譽稱號。

2015年12月，被告人張小丹伙同表哥羅有利，在明知丈夫楊吉寧及丹寧公司涉嫌非法集資犯罪被查處的情況下，仍將部分涉案資金共計1088萬余元分多次轉(zhuǎn)入張小丹控制的銀行賬戶，并將部分資金用于購買個人房產(chǎn)。有了錢的張小丹，甚至對找上門來要求其支付丈夫律師費用的律師都置之不理。她覺得律師要價太高，最終只肯支付3萬元，還是讓朋友墊付的，至今也沒還錢給朋友。2016年1月，楊吉寧被刑拘后的2周后，上海警方就根據(jù)銀行的匯款記錄找到了羅有利，繼而確定了張小丹轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的事實。上海警方撥通了張小丹的電話，要求其退出贓款，回上海配合調(diào)查。張小丹口頭答應(yīng)了回滬自首，卻在掛斷電話之后，就更換了手機號碼。最終，上海警方在上海虹橋機場將張小丹抓獲歸案。

最終，法院判處被告人張小丹有期徒刑三年，緩刑三年，罰金六十萬元；判處被告人羅有利有期徒刑二年六個月，緩刑二年六個月，罰金六十萬元。

主講檢察官施凈嵐點評：

1.非法集資案的公司爆倉后，最大難題在于追贓挽損。本案就是以刑事手段打擊非法集資的下游洗錢犯罪，追回贓款、彌補投資人損失的典型案例。涉及個人資產(chǎn)與涉案贓款的區(qū)分，洗錢罪的犯罪構(gòu)成要件。

2.被告人張小丹和丈夫楊吉寧是當(dāng)年“廣東柳依依艷照門事件”的當(dāng)事人。當(dāng)年因情感糾紛在網(wǎng)上爆出裸照，后兩人雙雙至上海發(fā)展，并以兩人的名字成立丹寧集團，也就是“理財寶”的母公司。此事件在理財寶爆倉后再被熱議。涉及夫妻情侶閨趣的尺度問題和網(wǎng)絡(luò)傳播淫穢圖片的相關(guān)問題。

3.犯罪嫌疑人答應(yīng)公安機關(guān)投案自首，卻毀約失聯(lián)，后被公安在機場抓獲。涉及自首認定條件。

4.夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛。面對丈夫陷于囹圄，妻子甚至拒絕為丈夫的辯護律師支付律師費，卻是轉(zhuǎn)走丈夫資產(chǎn)逃避警方追查。