丁軍偉 肖永強(qiáng) 洪夏銀

（中國(guó)人民公安大學(xué)，北京 100038）

我國(guó)處于社會(huì)轉(zhuǎn)型時(shí)期，信息化背景下的經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著機(jī)遇與挑戰(zhàn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，電子商務(wù)交易行為突破了地域限制，新型交易模式極大改變了人們的工作和生活方式。然而，電子商務(wù)發(fā)展所依托的互聯(lián)網(wǎng)卻存在犯罪風(fēng)險(xiǎn)，主要存在非法經(jīng)營(yíng)罪、詐騙罪、洗錢罪、賄賂犯罪等犯罪風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重?cái)_亂網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)秩序。為預(yù)防和打擊犯罪，掌握犯罪情報(bào)信息，及時(shí)查緝犯罪嫌疑人，為網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航，完善信息化偵查模式，展開(kāi)電子商務(wù)平臺(tái)中的陣地控制工作迫在眉睫。

一、電子商務(wù)平臺(tái)中陣地控制研究的理論基礎(chǔ)

電子商務(wù)平臺(tái)中陣地控制是指以電子商務(wù)平臺(tái)為載體，利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)秘密力量及時(shí)收集、分析可疑犯罪信息，發(fā)現(xiàn)犯罪線索，查緝犯罪嫌疑人，預(yù)防控制犯罪的一項(xiàng)偵查措施。

（一）社會(huì)控制論

社會(huì)控制論是龐德社會(huì)學(xué)法學(xué)的思想核心，通過(guò)研究社會(huì)控制、文明、法律三者之間的關(guān)系，提出法律是解決社會(huì)矛盾及調(diào)整社會(huì)利益的有效手段，對(duì)于我國(guó)法治實(shí)踐具有重要意義。社會(huì)控制主要是緩和利益沖突產(chǎn)生的矛盾。利益包括個(gè)人利益、公共利益、社會(huì)利益三大類，存在價(jià)值位階的差別，個(gè)人價(jià)值評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)的差異不同導(dǎo)致矛盾的產(chǎn)生。價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)個(gè)人的人性不同而又有差異，人性善惡的培養(yǎng)與道德建設(shè)密不可分。進(jìn)行社會(huì)控制還需要依靠道德建設(shè)彌補(bǔ)法律的不足，兩者相互補(bǔ)充實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)。在刑事司法領(lǐng)域的社會(huì)控制主要是犯罪控制。犯罪是因?yàn)槿诵缘呢澙贰⑺接?qū)使社會(huì)個(gè)體違背法律進(jìn)行危害社會(huì)的行為而發(fā)生，個(gè)體為滿足個(gè)人利益而犧牲他人利益、社會(huì)利益、公共利益，打破利益均衡格局，需要法律武器事后保護(hù)與恢復(fù)，以刑罰威懾危害行為的再次發(fā)生。但是犯罪行為的發(fā)生可以依靠偵查機(jī)關(guān)的陣地控制工作進(jìn)行預(yù)防，這也是電子商務(wù)平臺(tái)陣地控制的理論依據(jù)。電子商務(wù)平臺(tái)中的陣地控制工作，以C2C交易模式為例，主要是針對(duì)交易主體的交易信息、信用信息、物流信息進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)督其合法性和事后犯罪的可查性。具體來(lái)說(shuō)，陣地控制工作是公安機(jī)關(guān)依據(jù)法律進(jìn)行的常規(guī)偵查措施。通過(guò)執(zhí)法程序依法對(duì)特種行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行監(jiān)控，利用法律武器事前保護(hù)個(gè)體、社會(huì)、國(guó)家的利益，利用法律協(xié)調(diào)三者之間的利益關(guān)系。其次，陣地控制工作需要對(duì)重點(diǎn)行業(yè)從業(yè)人員、網(wǎng)絡(luò)秘密力量進(jìn)行宣傳教育，倡導(dǎo)建立網(wǎng)絡(luò)文明，利用人性的真善美構(gòu)建和諧網(wǎng)絡(luò)文化，引導(dǎo)網(wǎng)民合理利用網(wǎng)絡(luò)而預(yù)防網(wǎng)絡(luò)犯罪，利用網(wǎng)絡(luò)道德彌補(bǔ)法律的不足。陣地控制工作需要及時(shí)收集信息，分析信息，依靠信息甄別可疑人員與可疑物品，為事前預(yù)防與事后打擊犯罪留下寶貴資料。但是信息的獲取是依靠行政管理手段而取得的，兼具行政性質(zhì)與司法性質(zhì)的陣地控制工作，能夠利用信息控制實(shí)現(xiàn)社會(huì)控制目標(biāo)。

(二)同一認(rèn)定原理

同一認(rèn)定原理是指?jìng)刹橹芯哂袑ｉT知識(shí)和了解偵查客體特征的人，通過(guò)比較偵查客體先后出現(xiàn)的特征確定是否同一的認(rèn)識(shí)活動(dòng)。刑事偵查活動(dòng)是嚴(yán)肅科學(xué)的認(rèn)識(shí)活動(dòng)，需要以同一認(rèn)定原理為指導(dǎo)來(lái)準(zhǔn)確查獲犯罪嫌疑人，收集犯罪證據(jù)，認(rèn)定犯罪行為。偵查客體具有特殊性、穩(wěn)定性、客觀性的特征為同一認(rèn)定提供了條件。偵查客體包括犯罪嫌疑人要素、涉案物品要素、犯罪現(xiàn)場(chǎng)要素等，具有各自獨(dú)特的特征，展開(kāi)陣地控制工作的途徑也應(yīng)當(dāng)不同。傳統(tǒng)陣地控制工作主要是針對(duì)犯罪嫌疑人經(jīng)常涉足的衣、食、住、行、用等特殊場(chǎng)所進(jìn)行的重點(diǎn)監(jiān)管，屬于實(shí)體意義上的陣地控制，電子商務(wù)平臺(tái)涉及虛擬空間犯罪，主要是針對(duì)電子商務(wù)平臺(tái)中的可疑信息與可疑物品進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控的重點(diǎn)是犯罪嫌疑人網(wǎng)絡(luò)犯罪的信息 “痕跡”，屬于虛擬意義上的陣地控制。信息具有虛擬性、易變性、主觀性、即時(shí)性的特征，給陣地控制工作帶來(lái)一定的難度，但是信息背后的人與物具有實(shí)體性、穩(wěn)定性、客觀性的特征，依據(jù)同一認(rèn)定原理通過(guò)信息化偵查，情報(bào)導(dǎo)偵模式來(lái)鑒別犯罪嫌疑人。C2C電子商務(wù)交易模式中消費(fèi)者與賣家通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)洽談交易，非面對(duì)面地進(jìn)行跨地域交易，犯罪嫌疑人的身份難以認(rèn)定，但是犯罪嫌疑人進(jìn)行的交易洽談信息與資金支付信息出現(xiàn)的時(shí)間吻合，信息比對(duì)指向同一人時(shí)，前后犯罪客體的特征同一時(shí)，依靠銀行視頻監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人時(shí)，可以依據(jù)同一認(rèn)定原理確定犯罪嫌疑人。

二、電子商務(wù)平臺(tái)中陣地控制研究的實(shí)踐意義

（一）預(yù)防與打擊電子商務(wù)犯罪

電子商務(wù)犯罪是一項(xiàng)技術(shù)性犯罪，它具有隱蔽性、即時(shí)性、隨機(jī)性、跨地域性、智能性的特點(diǎn)，增加了偵查破案的難度。首先它沒(méi)有固定的“犯罪現(xiàn)場(chǎng)”，犯罪行為地只能采用概括性標(biāo)準(zhǔn)以增加認(rèn)定該種犯罪的范圍，不能進(jìn)行名副其實(shí)的現(xiàn)場(chǎng)勘查等工作，直接證據(jù)難以發(fā)現(xiàn)，收集的證據(jù)具有局限性。其次，實(shí)施犯罪的人具有一定的反偵查意識(shí)，會(huì)刻意掩藏自己的行為，或者彼此訂立攻守同盟時(shí)，難以破案。再次，犯罪行為的跨地域性導(dǎo)致偵查成本過(guò)高，偵查協(xié)作困難，在犯罪黑數(shù)較大的背景下，偵查機(jī)關(guān)受制于資金、技術(shù)等因素不能及時(shí)打擊該類犯罪。開(kāi)展電子商務(wù)平臺(tái)中的陣地控制工作，可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)巡查制度，建立信息共享機(jī)制，監(jiān)控虛擬空間黑話、行話，化解這些難題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)銷贓、販毒、賄賂等犯罪行為，利用有效的偵查資源有的放矢提高偵查效益性。

（二）推動(dòng)偵查模式轉(zhuǎn)變

刑事偵查模式一直堅(jiān)持 “由供到證”的路線，改革路徑選擇 “由證到供”在實(shí)踐中效果也不是很明顯，進(jìn)行 “由證到供”的選擇是迫于國(guó)際社會(huì)對(duì)我國(guó)司法領(lǐng)域的人權(quán)保障工作抨擊的壓力做出的變通決策，實(shí)踐中公安機(jī)關(guān)偵查部門與檢察機(jī)關(guān)偵查部門仍然堅(jiān)持由供到證的模式偵破案件，以維持破案率。在信息化背景下，傳統(tǒng)偵查模式應(yīng)該順應(yīng)時(shí)代潮流進(jìn)行信息化偵查，實(shí)行情報(bào)導(dǎo)偵，真正實(shí)現(xiàn)由證到供偵查模式的轉(zhuǎn)變。公安機(jī)關(guān)重視自身科技化、信息化建設(shè)，偵查機(jī)關(guān)信息化水平的提升，信息化人才隊(duì)伍的壯大，信息技術(shù)實(shí)力的提升等因素為信息化偵查提供客觀條件。偵查員信息素養(yǎng)的提升，信息收集、分析能力的提高為信息化偵查提供人才條件。犯罪分子反偵查能力的加強(qiáng)也倒逼偵查能力的提升。公安機(jī)關(guān)建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)，準(zhǔn)確及時(shí)收錄犯罪信息，保證信息的可查性，也為信息化偵查提供有力的數(shù)據(jù)支撐。依靠龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)，制定線索質(zhì)量評(píng)估細(xì)則，篩選可疑犯罪信息，發(fā)現(xiàn)犯罪情報(bào)，依靠情報(bào)指導(dǎo)偵查。利用電子商務(wù)平臺(tái)中的陣地控制工作，從主觀到客觀，從理論到實(shí)踐，可以逐步推動(dòng)偵查模式的轉(zhuǎn)變，從而節(jié)約司法資源，提高偵查效益。

三、電子商務(wù)平臺(tái)中陣地控制的現(xiàn)狀

（一）開(kāi)展電子商務(wù)平臺(tái)陣地控制的有利條件

1.以互聯(lián)網(wǎng)實(shí)名認(rèn)證技術(shù)為基礎(chǔ)

我國(guó)早在1997年頒布的 《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》和2000年頒布的 《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》中已經(jīng)建立了網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)提供者實(shí)名管理制度。現(xiàn)階段已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在QQ群管理、社區(qū)論壇管理、網(wǎng)吧用戶上網(wǎng)進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證管理，但是在電子商務(wù)領(lǐng)域中，C2C交易模式下的淘寶網(wǎng)只對(duì)提供網(wǎng)絡(luò)商品的店主進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證管理，但是該技術(shù)卻能為公安機(jī)關(guān)偵破案件所用，主要是通過(guò)公安機(jī)關(guān)與網(wǎng)站管理員的協(xié)作模式展開(kāi)電子商務(wù)領(lǐng)域陣地控制。在電子商務(wù)平臺(tái)C2C交易模式中，賣家開(kāi)網(wǎng)店銷售商品，申請(qǐng)者需要經(jīng)過(guò)網(wǎng)站管理員的審核，形式上審查信息真實(shí)性，管理員發(fā)現(xiàn)可疑商家時(shí)應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告；商家店主利用電子商務(wù)平臺(tái)申請(qǐng)網(wǎng)站交易時(shí)，登陸IP地址將會(huì)記錄于互聯(lián)網(wǎng)中，留下犯罪痕跡便于公安機(jī)關(guān)查找犯罪嫌疑人；網(wǎng)站管理員對(duì)商家發(fā)布的信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理時(shí)針對(duì)可疑信息、違禁物品交易暗語(yǔ)出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知公安機(jī)關(guān)隨時(shí)監(jiān)控交易動(dòng)向，掌握犯罪情報(bào)。

2.以用戶信息的關(guān)聯(lián)性為線索

電子商務(wù)平臺(tái)中用戶展開(kāi)銷售需要借助營(yíng)銷手段，利用自己的賬戶在微博、社區(qū)、有影響力的論壇等門戶網(wǎng)站推廣自己的產(chǎn)品，信息發(fā)布過(guò)程中必然留下相關(guān)信息，這些信息具有關(guān)聯(lián)性。第一，用戶賬號(hào)具有一致性。信息發(fā)布者一般會(huì)選擇運(yùn)用自己的同一賬戶在多個(gè)網(wǎng)站發(fā)布信息，類似小號(hào)操作、馬甲行為因?yàn)橛脩舻氖煜ば睦碜饔脴O少發(fā)生，而且方便自己管理賬戶信息。第二，發(fā)布的商品推廣信息具有一致性。商家主打營(yíng)銷某種商品，希望該商品能被消費(fèi)者熟悉，采取“輪番轟炸”的形式充斥相關(guān)網(wǎng)站，信息基本不會(huì)發(fā)生改變，具有內(nèi)在一致性。第三，信息發(fā)布者的IP地址具有關(guān)聯(lián)性。發(fā)布者一般會(huì)選擇家庭電腦或者離公司、家庭較近的網(wǎng)吧發(fā)布信息，針對(duì)同一區(qū)域不同地點(diǎn)的IP，結(jié)合IP出現(xiàn)的地點(diǎn)進(jìn)行犯罪地理畫(huà)像可以推測(cè)犯罪嫌疑人的活動(dòng)區(qū)域與活動(dòng)軌跡。虛擬信息的關(guān)聯(lián)性為公安機(jī)關(guān)定位犯罪嫌疑人、查找犯罪線索提供可靠依據(jù)，對(duì)其進(jìn)行陣地控制是重中之重。

3.以錢貨分離交易經(jīng)營(yíng)模式雙線監(jiān)控

電子商務(wù)交易以買賣雙方的信用為基礎(chǔ)，輔之以第三方支付平臺(tái)為擔(dān)保，保障交易行為過(guò)程完整性。具體的操作流程是：買賣雙方交易磋商達(dá)成合意；買方支付貨款到達(dá)第三方支付平臺(tái)作為擔(dān)保；第三方收到資金后通知賣方發(fā)貨；買方收貨后及時(shí)檢驗(yàn)貨物；買方通知第三方支付平臺(tái)付款；雙方網(wǎng)上交易信用互評(píng)，交易過(guò)程結(jié)束。流程中的第三方托管交易資金，錢貨分離交易模式，資金一條線、貨物信息一條線，為偵查機(jī)關(guān)展開(kāi)陣地控制提供有利條件。具體 “戰(zhàn)術(shù)”是公安機(jī)關(guān)利用資金流動(dòng)的間接性，如當(dāng)發(fā)現(xiàn)可疑毒品交易時(shí)，附加于此交易信息上的賬戶資金流動(dòng)信息將被提取出來(lái)，監(jiān)控資金信息流動(dòng)避免偵查人員與犯罪嫌疑人的直接接觸以爭(zhēng)取更大的破案效果，深挖犯罪徹底搗毀毒品銷售渠道。利用資金流動(dòng)的對(duì)稱性。賬戶資金流動(dòng)有收必有支，收支必相等，通過(guò)支出信息發(fā)現(xiàn)收款人，擴(kuò)大破案線索。

（二）電子商務(wù)平臺(tái)中陣地控制存在的問(wèn)題

1.打擊犯罪滯后

陣地控制是公安機(jī)關(guān)在重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)區(qū)域布置公開(kāi)或秘密的力量，預(yù)防犯罪行為，發(fā)現(xiàn)犯罪情報(bào)線索，及時(shí)查緝犯罪嫌疑人的偵查措施，具有主動(dòng)性。但是實(shí)踐中陣地控制是一項(xiàng)系統(tǒng)工作，涉及范圍廣而在打擊犯罪上具有滯后性。首先，來(lái)自于人員的滯后性。公安機(jī)關(guān)挑選陣地控制的合適人員主要是社區(qū)安保員、網(wǎng)站管理員、秘密力量，對(duì)于他們的管理由于資金、人身安全保障條件的限制，管理上存在失控的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響犯罪情報(bào)信息的主動(dòng)掌控。其次，陣地控制信息具有滯后性。公安機(jī)關(guān)布置的公開(kāi)或秘密的力量每天會(huì)接觸到大量的可疑信息和可疑人員，他們的信息素養(yǎng)較低，篩選可疑信息與可疑人員時(shí)缺乏有效參考，難以準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)犯罪信息向上級(jí)匯報(bào)，實(shí)踐中都是在犯罪行為被發(fā)現(xiàn)以后篩選犯罪嫌疑人，尋找破案線索。信息滯后性帶來(lái)犯罪預(yù)防的滯后性。最后陣地控制技術(shù)滯后性。電子商務(wù)平臺(tái)中，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)每天都在進(jìn)行更新，公安機(jī)關(guān)信息技術(shù)受制于資金和人員，網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察技術(shù)滯后于商業(yè)信息技術(shù)發(fā)展，難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪信息而在偵查中處于被動(dòng)狀態(tài)。

2.跨區(qū)協(xié)作機(jī)制不健全

電子商務(wù)交易活動(dòng)突破地域限制，拓寬了交易空間，縮小了市場(chǎng)主體的交易距離但是卻增加了犯罪活動(dòng)的隱蔽性，同時(shí)也增加了電子商務(wù)領(lǐng)域陣地控制的難度。涉及到不同警種、不同工作部門之間，不同區(qū)域內(nèi)同一警種、同一工作部門之間的協(xié)作關(guān)系問(wèn)題。陣地控制工作的展開(kāi)應(yīng)當(dāng)建立公安機(jī)關(guān)內(nèi)部各警種協(xié)作關(guān)系，主要依靠治安警察、巡警、交警、網(wǎng)監(jiān)力量實(shí)施對(duì)重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)控。其次需要建立以政府為依托的工商、稅務(wù)、環(huán)保等工作部門與公安機(jī)關(guān)的信息共享機(jī)制，建立大情報(bào)信息體系，及時(shí)掌握犯罪情報(bào)線索和調(diào)取證據(jù)。但是，信息時(shí)代背景下，因?yàn)閰^(qū)域之間信息共享機(jī)制并未建立，陣地控制防控體系缺位，區(qū)域之間溝通協(xié)調(diào)機(jī)制不暢，制約著公安機(jī)關(guān)跨區(qū)異地辦案的難度，增加偵查破案的時(shí)間成本與經(jīng)濟(jì)成本。

3．信息保護(hù)立法缺位，網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控與財(cái)產(chǎn)權(quán)沖突

國(guó)家行使公權(quán)力時(shí)應(yīng)當(dāng)保障公民權(quán)利，以權(quán)利制約權(quán)力才是法治社會(huì)應(yīng)有之義。電子商務(wù)交易中用戶個(gè)人賬戶信息也是公民隱私的組成部分，因?yàn)樾畔⒘⒎üぷ鞯臏螅畔⒈Ｗo(hù)缺乏法律依據(jù)，針對(duì)電子商務(wù)平臺(tái)展開(kāi)陣地控制時(shí)如果沒(méi)有把握合理的度，則會(huì)侵犯公民的權(quán)利。首先，網(wǎng)站管理者存在侵犯公民隱私權(quán)的可能性。網(wǎng)站管理者在后臺(tái)監(jiān)控網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，他們打著陣地控制的旗號(hào)可以調(diào)取相關(guān)用戶的交易數(shù)據(jù)，看看該用戶購(gòu)買哪些商品，或者將用戶的聯(lián)系方式，家庭住址出售給外部人員。其次，陣地控制人員存在泄密可能性。其中涉及個(gè)人隱私或者個(gè)人財(cái)產(chǎn)權(quán)利的賬戶資金信息應(yīng)當(dāng)予以保密，但是有些陣地控制人員紀(jì)律意識(shí)差，會(huì)竊取賬戶資金造成二次傷害。再次，陣地控制人員發(fā)現(xiàn)大額可疑資金時(shí)可能會(huì)誤將合法交易信息作為犯罪信息報(bào)告，合法交易與非法交易的度難以把握，無(wú)形之中侵犯公民財(cái)產(chǎn)權(quán)，違法凍結(jié)用戶資金阻礙交易行為，出現(xiàn)公安機(jī)關(guān)運(yùn)用司法力量干預(yù)民事活動(dòng)的濫用職權(quán)現(xiàn)象。

四、電子商務(wù)平臺(tái)中陣地控制對(duì)策

電子商務(wù)平臺(tái)中的陣地控制是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要因勢(shì)利導(dǎo)利用信息技術(shù)建立全方位、全天候的防控體系。

（一）構(gòu)建人防、物防、資金防立體防控體系

1.利用網(wǎng)絡(luò)秘密力量展開(kāi)人防

電子商務(wù)平臺(tái)陣地控制涉及網(wǎng)站管理者、交易雙方、公安機(jī)關(guān)網(wǎng)監(jiān)三方關(guān)系。應(yīng)當(dāng)建立以公安機(jī)關(guān)網(wǎng)監(jiān)為龍頭，以網(wǎng)絡(luò)秘密力量為骨架，以交易雙方為重點(diǎn)的立體防控體系。具體措施是：第一，網(wǎng)監(jiān)合理挑選網(wǎng)絡(luò)秘密力量。主要是網(wǎng)站管理員、社區(qū)論壇版主，利用他們的信息優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)展開(kāi)陣地控制工作。第二，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)秘密力量的管控。通過(guò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行培訓(xùn)，增強(qiáng)其甄別嫌疑信息的能力；通過(guò)必要物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，增強(qiáng)其為公安機(jī)關(guān)服務(wù)的工作積極性。第三，建立網(wǎng)絡(luò)秘密力量定期匯報(bào)與實(shí)時(shí)匯報(bào)制度。實(shí)時(shí)匯報(bào)所發(fā)現(xiàn)的犯罪信息，定期通報(bào)電子商務(wù)平臺(tái)中出現(xiàn)的犯罪情報(bào)。第四，完善交易實(shí)體店主的身份認(rèn)證制度。通過(guò)數(shù)字認(rèn)證和數(shù)字簽名審查店主交易身份是否真實(shí)有效，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)誠(chéng)信評(píng)價(jià)系統(tǒng)衡量店主信用狀況，審查其有無(wú)惡意欺詐交易行為，及時(shí)預(yù)防犯罪。第五，宣傳網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)，提高用戶交易安全意識(shí)。鼓勵(lì)用戶及時(shí)舉報(bào)涉嫌違法犯罪的交易行為。

2.利用物流配送渠道展開(kāi)物防

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，現(xiàn)代化的物流體系逐步建立起來(lái)，但是物流市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，有的物流公司為謀取利益，不顧國(guó)家法律、政策，違規(guī)運(yùn)輸違禁物品，增加了物流行業(yè)的犯罪風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)物流渠道的陣地控制具體措施有：第一，宣傳教育，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制度。提升物流公司行業(yè)自律性，發(fā)現(xiàn)物流公司違規(guī)違法運(yùn)輸違禁物品時(shí)，追究相關(guān)人員的責(zé)任。第二，定期檢查物流公司。檢查主要是針對(duì)物流公司的檔案制度、財(cái)務(wù)制度、人員錄用制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑人員、可疑物品、可疑資金。第三，嚴(yán)格物流公司審批制度。實(shí)行嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制，具備相應(yīng)資質(zhì)才予以許可，并對(duì)物流公司重點(diǎn)登記備案，仔細(xì)核對(duì)登記備案信息并適時(shí)更新。第四，監(jiān)控物流公司的網(wǎng)站，排查有無(wú)可疑信息、運(yùn)輸違禁物品的黑話、行話。物流配送領(lǐng)域的陣地控制是交易安全的保障，堵住贓物、違禁物品的銷售渠道，就是堵住犯罪的源頭。

3.利用第三方支付平臺(tái)展開(kāi)資金防控

對(duì)第三方支付平臺(tái)動(dòng)態(tài)監(jiān)管。公安機(jī)關(guān)與第三方支付平臺(tái)進(jìn)行協(xié)作，通過(guò)網(wǎng)站管理員及時(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪動(dòng)向。此外第三方支付系統(tǒng)與銀行支付體系相連，電子商務(wù)活動(dòng)一般涉及金額較小，當(dāng)涉及大額資金流動(dòng)，時(shí)資金流動(dòng)異常頻繁時(shí)，銀行會(huì)主動(dòng)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)有洗錢犯罪時(shí)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，雙方協(xié)作控制資金動(dòng)向。

（二）構(gòu)建跨區(qū)協(xié)作防控機(jī)制

1.建立跨區(qū)信息共享機(jī)制

電子商務(wù)交易具有跨區(qū)域性的特征。當(dāng)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)犯罪案件后，破案線索難以發(fā)現(xiàn)，調(diào)取證據(jù)部門之間相互推諉，降低偵查效率。為提高預(yù)防和打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的效率，應(yīng)建立跨區(qū)信息共享機(jī)制，利用信息優(yōu)勢(shì)展開(kāi)陣地控制。具體措施為：建立跨區(qū)信息收集機(jī)制。信息收集是構(gòu)建信息共享機(jī)制的基礎(chǔ)，只有掌握真實(shí)、全面的信息，才能對(duì)電子商務(wù)中的違法犯罪行為做出準(zhǔn)確的分析、判斷，通過(guò)建立統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)犯罪平臺(tái)，上報(bào)線索共享犯罪信息。建立信息協(xié)作分析機(jī)制。對(duì)所收集到的涉嫌網(wǎng)絡(luò)犯罪信息進(jìn)行分析判斷，展開(kāi)網(wǎng)絡(luò)研判案情，加強(qiáng)跨區(qū)不同警種之間的聯(lián)絡(luò)，對(duì)涉嫌犯罪線索進(jìn)行綜合的定量和定性分析，以全面準(zhǔn)確的指標(biāo)體系對(duì)線索質(zhì)量、線索可靠性進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)，增強(qiáng)打擊犯罪的針對(duì)性。

2.建立區(qū)域電子商務(wù)犯罪聯(lián)席會(huì)議制度

聯(lián)席會(huì)議制度主要解決的問(wèn)題包括電子商務(wù)犯罪的立案管轄問(wèn)題，跨區(qū)電子商務(wù)犯罪案件的偵查取證協(xié)助事宜，重大跨區(qū)電子商務(wù)案件偵破協(xié)調(diào)事宜，以及現(xiàn)階段電子商務(wù)犯罪案件的新情況、新特點(diǎn)、新動(dòng)向，研究跨區(qū)網(wǎng)絡(luò)犯罪立法問(wèn)題，通過(guò)聯(lián)席會(huì)議制度加強(qiáng)區(qū)域之間不同部門之間的溝通，提高預(yù)防和打擊電子商務(wù)犯罪的能力。構(gòu)建聯(lián)席會(huì)議制度，應(yīng)在政府部門指導(dǎo)下，由公安機(jī)關(guān)牽頭，工商、稅務(wù)、銀行、綜治辦等部門負(fù)責(zé)預(yù)防電子商務(wù)犯罪人員參加，交換信息與提供預(yù)防犯罪的經(jīng)驗(yàn)，提高整體協(xié)作能力，力求精細(xì)化、指標(biāo)化、展開(kāi)電商領(lǐng)域防控工作，提高預(yù)防與打擊犯罪能力。

（三）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控

1.動(dòng)態(tài)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)

電子商務(wù)平臺(tái)中的陣地控制工作需要建立跟蹤制度、數(shù)據(jù)備份制度、審計(jì)制度而實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)控制。跟蹤制度要求電子商務(wù)網(wǎng)站后臺(tái)建立網(wǎng)絡(luò)交易系統(tǒng)日志機(jī)制，用來(lái)記錄系統(tǒng)運(yùn)行的全過(guò)程。系統(tǒng)日志文件是自動(dòng)生成的，內(nèi)容包括操作日期、操作方式、登錄次數(shù)、運(yùn)行時(shí)間和交易內(nèi)容等，保存時(shí)間應(yīng)不低于20年。通過(guò)數(shù)據(jù)備份對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行監(jiān)督、維護(hù)分析、故障恢復(fù)，對(duì)預(yù)防犯罪或在發(fā)生案件后為偵破提供數(shù)據(jù)，起到非常重要的作用。通過(guò)審計(jì)制度對(duì)系統(tǒng)日志及時(shí)檢查、審核、及時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)故障入侵行為的記錄和對(duì)系統(tǒng)安全功能違反的記錄，監(jiān)控和捕捉異常交易行為。及時(shí)向公司內(nèi)部和公安機(jī)關(guān)報(bào)告異常行為，取得公安機(jī)關(guān)的指導(dǎo)建議，及時(shí)預(yù)防犯罪。

2.以信息化偵查為契機(jī)提升網(wǎng)絡(luò)技術(shù)

電子商務(wù)平臺(tái)中的秩序維護(hù)依靠的是技術(shù)安全。必須依托先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和裝備，運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)管理手段，努力提高網(wǎng)絡(luò)防控能力。首先從網(wǎng)絡(luò)物理架構(gòu)入手，加強(qiáng)有害信息實(shí)時(shí)自動(dòng)過(guò)濾技術(shù)、安全內(nèi)核技術(shù)、數(shù)據(jù)加密技術(shù)、身份認(rèn)證技術(shù)和防火墻、反病毒等關(guān)鍵技術(shù)的研究和改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)立體防控。其次建立個(gè)人電子身份登記制度和回溯查因的正當(dāng)程序制度，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)措施建設(shè)，依靠科技監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)犯罪。建立與網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)商、運(yùn)營(yíng)商的技術(shù)協(xié)作機(jī)制，使公安機(jī)關(guān)及時(shí)掌握網(wǎng)絡(luò)信息前沿技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，準(zhǔn)確評(píng)估網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用服務(wù)安全問(wèn)題，并在管理和打擊中獲得必要的技術(shù)支持。

3.建立電子商務(wù)犯罪信息數(shù)據(jù)庫(kù)

電子商務(wù)犯罪信息數(shù)據(jù)庫(kù)的主要功能是保證犯罪信息可查性，通過(guò)數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)查詢、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)輸出等技術(shù)手段分析犯罪情報(bào)，發(fā)現(xiàn)犯罪線索，查獲犯罪嫌疑人。具體構(gòu)建方案是：首先完善犯罪信息的收集制度。犯罪信息收集需要依靠公安機(jī)關(guān)與電子商務(wù)網(wǎng)站的協(xié)作，依靠電子商務(wù)網(wǎng)站交易信息備案制度、可疑信息上報(bào)制度、可疑資金賬戶監(jiān)控制度最大化的收集。其次完善犯罪信息的分析制度。犯罪信息分析依據(jù)偵查機(jī)關(guān)內(nèi)部研判，定期綜合分析制度，掌握電子商務(wù)犯罪最新動(dòng)態(tài)，如發(fā)現(xiàn)利用網(wǎng)絡(luò)銷贓、販毒案件時(shí)應(yīng)及時(shí)更新數(shù)據(jù)庫(kù)，并對(duì)以前錄入的犯罪信息及時(shí)分析，結(jié)合立案情況，排查有無(wú)犯罪行為。犯罪可能跨地域進(jìn)行，需要偵查機(jī)關(guān)之間的相互協(xié)作，彼此共享交流信息。再次完善犯罪信息歸類管理制度，通過(guò)設(shè)置犯罪類型、犯罪金額、犯罪術(shù)語(yǔ)、網(wǎng)絡(luò)黑話等條目管理犯罪信息，方便輸出和錄入。

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