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        2013年7月企業(yè)界犯罪案件追蹤

        2013-08-21 07:52:10
        法人 2013年8期
        關(guān)鍵詞:集資董事長(zhǎng)詐騙

        皮包公司老板非法集資2.4億被捕

        7月6日,有媒體報(bào)道,黑龍江齊齊哈爾市年近40歲的葛某,在三年前注資10萬(wàn)元,成立了房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司。然而,此公司并沒(méi)有真正的業(yè)務(wù)和項(xiàng)目,而是以此做非法集資,3年來(lái),非法集資額度達(dá)到了2.4億元。近日,葛某、許某、王某等13名犯罪嫌疑人分別因涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款罪,已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。

        6月19日,年近40歲的犯罪嫌疑人葛某被幾名受害者扭送到了齊市公安機(jī)關(guān),20日,齊齊哈爾市公安局對(duì)此案進(jìn)行了專案?jìng)刹椋l(fā)現(xiàn)葛某伙同他人以高額利息為誘餌,向社會(huì)非法集資,且數(shù)額巨大,其行為涉嫌集資詐騙犯罪。

        經(jīng)查,犯罪嫌疑人葛某于2010年6月在齊市建華工商分局,注冊(cè)成立齊齊哈爾某房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。然而,公司成立后,葛某并未開展相關(guān)房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),而是以虛構(gòu)公司“倒貸”需要墊付資金為由,以公司員工、親朋好友為依托和媒介,承諾以月息不低于6分,甚至日息不低于3分的高額回報(bào)為誘餌,在社會(huì)上大肆進(jìn)行集資詐騙活動(dòng)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),參與集資群眾主要涉及齊市北三區(qū)、富拉爾基區(qū)及梅里斯區(qū),非法集資額度達(dá)到了2.4億元。目前,案件正在進(jìn)一步審理中。

        天津:詐騙近650萬(wàn)元 一公司老板獲刑18年

        7月11日,天津河西法院對(duì)河西區(qū)人民檢察院提起公訴的被告人劉某涉嫌詐騙、信用卡詐騙一案做出一審判決,認(rèn)定被告人劉某犯詐騙罪、信用卡詐騙罪,并數(shù)罪并罰判處其有期徒刑18年,罰金人民幣53萬(wàn)元。劉某在犯罪過(guò)程中共詐騙近650萬(wàn)元,透支消費(fèi)4.8萬(wàn)余元。

        被告人劉某系某有限公司法定代表人、總經(jīng)理,負(fù)責(zé)該公司經(jīng)營(yíng)。2009年1月至2011年3月間,劉某先后向鄭某、秦某、張某編造為銀行清貸、做個(gè)貸業(yè)務(wù)需要資金、合作投資可獲高額利潤(rùn)等謊言,分多次騙取鄭某110萬(wàn)元、秦某423.25萬(wàn)元、張某19.5萬(wàn)元。2011年7月,劉某編造某大廈系自有房產(chǎn),向周某、陳某分別出售,騙取周某25萬(wàn)元、陳某69萬(wàn)元。此外,2010年11月,劉某還以個(gè)人名義在中信銀行天津分行、交通銀行天津分行各申領(lǐng)信用卡一張并透支消費(fèi),欠款共計(jì)4.8萬(wàn)余元,經(jīng)銀行多次催收拒不歸還。

        成都高投集團(tuán)副總徐亮被調(diào)查

        7月22日,有媒體稱成都高新投資集團(tuán)有限公司(下稱成都高投集團(tuán))副總經(jīng)理徐亮,近日被成都紀(jì)檢部門立案調(diào)查。

        22日上午,成都市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(下稱成都高新區(qū))管理委員會(huì)在小范圍通報(bào)了此事。但成都高投集團(tuán)并未對(duì)此事作出回應(yīng),集團(tuán)外部董事、成都市律師協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)李世亮向媒體表示還未收到通報(bào)。

        公開信息顯示,徐亮出生于1973年9月,中共黨員,研究生學(xué)歷,注冊(cè)城市規(guī)劃師。歷任成都市高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)局主任科員,成都市高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)局房產(chǎn)處負(fù)責(zé)人,城建處副處長(zhǎng);2007年9月至今,任成都高投集團(tuán)副總經(jīng)理,并兼任成都高新置業(yè)有限公司(下稱高新置業(yè))董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。2008年6月至2010年4月,徐亮也曾擔(dān)任上市公司成都高新發(fā)展股份有限公司董事。

        成都高投集團(tuán),是成都高新區(qū)管理委員會(huì)全資控股的國(guó)有公司,成立于1996年9月,當(dāng)前注冊(cè)資本高達(dá)110.84億元。

        目前,此案正在依法偵辦中。

        江蘇首富朱興良

        江蘇首富朱興良被異地檢察機(jī)關(guān)帶走協(xié)助調(diào)查

        7月24日,蘇州金螳螂公司董秘羅承云向媒體透露,公司實(shí)際控制人朱興良被異地檢察機(jī)關(guān)帶走協(xié)助調(diào)查,目前尚不清楚事出何因及調(diào)查時(shí)間長(zhǎng)度。

        隨后,媒體就朱興良事件致電江蘇省人民檢察院和蘇州市人民檢察院,兩單位宣傳處主要負(fù)責(zé)人均表示,對(duì)朱興良被帶走協(xié)助調(diào)查一事并不知情,目前沒(méi)有任何信息可以公布。

        公開資料顯示,朱興良現(xiàn)年54歲,江蘇吳縣人,畢業(yè)于蘇州城建環(huán)保學(xué)院,為金螳螂的創(chuàng)始人。自2006年上市起,金螳螂成為國(guó)內(nèi)建筑裝飾行業(yè)的首家上市公司,頗受機(jī)構(gòu)投資者親睞,其前十大流通股股東席位幾乎被基金、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)占據(jù)。今年7月,阿里巴巴創(chuàng)始人馬云和聚眾傳媒創(chuàng)始人虞鋒建立的云鋒基金也參股金螳螂。

        朱興良和侄女朱海琴,通過(guò)其控股公司間接持有金螳螂45.65%的股權(quán)。2013年的5月底,體發(fā)布的排行榜上,朱興良金螳螂的股價(jià)創(chuàng)下歷史新高,朱興良家族的持股市值也突破了200億元。在《新財(cái)富》等媒均被稱為江蘇首富,位居全國(guó)前30位。

        當(dāng)日,金螳螂發(fā)布公告稱,“目前公司經(jīng)營(yíng)情況一切正常,早在公司2006年上市之前,朱興良就不再參與日常的經(jīng)營(yíng)管理,公司一直由職業(yè)經(jīng)理人管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)管理,實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化和系統(tǒng)化的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作?!辈⒈硎?,一旦有進(jìn)一步情況,公司會(huì)及時(shí)發(fā)布相關(guān)公告,并與市場(chǎng)和社會(huì)各界進(jìn)行溝通。

        截至目前,尚無(wú)具體檢察機(jī)關(guān)對(duì)朱興良事件作出聲明。

        “大V”禹晉永詐騙案開審

        2013年7月17日,因涉嫌涉嫌合同詐騙被拘的微博紅人禹晉永在海淀法院受審。

        據(jù)檢方指控,2003年3月,禹晉永以北京凱愛(ài)投資有限公司名義,與山東省梁山縣人民政府簽訂《梁山凱愛(ài)國(guó)際高科技工業(yè)園區(qū)投資開發(fā)經(jīng)營(yíng)合同書》,根據(jù)合同約定,縣政府提供土地使用權(quán)1500畝,北京凱愛(ài)投資有限公司計(jì)劃總投資10億元。2003年5月至6月,禹晉永在沒(méi)有落實(shí)資金來(lái)源、不符合招投標(biāo)條件的情況下,虛構(gòu)梁山凱愛(ài)工業(yè)園項(xiàng)目招投標(biāo)的事實(shí),以北京凱愛(ài)投資有限公司的名義發(fā)布招標(biāo)公告,并以購(gòu)買標(biāo)書款和投標(biāo)保證金的理由在海淀區(qū)騙取北京中科軟科技股份有限公司52.2萬(wàn)元。

        “大V”禹晉永

        被拘前禹晉永本人自稱是北京凱愛(ài)投資有限公司、凱愛(ài)置業(yè)有限公司創(chuàng)始人、董事局主席;曾任中國(guó)世代投資控股集團(tuán)創(chuàng)始人、總裁等。因在唐駿“造假門”事件力挺唐駿而在微博上成名并為人們所熟知。2010年7月23日下午,中國(guó)政法大學(xué)副教授吳丹紅向北京警方舉報(bào)房地產(chǎn)商禹晉永涉嫌詐騙等系列罪名。2012年7月13日,禹晉永被抓。

        此案法院當(dāng)天沒(méi)有做出判決,將擇日進(jìn)行宣判。

        明星電纜董事長(zhǎng)李廣元被帶走

        7月25日,明星電纜董秘姜向東對(duì)媒體稱,雖然公司仍無(wú)法與董事長(zhǎng)取得聯(lián)系,但公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一切正常。“與國(guó)騰電子實(shí)際控制人何燕遭立案調(diào)查不一樣的是,李廣元此次是‘協(xié)助調(diào)查’”,四川資本界一位知情人士稱。

        7月25日晚間,明星電纜發(fā)布公告稱,公司獲悉有媒體報(bào)道公司實(shí)際控制人及董事長(zhǎng)李廣元被查傳聞后,立即開展全面核實(shí)工作,公司目前沒(méi)有收到相關(guān)方面的正式通知,且無(wú)法與李廣元取得電話聯(lián)系。李廣元是公司的實(shí)際控制人及董事長(zhǎng),在公司經(jīng)營(yíng)管理層沒(méi)有擔(dān)任任何職務(wù)。

        公開資料顯示,生于1975年的李廣元,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),中共黨員,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,四川省第十一屆人大代表。除此之外,還擁有眾多頭銜,并樂(lè)于從事慈善活動(dòng)。目前,李廣元共計(jì)持有明星電纜3.26億股,占公司總股本的62.6%,為明星電纜實(shí)際控制人。

        據(jù)公司招股說(shuō)明書披露,明星電纜主要客戶為石油石化、發(fā)電和冶金等對(duì)于電線電纜的質(zhì)量和技術(shù)含量要求較高的行業(yè)內(nèi)企業(yè),如中國(guó)石油集團(tuán)、中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司、中國(guó)神華能源股份有限公司等。不過(guò),近年來(lái),該公司已在其他領(lǐng)域做了拓展,石油石化領(lǐng)域的銷售占比逐漸下降。

        義煤集團(tuán)董事長(zhǎng)被雙規(guī)

        據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道,27日晚,網(wǎng)傳義煤集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書記武予魯被雙規(guī),29日晚,該消息被大有能源所證實(shí)。

        7月30日,大有能源發(fā)布公告稱,公司于7月26日晚接到控股股東義煤集團(tuán)通知,經(jīng)河南省委同意,義煤集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書記武予魯已被河南省紀(jì)委實(shí)行雙規(guī)。同時(shí),河南省委決定,義煤集團(tuán)總經(jīng)理喬國(guó)厚主持義煤集團(tuán)全面工作。

        公告沒(méi)有披露武予魯被雙規(guī)的原因。未經(jīng)證實(shí)的消息稱,雙規(guī)可能涉及經(jīng)濟(jì)或國(guó)有資產(chǎn)流失等問(wèn)題。但是官方并未作出回應(yīng)。

        公開信息顯示,武予魯(武豫魯),男,1955年12月出生,山西省襄垣縣人,現(xiàn)任義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記。1982年1月畢業(yè)于焦作礦業(yè)學(xué)院電氣自動(dòng)化專業(yè),1996年畢業(yè)于中國(guó)礦業(yè)大學(xué)北京研究生部管理工程專業(yè),獲碩士學(xué)位。2006年12月調(diào)任義煤集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書記。今年年初當(dāng)選為第十二屆全國(guó)人大代表。

        2013年7月27日上午,集團(tuán)公司召開緊急視頻會(huì)議,傳達(dá)省委決議,集團(tuán)公司黨委副書記、副總經(jīng)理田富軍傳達(dá)省委決議:義煤集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書記武予魯同志因涉嫌違紀(jì),經(jīng)省委同意,由省紀(jì)委對(duì)其進(jìn)行雙規(guī)。

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