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        有組織犯罪案件證據(jù)審查起訴標(biāo)準(zhǔn)論

        2015-09-10 07:22:44蔣和平
        人民論壇 2015年29期

        蔣和平

        【摘要】有組織犯罪作為一種特殊的犯罪,其犯罪構(gòu)成存在整罪與子罪之間的構(gòu)罪要件差異性和層次性,針對有組織犯罪中解構(gòu)式的子罪和建構(gòu)式的整罪而言,司法機(jī)關(guān)分別采取排除合理懷疑與形成內(nèi)心確信作為有組織犯罪證據(jù)審查起訴標(biāo)準(zhǔn),符合該類犯罪的構(gòu)成要件特點(diǎn)及證據(jù)分布要求,成為擺脫有組織犯罪證明困境的重要方式。

        【關(guān)鍵詞】二維標(biāo)準(zhǔn) 整罪 子罪 排除合理懷疑 內(nèi)心確信

        【中圖分類號】DF472 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A

        有組織犯罪(本文特指“黑社會性質(zhì)組織犯罪”,下同)案件從犯罪結(jié)構(gòu)表征為整罪與子罪有機(jī)統(tǒng)一的“雙層構(gòu)罪模式”,即由罪名眾多、案件繁雜且彼此交叉的子罪和子罪群共證的整罪構(gòu)成。在刑事案件中,證據(jù)作為證實(shí)案件事實(shí)的材料,其結(jié)構(gòu)及分布與犯罪構(gòu)成緊密相關(guān),有組織犯罪案件的“雙層構(gòu)罪模式”直接決定了該類案件證據(jù)的“雙重證明功能”,即有組織犯罪案件的證據(jù)既要證明子罪“單一構(gòu)罪模式”的案件事實(shí),同時(shí)還要證明整罪案件歸納性構(gòu)罪要件。就目前而言,檢察機(jī)關(guān)對有組織犯罪案件采取了與普通刑事案件相同的一維審查起訴標(biāo)準(zhǔn)—證據(jù)確實(shí)、充分。雖然新修改的《刑事訴訟法》第五十三條引入了“排除合理懷疑”的輔助性標(biāo)準(zhǔn),對證據(jù)確實(shí)、充分的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作了擴(kuò)充性立法,增強(qiáng)了刑事司法的可行性和操作性。筆者以為,檢察機(jī)關(guān)在審查“雙層構(gòu)罪模式”的有組織犯罪案件中對整罪案件及子罪案件均適用“證據(jù)確實(shí)、充分”的一維標(biāo)準(zhǔn),值得商榷。因?yàn)檎锇讣妥幼锇讣膶?shí)體構(gòu)罪要件和證據(jù)證明對象、方法、功能等方面均存在較大差異,其證明標(biāo)準(zhǔn)必然不同。

        構(gòu)罪要件差異性和層次性

        子罪構(gòu)罪要件具體化及其特殊性。就單個(gè)子罪案件而言,根據(jù)通說,其犯罪構(gòu)成與一般普通刑事案件具有同質(zhì)性,構(gòu)罪要件具體化為犯罪主體、犯罪客體、犯罪主觀方面和犯罪客觀方面等四個(gè)要件。但是,作為整罪中的子罪群而言又表現(xiàn)出特殊性:涉案人數(shù)眾多。涉嫌罪名多。子罪關(guān)系復(fù)雜。這些涉黑人員涉嫌罪名相互交叉、作案時(shí)空跨度長,致使各子罪之間關(guān)系緊密且錯(cuò)綜復(fù)雜。如四川“劉漢涉黑案”中,涉案人員達(dá)36人,涉及罪名15項(xiàng),且多次出現(xiàn)一人多案或者多人一案等彼此交叉的情形。①結(jié)果表明,子罪案件構(gòu)罪要件具體化及子罪群表現(xiàn)出的群體特殊性決定了對整罪案件進(jìn)行解構(gòu)屬性。

        整罪構(gòu)罪要件抽象化及其歸納性。雖然中國現(xiàn)行刑法中對有組織犯罪的整罪概念進(jìn)行了規(guī)定,即對采取暴力、威脅抑或其他相當(dāng)?shù)氖侄?,不斷地欺壓、殘害群眾,稱霸某一行業(yè)或者某一領(lǐng)域,對社會經(jīng)濟(jì)、生活秩序造成嚴(yán)重破壞地有組織地違法犯罪活動,稱之為有組織犯罪。但這一規(guī)定也存在著過于抽象和原則,操作性不強(qiáng)。為此,我國針對有組織犯罪特征概括性問題做出了一系列細(xì)化性工作。一是2000年12月份最高人民法院采取司法解釋的方式,頒布了《關(guān)于審理黑社會性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,明確提出現(xiàn)行刑法規(guī)定有組織犯罪必須具備的構(gòu)罪要件:一是具有嚴(yán)密的組織結(jié)構(gòu)。即組織中人數(shù)較多,組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,骨干成員均比較明確且基本固定,具有較嚴(yán)的組織紀(jì)律對其成員進(jìn)行約束和管理;二是具有經(jīng)濟(jì)性。即犯罪組織通過違法犯罪行為大肆斂財(cái),具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力;三是通過威逼利誘國家工作人員參加涉黑犯罪活動,或者為涉黑犯罪組織提供“黑保護(hù)傘”;四是暴力性,即犯罪組織在一定區(qū)域或者行業(yè)范圍內(nèi),采取各種暴力行為進(jìn)行違法犯罪活動。

        二是全國人大常委會于2002年4月通過立法解釋,通過了《關(guān)于刑法第二百九十四條第一款的解釋》,對最高人民法院的司法解釋進(jìn)行部分“修正”,贊成有組織犯罪具備四大要件:即組織性、經(jīng)濟(jì)性、暴力性、非法控制性,但對黑保護(hù)傘作為選擇性構(gòu)罪要件進(jìn)入立法解釋,這樣一來,從構(gòu)罪的角度分析,立法解釋從某種程度上降低了入罪門檻,且操作性進(jìn)一步增強(qiáng)。因此,全國人大的這一立法解釋納入了刑法修正案(八)之中,正式成為刑法典的重要組成部分。通過全國人大和最高法院的法律解釋,對有組織犯罪案件的構(gòu)罪要件進(jìn)行實(shí)質(zhì)性歸納,即組織性、經(jīng)濟(jì)性和非法控制性等三個(gè)必要性要件以及一個(gè)選擇性要件—“保護(hù)傘”問題。這種抽象的構(gòu)罪要件不同于普通刑事案件,其抽象過程屬于建構(gòu)過程,不同于子罪案件的解構(gòu)方式。

        綜上而言,有組織犯罪案件從構(gòu)罪要件上分析存在明顯差異性。同時(shí),從整體結(jié)構(gòu)分析具有明顯的層次性。其一,就單個(gè)子罪而言,不僅犯罪行為具有組織、決策、指揮、實(shí)施等層級性,而且,犯罪主體之間具有主犯、從犯、脅從犯、教唆犯等層級性。其二,整罪由數(shù)個(gè)子罪有機(jī)整合而成,從整體上分為整罪和子罪兩個(gè)層次。

        證明功能雙重性

        有組織犯罪案件證據(jù)證明功能雙重性,即同一證據(jù)既要證明子罪案件的犯罪構(gòu)成,同時(shí)也要證明整罪案件的歸納性要件。前述論之,有組織犯罪案件具有明顯的層次性,最重要存在整罪和子罪兩個(gè)層次,有組織犯罪案件證據(jù)既要證明子罪案件事實(shí),又要證明整罪案件事實(shí),具有明顯的雙重性證明功能。因此,偵查部門必須先收集證據(jù)證明第一層子罪案件事實(shí),若干個(gè)子罪證據(jù)既相互聯(lián)系又相互印證,所有證據(jù)有機(jī)組合后具有共同證明性,對證明子罪事實(shí)的共證證據(jù)進(jìn)行歸納、組證,從中提煉出“組織性”、“經(jīng)濟(jì)性”、“非法控制性”等有組織犯罪的構(gòu)罪特征,證明第二層有組織犯罪案件事實(shí)。

        這樣一來,有組織犯罪案件全體證據(jù)就形成雙重證據(jù)體系,即子罪證據(jù)體系和整罪證據(jù)體系。子罪證據(jù)體系按照“單一構(gòu)罪模式”中由若干既相互聯(lián)系又相互印證的證據(jù)材料所構(gòu)成的能夠證明犯罪主體、犯罪主觀方面、犯罪客體、犯罪客觀方面證據(jù)系統(tǒng)。②整罪證據(jù)體系則是具有共證性的證據(jù)材料所構(gòu)成的具有證明“組織性”“經(jīng)濟(jì)性”“非法控制性”等特征的證據(jù)系統(tǒng)。兩個(gè)證據(jù)體系相互關(guān)聯(lián)、彼此交叉,又相對獨(dú)立,有機(jī)統(tǒng)一于有組織犯罪案件證據(jù)體系中,但二者之間在證明對象、方法、功能上等方面存在明顯差異,因此,在證明標(biāo)準(zhǔn)上必然不同于普通刑事案件。

        兩個(gè)證據(jù)體系在證明對象上存在層次差異性。子罪證據(jù)體系證明子罪案件事實(shí),屬于有組織犯罪案件中第一層次的案件事實(shí),也是證明整個(gè)涉黑案件的基石。整罪證據(jù)體系則是在子罪證據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行歸納和重組,證明第二層次的涉黑案件的整罪事實(shí)。證明方法上存在具象性與抽象性之分。子罪證據(jù)體系主要采取普通刑事案件“四要件”構(gòu)罪證明方法,對該類犯罪的主體、主觀方面、客體以及客觀方面進(jìn)行具體證明。與此相反,整罪證據(jù)體系則對從眾多子罪事實(shí)中歸納出“組織性”、“經(jīng)濟(jì)性”、“非法控制性”等特征進(jìn)行抽象性證明。證明功能上存在一部與全部之別。子罪證據(jù)體系僅僅證明有組織犯罪案件中某一個(gè)或幾個(gè)案件事實(shí),即便能夠證明全部子罪案件事實(shí),也僅僅局限于子罪案件范圍之內(nèi)。整罪證據(jù)體系則在子罪證據(jù)基礎(chǔ)上對整罪案件事實(shí)進(jìn)行證明,具有全局性。這種證明對象、方法、功能上的差異性以及其建構(gòu)式構(gòu)罪方式對審查起訴標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生重要影響。

        排除合理懷疑:子罪證據(jù)審查標(biāo)準(zhǔn)

        各國因訴訟模式不同,在偵查終結(jié)和起訴環(huán)節(jié),偵查機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)以及審判機(jī)關(guān)參與偵查與起訴的權(quán)力安排和標(biāo)準(zhǔn)存在差異。西方法治國家的訴訟程序不存在明顯階段性,通過取證和審查證據(jù),司法人員對證據(jù)的心證始終處于動態(tài)變化中。③因此,不少國家在偵查終結(jié)后,檢察機(jī)關(guān)起訴時(shí)的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)基本低于“排除合理懷疑”或“內(nèi)心確信”等有罪判決標(biāo)準(zhǔn)。

        “排除合理懷疑”作為英美法系國家刑事案件有罪判決的證明標(biāo)準(zhǔn),對其含義的理解存在多重性。世界著名的《布萊克法律詞典》對“排除合理懷疑”作這樣的解釋,即排除合理懷疑是指全面的證實(shí)、完全的確信或者一種道德上的確定性,該詞典進(jìn)一步指出“排除合理懷疑“和清楚、準(zhǔn)確、無可置疑的涵義相當(dāng)。在刑事訴訟中,如果要判決被告人有罪,其行為就必須被證明到排除合理懷疑的程度。這里涉及到道德確實(shí)性與排除合理懷疑的關(guān)系問題,美國聯(lián)保最高法院對此解釋認(rèn)為:“合理的懷疑”則指作為一個(gè)謹(jǐn)慎的人在面對其人生之中的重大、重要事件之時(shí),將所提示的事實(shí)當(dāng)作真相,在根據(jù)此真相采取具體行動之前,裹足不前的、躊躇徘徊的懷疑。法官及陪審團(tuán)在沒有偏頗地、充分地、公正地綜合考慮全部證據(jù)以后,應(yīng)該在道德確實(shí)性的程度上對被告人是否有罪作出明確指示。④因此,排除合理懷疑,必須是建立在證據(jù)基礎(chǔ)上,不能無端的、吹毛求疵式的懷疑,將這些合理的懷疑排除之后,達(dá)到一種道德上的確定性,方可控訴罪刑。

        前述論及我國刑事司法對處于不同階段的案件均采用同一標(biāo)準(zhǔn),即“證據(jù)確實(shí)、充分”,檢察機(jī)關(guān)審查起訴和法院有罪判決概莫例外。⑤我國《刑事訴訟法》第五十三條第二款對證據(jù)確實(shí)充、分作了進(jìn)一步解釋:一是證據(jù)裁判原則,不論是定罪的事實(shí)還是量刑的事實(shí)都必須有相應(yīng)的證據(jù)予以證明;二是證據(jù)能力規(guī)則,據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)法定程序查證屬實(shí);三是綜合性判斷和經(jīng)驗(yàn)法則,對所認(rèn)定事實(shí)必須達(dá)到“排除合理懷疑”的程度。這樣一來,“排除合理懷疑”作為證明標(biāo)準(zhǔn),第一次被我國立法所確立,具有進(jìn)步性。那么這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是對證據(jù)確實(shí)充分的補(bǔ)充解釋呢?還是在原標(biāo)準(zhǔn)之外進(jìn)一步進(jìn)行審查判斷呢?究竟“排除合理懷疑”與我國一貫實(shí)行的“證據(jù)確實(shí)、充分”處于何種關(guān)系呢?學(xué)界存在兩種較為對立的觀點(diǎn)。

        第一種觀點(diǎn)認(rèn)為:“犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分”的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)成為最高標(biāo)準(zhǔn),最大程度上保護(hù)被告人合法權(quán)利,不應(yīng)當(dāng)予以取締,應(yīng)當(dāng)繼續(xù)保留。同時(shí),也指出只是該規(guī)定過于原則,操作性太差,因而,引進(jìn)“排除合理懷疑” 標(biāo)準(zhǔn),對其進(jìn)行程度上的規(guī)制,從而將“犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分”與“排除合理懷疑”相互結(jié)合,要求司法人員從正反兩方面考慮證明標(biāo)準(zhǔn)問題,進(jìn)一步增強(qiáng)證明標(biāo)準(zhǔn)的操作性。⑤

        第二種觀點(diǎn)對此予以反駁,其進(jìn)一步分析指出“證據(jù)確實(shí)充分”與“排除合理懷疑”之間的內(nèi)在關(guān)系,即“證據(jù)確實(shí)、充分是證明標(biāo)準(zhǔn)的充分條件;排除合理懷疑則是證明的必要條件。也就是說從證明標(biāo)準(zhǔn)的高低區(qū)別來看,證據(jù)確實(shí)、充分的證明標(biāo)準(zhǔn)要高于排除合理懷疑。結(jié)論為:“證據(jù)確實(shí)充分”必然意味著“排除合理懷疑”,相反,如果案件存在合理懷疑,那就不能確認(rèn)證據(jù)確實(shí)充分?!雹抟虼?,從程序標(biāo)準(zhǔn)階梯化和刑事案件個(gè)體化的維度考量檢察機(jī)關(guān)審查標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)該以“排除合理懷疑”為宜。確定“排除合理懷疑”為檢察機(jī)關(guān)審查有組織犯罪子罪案件的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn),主要出于如下考量:

        第一,在有組織犯罪案件中,單個(gè)案件相對于有組織犯罪整案而言,其實(shí)質(zhì)是一種解構(gòu)關(guān)系,根據(jù)我刑事實(shí)體法的構(gòu)罪要件特點(diǎn)和刑事證據(jù)的組證要求,這種單個(gè)案件證據(jù)組合其本質(zhì)是 “在建構(gòu)過程中解構(gòu)(排疑)”。⑦因而,采取“排除合理懷疑”進(jìn)行審查,符合單個(gè)案件本身的結(jié)構(gòu)要求。

        第二,有組織犯罪涉及多個(gè)犯罪主體及眾多的個(gè)案(子罪),《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》第二條規(guī)定:有組織犯罪至少三人,我國打擊有組織犯罪刑事司法實(shí)務(wù)要求,構(gòu)成有組織犯罪必須涉嫌三件以上刑事案件,且這些犯罪主體和案件并非孤立,而是相互交叉、彼此支持的有機(jī)組合體。如果采取西方法治國家的“很大的定罪可能”、或者存在起訴的“合理的根據(jù)”抑或“有犯罪嫌疑”的審查標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)我國審判機(jī)關(guān)現(xiàn)有判決標(biāo)準(zhǔn)衡量,則有很大部分案件進(jìn)入審判程序后將作無罪判決。這樣以來,檢察機(jī)關(guān)有濫用國家起訴權(quán)之嫌,既侵犯了公民合法的人身權(quán)益又浪費(fèi)國家司法資源。因此,檢察機(jī)關(guān)審查必須高于西方法治國家刑事訴訟指控標(biāo)準(zhǔn)。

        第三,有組織犯罪案件涉及的子罪與整罪采取并罰方式,因有組織犯罪案件的組織性、非法控制性等特點(diǎn),其中涉及眾多案件的被告人有可能被判處死刑立即執(zhí)行,如果對死刑案件,也適用“證據(jù)確實(shí)、充分”和“排除合理懷疑”相結(jié)合的有罪判決標(biāo)準(zhǔn),與實(shí)際情況恰恰不符。因?yàn)樵谛淌滤痉ǖ膶?shí)際把握中,對死刑案件的證明往往把握最嚴(yán)。采取以“高度蓋然性”進(jìn)行衡量,死刑案件的“蓋然性”把握必須達(dá)到人類在現(xiàn)階段所能認(rèn)識的最高程度,即應(yīng)達(dá)到百分之百的確信程度。如果檢察機(jī)關(guān)采取高于“排除合理懷疑”的“證據(jù)確實(shí)、充分”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查,則可能漏掉部分犯罪嫌疑人,犧牲實(shí)質(zhì)正義,也可能導(dǎo)致證據(jù)審查判決化,進(jìn)一步加劇審判程序虛化現(xiàn)象。

        形成內(nèi)心確信:整罪證據(jù)審查標(biāo)準(zhǔn)

        對有組織犯罪案件整罪的證據(jù)審查,不同于個(gè)罪審查,個(gè)罪審查采取在建構(gòu)中進(jìn)行解構(gòu),即其標(biāo)準(zhǔn)為“排除合理懷疑”,對犯罪主體及犯罪主體實(shí)施的犯罪事實(shí)達(dá)到排他性和唯一性。而審查機(jī)關(guān)對整罪進(jìn)行審查是在審查個(gè)罪關(guān)聯(lián)性的基礎(chǔ)上,綜合各個(gè)罪的共同特征—組織性、經(jīng)濟(jì)性、非法控制性等特征,進(jìn)一步對整罪證據(jù)進(jìn)行融合和審視,采取 “在解構(gòu)中進(jìn)行建構(gòu)式”的審查模式。⑧因而,其審查標(biāo)準(zhǔn)異于個(gè)案審查的標(biāo)準(zhǔn)—排除合理懷疑,而是采用與建構(gòu)式相適應(yīng)的審查標(biāo)準(zhǔn)—內(nèi)心確信。

        起源法國的“內(nèi)心確信”,原指在審判階段,法官在庭審中通過聽取訴訟當(dāng)事人的舉證、質(zhì)證、辯論、審閱卷宗以及查找法律規(guī)范依據(jù)等活動,依據(jù)既有法律,遵循相應(yīng)的訴訟規(guī)則,對證據(jù)采信、法律適用、裁判調(diào)整等問題,在內(nèi)心形成某種確定且堅(jiān)信的結(jié)論。從某種意義上,內(nèi)心確信與排除合理懷疑之間即相互聯(lián)系又存在差異,概而論之,其兩者均屬于“自由心證”兩個(gè)方面,排除合理懷疑采取“證偽”的方式在建構(gòu)中進(jìn)行解構(gòu),而內(nèi)心確信則采取“證實(shí)”的方式在解構(gòu)中進(jìn)行結(jié)構(gòu),兩者的標(biāo)準(zhǔn)均屬于西方法治國家有罪判決標(biāo)準(zhǔn),高于“有定罪的可能”等起訴標(biāo)準(zhǔn),而低于我國有罪判決“證據(jù)確實(shí)、充分”標(biāo)準(zhǔn),遵循梯式差異型審查標(biāo)準(zhǔn),采取“內(nèi)心確信”標(biāo)準(zhǔn)審查我國有組織犯罪案件的整罪證據(jù)。因此,檢察機(jī)關(guān)對有組織犯罪案件進(jìn)行審查起訴,應(yīng)該采取符合子罪和整罪構(gòu)罪要件相適應(yīng)的排除合理懷疑及內(nèi)心確信的二維標(biāo)準(zhǔn),更符合我國有組織犯罪案件審查起訴刑事司法實(shí)際,貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)形勢政策,有利于打擊犯罪、保障人權(quán)。

        (作者單位:重慶市公安局;本文系重慶市公安局“涉黑案件偵查終結(jié)的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與審查研究課題”階段性成果,項(xiàng)目編號:2010-28)

        【注釋】

        ①“劉漢案查辦紀(jì)實(shí)”,鳳凰網(wǎng),2014年6月23日。

        ②樊崇義:《刑事證據(jù)法原理與適用》,北京:中國人民公安大學(xué)出版社,2001年。

        ③⑥⑦⑧龍宗智:“中國法語境中的‘排除合理懷疑’”,《中外法學(xué)》,2012年第6期

        ④[日]中川孝博:《超越合理性懷疑的證明—刑事審判中證明標(biāo)準(zhǔn)的功能》,東京:日本現(xiàn)代人文社,2003年,第203~204頁。

        ⑤王尚新:“刑事證據(jù)立法研究手記”,載何家弘主編:《證據(jù)學(xué)論壇》,2012年第4卷,第315頁。

        責(zé)編 /張蕾

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