孫靜晶

(中國人民公安大學(xué)研究生部，北京 100038）

網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查的情報合成作戰(zhàn)機制研究

孫靜晶

(中國人民公安大學(xué)研究生部，北京 100038）

在網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查中，情報合成作戰(zhàn)是以情報為導(dǎo)向，以互利共贏為目標(biāo)，綜合集成各種戰(zhàn)斗實體、情報資源、偵查方式等要素，全面提升整體作戰(zhàn)能力的作戰(zhàn)模式。該模式的構(gòu)建是信息化條件下網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查的大勢所趨。情報共享平臺建設(shè)、部門協(xié)同聯(lián)動、配套制度機制和國際合作等方面應(yīng)成為情報合成作戰(zhàn)機制構(gòu)建的重要內(nèi)容。

信息化;網(wǎng)絡(luò)詐騙;情報合成作戰(zhàn);偵查

在信息化高度發(fā)展的e－時代，網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為人們居家生活、娛樂休閑、教學(xué)科研的一種重要平臺。一方面，互聯(lián)網(wǎng)以更高的質(zhì)量服務(wù)于人們的生產(chǎn)生活，不斷更新人們的舊有知識和思維模式，拓寬人際交往網(wǎng)絡(luò);另一方面，有效打擊利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行違法犯罪活動已經(jīng)成為我國社會管控工作中的一個難題。當(dāng)今各種形式的網(wǎng)絡(luò)詐騙活動猖獗并呈現(xiàn)出愈演愈烈之勢，網(wǎng)絡(luò)“釣魚”、網(wǎng)絡(luò)虛假拍賣、網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙等非法手段花樣百出，甚至在全球范圍泛濫，給人們造成了巨大的財產(chǎn)損失。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪因隱蔽性強、智能性高、危害性大、涉案地域廣以及對其打擊調(diào)查取證難、專業(yè)技術(shù)要求高等特點，越來越引起公安機關(guān)的高度重視。

2012年7月19日中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的第30次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告顯示，“截至2012年6月底，中國網(wǎng)民數(shù)量達(dá)到5.38億，互聯(lián)網(wǎng)普及率為39.9%，網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá)到2.1億，網(wǎng)民使用率提升至39.0%，網(wǎng)上銀行和網(wǎng)上支付用戶規(guī)模在2012年上半年的增速分別達(dá)到14. 8%和12.3%，截至2012年6月底，兩種用戶規(guī)模分別為1.91億和1.87億”［1］?？梢姡娮由虅?wù)、網(wǎng)絡(luò)購物、網(wǎng)絡(luò)通信已經(jīng)成為我國網(wǎng)絡(luò)用戶生活的重要組成部分，同時網(wǎng)絡(luò)虛擬社會也成為信息化時代犯罪分子實施犯罪行為的重要領(lǐng)域。加強信息化背景下網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查的情報合成作戰(zhàn)機制研究，是公安機關(guān)的一項重要使命，也是新時期公安機關(guān)切實履行“三大政治和社會責(zé)任”、提高“四個能力”的必然要求，更是公安機關(guān)主動適應(yīng)情報主導(dǎo)警務(wù)革命浪潮，變被動為主動，辦漂亮案、打漂亮戰(zhàn)的要義所在。

一、網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查中情報合成作戰(zhàn)的必要性

網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查中的情報合成作戰(zhàn)模式，不僅是信息化社會客觀形勢發(fā)展的必然要求，更是公安機關(guān)提升自身偵查效能，實現(xiàn)情報導(dǎo)偵、導(dǎo)防、導(dǎo)控，真正落實大情報、小行動，實現(xiàn)偵查方式轉(zhuǎn)型的大膽嘗試與探索。

(一)情報合成作戰(zhàn)是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪特點所決定的

“網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，是指以非法占有為目的，利用計算機或互聯(lián)網(wǎng)，使用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為”［2］。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是以網(wǎng)絡(luò)媒介作為作案手段，利用計算機、手機以及其他網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備實施的詐騙活動。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪地域的開放性、虛擬性與案件偵查屬地管轄的局限性之間的矛盾是實施偵查中情報合成作戰(zhàn)的客觀原因。網(wǎng)絡(luò)平臺的運用使犯罪分子隱藏于信息終端的背后，忽略了身份、年齡、性格等屬性特征，“非接觸式作案”使犯罪行為地與犯罪結(jié)果地出現(xiàn)了分離，容易導(dǎo)致偵查中情報線索的隱匿、孤立和中斷。另外，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的背后是一個作案職業(yè)化、組織化特征明顯，分工精確、組織嚴(yán)密的“產(chǎn)業(yè)化”團(tuán)伙，其犯罪痕跡和觸角涉及社會多個領(lǐng)域，而目前通信、金融、銀行、公安等相關(guān)部門沒有形成打擊合力，這些都是網(wǎng)絡(luò)詐騙日益猖獗、屢屢得手的重要原因。最后，網(wǎng)絡(luò)詐騙危害嚴(yán)重、傳播快、成本低，但網(wǎng)絡(luò)詐騙的偵查卻是人財物成本消耗巨大的一項“投資”，只有通過各地區(qū)、各警種、各部門的協(xié)作與情報合成才能降低偵查成本，減少警力消耗，提高偵查效益。

(二)情報合成作戰(zhàn)是實現(xiàn)詐騙犯罪情報共享和偵查協(xié)作的客觀要求

“情報信息共享，是指各級公安機關(guān)及其部門相互之間因工作需要而互訪、交流或共用各類信息情報，也包括公安機關(guān)與其他機關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)組織或個人之間交流或共用與警務(wù)相關(guān)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、宗教、社會思潮等社情動態(tài)的社會化情報信息”［3］。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查需通過刑偵、經(jīng)偵、技偵、網(wǎng)絡(luò)安全、國際合作等部門協(xié)作實現(xiàn)網(wǎng)上監(jiān)控與現(xiàn)實監(jiān)控、網(wǎng)上取證與現(xiàn)實抓捕、動態(tài)犯罪軌跡與靜態(tài)情報的銜接配合，從宏觀上實現(xiàn)人、贓、證的立體控制，同時依托網(wǎng)絡(luò)、加密專線或會談會晤等平臺實現(xiàn)公安機關(guān)與電信通信、銀行金融、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商等的密切協(xié)助與配合，形成打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的全社會整體聯(lián)動，使情報的效能達(dá)到最大化和最優(yōu)化。建立網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪情報信息的共享機制，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查協(xié)作的格局，實現(xiàn)串并案件聯(lián)合偵查模式，不僅是情報合成作戰(zhàn)的關(guān)鍵所在，更是提升偵查協(xié)作效能的理性選擇。

(三)情報合成作戰(zhàn)是主動適應(yīng)動態(tài)社會環(huán)境，實現(xiàn)效益型警務(wù)的必然選擇

動態(tài)性是信息化社會的顯著特點。主動出擊、快速處置是新時期社會環(huán)境新變化對公安工作實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的迫切要求。尤其在網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中犯罪分子實施犯罪的時間非常短暫，甚至完成鼠標(biāo)點擊就是詐騙行為的終結(jié)，同時犯罪活動的歷史記錄極容易被犯罪分子刪除，受物理介質(zhì)性質(zhì)的影響，電子證據(jù)又易被覆蓋或破壞。在網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查中辦案民警除了要收集七種傳統(tǒng)的證據(jù)之外，關(guān)鍵還要收集電子證據(jù)。這是一種不受時空限制并極具易毀性特點的證據(jù)，“如果不及時做好電子證據(jù)的固定和保全工作，原始證據(jù)極易被更改、刪除和覆蓋，從而使證據(jù)難以取得或無法取得”［4］。因此，情報合成作戰(zhàn)就是要通過“網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查部門與網(wǎng)絡(luò)空間的各局域網(wǎng)建立動態(tài)聯(lián)合，做好動態(tài)的安全審計工作，采用多層次的安全審計措施，通過尋找入侵和違規(guī)行為，記錄網(wǎng)絡(luò)上發(fā)生的一切，為偵查提供取證手段”［5］。情報合成作戰(zhàn)通過情報信息在不同主體之間多渠道流轉(zhuǎn)和共享，實現(xiàn)不同系統(tǒng)間的功能互補，對有限資源合理配置以追求警務(wù)資源投入最小化和警務(wù)目標(biāo)實現(xiàn)最大化，體現(xiàn)了效益型警務(wù)的理念。

(四)情報合成作戰(zhàn)是緩解經(jīng)費緊張、警力不足等問題和提升偵查效能的重要途徑

智能性是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重要特征。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查中的情報合成作戰(zhàn)，包括公安機關(guān)內(nèi)部不同警種、不同地域、不同級別之間的情報合成，公安部門與電信、金融等其他相關(guān)部門，以及與國際刑警組織及周邊相關(guān)國家和地區(qū)的情報協(xié)作。2012年“11· 24”跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙案件成功告破，是公安機關(guān)刑事偵查、國際合作、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)等部門密切協(xié)作以及與國際刑警組織務(wù)實執(zhí)法合作的成功典范。情報合成作戰(zhàn)模式的運用，最大限度地釋放了情報在偵查中先知先覺的潛能與靈動性，減輕了傳統(tǒng)戰(zhàn)術(shù)行動部署對有限警力的依賴性，實現(xiàn)了向情報要戰(zhàn)斗力、要效益的轉(zhuǎn)變。同時，情報合成作戰(zhàn)借助于現(xiàn)代通信技術(shù)實現(xiàn)了精確制導(dǎo)、主動出擊與快速偵辦案件的目標(biāo)，再加上“涉案地公安機關(guān)及相關(guān)部門積極協(xié)助主辦案單位調(diào)查取證、緝捕涉案人員、追繳贓款贓物，節(jié)約了大量的警力、精力和辦案費用”［6］，使偵查方式的轉(zhuǎn)變和偵查效益的提升得以真正實現(xiàn)。

二、情報合成作戰(zhàn)機制的內(nèi)涵及創(chuàng)新

(一)情報合成作戰(zhàn)的概念

“合成”一詞，“內(nèi)涵多種，常見解釋有三:一是基本語意，指由部分組成整體;二是化學(xué)語意，即通過化學(xué)反應(yīng)使成分比較簡單的物質(zhì)變成成分復(fù)雜的物質(zhì);三是物理學(xué)語意，指幾個分力變成合力的過程”［7］。2010年9月，公安部在黑龍江召開了全國公安刑偵工作座談會，會議提出當(dāng)前及今后要打好“四戰(zhàn)”，即合成戰(zhàn)、科技戰(zhàn)、信息戰(zhàn)、證據(jù)戰(zhàn)，努力實現(xiàn)“多破案、快破案、辦好案”的目標(biāo)。情報合成作戰(zhàn)，是公安機關(guān)針對新形勢下信息化、智能化、虛擬化社會環(huán)境中犯罪特點，立足于公安中心工作和偵查破案的需要，以情報為導(dǎo)向，綜合集成不同警種、部門、地域間的科技、信息、證據(jù)、技術(shù)等情報資源，變被動為主動，最大限度地消除區(qū)域間情報資源分割壁壘和體系機制限制，形成相互策應(yīng)、高度閉合的防控鏈條，為偵查提供支撐、為管理提供手段、為決策提供支持的情報作戰(zhàn)模式。

就其要義來看，其一，情報合成作戰(zhàn)是一項多元化的系統(tǒng)性工程，即包括信息資源的整合、部門機構(gòu)的協(xié)同、信息與技術(shù)的統(tǒng)一、國際國內(nèi)合作等全方位一體化的合作機制。其二，情報合成作戰(zhàn)的要義在于凸顯情報的能動價值，使情報在案件偵查中有效引領(lǐng)實戰(zhàn)并服務(wù)于決策需要。其三，情報合成戰(zhàn)的最終目標(biāo)是減少偵查中部門壁壘和信息孤島，形成公安機關(guān)內(nèi)外整體合力和戰(zhàn)斗力，實現(xiàn)整體聯(lián)動和互利共贏。

(二)情報合成作戰(zhàn)機制的基本內(nèi)涵

在網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查的過程中，情報合成作戰(zhàn)機制的合成是一種廣義的合成，它由眾多要素構(gòu)成，具體包括戰(zhàn)斗實體的合成、情報信息的合成和偵查要素的合成等。

1.戰(zhàn)斗實體的合成。系統(tǒng)論原理告訴我們，任何系統(tǒng)和整體都是由部分和子系統(tǒng)構(gòu)成的，并且當(dāng)各部分以合理的結(jié)構(gòu)和功能構(gòu)成整體時，整體功能大于各部分功能之和。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查工作，是一個戰(zhàn)斗實體內(nèi)多元主體間相互協(xié)調(diào)過程。一是各專業(yè)警種合成，如網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)、刑事偵查、技偵等不同警種的通力協(xié)作。網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、IP地址鎖定、網(wǎng)上摸底排隊與網(wǎng)上串并案件等技術(shù)偵查手段的應(yīng)用離不開網(wǎng)絡(luò)警察的親力親為;跨區(qū)域調(diào)查取證、緝捕嫌疑人、追繳贓款贓物等則需要各方刑偵辦案民警的配合處置等。二是各兄弟省市區(qū)域偵查協(xié)作。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的行為地與結(jié)果地之間、結(jié)果地與結(jié)果地之間都極具分散性，其犯罪痕跡散落于跨省市區(qū)域的各個角落，這就決定了偵查主體只能是異地偵查與就地偵查的結(jié)合。三是社會各領(lǐng)域相關(guān)部門，如銀行、電信、政法等相互配合。打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪需要落實銀行卡、手機卡、上網(wǎng)卡、寬帶業(yè)務(wù)實名制，嚴(yán)格追究為詐騙犯罪提供域名注冊和虛擬空間的網(wǎng)絡(luò)運營商等相關(guān)領(lǐng)域部門的責(zé)任需要相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與配合。四是國際刑警組織等國外組織機構(gòu)與國家協(xié)作。例如，“3·10”特大電信詐騙案件的偵破就是中國大陸、中國臺灣與其他東南亞國家和地區(qū)實現(xiàn)情報共享、聯(lián)合作戰(zhàn)的經(jīng)典案例［8］。

2.情報資源的合成。情報合成作戰(zhàn)模式與傳統(tǒng)的偵查協(xié)作之間最大的不同在于前者必須以情報為導(dǎo)向。情報資源的合成也是情報合成作戰(zhàn)的關(guān)鍵所在。一是網(wǎng)上資源與網(wǎng)下資源的合成。例如調(diào)取犯罪嫌疑人QQ聊天記錄、嫌犯提供“客服”的線索、網(wǎng)上銀行開戶信息、犯罪前科記錄、類似案件關(guān)聯(lián)信息等的合成。二是靜態(tài)情報與動態(tài)軌跡情報的合成。如網(wǎng)絡(luò)欺詐與零售、在線虛假投資、騙取信用證、木馬截取電子郵箱交易信息等犯罪分子慣用作案手法信息，犯罪分子在詐騙中與受害人互動過程的信息軌跡等的合成。三是刑嫌情報與我方情報的合成。例如，我方掌握的關(guān)于網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的基本情況、作案“5個W”信息、被侵害對象情況、損失情況等信息點，刑嫌人員上網(wǎng)的網(wǎng)名、規(guī)律、專業(yè)背景、特殊技能、網(wǎng)上侵入方式、口令(密碼)破解技術(shù)等情報的合成。四是公開情報與秘密情報的合成。在網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查中，網(wǎng)絡(luò)犯罪線索的查證還要綜合通過網(wǎng)絡(luò)特情、網(wǎng)絡(luò)實時監(jiān)控、技偵手段、群眾投訴舉報等公開與秘密途徑來獲取。

3.偵查要素的合成。首先，它是偵查主體中專才與通才的合成。網(wǎng)絡(luò)詐騙屬于一種高科技領(lǐng)域的犯罪，智能化、專業(yè)化程度高。偵查主體或?qū)０附M成員必須吸納計算機領(lǐng)域的高手來充當(dāng)骨干成員，同時需要精通各個領(lǐng)域的通才，只有“專通結(jié)合”才能保證在與違法犯罪的斗爭中保持絕對的優(yōu)勢。其次，它是傳統(tǒng)與現(xiàn)代偵查手段的合成。傳統(tǒng)的偵查手段仍然是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查的基本方法，但同時，網(wǎng)絡(luò)犯罪的證據(jù)鑒定工作、網(wǎng)絡(luò)巡警的網(wǎng)絡(luò)安全審計工作、網(wǎng)絡(luò)密罐和陷阱技術(shù)的應(yīng)用，以及針對網(wǎng)絡(luò)犯罪分子低齡化和連續(xù)作案的特點而采用的網(wǎng)絡(luò)聊天、編制程序誘使網(wǎng)上犯罪嫌疑人暴露等偵查策略［9］又離不開現(xiàn)代偵查手段的運用。再次，它是偵查協(xié)作方式方法的合成。在網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查的情報合成作戰(zhàn)中，除了要運用追緝逃犯、贓物線索協(xié)查等偵查協(xié)作方式之外，還離不開疑難案件會診、專題研討、犯罪發(fā)展趨勢預(yù)測及對策等方面的交流通報。

(三)重構(gòu)情報合成作戰(zhàn)機制的新思維

其一，常態(tài)。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是信息化時代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)飛速發(fā)展條件下的一種社會現(xiàn)象，當(dāng)前電子商務(wù)領(lǐng)域的詐騙犯罪愈加頻繁，規(guī)制和打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動已經(jīng)成為各級公安機關(guān)的當(dāng)務(wù)之急。要想取得打擊和預(yù)防網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的實效，就必須立足當(dāng)前，放眼長遠(yuǎn)，把構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查的情報合成作戰(zhàn)機制放在重要的戰(zhàn)略位置，由一把手親自抓、負(fù)總責(zé)，建立打擊與防范長效機制與常態(tài)機制，努力形成打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高壓態(tài)勢，使犯罪分子無處遁形。

其二，共享。從各地公安機關(guān)破獲網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的情況來看，犯罪團(tuán)伙的分工異常嚴(yán)密:有專人負(fù)責(zé)出售互聯(lián)網(wǎng)域名用于設(shè)立網(wǎng)站，有人發(fā)布虛假信息、建立與維護(hù)網(wǎng)站，有專人QQ聊天、提供“客服”、接聽電話、提取贓款等等。故而，公安機關(guān)打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪利益鏈條也必須要多個部門間的合作，加強和實現(xiàn)信息情報的共享，努力形成一條查處詐騙團(tuán)伙的完整情報鏈和證據(jù)鏈。

其三，聯(lián)動。在網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查中建立整體聯(lián)動、成熟穩(wěn)固、運轉(zhuǎn)高效的一體化情報合成作戰(zhàn)機制，對于及時通報預(yù)警信息、快速反應(yīng)并果斷處置，將危害后果消滅在萌芽狀態(tài)具有重要意義。如某省區(qū)市發(fā)生重大惡性詐騙案件，警方應(yīng)該第一時間啟動警務(wù)聯(lián)勤聯(lián)動機制，由案(事)件發(fā)生地公安機關(guān)省級指揮中心召集，集中調(diào)警，匯總整合各地情報信息，多地協(xié)作同時抓捕詐騙犯罪嫌疑人，實施跨區(qū)域、多警種聯(lián)動作戰(zhàn)。

其四，共贏。平等互利、合作共贏是情報合成作戰(zhàn)模式的基石，是決定情報合成作戰(zhàn)生命力的關(guān)鍵。要想避免情報合成作戰(zhàn)模式只見諸某個部門警種之間，只局限于一事一案的合作，合作基礎(chǔ)只停留在使命感和戰(zhàn)友情上的小范圍、淺層次的傳統(tǒng)模式，就必須探索出一條可持續(xù)、有活力、長期共助、互利共贏的路子。這種能夠?qū)崿F(xiàn)共贏的合作，不僅可以增進(jìn)兄弟單位的友誼，增進(jìn)感情，增加默契，還能形成整體戰(zhàn)斗力和偵查協(xié)作的持久活力。

三、情報合成作戰(zhàn)機制的實現(xiàn)路徑

創(chuàng)新才有未來，合作才能共贏。情報合成作戰(zhàn)模式，既是創(chuàng)新之舉，也是大勢所趨。公安機關(guān)應(yīng)本著“常態(tài)、共享、聯(lián)動、共贏”的原則并以“權(quán)利對等、責(zé)任共負(fù)、任務(wù)共擔(dān)、互利合作”的姿態(tài)，豐富情報合成作戰(zhàn)內(nèi)容，創(chuàng)新情報合成作戰(zhàn)模式，進(jìn)一步加強區(qū)域協(xié)作和警種配合，建立起打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情報合成作戰(zhàn)的長效機制。

(一)樹立“合作就是資源和戰(zhàn)斗力”的理念

情報合成作戰(zhàn)，是“不同區(qū)行政區(qū)域的公安機關(guān)之間基于特殊地緣關(guān)系、犯罪同源關(guān)系、犯罪人員流動特點等建立起來的，在各種重大警務(wù)活動中溝通和交流信息以及協(xié)同行動的一種橫向聯(lián)合方式”［10］。情報合成作戰(zhàn)模式對于信息化條件下打贏主動戰(zhàn)具有重要戰(zhàn)略意義，更是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查中克敵制勝的一大法寶。一方面，各地各級公安機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)必須更新固有觀念，增強大局意識、政治意識、責(zé)任意識、情報意識，牢固樹立“協(xié)作就是資源、合作就是戰(zhàn)斗力”的理念，在資源共享、區(qū)域聯(lián)動、部門合作、常態(tài)協(xié)作和互利共贏上下功夫，積極推進(jìn)打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動的區(qū)域一體化進(jìn)程。另一方面，要積極倡導(dǎo)社會其他機關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和組織相關(guān)工作人員以及全體社會成員科學(xué)看待和分析情報信息合成共享的必要性和迫切性，充分意識到有責(zé)任有義務(wù)向公安機關(guān)提供或共享相關(guān)社會情報信息。

(二)搭建高度共享的犯罪情報信息資源平臺

在偵查信息化背景下，網(wǎng)絡(luò)是實現(xiàn)犯罪情報整合共享的最好載體。隨著網(wǎng)絡(luò)犯罪分子作案手法的日益智能化、科技化與多樣化，在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查中實現(xiàn)公安內(nèi)部各系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源整合的需求日益強烈，各警種各部門跨區(qū)域犯罪情報信息系統(tǒng)的互聯(lián)需求日益增多。對此，必須建設(shè)起針對網(wǎng)絡(luò)犯罪的優(yōu)質(zhì)高效情報共享平臺。一是對平臺進(jìn)行整體規(guī)劃與設(shè)計。要“兼顧各地各級公安機關(guān)及其部門警種的不同需求，增強網(wǎng)絡(luò)的鏈接、檢索、訪問和查詢的可應(yīng)用性”［11］，形成縱向到底、橫向到邊、互聯(lián)互通的平臺格局。二是要處理好共享系統(tǒng)與電信、金融等各個應(yīng)用系統(tǒng)的關(guān)系以及不同層次共享系統(tǒng)之間的關(guān)系，增強系統(tǒng)之間的兼容性，統(tǒng)一犯罪情報共享平臺的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、信息數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)接口等。三是要“做好系統(tǒng)運行安全、數(shù)據(jù)安全、操作安全和通信安全等監(jiān)控配置工作，如通過監(jiān)控程序運行防止病毒或其他惡意程序非法執(zhí)行，防止非法網(wǎng)絡(luò)滲透攻擊，防止泄露敏感情報信息等”［12］。

(三)加強部門聯(lián)防聯(lián)控，實現(xiàn)偵查打擊合力

首先，銀行等部門在辦理銀行卡申請開戶業(yè)務(wù)時要切實履行客戶身份識別義務(wù)，利用聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)，確保申請人開戶資料真實、準(zhǔn)確。另外，在發(fā)生詐騙犯罪收到公安部門聯(lián)查申請時要積極提供涉案人開戶資料、網(wǎng)銀登錄信息和資金流向等情報，協(xié)助警方定位用戶真實信息。其次，網(wǎng)絡(luò)運營商及網(wǎng)站經(jīng)營者應(yīng)真正承擔(dān)監(jiān)管職責(zé)，改變受利益驅(qū)動而忽視信息安全的狀況。針對網(wǎng)絡(luò)詐騙分子利用境外服務(wù)器開設(shè)網(wǎng)站逃避打擊現(xiàn)象，應(yīng)通過制定制度的方式使境外服務(wù)器國內(nèi)代理機構(gòu)自覺向公安機關(guān)揭發(fā)檢舉可疑線索，切斷網(wǎng)絡(luò)詐騙上游利益鏈。再次，電信通信部門要不斷落實上網(wǎng)卡、電話卡、開通寬帶業(yè)務(wù)實名制，采取技術(shù)手段對有害手機短信及互聯(lián)網(wǎng)信息進(jìn)行監(jiān)測過濾，協(xié)助公安機關(guān)調(diào)查取證。公安機關(guān)要通過多措并舉，多管齊下，多部門聯(lián)手，多警種協(xié)作，牢牢掌握打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主動權(quán)。

(四)建立情報合成作戰(zhàn)的配套制度

構(gòu)建打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情報合成作戰(zhàn)機制是一項復(fù)雜的系統(tǒng)的工程，需要一系列配套制度和機制才能保證協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)。一是建立明確的責(zé)任機制。公安部應(yīng)下發(fā)統(tǒng)一的情報合成作戰(zhàn)模式的流程、手續(xù)、權(quán)限等詳細(xì)規(guī)定，對合作各方的責(zé)任進(jìn)行明確?！皡f(xié)作單位在主辦單位手續(xù)完備情況下，應(yīng)該無條件竭力相助，協(xié)作單位依照主辦單位的要求履行協(xié)作職責(zé)產(chǎn)生的一切法律責(zé)任，由主辦單位承擔(dān)”［13］。二是建立嚴(yán)格的獎懲激勵機制。要把網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查中的合成作戰(zhàn)各方的工作與貢獻(xiàn)納入省市縣各級相關(guān)部門考核指標(biāo)中來，并反映在辦案民警的績效考核中，表揚先進(jìn)，鞭策后進(jìn)。三是盡快形成公安機關(guān)與金融機構(gòu)的長效聯(lián)動機制。完善網(wǎng)絡(luò)犯罪相關(guān)法律規(guī)范，建立涉案賬戶快速查詢凍結(jié)機制及各領(lǐng)域的聯(lián)合防阻、聯(lián)合宣傳、溝通合作、會商通報機制。

(五)完善打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的國際合作體系

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，“犯罪無國界”現(xiàn)象日益凸顯。網(wǎng)絡(luò)犯罪的跨區(qū)域性、跨國界特點決定了網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查必須實現(xiàn)國際社會與組織間的協(xié)作。在打擊跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪，尤其是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，“合則兩利，分則兩傷”。一方面，要積極參與具體案件的國際執(zhí)法合作，不斷提高打擊和預(yù)防跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙的能力和水平。針對“11·24”特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，中國警方與各國駐華警務(wù)聯(lián)絡(luò)官，駐上海領(lǐng)館領(lǐng)事、安全官及在華商會等機構(gòu)密切會商，通過國際刑警組織向其190個成員國發(fā)布紫色預(yù)警，通報案件相關(guān)情況，為案件的穩(wěn)妥處置創(chuàng)造了先機。另一個方面，要積極參加《網(wǎng)絡(luò)犯罪公約》等重要國際公約，建立和完善刑事實體法領(lǐng)域和國際法領(lǐng)域的國際合作，加強對國際網(wǎng)絡(luò)犯罪的立法研究，盡快實現(xiàn)與國際接軌。

［1］中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心第30次“中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告”［EB/OL］.http://news.163.com/12/0909/ 09/8AUTD9U00001124J.html，2012－09－09.

［2］李濤.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及偵查對策研究［J］.吉林公安高等?？茖W(xué)校學(xué)報，2011，(5).

［3］［11］［12］鄒常青.淺析當(dāng)前公安情報信息共享的阻礙因素及對策［A］.編委會.第三屆全國公安情報學(xué)研討會論文集［C］.北京:中國人民公安大學(xué)出版社，2012.430，433，434.

［4］［5］［9］肖承海，呂澤華.網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點及偵查對策［J］.遼寧警專學(xué)報，2005，(3).

［6］［13］姜建寧.對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪偵查協(xié)作的思考［J］.公安研究，2011，(2).

［7］劉黎明.偵查“合成戰(zhàn)”之理念［J］.云南警官學(xué)院學(xué)報，2012，(2).

［8］陳亮.信息社會刑事犯罪新形勢下的情報工作應(yīng)對機制建設(shè)［A］.編委會.第三屆全國公安情報學(xué)研討會論文集［C］.北京:中國人民公安大學(xué)出版社，2012.514.

［10］王吉平.健全完善西北區(qū)域警務(wù)協(xié)作機制的實踐與思考［J］.公安研究，2012，(1).

責(zé)任編輯:賈永生

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1009－3192(2013)04－0031－05

2013－05－22

孫靜晶，女，中國人民公安大學(xué)研究生部2011級公安情報分析專業(yè)碩士研究生。

本文為中國人民公安大學(xué)校級科研項目“信息化社會下網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查的情報合成作戰(zhàn)機制研究”(2013SKX04－4)階段性研究成果。