據(jù)香港《明報》日前報道，一名90后內(nèi)地女子涉嫌在港清洗約100億港元黑錢，被押半年后獲準支付3000萬港元現(xiàn)金保釋外出，之后棄保逃之夭夭。3月19日該女子沒有現(xiàn)身香港法庭聆訊，法官遂下令將保釋金充公，并發(fā)出拘捕令。她是誰？為什么有這么大的能量？這位神秘女子的背景引發(fā)各方猜測。

用8個戶口洗百億港元黑錢 這宗離奇的洗黑錢案被告名叫趙丹娜，現(xiàn)年22歲?？胤脚?，被告以8個戶口洗黑錢100億港元。在索取法律意見后趙丹娜將被控八項罪名，案件將于高等法院審訊，被告暫時沒有任何在香港的資產(chǎn)被凍結(jié)。

控方指出，趙丹娜于2013年6月起被押，2013年12月起，以3000萬港元現(xiàn)金以及兩名擔保人分別提供100萬港元及400萬港元的現(xiàn)金擔保而獲得保釋，但被告須遵守“不準離港”以及“每天到警署報到”等條件。

不過，趙丹娜自今年1月7日起就再也沒有到警署報到，其3000萬港元保釋金已經(jīng)被充公。

擔保人猜測女孩被人操控 裁判官之后下令兩名擔保人3月19日到庭，以決定是否將他們的擔保金充公。

當天到庭的擔保人蕭炎坤，今年68歲，在香港小有名氣，曾任博愛醫(yī)院的主席，在香港資本市場長袖善舞，還做過房地產(chǎn)等生意。這個案件之所以備受關注，是因為被告人年僅22歲，卻涉嫌洗黑錢100億港元之多。擔保人蕭炎坤在出庭后猜測，這個年輕的女孩可能被人操控。

另外，3000萬港元的保釋金也屬罕見。保釋金額除了反映控罪的嚴重性之外，也反映法庭擔心涉案被告棄保潛逃的風險以及其財政狀況。以往法庭定出的大額保釋金，最高為5500萬港元現(xiàn)金。

通過中銀香港戶口洗錢800萬港元 財新網(wǎng)19日報道稱，香港法院控罪指出，趙丹娜在2012年12月6日至2012年12月21日期間，通過中國銀行香港戶口清洗800萬港元黑錢。

此前，案件在香港荃灣裁判法院再提訊時，控方進一步披露，被告以8個戶口洗錢100億港元，索取法律意見后會將控罪增加至八項。

其中一名提供500萬港元擔保的男子趙端成，早前請求延期到庭，并獲法官批準。據(jù)接近案件人士透露，趙端成為趙丹娜的叔叔，從事體育用品生意，在內(nèi)地廣東省設有廠房。

趙丹娜只是家庭主婦？ 庭審后，蕭炎坤表示，他與趙丹娜的老公張永安熟識，因此認識趙丹娜。同時他與趙端成也是好友?！爱敃r是張永安找到我，讓我為趙丹娜作擔保的。”

蕭炎坤指出，張永安現(xiàn)年26歲，居于深圳，做貿(mào)易生意，趙丹娜只是家庭主婦?！摆w丹娜當時被扣押，被指涉及洗錢，他老公也感到詫異，大呼冤枉，所以才請我?guī)兔！！?/p>

據(jù)蕭炎坤回憶，最后一次見到趙丹娜，是趙被保釋后，為感謝蕭炎坤幫忙保釋，趙與老公及父親一起與蕭吃飯。不過蕭炎坤表示已記不清吃飯的具體時間，他只記得，趙的父親是潮州人，從事房地產(chǎn)開發(fā)生意。

涉及地下錢莊行業(yè)？ 記者通過香港公司注冊處查到，趙丹娜早于2010年就在香港注冊了公司，但公司并無實業(yè)。警方指出，趙丹娜利用殼公司在香港銀行開戶從事洗錢的行為。

根據(jù)香港公司注冊處的資料，趙丹娜在香港至少有兩家公司，一家名為丹飛國際（香港）有限公司，另一家名為寶藝有限公司，不過其中一家已經(jīng)宣告解散，另一家?guī)捉I(yè)。

有分析認為，趙姓女子可能從事的是地下錢莊行業(yè)，包括地下外匯結(jié)算、信貸、匯兌、融資結(jié)算等，“這些公司在中國香港、迪拜、新加坡、歐洲和美國都會設點，一來賺取外匯匯率差價，二來偷逃稅款，所謂洗錢百億，可能是累計而來?！?/p>

綜合摘自《東南快報》、《河南商報》等