王胤煌　陳惠雄

內容摘要：當前，因非法傳銷活動及其衍生犯罪所引發(fā)的組織、領導傳銷活動罪及非法拘禁罪、故意傷害罪、綁架罪、詐騙罪等其他刑事犯罪案件大量發(fā)生，對社會安定、穩(wěn)定造成較大負面影響。有鑒于此，通過惠安縣人民檢察院辦案實際對當?shù)胤欠▊麂N活動的特點、原因及存在的主要問題進行剖析，進而提出有針對性的防范與應對措施，刻不容緩、勢在必行。

關鍵詞：非法傳銷 衍生犯罪 防范對策

近年來，隨著我縣社會經濟的迅猛發(fā)展，惠安縣域尤其是縣城螺城鎮(zhèn)一帶相繼涌入大量傳銷人員大肆進行非法傳銷活動，嚴重擾亂我縣經濟秩序和人民群眾的生產生活，并對社會安定、穩(wěn)定造成較大負面影響，因傳銷活動及其衍生犯罪所引發(fā)的組織、領導傳銷活動罪及非法拘禁罪、故意傷害罪、綁架罪、詐騙罪等其他刑事犯罪案件大量發(fā)生。2014年1至9月份，我院共計辦理非法傳銷系列案件56件321人，其中涉嫌組織、領導傳銷活動罪4件29人（含部督、省督各1件），非法拘禁罪48件282人，故意傷害罪2件5人，綁架罪1件3人，詐騙罪1件2人；已批準逮捕31件202人（同比上升53.8%）、提起公訴24件117人（同比上升56.6%）。有鑒于此，通過對當前呈高發(fā)態(tài)勢的因非法傳銷活動衍生的犯罪現(xiàn)象進行有針對性的研究與探討，以期拋磚引玉，引起法學同仁的共鳴，進而有助于切實推動該項檢察實務工作卓有成效地開展。

一、當前我縣非法傳銷活動的特點

（一）人員結構復雜

由于傳銷公司不在其注冊地而是跨省、市進行傳銷活動，也不在傳銷行為地發(fā)展本地傳銷人員，因而我縣非法傳銷人員均來自外地。從人員地域看，為便于發(fā)展、控制對象，我縣非法傳銷組織招募的下線絕大多數(shù)來自四川、重慶、湖南、湖北、江西、貴州等經濟欠發(fā)達地區(qū)的內陸省份，如彭某等14人組織、領導傳銷活動罪一案涉案人員全部系來自西部內陸的外來人員；從年齡構成看，參與非法傳銷人員80%左右是20-30歲的年輕人，但老幼參與人員有日益增多的趨勢，其中年齡最大的62周歲，最小的尚未滿16周歲；從文化程度看，受當前經濟發(fā)展不景氣、就業(yè)壓力大的影響，也有部分社會閱歷淺的大學畢業(yè)生或在校生被騙參加非法傳銷組織，約占比10%左右，且比重呈上升之勢。

（二）人員關系特殊

從查獲的非法傳銷人員結構關系來看，基本系熟人關系。隨著交通、通訊日益便捷和互聯(lián)網日益普及，非法傳銷活動由過去在同學、同事、親屬、朋友、老鄉(xiāng)范圍內發(fā)展下線，轉向利用互聯(lián)網、QQ、MSN、微信等交友聊天工具，以邀請旅游、介紹工作等為由誘騙全國各地各類人群加入非法傳銷組織。從2014年以來我縣被解救的傳銷受害人員來看，其中將近50%是被網友以“介紹工作”為由誘騙加入非法傳銷組織。

（三）傳銷手段多樣

非法傳銷犯罪活動已由過去單純傳銷商品轉變?yōu)橹饕且詿o產品的拉人頭傳銷犯罪為主，非法傳銷人員利用親情、友情，以做生意、介紹工作等名義將親戚、朋友、同鄉(xiāng)、同學騙離原籍到我縣城關一帶聚集。凡進入團伙，其通訊、社交和日常行動等均受到嚴格的監(jiān)控和限制。并將傳銷是否屬于犯罪以及如何應對警察的盤問列為對新成員進行洗腦教育的重要講授內容，最大限度的利用現(xiàn)代化通訊、網絡工具實施傳銷犯罪。同時，非法傳銷進出款項大多使用銀行卡異地存取，使得現(xiàn)階段非法傳銷活動隱蔽性更強。

（四）活動地點隱蔽

非法傳銷組織通常在較為隱蔽的城關轄區(qū)小區(qū)商品房、城中村出租私房等地點活動，且住處更換頻繁，實行“家長式”封閉管理，一個家庭6-10人不等。有明確的每日生活作息制度、請銷假制度。每次外出每人身上不能帶大數(shù)額現(xiàn)金，不準私自外出打電話。從以往搗毀的非法傳銷組織窩點進行統(tǒng)計，基本分布于幾個老舊社區(qū)。這類社區(qū)中的樓房年代較久，出租率較低，且租金相對便宜（1套3室2廳公寓月租只要400-600元）。非法傳銷組織一般都租住于相對隱蔽，人跡罕至的最頂樓。

（五）組織網絡嚴密

非法傳銷內部組織嚴密、分工明確、等級森嚴、單線聯(lián)系，呈“金字塔”型管理模式。非法傳銷組織大頭目為逃避制裁躲在幕后遙控指揮，中、小頭目跨市（縣、區(qū)）組織活動，并由專人負責“培訓、收費、資金運轉、網絡”維持，形成多層級、跨地域、單向性的組織體系，每個等級之間相互保密，單線聯(lián)系，下級無法了解上級和同級的情況，上級對下級的情況則一目了然。因此，我縣抓獲的非法傳銷人員基本上屬于中低端人員，對上一層級的情況知之甚少或一無所知，很難做到“一鍋端”，給與毀滅性打擊。

（六）衍生犯罪嚴重

在辦理組織、領導傳銷系列犯罪案件中，我們發(fā)現(xiàn)通過采用強行拘禁等暴力、脅迫手段控制新加入非法傳銷組織人員的情況非常普遍且極其嚴重，其中涉嫌非法拘禁犯罪人員達48件282人，涉嫌故意傷害、綁架、詐騙犯罪4件10人。且其中絕大部分加入非法傳銷組織人員本身既是受害人又是加害人，在自身利益受到不法侵害后為轉嫁損失又轉而對身邊的親戚、朋友、同學下手，進行所謂的“殺熟”，進而導致惡性循環(huán)。

二、非法傳銷活動產生的主要原因

（一）市場機制不夠健全，給不法分子以可乘之機

現(xiàn)階段，我國的市場經濟秩序尚處于逐漸成熟階段，市場機制還不夠規(guī)范有序，很多制度不夠完善，管理措施也未能落實到位，一些不法分子利用管理上的漏洞巧立名目乘機成立公司假借專賣、代理、直銷、連鎖、網絡傳銷等名義有恃無恐地進行變相傳銷、推銷假冒偽劣產品甚至堂而皇之地走私商品，從中坑害百姓并牟取暴利。

（二）群眾法制觀念淡薄，存在不勞而獲僥幸心理

當前非法傳銷活動的危害性還未能切實引起全社會的廣泛關注，個別單位和房屋出租戶為追求經濟效益，公然為非法傳銷分子的居住和活動提供場所，對發(fā)生在身邊的非法傳銷活動充耳不聞、熟視無睹，有的甚至片面地認為傳銷是一種推銷產品的經濟活動，外地傳銷人員來當?shù)爻宰∠M，可以促進第三產業(yè)的發(fā)展，活躍當?shù)亟洕鹊龋瑢е铝朔欠▊麂N活動擁有較大的生存與發(fā)展空間。一些群眾對直銷、傳銷活動的內容和危害性不甚了解，因而極易被非法傳銷組織鼓吹的假象所蒙蔽，從而誤入歧途，加入非法傳銷組織。此外，非法傳銷組織還利用一些年輕人閱歷不深、求職心切的心理特點，以招工等手段為名，以宣揚“高收入”的伎倆進行洗腦，并讓所謂成功人士交流心得，軟硬兼施，將其騙入“火坑”。通過具有高度煽動性及誘惑性讓人一夜暴富、不勞而獲的言辭，使人沉溺于所謂的“發(fā)財夢”中不能自拔，以至倫理缺失、道德淪喪、夫妻反目、父子相向、親朋好友形同陌路，不僅給家庭造成巨大傷害，也給社會的文明與和諧帶來了嚴重危害。

（三）法律法規(guī)亟待完善，打擊傳銷犯罪面臨瓶頸

我國《刑法》目前雖已規(guī)定有組織、領導傳銷罪，但對非法傳銷的行為本身如何作質的分析，如何定罪處罰以及在適用中如何認定情節(jié)嚴重、情節(jié)特別嚴重，尚沒有一個切實可行的具體的操作規(guī)定，增加了司法實踐中操作上的難度，客觀上造成在全國各地關于傳銷一類的判決案例中，相同情形的事實判決結果卻大相徑庭，影響了法律的嚴肅性和統(tǒng)一性。此外，非法傳銷案件的證據(jù)收集、調取、固定難。由于涉案人員眾多，且被害人多數(shù)來自外地偏遠農村，造成偵查機關調查取證困難、檢察機關復核證據(jù)困難的問題。而且傳銷組織復雜，公安機關抓獲的多是些“小嘍嘍”，上線等高級人員多為“搖控指揮”，難以抓獲，很多涉案人員到案后均將責任推到在逃的上線身上，在被害人無法復核，上線又在逃的情況下，對案件的證據(jù)收集、定性帶來極大困難，也難以達到打擊的預期效果。

三、當前打擊非法傳銷活動中存在的主要問題

當前非法傳銷組織及其違法犯罪活動在我縣轄區(qū)內活動頻繁、屢禁不絕，歸根到底，主要存在以下幾方面的問題：

（一）立法存在疏漏，給傳銷犯罪可乘之機

一是為應對打擊，有效規(guī)避執(zhí)法風險，非法傳銷組織通常化整為零，在查處傳銷違法活動過程中，大多數(shù)傳銷窩點人數(shù)都局限在10多名左右，達不到《刑法》中的組織、領導傳銷活動罪規(guī)定的傳銷人數(shù)下限，或主要嫌疑人的級別未達到三級以上，從而難以構成組織、領導傳銷罪，造成打擊效果大打折扣。二是在沒有被害人指控的情況下，也同樣無法追究嫌疑人非法拘禁等行為的法律責任，無形中讓部分組織者和骨干分子心存僥幸，從中鉆了法律的空子，逃避法律的打擊。三是我縣抓獲的傳銷組織主要領導大多按非法拘禁罪立案處理，無論是非法拘禁或是組織、領導傳銷活動罪兩個罪名的量刑都非常輕，刑期大多不超過1年，因此法律手段失之偏軟，很難起到有效的震懾作用。

（二）辦案方式陳舊，客觀上造成打擊不力

經過較長時間的發(fā)展演變，非法傳銷組織己呈現(xiàn)出成員關系特殊、傳銷手段多樣、活動方式隱蔽、組織網絡復雜等新的特點。而執(zhí)法辦案機關并沒有與時俱進、深入研究出一套行之有效的新的工作方式、方法，積極應對新情況、新問題，而是一味停留在原有的老思維、舊經驗去查處非法傳銷組織及其違法犯罪活動，辦案手段明顯滯后，從而導致辦案工作陷入被動，辦案人員終日疲于應付，打擊效果明顯不高。

（三）查處過程困難，案件辦理難度較大

一是取證難。非法傳銷活動上線人員取得非法所得后，立即將非法所得轉移，使得在追繳非法所得上造成了巨大的困難。同時，下線人員在繳納“加盟費”后都未取得繳費憑證，也使在非法所得數(shù)額的認定上，缺乏有效的證據(jù)。加之一些“入局”者在被查處后，執(zhí)迷不悟，不講實話，非法傳銷人員以“家”為單位，彼此之間互不往來，給查辦案件帶來困難。二是抓主犯難。非法傳銷主犯躲在幕后，身居異地，遙控指揮，抓獲查處的傳銷窩點的主要頭目大多在四五級人員，一旦案發(fā)，無法抓獲主要犯罪嫌疑人，難以達到打擊的目的。三是驅散難。相關部門在打擊處理過程中，對絕大部分參與非法傳銷的人員實施遣返，遣返工作在人力、財力、物力方面面臨著很大困難，加之個別思想頑固、執(zhí)迷不悟者幻想另起爐灶，想方設法逃避遣返，給遣返工作帶來難度，甚至影響打擊效果，極易造成死灰復燃。

四、今后應當采取的主要防范及應對措施

（一）加大宣傳力度，注重引導輿論聲勢

充分利用電視臺、報紙、互聯(lián)網、手機短信、戶外廣告等多種渠道，采取靈活多樣的方式卓有成效地開展聲勢浩大的宣傳活動，通過大張旗鼓地宣傳法律、法規(guī)，曝光典型案件，揭露非法傳銷活動的本質和危害。組織開展打擊非法傳銷宣傳活動進社區(qū)、進鄉(xiāng)村、進學校、進工廠等活動，進一步加強宣傳教育的覆蓋面和滲透力，形成強大的輿論聲勢，發(fā)動和動員社會各界和人民群眾積極舉報非法傳銷組織。如我院就結合當?shù)乜h政法委組織的“平安惠安”宣傳月活動，深入本縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，通過進村入戶，采用以案析法的方法與群眾面對面進行不耐其煩解釋、疏導，使得群眾充分認識到非法傳銷的社會危害性，并有針對性地制作有關非法傳銷活動法制宣傳小冊進行分發(fā)，取得較好的社會效果和法律效果。

（二）通力協(xié)調配合，注重形成防控合力

防范和遏制傳銷違法犯罪活動，不僅僅是司法機關的工作職責，更需要社會各界及有關部門的協(xié)調配合，齊抓共管。公、檢、法及工商、銀行、城監(jiān)等職能部門要充分發(fā)揮各自職能作用，相互配合，協(xié)同作戰(zhàn)，對發(fā)現(xiàn)的非法傳銷和變相傳銷苗頭、線索，應及時依據(jù)有關法律法規(guī)予以監(jiān)控、甄別、認定、查處，移送，切實形成工作合力，提高整體效能?；莅部h當?shù)卣畬Υ驌舴欠▊麂N活動高度重視，專門為此設立工作協(xié)調小組，多次專門召開工作協(xié)調會，切實做到信息共享、工作互動。

（三）完善長效機制，注重監(jiān)管防控工作

嚴厲打擊和遏制非法傳銷活動是一項長期和艱巨的社會系統(tǒng)工程，需要在當?shù)卣慕y(tǒng)一領導下，協(xié)調各職能部門，依靠群眾、發(fā)動群眾，建立長效監(jiān)管防控機制。必須以開展創(chuàng)建“無傳銷租房”、“無傳銷社區(qū)”、 “無傳銷賓館酒店”活動為契機，切實加大對賓館、酒店、出租房及暫住人口的查處力度，確保管理的制度化、規(guī)范化與常態(tài)化，實現(xiàn)“管、防、控、打”一體化，做到打防并舉、標本兼治。有效防止非法傳銷現(xiàn)象的進一步滲透、蔓延及復發(fā)，全面鞏固打擊成果。