鐘理

她擁有5個戶籍身份，在遭上海警方通緝后，與德國男友混跡于深圳富豪圈，數(shù)年間騙得近3億元人民幣，被騙的包括國企高管、民間投資大戶、臺灣商界大佬一共8人。日前，深圳市中級法院對該案作出一審判決，判處被告人鄭利無期徒刑，其男友被判有期徒刑八年，附加驅(qū)逐出境。

拿了別人巨額錢款后玩起了失蹤

1973年出生于上海某鋼鐵公司中層的鄭利，家境狀況相比常人十分優(yōu)越。在松江二中畢業(yè)后，鄭利考上華東政法大學(xué)。她父親說，鄭利從小性格好強(qiáng)，自己和妻子工作忙，還要照顧小女兒，所以對鄭利的照顧比較少。從小到大，生活就讀包括考大學(xué)，都是鄭利自己照顧自己，獨(dú)立能力很強(qiáng)。

大學(xué)畢業(yè)后，鄭利進(jìn)入某銀行外匯科工作。兩年后離職，鄭利進(jìn)入某香港公司上海分公司當(dāng)經(jīng)理。2003年，她開了家投資咨詢有限公司，名為上海銀和。

2004年9月，一謝姓男子找到鄭利的父親。他告訴鄭利的父親，鄭利幫他們辦貸款業(yè)務(wù)，款沒有辦下來，交的1000萬元保證金也沒了。隨后，她父親以前的同事、親戚朋友陸續(xù)上門，說鄭利幫他們理財、炒匯，拿了上百萬元的錢就不見了。

2005年，上海警方開始網(wǎng)上追逃。鄭利后化名林意、黃少妹、黎菊梅、蔣林意，開始與羅伯特混跡于深圳富豪圈中。

結(jié)識德國男友混跡深圳富豪圈行騙

2004年，鄭某在上海結(jié)識了德國人羅則·羅伯特。羅伯特告訴鄭利，他是一名軟件工程師，家里也并非十分有錢。鄭利隨后告訴他，自己在廣州生活，大老板在某銀行外匯部門工作，有大量資金從事投資業(yè)務(wù)。但羅伯特事后告訴檢察人員，自己從沒見過她的老板。

在廣州，兩人戀愛了。起初，鄭利經(jīng)營了一家發(fā)廊，賺了一些錢。但后來，經(jīng)營出了問題，發(fā)生一些經(jīng)濟(jì)糾紛，兩人就搬到了深圳。鄭利通過朋友，搞到了五個合法的戶籍身份，改名換姓。

2006年，在香港，她與羅伯特投資了一家珠寶公司。兩人先向鉆石行老板林某采購少量價值較低的鉆石，取得林某的信任后，獲得價值較高的鉆石供貨，典當(dāng)?shù)降洚?dāng)行套取資金，用于炒股牟利等。2007至2008年，兩人騙取了92.58萬美元的鉆石。但因炒股虧本，兩人隱匿蹤跡。

巧舌如簧騙取一臺灣商人近億元理財款

隨后，她和羅伯特開始在深圳廣交朋友。他們再利用這些關(guān)系，結(jié)識尋找投資機(jī)會的富豪。她和羅伯特的日常生活十分奢侈。兩人擁有至少三輛名車，包括一輛法拉利、兩輛奔馳。她專職的香港司機(jī)，月薪過萬。他們在華僑城純水岸的住所月租金3.5萬元，還雇有一個菲傭。而這一切，讓深圳的富豪們印象深刻，絲毫不起疑心。

接受檢察人員調(diào)查時，羅伯特說，鄭利是一個受過良好教育、智商很高的人。她商談的技巧尤為高超，說的話條理明晰、頭頭是道。她了解西方和中國的文化。這使她與眾不同，獨(dú)具魅力。當(dāng)獲取了富豪們的信任后，她就開始與對方談生意。羅伯特說，她總是以中間人的名義做事，說自己給老板或老板控制的基金工作，從未說過其實(shí)她自己就是老板。

羅伯特說，鄭利對銀行系統(tǒng)的知識非常了解。臺灣一家人壽保險股份公司的董事長鄧某在被鄭利天花亂墜的游說過后，因?yàn)橄嘈培嵗膶I(yè)，與鄭利簽投資理財協(xié)議，被騙1600萬美元（合人民幣約9700萬元）。

自稱錢均用于真實(shí)投資卻難圓其說

被捕后，鄭利告訴警方，她吸收的投資款均用于真實(shí)投資。但警方詢問具體的投資憑證時，她又說找不到了，或者銷毀了，或者被手下的員工拿走了。她的員工們則告訴警方，鄭利與羅伯特開了兩家投資公司，但幾乎沒有做成一項(xiàng)業(yè)務(wù)。

據(jù)警方調(diào)查，她建立了一個復(fù)雜的資金轉(zhuǎn)賬網(wǎng)絡(luò)。她轉(zhuǎn)移了大量資金，不但追討損失的富豪們難以查找，給警方的辦案也帶來了難度。2012年12月，她被提起公訴。深圳警方曾對此案進(jìn)行三次補(bǔ)充偵查。

深圳市檢察院認(rèn)為，鄭利和羅伯特以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對方財物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，詐騙金額達(dá)到3.6億元。但開庭多次，她從不承認(rèn)自己有罪。

庭審現(xiàn)場：老外被告對一審判決并不買賬

庭審日上午10時30分，40歲的鄭利出現(xiàn)在深圳市紅嶺中路1036號深圳市中級法院二號刑事法庭上。此刻，她身穿灰色衣褲，后背印有“深二看0228號”，頭發(fā)梳理得整整齊齊，腦后用紅線扎著一根馬尾辮。在庭上坐定后，她幾次扭頭看向旁聽席，那里并沒有她的親屬，只有羅伯特的多名親屬從德國趕來旁聽。

羅伯特戴著一副深色鏡框的眼鏡，平頭，一臉胡碴。他衣服的背后印著“深一看”幾個字。

法官宣讀判決書時，鄭利佝僂著背。當(dāng)法官宣判她被判處無期徒刑，沒收個人所有財產(chǎn)后，鄭利沒有作聲。

庭審現(xiàn)場，羅伯特的母親、繼父和弟弟等家人均到法庭旁聽，羅伯特進(jìn)場時還對他們微笑示意。而鄭利的家人則沒有來，只有一名朋友到場旁聽。受害者中到現(xiàn)場旁聽的只有廣西投資者鐘響明。

根據(jù)判決書，被告人鄭利犯合同詐騙罪，偽造居民身份證罪，數(shù)罪并罰判處無期徒刑，并處沒收個人全部財產(chǎn)。鄭利的辯護(hù)人廣東君言律師事務(wù)所主任劉輝稱，他們對一審宣判的結(jié)果早有準(zhǔn)備，“若判決有罪則必然會是無期徒刑，因?yàn)樯姘傅慕痤~特別巨大”。但劉輝表示，他們會盡快提起上訴，并且對終審結(jié)果滿懷信心。

羅伯特的辯護(hù)人北京市大成（深圳）律師事務(wù)所高級合伙人楊乾武律師則指出，羅伯特的家人認(rèn)為一審的判決結(jié)果“糟透了”，他們堅(jiān)持認(rèn)為羅伯特是無罪的。根據(jù)判決書，羅伯特犯合同詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣120萬元，附加驅(qū)逐出境?！氨M管我相信法庭的判決已經(jīng)綜合考慮到了羅伯特是外國人等多種因素，但我的當(dāng)事人只能接受無罪釋放這個結(jié)果?！睏钋湔f，“甚至連判處緩刑的有罪判決也不能接受?！?/p>

楊乾武堅(jiān)持為羅伯特做無罪辯護(hù)，他提出的辯護(hù)意見主要有三點(diǎn)：其一，在警方扣押的羅伯特所有電子通訊設(shè)備中，均未發(fā)現(xiàn)羅伯特的涉案證據(jù)；其二，即便羅伯特被指控偽造成德國超級富二代的說法成立，也不能證明與被害人之間的交易行為存在法律上的因果關(guān)系，被害人與鄭利發(fā)生交易主要是基于高回報率以及前期的成功項(xiàng)目；其三，在本案中羅伯特并沒有逃匿行為，也沒有揮霍被害人的資金，因此不存在非法占有他人財產(chǎn)的目的。

兩大疑問：

一、鄭利騙取的錢去澳門賭輸了？

鄭利騙取的錢去了哪里？這個問題是控辯雙方爭議的焦點(diǎn)之一。

控方稱，鄭利騙取的錢大都去澳門賭博時賭輸了。辯方則提交了一份澳門賭場負(fù)責(zé)人的聲明，稱該負(fù)責(zé)人向警方作證，鄭利在澳門賭輸三四億港元的說法不真實(shí)。

鄭利本人稱，涉案款項(xiàng)均已用于正當(dāng)投資，如在澳門投資房產(chǎn)、賭廳股權(quán)等。她說自己在境外有很多股票、期權(quán)投資，但具體記不清了。

法院判決書稱，鄭利、羅伯特在深圳成立的德富瑞、德富擇公司在案發(fā)期間沒有任何正當(dāng)經(jīng)營。審計(jì)報告顯示，二被告人收到涉案款項(xiàng)后，即在短期內(nèi)通過頻繁轉(zhuǎn)賬匯入其他賬戶，少部分資金被直接匯到其他受害人賬戶，或匯入德富瑞、德富擇公司支付日常花費(fèi)，其余大部分資金去向不明，款項(xiàng)流向與所謂投資項(xiàng)目沒有關(guān)聯(lián)性。

鄭利和辯護(hù)人稱，涉案部分款項(xiàng)被用于新加坡、香港等境外金融市場的股票、股權(quán)、期貨投資，但庭審中鄭利不能提出任何證據(jù)證明上述投資的存在。

審理期間鄭利還辯稱，其在澳門投資了房產(chǎn)和賭廳。經(jīng)查，鄭利在澳門將部分款項(xiàng)用于賭博，在澳門購買的房產(chǎn)也被變賣用于歸還賭債，并無投資行為。

法庭認(rèn)定，鄭利、羅伯特實(shí)施詐騙時，采用先履行小額合同的方法，誘騙被害人給付大額財產(chǎn)后非法占為己有，二被告人所謂“成功交易”是取得被害人信任的慣用手段，是放長線釣大魚，目的是為騙取更多的錢財。

據(jù)悉，鄭利曾在本月上旬通過律師向親友轉(zhuǎn)交了一封親筆信，信中稱她把很多涉案款項(xiàng)投資在16家已上市和18家排隊(duì)IPO的中小創(chuàng)業(yè)板股權(quán)中，并稱如果她被判監(jiān)禁出不來，這些投資將打水漂，無法償還受害人。不過，其至今無法向警方提供錢用于投資的證明。

鄭利目前有多少資產(chǎn)？辯護(hù)律師曾指出鄭有4.6億元固定資產(chǎn)和股權(quán)投資。然而目前沒有證據(jù)顯示這筆巨額資產(chǎn)和股權(quán)的存在，判決書顯示鄭利從投資人手中獲得的大量錢財不知去向。辯護(hù)律師則稱財產(chǎn)涉及隱私，他們無法提供相關(guān)證據(jù)。

鄭曾于2010年4月在龍華圣莫麗斯花園買了一套別墅，向銀行貸款875萬元，現(xiàn)因無法歸還到期貸款，法院判決擬拍賣房產(chǎn)清償債務(wù)。

二、真實(shí)涉案金額遠(yuǎn)高于認(rèn)定金額？

該案涉案金額也是各方關(guān)注的焦點(diǎn)。法庭最后認(rèn)定的鄭利和羅伯特的詐騙金額與公訴機(jī)關(guān)起訴書中指控的金額并不一致。據(jù)悉，公訴機(jī)關(guān)指控鄭利詐騙3.6億元，羅伯特參與詐騙2.1億元，而法院最后認(rèn)定鄭利詐騙金額是2.96億元，羅伯特參與詐騙1.38億元。

法庭查明，一些富豪與鄭利的經(jīng)濟(jì)往來發(fā)生于2011年2月至5月，在此期間，這些富豪將款項(xiàng)匯給鄭利進(jìn)行理財、投資入股。鄭利也履行了部分義務(wù)。2011年5月23日，鄭因本案被抓，客觀上無法繼續(xù)履行合同義務(wù)，公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)尚不能證明鄭利主觀上具有非法占有的故意，因此法庭對公訴機(jī)關(guān)的相關(guān)指控不予支持。

然而宣判之后也有受害人提出法庭認(rèn)定的詐騙金額并不準(zhǔn)確，真實(shí)的涉案金額遠(yuǎn)高于目前認(rèn)定的金額，因一些受害人本身的錢來源不明，他們并不愿意提供真實(shí)的被騙金額，導(dǎo)致最后法庭的認(rèn)定與事實(shí)有差距。

除了涉案金額，該案中還有一些疑點(diǎn)尚待警方做出調(diào)查。包括鄭利所使用的四個偽造身份戶籍是否有公職人員牽涉其中，警方辦案過程中查封收繳的物品數(shù)量與被告人說法有出入，被告人的公司有六輛車，但只有三輛車有扣押手續(xù)，另有三輛車下落不明。被告人還稱，其位于華僑城的住處有70萬港元在警方搜查之后下落不明。

控辯焦點(diǎn)

是否有偽造身份證行為法庭：被抓后仍使用虛假身份

法庭查明，被告人鄭利持有林意、黃少妹、黎菊梅、蔣林意等五個不同戶籍身份，她在日常和商業(yè)交往中使用上述身份。辯護(hù)人稱，涉案證件由公安機(jī)關(guān)辦理，可能涉嫌制作虛假戶籍檔案，因此認(rèn)為造假人員是司法人員，并非鄭利。法庭認(rèn)為，鄭利偽造居民身份證是否有其他人員參與，應(yīng)由司法機(jī)關(guān)繼續(xù)調(diào)查，不屬該案審理范圍。鄭利作為具有完全民事行為能力的成年人，偽造、持有并使用虛假身份是其積極主動追求的結(jié)果，并非外界強(qiáng)加。相關(guān)辯護(hù)意見不能成立。

鄭利還辯稱，之所以取得多個戶籍身份是為了開立證券及外匯交易賬戶的需要。法庭卻查明，鄭利不能提供其使用不同身份開設(shè)交易賬戶進(jìn)行交易的證據(jù)。鄭利被抓獲后面對公安機(jī)關(guān)時，仍繼續(xù)使用黃少妹的虛假身份，鄭利和辯護(hù)人對此不能合理解釋。相關(guān)辯護(hù)意見法庭沒有采納。

黑龍江首富之子有無被騙

法庭：不能認(rèn)定兩人夫妻關(guān)系

此案中一個引人關(guān)注的受害人是黑龍江首富劉樹清之子劉海龍。他與被告人鄭利關(guān)系密切。鄭利向法庭辯稱，她與劉海龍是夫妻關(guān)系，并未騙劉，還將大量款項(xiàng)匯給劉。

法庭查明，鄭利與劉海龍并未履行合法的結(jié)婚手續(xù)，結(jié)婚證復(fù)印件的真實(shí)性、合法性無法查證，不能據(jù)此認(rèn)定兩人是夫妻關(guān)系。鄭利詐騙劉海龍的事實(shí)有其本人供述、被害人陳述、證人證實(shí)，并有銀行轉(zhuǎn)賬記錄、審計(jì)報告結(jié)集及物證，足以認(rèn)定。

鏈接：富豪為什么相信鄭利？

鄭利與德國人羅伯特混跡于深圳的富豪圈，先后從8位富翁處騙得近3億元，最高一筆受騙金額高達(dá)1600萬美元。鄭利為什么能成功算計(jì)富豪？通過梳理本案案情，發(fā)現(xiàn)鄭利騙富豪有三個手法。

施騙手法一：裝富豪

在長達(dá)數(shù)年的詐騙歷程中，鄭利始終把自己以及羅伯特包裝成超級富豪，這一點(diǎn)甚至讓不少受騙的富豪都印象深刻。案發(fā)前，鄭利住在華僑城純水岸價值數(shù)千萬元的豪宅中，還雇有一個菲傭，出入都是法拉利、奔馳豪車，開車的香港司機(jī)月薪過萬。不僅如此，鄭利還在外人面前把羅伯特吹噓為德國羅杰斯貴族之后，在世界范圍內(nèi)做珠寶生意，掌控上百億的基金。在詐騙臺灣人壽保險股份公司的董事長鄧某時，為了取得對方的信任，鄭利使用了偽造的匯豐銀行賬戶結(jié)余證明，里面有900多億港元的存款，鄧某方面看了結(jié)余證明后戒備心理就自然解除了。

施騙手法二：裝高手

富豪投資項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，希望能夠找到一個可靠的投資人。正是抓住這一點(diǎn)，鄭利往往通過考察項(xiàng)目的機(jī)會，向受騙對象展示她的人脈資源、專業(yè)能力、資金實(shí)力，從而贏得富豪們的信任。鄭利還曾現(xiàn)場演示自己的“股票投資”，讓人印象深刻的是：鄭利還拿出自己的手機(jī)，上面是石油期貨走勢圖，石油每下跌一塊錢，她就進(jìn)賬100萬美元。

施騙手法三：裝國際

曾長期在銀行外匯科上班的鄭利，了解西方和中國的文化。羅伯特說，在他見過的中國人中，在高級西餐能夠具備正確的餐飲禮儀和言談舉止的為數(shù)不多，鄭利就是其中的一個，這使她與眾不同。富豪們往往被鄭利優(yōu)雅得體的風(fēng)度迷惑，不會想到眼前這個女人是騙子。