楊江

3 月28 日，天津市國稅局直屬分局原局長(zhǎng)龐順喜（后）、天津港保稅區(qū)瀚通國際貿(mào)易有限公司原總經(jīng)理安慧民被押解回國。

3月28日，潛逃至老撾的天津市國稅局直屬分局原局長(zhǎng)龐順喜、天津港保稅區(qū)瀚通國際貿(mào)易有限公司原總經(jīng)理安慧民被押解回國。龐順喜、安慧民因分別涉嫌受賄罪、行賄罪于2014年12月被立案?jìng)刹椋鬂撎又晾蠐?。中方?lián)合緝捕工作組赴老撾，在老撾執(zhí)法機(jī)關(guān)配合下，經(jīng)過摸排偵查和控制擠壓，兩人迫于壓力向中國駐老撾使館投案。

對(duì)公眾而言，這個(gè)呈現(xiàn)在新聞中的追逃畫面再熟悉不過了，因?yàn)樵谌ツ隇槠诎肽甑摹矮C狐2014”專項(xiàng)行動(dòng)中大家已經(jīng)司空見慣。但這一次的意義卻不同尋?！獌商烨埃簿褪?月26日，中紀(jì)委網(wǎng)站刊發(fā)消息宣布，中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓工作辦公室日前召開會(huì)議，研究部署2015年反腐敗國際追逃追贓工作，決定啟動(dòng)“天網(wǎng)”行動(dòng)。

這意味著“另一只靴子終于落地了”，針對(duì)出逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人而非貪官的“獵狐2014”此前就一直被理解是中國官方為海外追逃貪官“打前站”。

“天網(wǎng)”行動(dòng)是中央反腐敗協(xié)調(diào)小組部署開展的專門針對(duì)外逃腐敗分子的行動(dòng)，有關(guān)部門從今年4月開始，將綜合運(yùn)用警務(wù)、檢務(wù)、外交、金融等手段，集中時(shí)間、集中力量，抓捕一批腐敗分子，清理一批違規(guī)證照，打擊一批地下錢莊，追繳一批涉案資金，勸返一批外逃人員。

具體而言，“天網(wǎng)”行動(dòng)由多個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)組成，分別由中組部、最高檢、公安部、人民銀行等單位牽頭開展。其中，公安部牽頭開展“獵狐2015”專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)緝捕外逃職務(wù)犯罪嫌疑人和腐敗案件重要涉案人，也就是我們通常所稱的“貪官”。

龐順喜、安慧民的歸案宣告了“天網(wǎng)”首戰(zhàn)告捷，可以想見，接下來，大家會(huì)像去年“獵狐”進(jìn)行中的那樣，不斷看到有貪官被押解回國。

2015年，中國海外反腐追逃年，“看點(diǎn)”在哪里？

看點(diǎn)一：

有點(diǎn)有面全面圍剿

最亮的一個(gè)看點(diǎn)當(dāng)然是中國對(duì)貪官出逃問題動(dòng)了真格。在國際上，中國已經(jīng)通過過去一段時(shí)間以來的密集工作，布下了一張針對(duì)出逃貪官的大網(wǎng)，且從多種路徑擴(kuò)寬國際合作，縮小網(wǎng)眼，擴(kuò)大網(wǎng)的覆蓋范圍，而且，“天網(wǎng)”獵“狐”有點(diǎn)有面，既針對(duì)所有出逃的貪官，也給相應(yīng)的國家提供了具體的追逃名單。

中國最高檢反貪局透露，已向美國提供一份追逃“優(yōu)先名單”，請(qǐng)求美方協(xié)助追捕，澳大利亞、法國等國家也都證實(shí)收到了中國遞交的追逃名單，并相繼表示愿意給予幫助追捕。

中國到底有多少貪官逃亡在外，目前并沒有官方數(shù)據(jù)，2013年10月，最高檢檢察長(zhǎng)曹建明曾披露，2008年至2013年五年間，共抓獲外逃貪污賄賂犯罪嫌疑人6694名，這是官方首次給出與外逃貪官相關(guān)的數(shù)據(jù);外逃貪官到底卷走了多少資金同樣是謎，最高法院前院長(zhǎng)肖揚(yáng)在其2009年出版的《反貪報(bào)告》中曾給出數(shù)據(jù)：1988年至2002年的15年間，資金外逃額共1913.57億美元，年均127.57億美元。

天津市國稅局直屬分局原局長(zhǎng)龐順喜。

在北京師范大學(xué)國際刑法研究所所長(zhǎng)黃風(fēng)這名中國著名的反腐專家看來，外逃人員中，公職人員只是占了一小部分，但影響是最大的。

中紀(jì)委宣布“天網(wǎng)”行動(dòng)時(shí)透露了背后的“推手”——習(xí)近平總書記在中央紀(jì)委五次全會(huì)上強(qiáng)調(diào)，要加大國際追逃追贓力度，加強(qiáng)防逃工作，布下天羅地網(wǎng)，決不能讓腐敗分子躲進(jìn)“避罪天堂”逍遙法外。這被視為中央對(duì)國際追逃追贓工作提出了明確要求。

如果說2015年是中國海外反腐追逃年，那么啟動(dòng)其實(shí)是在2014年——2014年1月召開的中央紀(jì)委第三次全會(huì)上，習(xí)近平總書記表示不能讓國外成為一些腐敗分子的“避罪天堂”，腐敗分子即使逃到天涯海角，也要把他們追回來繩之以法，5年、10年、20年都要追，要切斷腐敗分子的后路。

這番講話被視為開始了中國的海外追逃追贓工作。2014年3月，最高檢下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)追逃追贓工作的通知》，強(qiáng)調(diào)建立和完善在逃職務(wù)犯罪嫌疑人信息數(shù)據(jù)庫。為便于開展工作，中紀(jì)委還將外事局與預(yù)防腐敗室整合為國際合作局。當(dāng)年7月，“天網(wǎng)”的前奏——“獵狐”登場(chǎng)，“獵狐2014”專項(xiàng)行動(dòng)共從69個(gè)國家和地區(qū)成功抓獲外逃經(jīng)濟(jì)犯罪人員680人。

2014年10月，中央反腐敗協(xié)調(diào)小組專門成立了國際追逃追贓工作辦公室，由中央紀(jì)委副書記、監(jiān)察部部長(zhǎng)黃樹賢任負(fù)責(zé)人，成員由中央紀(jì)委、最高法、最高檢、外交部、公安部、國家安全部、司法部、中國人民銀行等八單位負(fù)責(zé)人士組成。

緊接著，在11月APEC會(huì)議上，中國成功主導(dǎo)推動(dòng)通過了《北京反腐敗宣言》，成立APEC反腐執(zhí)法合作網(wǎng)絡(luò)。

據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，僅2014年11月，習(xí)近平在參加APEC領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議、G20峰會(huì)期間，在會(huì)晤美國總統(tǒng)奧巴馬、加拿大總理哈珀時(shí)，在出訪澳大利亞、新西蘭和斐濟(jì)期間，就曾先后7次談到國際反腐合作、追逃追贓等話題，得到了廣泛認(rèn)同。

國內(nèi)打虎，境外獵狐，對(duì)腐敗分子形成合圍。為摸清外逃人員底數(shù)，及時(shí)掌握外逃人員信息，中央紀(jì)委建立了“黨和國家工作人員外逃信息管理系統(tǒng)”，中央國家機(jī)關(guān)、各省區(qū)市可通過此系統(tǒng)24小時(shí)及時(shí)報(bào)告外逃人員信息。

2014年12月9日，中央紀(jì)委監(jiān)察部官方網(wǎng)站在顯要位置開通了國際追逃追贓舉報(bào)入口，接受海內(nèi)外舉報(bào)。舉報(bào)專欄開通以來，不僅收到了來自亞洲、歐洲、美洲等海外舉報(bào)件，而且還收到了熱心人士的自薦信，表示愿意為追查外逃官員貢獻(xiàn)力量。

中紀(jì)委網(wǎng)站透露經(jīng)過各有關(guān)部門共同努力，2014年共追逃500多人，追贓30多億元。

看點(diǎn)二：

中央地方一起發(fā)力

為推動(dòng)海外反腐敗追逃追贓，中國在頂層設(shè)計(jì)上，構(gòu)建了多部門協(xié)作的工作機(jī)制，在追逃追贓的各個(gè)環(huán)節(jié)上各司其職，這一套機(jī)制在“獵狐2014”專項(xiàng)行動(dòng)中得到檢驗(yàn)，并加以完善，更趨成熟。

作為升級(jí)版的“天網(wǎng)”，較之“獵狐”有了更多的內(nèi)涵——公安部牽頭開展“獵狐2015”專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)緝捕外逃職務(wù)犯罪嫌疑人和腐敗案件重要涉案人;最高檢牽頭開展職務(wù)犯罪國際追逃追贓專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)抓捕潛逃境外的職務(wù)犯罪嫌疑人;人民銀行會(huì)同公安部開展打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)對(duì)地下錢莊違法犯罪活動(dòng)，利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協(xié)助他人跨境轉(zhuǎn)移贓款等進(jìn)行集中打擊;中組部會(huì)同公安部開展治理違規(guī)辦理和持有因私出入境證照專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)辦理和持有證照情況進(jìn)行清查處理，并對(duì)審批、保管環(huán)節(jié)負(fù)有責(zé)任人員進(jìn)行追責(zé)。

3月24日至3月27日，中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓辦公室主辦了一場(chǎng)為期四天的海外追逃追贓培訓(xùn)班，來自全國各省區(qū)市涉及追逃追贓工作部門的130余人接受了集訓(xùn)，這是十八大以來中紀(jì)委首次就追逃追贓工作專題組織省區(qū)市層面培訓(xùn)，目的就在推動(dòng)省區(qū)市追逃追贓工作。

在開班式上，中央紀(jì)委副書記、監(jiān)察部部長(zhǎng)、國家預(yù)防腐敗局局長(zhǎng)黃樹賢指出，按照中央紀(jì)委五次全會(huì)要求，追逃追贓工作被列為今年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的七項(xiàng)任務(wù)之一。隨著反腐敗國際追逃追贓的推進(jìn)，要求地方也切實(shí)將追逃追贓工作抓起來，加強(qiáng)地方反腐敗協(xié)調(diào)小組對(duì)海外追逃追贓的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和部署，建立健全追逃追贓協(xié)調(diào)機(jī)制。

獵狐2014廣東省公安機(jī)關(guān)專項(xiàng)行動(dòng)。

黃樹賢要求，各地要及時(shí)掌握、報(bào)告外逃人員信息，并采取立案調(diào)查、黨紀(jì)政紀(jì)處理等措施;發(fā)揮地方在勸返和防逃工作中的優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新工作方法，扎緊制度籬笆，形成追逃追贓的“天羅地網(wǎng)”。

十八大以來，在中央層面，中央反腐敗協(xié)調(diào)小組在各有關(guān)部門間建立起國際追逃追贓工作的內(nèi)部協(xié)調(diào)機(jī)制。但是具體到很多案件還是需要各地方部門的共同參與甚至主導(dǎo)執(zhí)行，因此調(diào)動(dòng)地方追逃追贓工作的積極性、提高地方追逃追贓工作能力，對(duì)整個(gè)國家層面的追逃追贓工作的效率至關(guān)重要。

一方面是要追逃，另一方面還要防逃，因此“天網(wǎng)”行動(dòng)具體部署中包括了對(duì)地下錢莊、違規(guī)證照的打擊清理，并明確為行動(dòng)的目標(biāo)。記者注意到，“防逃”工作一直是這兩年來的重點(diǎn)，2014年1月1日，修改后的《國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法》正式施行，該辦法新增了“要求擁有海外金融資產(chǎn)、負(fù)債的中國居民個(gè)人，應(yīng)按照國家外匯管理局規(guī)定申報(bào)相關(guān)情況”的規(guī)定。這些規(guī)定被認(rèn)為是針對(duì)中國腐敗官員將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移海外的現(xiàn)象，并切斷金融資產(chǎn)流失到國外的路徑。公安部反洗錢中心、國家外匯管理局等部門也加大了對(duì)地下錢莊、涉嫌洗錢的可疑賬戶打擊和監(jiān)管。

針對(duì)“裸官”，中共中央2014年1月印發(fā)了《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，明確規(guī)定，對(duì)配偶已移居國（境）外，或者沒有配偶，子女均已移居國（境）外的，不得列入考察對(duì)象。各地政府隨后加大對(duì)官員出境的管制，進(jìn)一步收緊了領(lǐng)導(dǎo)干部因私出境的審批。

中紀(jì)委巡視組在巡視中也點(diǎn)名了廣東、福建等“裸官”問題突出的省份，隨后兩省分別對(duì)巡視情況進(jìn)行了整改。

看點(diǎn)三：

追人追贓雙管齊下

“天網(wǎng)”既追逃也追贓，針對(duì)追贓，國際合作局采取5種方式，分別是：通過雙邊刑事司法協(xié)助條約或引渡條約進(jìn)行追贓、利用贓款贓物所在國犯罪所得追繳法或其他國內(nèi)法進(jìn)行追贓、通過境外民事訴訟方式進(jìn)行追贓、運(yùn)用刑事政策促使犯罪嫌疑人或其近親屬自行退贓。

追贓是檢驗(yàn)追逃反腐成敗的一個(gè)重要指標(biāo)，涉及到挽回國家和人民的損失，也涉及到中國司法尊嚴(yán)的問題。

然而，追贓恰恰是最難的，與貪官們動(dòng)輒卷走數(shù)億元相比，能被追回的贓款微乎其微，以澳大利亞為例，該國檢察機(jī)關(guān)提供的數(shù)據(jù)表明，2002年以來，澳方僅向中國返還了大約750萬美元的款項(xiàng)。

追逃追贓工作，國外只能提供合作和配合，如何證明外逃人員屬于腐敗或經(jīng)濟(jì)犯罪分子、如何證明境外發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)屬于犯罪所得、違法收益，這個(gè)責(zé)任在中國公檢法主管機(jī)關(guān)。因此，海外反腐考驗(yàn)著我國公檢法機(jī)關(guān)對(duì)貪腐分子追逃追贓的調(diào)查取證能力。這也是中國追逃追贓工作要將人民銀行等機(jī)構(gòu)納入進(jìn)來，并加強(qiáng)對(duì)中央、地方辦案人員培訓(xùn)的原因。

包括黃風(fēng)在內(nèi)的一些中國學(xué)者在過去的一段時(shí)間內(nèi)還在各種平臺(tái)發(fā)表了他們對(duì)贓款分享機(jī)制的觀點(diǎn)。贓款分享是國際慣例，美國、日本、新加坡等國都與其他國家簽署了類似協(xié)議，在美國，分享被沒收資產(chǎn)的比例取決于美國司法機(jī)構(gòu)在執(zhí)法合作中做出的“貢獻(xiàn)”——重大協(xié)助分享比例為50%至80%，較大協(xié)助分享比例為40%至50%，提供便利分享比例通常在40%以下;澳大利亞《犯罪收益追繳法》規(guī)定，在幫助其他國家成功追繳資產(chǎn)后，澳方有權(quán)對(duì)被沒收的資產(chǎn)實(shí)行分享。

中國此前并沒有分享機(jī)制，但現(xiàn)在也在改變。專家們較為一致的觀點(diǎn)是，追逃貪官在中外之間是一場(chǎng)不對(duì)等的合作，在“免死”與“贓款分享”上做出一定的讓步有利于反腐大局。

中國與加拿大已經(jīng)談判完成一份“分享和返還被追繳資產(chǎn)協(xié)定”，這是中國就追繳犯罪所得對(duì)外談判的第一項(xiàng)專門協(xié)定。

在中國貪官出逃轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的另一個(gè)熱點(diǎn)國家——美國，也正在加大對(duì)外國貪官查處的力度，美國司法部有權(quán)根據(jù)“貪腐政府高層資產(chǎn)追回行動(dòng)”沒收外國官員貪污的資產(chǎn)并將財(cái)富歸還受害國，最新的案例是，美國司法部近日宣布追繳了韓國前總統(tǒng)全斗煥藏匿在美國的約120萬美元，不久將返還韓國政府。

中美兩國在2014年10月同意推動(dòng)在調(diào)查、追蹤、凍結(jié)、追繳、返還腐敗資產(chǎn)方面開展交流與合作，重點(diǎn)追繳和返還腐敗犯罪資產(chǎn);2014年12月，中美執(zhí)法合作聯(lián)合聯(lián)絡(luò)小組第12次會(huì)議，雙方就進(jìn)一步加強(qiáng)反腐敗追逃追贓合作達(dá)成重要共識(shí)。

2015年8月APEC反腐敗工作組會(huì)議，中美雙方將在現(xiàn)有追逃追贓合作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步探討開拓各種有效的合作新途徑。

因此在追贓問題上，中國和美國等國家有很大的開展空間。

看點(diǎn)四：

中國美國合作突破

經(jīng)常在國際事務(wù)中充當(dāng)西方發(fā)達(dá)國家?guī)ь^大哥的“美國”如何與中國開展追逃追贓合作最為引人關(guān)注，可以說美國的合作態(tài)度對(duì)一些尚持觀望、不夠積極主動(dòng)的國家具有風(fēng)向標(biāo)作用。

去年開展獵狐行動(dòng)后，中國國家主席習(xí)近平在會(huì)見美國、加拿大等國領(lǐng)導(dǎo)人時(shí)屢次提及中國正在加大反腐敗斗爭(zhēng)，應(yīng)該加強(qiáng)追逃追贓合作，得到了美國、澳大利亞、加拿大等國的響應(yīng)，這些國家表示并不愿意成為“避罪天堂”。但實(shí)際上，美國、澳大利亞、加拿大在中國的貪官眼里一直就是“避罪天堂”，也是中國貪官最主要出逃的方向。

中國目前對(duì)外締結(jié)了39項(xiàng)雙邊引渡條約，其中29項(xiàng)已經(jīng)生效，52項(xiàng)刑事司法協(xié)助條約，其中46項(xiàng)已經(jīng)生效。難點(diǎn)正在于美國、澳大利亞、加拿大等國至今沒有與中國簽訂雙邊引渡條約，加上司法制度的不同與政治因素的影響，中國在這些國家的追逃追贓工作一直很難開展，以美國為例，自2004年以來，美國在11年間僅向中國遣返過兩名貪官。其中一人是原中國銀行開平支行行長(zhǎng)余振東。

“獵狐2014”已經(jīng)檢驗(yàn)出了這種尷尬的現(xiàn)狀，我國在國際追逃的方法上主要有四種——引渡、遣返、異地追訴與勸返，在中國周邊一些國家，比如老撾、泰國，追逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的工作相對(duì)比較容易，多是引渡回國，但出逃美國、加拿大、澳大利亞等國的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人，基本上就是靠勸返或利用他們回國的機(jī)會(huì)通過邊控抓捕。

中國推動(dòng)的《北京反腐敗宣言》提出進(jìn)一步發(fā)掘運(yùn)用《聯(lián)合國反腐敗公約》、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》等國際法律文書，以及《亞太經(jīng)合組織圣地亞哥反腐敗與提高透明度行動(dòng)計(jì)劃》等現(xiàn)有國際合作倡議推動(dòng)雙邊反腐敗合作的潛力;鼓勵(lì)成員經(jīng)濟(jì)體在適當(dāng)情況下簽署、締結(jié)雙邊引渡條約和司法協(xié)助協(xié)定，并效法成功范式推進(jìn)雙邊反腐敗執(zhí)法合作。這將有利于突破一直以來制約中國海外追逃追贓的瓶頸，推動(dòng)中國與美國、加拿大、澳大利等國雙邊引渡條約的締結(jié)。

雖然中美至今沒有簽訂雙邊引渡條約，但中美在反腐敗國際追逃追贓方面的合作跡象讓人樂觀。

美國務(wù)院發(fā)言人普薩基確認(rèn)美方曾收到過中國提供的逃美貪官名單。目前，有關(guān)的追逃行動(dòng)正在進(jìn)行之中。她表示，兩國主要通過司法部門討論追逃事宜。美方鼓勵(lì)中方提供有力的證據(jù)和情報(bào)，以便讓美國執(zhí)法部門能夠?qū)ι娓讣M(jìn)行調(diào)查和起訴。

普薩基稱，即使沒有引渡條約，美方仍可將逃犯通過移民訴訟程序等渠道進(jìn)行遣返。她說，是否與一國簽署引渡條約，美方將考慮諸多因素。比如，只有一國首先同意引渡本國公民，美國才會(huì)考慮與之簽署引渡條約。

另一件發(fā)生在中美之間，同樣引發(fā)國際社會(huì)關(guān)注的事情是，3月17日，出逃美國的中儲(chǔ)糧周口直屬倉庫主任喬建軍及其前妻趙世蘭被美國聯(lián)邦執(zhí)法人員以移民欺詐和洗錢等罪名告上法庭。這是美國在我國宣布“獵狐”行動(dòng)后，首次起訴中國外逃貪官，被一些輿論理解為中美反腐敗合作進(jìn)入快車道，但是這種看法是否過于樂觀有待后觀。

現(xiàn)在，中美兩國的法律界都有不少聲音認(rèn)為中美兩國應(yīng)加快締結(jié)雙邊引渡條約，捅破引渡條約這層天花板，拓寬追逃追贓渠道。

由于沒簽引渡條約，中美追逃追贓合作確實(shí)存在難度，目前美國方面合作的主要方式仍是調(diào)查貪官的簽證欺詐和洗錢問題，通過起訴來遣返或就地審判。

此前的余振東是如此，現(xiàn)在的喬建軍亦是如此。

“天網(wǎng)”撒出去，會(huì)有哪些“大魚”落網(wǎng)，這是最令人期待的。在目前出逃的貪官中，“呼聲”最高的是出逃已有12年的原國家電力公司總經(jīng)理、吉林省省長(zhǎng)、中共云南省委書記高嚴(yán)。

高嚴(yán)于2002年9月潛逃至澳大利亞，2003年11月26日，因嚴(yán)重違法違紀(jì)被開除黨籍、開除公職。2014年10月20日，有媒體曾報(bào)道，澳大利亞同意將在幾周之內(nèi)展開沒收貪污官員財(cái)產(chǎn)的首次行動(dòng)。高嚴(yán)將是此次行動(dòng)的一個(gè)關(guān)鍵目標(biāo)。

在中國海外追逃追贓的名單中，高嚴(yán)可以說是關(guān)注度最高的一個(gè)，時(shí)被國內(nèi)外媒體問及，就在今年兩會(huì)期間，還有澳門記者追問為何追逃高嚴(yán)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)十幾年。對(duì)此，云南省省委書記李紀(jì)恒表示，國家會(huì)加大追逃力度，處理腐敗分子。

出逃海外的貪官，有“老虎”有“蒼蠅”，在全球各地，不斷有中國的貪官落網(wǎng)并被以各種途徑帶回國內(nèi)受審，是可以預(yù)見的。唯獨(dú)“會(huì)有哪些大貪落網(wǎng)”最為懸疑。

目前懸念已解開一半的還是出逃美國的喬建軍。喬建軍于1998年至2011年間擔(dān)任中國中儲(chǔ)糧河南周口直屬庫主任，其間通過允許糧商銷售倉庫中的儲(chǔ)備轉(zhuǎn)換糧以及虛報(bào)“托市糧”收購數(shù)量而賺取約7億元人民幣的非法資金所得，并將其中一部分兌換為約5000萬美元轉(zhuǎn)移至美國。2011年11月，喬建軍攜帶3億多元人民幣外逃。紀(jì)委部門對(duì)中儲(chǔ)糧河南分公司的腐敗問題展開了調(diào)查，截至2013年已立案查辦110人。

2011年，喬建軍與趙世蘭通過EB-5投資移民項(xiàng)目赴美。該項(xiàng)目要求投資移民者承諾對(duì)美國進(jìn)行100萬美元的無定向投資或50萬美元的定向投資，后者是絕大多數(shù)來自中國投資移民者的首選。在申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后，投資者及其配偶和子女可以獲得美國綠卡并在美國合法居住兩年。如果兩年后他們能夠證明自己的投資為美國創(chuàng)造了10個(gè)以上的就業(yè)機(jī)會(huì)就可以獲得永久居留許可。

EB-5項(xiàng)目為防止投資移民者借由移民進(jìn)行洗錢而特別要求投資者在申請(qǐng)移民時(shí)登記資金來源。然而，喬建軍與趙世蘭并未如實(shí)登記資金來源，且趙世蘭向美國移民局申報(bào)的本應(yīng)投給美國企業(yè)的50萬美元定向投資，被用于購買西雅圖郊區(qū)紐卡斯?fàn)柕囊粭潛碛兴木邮业淖≌Ｔ谮w世蘭申請(qǐng)投資移民時(shí)，她已經(jīng)與喬建軍離婚，但仍謊報(bào)二人屬婚姻關(guān)系。

正是根據(jù)中國最高人民法院和中國公安部提供的線索，美國方面到中國取證，把喬建軍和前妻趙世蘭全部犯罪行為查了個(gè)一清二楚。

目前，趙世蘭已被美國檢方逮捕，并且不能保釋，喬建軍仍然在逃，但已被美國司法機(jī)關(guān)通緝。

美國檢察官說，在無引渡條約情況下，可以以欺詐性移民為由將趙世蘭驅(qū)逐出境。

“天網(wǎng)”恢恢，定有斬獲，讓我們拭目以待。