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        職務(wù)犯罪技術(shù)偵查權(quán)運(yùn)用模式的具體架構(gòu)

        2013-01-30 15:23:40廣州市黃埔區(qū)人民檢察院課題組
        中國檢察官 2013年19期
        關(guān)鍵詞:偵查權(quán)職務(wù)犯罪檢察機(jī)關(guān)

        文◎廣州市黃埔區(qū)人民檢察院課題組

        職務(wù)犯罪技術(shù)偵查權(quán)運(yùn)用模式的具體架構(gòu)

        文◎廣州市黃埔區(qū)人民檢察院課題組*

        結(jié)合法律規(guī)定和工作實(shí)際,可將“職務(wù)犯罪技術(shù)偵查權(quán)運(yùn)用模式”的概念界定為:檢察機(jī)關(guān)職務(wù)犯罪偵查部門根據(jù)偵查職務(wù)犯罪需要,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基本原則,運(yùn)作、使用有關(guān)技術(shù)偵查措施獲取犯罪證據(jù)材料及證實(shí)犯罪的行為和過程的總和?,F(xiàn)行法律作出的框架性構(gòu)建,需要具體的職務(wù)犯罪技術(shù)偵查工作制度和機(jī)制進(jìn)行支撐和運(yùn)作,而這些制度和機(jī)制必然與之前存在于檢察機(jī)關(guān)職務(wù)犯罪偵查“借用”公安機(jī)關(guān)技術(shù)偵查手段時(shí)期的制度和機(jī)制截然不同,對(duì)于包括檢察機(jī)關(guān)技術(shù)偵查機(jī)構(gòu)、技術(shù)偵查措施申請與審批程序、技術(shù)偵查的執(zhí)行與實(shí)施、技術(shù)偵查證據(jù)的提取、管理與訴訟運(yùn)用等方面都需要進(jìn)行重新規(guī)劃和規(guī)定。

        一、檢察機(jī)關(guān)技術(shù)偵查機(jī)構(gòu)的科學(xué)規(guī)劃及其具體設(shè)置

        新刑訴法以基本法的形式賦予了檢察機(jī)關(guān)職務(wù)犯罪技術(shù)偵查權(quán),有權(quán)力就需要有運(yùn)行權(quán)力的機(jī)構(gòu),而且這種機(jī)構(gòu)包括權(quán)力審批的機(jī)構(gòu)和執(zhí)行審批決定的機(jī)構(gòu),這是權(quán)力運(yùn)行的基本規(guī)律,這也恰恰是刑訴法第一百四十八條第二款規(guī)定“……經(jīng)過嚴(yán)格的批準(zhǔn)手續(xù),可以采取技術(shù)偵查措施,按照規(guī)定交有關(guān)機(jī)關(guān)執(zhí)行”的依據(jù)所在。同時(shí),無論是刑訴法還是刑訴規(guī)則,無疑都沒有解決“嚴(yán)格的批準(zhǔn)手續(xù)”、“有關(guān)機(jī)關(guān)”、“有關(guān)規(guī)定”的具體內(nèi)容為何的關(guān)鍵問題,而這又牽連出一個(gè)核心的問題,即檢察機(jī)關(guān)是否有必要設(shè)置獨(dú)立的技術(shù)偵查機(jī)構(gòu)以及該機(jī)構(gòu)如何賦權(quán)和定位的問題。我們認(rèn)為,檢察機(jī)關(guān)有必要設(shè)置自己的技術(shù)偵查機(jī)構(gòu),職務(wù)犯罪技術(shù)偵查權(quán)應(yīng)當(dāng)被賦予給下一級(jí)檢察機(jī)關(guān)采取技術(shù)偵查措施申請的審核機(jī)構(gòu)及經(jīng)過審批之后技術(shù)偵查措施的具體執(zhí)行機(jī)構(gòu),這不僅是基于司法現(xiàn)實(shí)的考慮,同時(shí)也是對(duì)法制建設(shè)需要和司法發(fā)展形勢的科學(xué)規(guī)劃。從現(xiàn)實(shí)層面看,法律賦予國家安全機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)技術(shù)偵查權(quán),實(shí)行的是系統(tǒng)內(nèi)部審批以及自己執(zhí)行,同時(shí)考慮到審批程序的繁雜性、司法資源的制約、執(zhí)行動(dòng)力不足、偵查效率不高、影響?yīng)毩⑿缘纫蛩?,職?wù)犯罪技術(shù)偵查權(quán)也不宜交由國安或者公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。

        從檢察機(jī)關(guān)技術(shù)偵查機(jī)構(gòu)如何設(shè)置來看,首先要解決該機(jī)構(gòu)設(shè)置到哪一個(gè)級(jí)別,我們認(rèn)為可以參考公安機(jī)關(guān)技術(shù)偵查機(jī)構(gòu)的設(shè)置,將檢察機(jī)關(guān)技術(shù)偵查機(jī)構(gòu)設(shè)置在市級(jí)及其以上檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部,從有效監(jiān)督制約及司法資源高效利用的角度考慮,縣級(jí)基層檢察院沒有必要設(shè)置單獨(dú)的技術(shù)偵查機(jī)構(gòu),經(jīng)辦案件需要涉及技術(shù)偵查事項(xiàng)的由案件經(jīng)辦人負(fù)責(zé)跟進(jìn)即可。以廣東省檢察機(jī)關(guān)為例,在省、市兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)反貪污賄賂局均設(shè)有二級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)“職務(wù)犯罪大要案偵查指揮中心”,對(duì)下級(jí)檢察院報(bào)送的“采取技術(shù)偵察”事項(xiàng)和申請進(jìn)行審查是其重要職責(zé)之一,同時(shí)根據(jù)案件查辦需要,廣州市檢察院已經(jīng)著手組建“職務(wù)犯罪偵查信息處”,在情報(bào)信息收集、管理的專業(yè)化、規(guī)范化建設(shè)方面邁出了重要步伐。

        在技術(shù)偵查機(jī)構(gòu)的具體設(shè)置方面,我們認(rèn)為,通過將現(xiàn)有的相關(guān)職能機(jī)構(gòu)改造為技術(shù)偵查機(jī)構(gòu)以實(shí)現(xiàn)在職務(wù)犯罪查辦中運(yùn)用技術(shù)偵查措施為宜,具體方案是:將“職務(wù)犯罪大要案偵查指揮中心”從反貪污賄賂局剝離出來,設(shè)置成獨(dú)立于反貪污賄賂局和反瀆職侵權(quán)局的單獨(dú)處室,與檢察機(jī)關(guān)其他職能部門平級(jí),但仍劃歸職務(wù)犯罪偵查業(yè)務(wù)線的副檢察長分管,在“偵查指揮中心”原來所側(cè)重的組織、指揮、協(xié)調(diào)職能基礎(chǔ)上加入技術(shù)偵查和情報(bào)搜集職能,改造后的機(jī)構(gòu)名稱可以初定為“偵查指揮和情報(bào)管理中心”,同時(shí)服務(wù)于貪污賄賂和瀆職侵權(quán)案件的查辦工作,中心下設(shè)“技術(shù)偵查科、信息情報(bào)科”等部門,“技術(shù)偵查科”的科室職能具體定位為受理及審查下級(jí)檢察院采取技術(shù)偵查措施的申請、對(duì)符合相應(yīng)條件的層報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批、審批之后的技術(shù)偵查措施的實(shí)施、與申請辦案機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào)等。

        二、采取職務(wù)犯罪技術(shù)偵查措施的申請與審批程序

        新刑訴規(guī)則第二百六十五條規(guī)定:人民檢察院采取技術(shù)偵查措施應(yīng)當(dāng)根據(jù)偵查犯罪的需要,確定采取技術(shù)偵查措施的種類和適用對(duì)象,按照有關(guān)規(guī)定報(bào)請批準(zhǔn),該條規(guī)定也只是對(duì)檢察機(jī)關(guān)采取技術(shù)偵查措施的申請與審批程序的原則性交代,需要由有權(quán)部門盡快制作出可操作性強(qiáng)的工作規(guī)范,該規(guī)范需要對(duì)申請機(jī)關(guān)需要提交的申請材料、批準(zhǔn)機(jī)關(guān)的審查內(nèi)容和審查標(biāo)準(zhǔn)、審查批準(zhǔn)時(shí)限、決定作出的形式以及技術(shù)偵查措施的期限延長、種類變更等重點(diǎn)內(nèi)容都作出詳盡規(guī)定。

        具體從申請和審批的程序來看,我們認(rèn)為應(yīng)當(dāng)采用“雙重審批制”,即案件經(jīng)辦人根據(jù)案件情況綜合評(píng)估認(rèn)為需要采取技術(shù)偵查措施的,按照要求制作好采取技術(shù)偵查措施的請示或報(bào)告,附上其他相關(guān)材料,層報(bào)本院檢察長或檢察委員會(huì)[1]審批,請示或報(bào)告經(jīng)審批簽發(fā)后連同上級(jí)檢察院要求的相關(guān)材料一同送上級(jí)檢察院技術(shù)偵查部門,技術(shù)偵查部門經(jīng)辦人受理申請后立即按照審查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查,符合條件且材料齊全的予以受理并制作或填寫相應(yīng)呈批材料層報(bào)科長、處長、主管副檢察長、檢察長審批決定。從提高辦案效率方面考慮,可實(shí)行分類審批模式,對(duì)一般犯罪嫌疑人(如涉案人為科級(jí)及以下的領(lǐng)導(dǎo)干部、行賄案件或者涉案數(shù)額在50萬元以下的貪污賄賂案件等)采取技術(shù)偵查措施,層報(bào)主管檢察長審批即可;對(duì)處級(jí)以上要案或涉案數(shù)額在50萬元以上的特別重大貪污賄賂案件,偵查過程中需要采取技術(shù)偵查措施的,由檢察長行使審批權(quán),審批權(quán)的配置和行使有待各地根據(jù)工作實(shí)際需要進(jìn)行具體考量,但必須遵循“經(jīng)嚴(yán)格的審批程序”的要求。

        對(duì)于具有技術(shù)偵查審批權(quán)檢察院來說,所能進(jìn)行的審查嚴(yán)格來說只是一種“看材料式的”形式審查,這就要求在審查下級(jí)檢察院遞交的申請時(shí)更應(yīng)該做到嚴(yán)格仔細(xì),應(yīng)當(dāng)按照新刑訴法及刑訴規(guī)則的規(guī)定重點(diǎn)審查以下幾個(gè)方面:一是審查適用的訴訟階段是否適當(dāng),法律已經(jīng)明確在初查階段不能適用技術(shù)偵查;二是審查有無必要進(jìn)行技術(shù)偵查,如果通過普通偵查措施可以實(shí)現(xiàn)偵查目的,不應(yīng)當(dāng)采取技術(shù)偵查;三是審查適用對(duì)象是否適當(dāng),只能對(duì)犯罪嫌疑人和被告人適用技術(shù)偵查,對(duì)與案件無關(guān)的人絕對(duì)不能適用技術(shù)偵查;四是審查偵查范圍是否適用,技術(shù)偵查只能用于與偵查目的有關(guān)的內(nèi)容;五是審查技術(shù)偵查措施的種類和期限是否合理,是否與案件的具體情況相符合;六是審查保密措施是否適當(dāng),對(duì)技術(shù)偵查獲取的國家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私必須采取有效的保密措施并記載于技術(shù)偵查方案;七是審查申請程序是否符合規(guī)定,上級(jí)院審查下級(jí)院的技術(shù)偵查申請時(shí),應(yīng)當(dāng)審查是否附有下級(jí)院檢察長或檢委會(huì)的書面意見材料。技術(shù)偵查經(jīng)審批才能執(zhí)行是原則,但考慮到某些重大緊急案件中如果嚴(yán)格按照常規(guī)審批程序申請會(huì)導(dǎo)致偵查戰(zhàn)機(jī)錯(cuò)失的情況,應(yīng)當(dāng)允許在經(jīng)過充分溝通的前提下先行執(zhí)行技術(shù)偵查并即時(shí)補(bǔ)齊相應(yīng)報(bào)批材料和手續(xù)這一例外情況的存在。

        三、職務(wù)犯罪技術(shù)偵查措施的執(zhí)行與實(shí)施

        職務(wù)犯罪技術(shù)偵查措施的執(zhí)行與實(shí)施被認(rèn)為是職務(wù)犯罪技術(shù)偵查權(quán)運(yùn)用模式最為重要的環(huán)節(jié),執(zhí)行與實(shí)施效果的好壞直接決定著職務(wù)犯罪技術(shù)偵查權(quán)效能的高低。我們認(rèn)為,在檢察機(jī)關(guān)技術(shù)偵查機(jī)構(gòu)得以建立并能良好運(yùn)作、提供技術(shù)支持之前,依然需要充分利用公安機(jī)關(guān)的技術(shù)偵查資源以服務(wù)和保障職務(wù)犯罪偵查工作,但這只能是過渡時(shí)期的權(quán)宜之計(jì)。從長遠(yuǎn)規(guī)劃來看,我們應(yīng)當(dāng)建立起一個(gè)以檢察機(jī)關(guān)自有技術(shù)偵查機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)執(zhí)行和實(shí)施為主、以借助和利用公安機(jī)關(guān)技術(shù)偵查資源為輔的職務(wù)犯罪技術(shù)偵查措施執(zhí)行工作機(jī)制,這樣一個(gè)執(zhí)行工作機(jī)制可以從偵查效率、資源利用和保密紀(jì)律等方面為職務(wù)犯罪技術(shù)偵查提供最大限度的技術(shù)偵查支持。當(dāng)然,考慮到技術(shù)偵查監(jiān)督制約的有效性以及技術(shù)偵查執(zhí)行的高效性相結(jié)合的原則,對(duì)于技術(shù)偵查申請的審批與執(zhí)行,可規(guī)定市級(jí)以上檢察機(jī)關(guān)可以自己審批、自己執(zhí)行,縣(區(qū))級(jí)檢察院以下職務(wù)犯罪偵查機(jī)關(guān)的技術(shù)偵查申請應(yīng)當(dāng)由上一級(jí)檢察院審批并交付負(fù)責(zé)審批的檢察院技術(shù)偵查機(jī)構(gòu)統(tǒng)一集中執(zhí)行;對(duì)于秘密拍照、監(jiān)視等需要投入大量人力和精力的常規(guī)性技術(shù)偵查措施,審批機(jī)關(guān)可以委托給申請機(jī)關(guān)自己執(zhí)行和實(shí)施,但需要向負(fù)責(zé)審批的檢察院技術(shù)偵查機(jī)構(gòu)報(bào)告執(zhí)行情況。

        從具體的執(zhí)行和實(shí)施程序看,首要問題是交付執(zhí)行過程中的偵查需求溝通與反饋。在偵查需求的溝通與反饋方面,因?yàn)榧夹g(shù)偵查機(jī)構(gòu)和案件偵查機(jī)關(guān)并非同一部門,在技術(shù)偵查過程中存在偵查需求充分溝通的必要,包括執(zhí)行前與執(zhí)行過程中的溝通,技術(shù)偵查機(jī)構(gòu)需要充分了解案件偵查機(jī)關(guān)的偵查目的和技術(shù)偵查需求,這需要結(jié)合技術(shù)偵查申請材料以及與辦案人員的溝通。

        技術(shù)偵查證據(jù)[2]的提取和管理則是具體的執(zhí)行和實(shí)施程序另一個(gè)重要問題。技術(shù)偵查證據(jù)的提取、傳送和管理是一個(gè)形成和管理技術(shù)偵查成果過程,通過技術(shù)偵查所獲取到的有一般的情報(bào)信息資料,可以用于輔助辦案,也有能直接證實(shí)犯罪事實(shí)的證據(jù)材料,我們將這類證據(jù)材料稱為技術(shù)偵查證據(jù)。對(duì)在執(zhí)行過程中搜集到的一般技術(shù)偵查情報(bào)信息要與偵查機(jī)關(guān)辦案人員適時(shí)溝通,防止信息延遲,數(shù)據(jù)的適時(shí)傳輸還需要相關(guān)技術(shù)裝備的跟進(jìn)。對(duì)于技術(shù)偵查證據(jù)的提取,則應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照證據(jù)的客觀性、關(guān)聯(lián)性、合法性的原則要求進(jìn)行固定和提取:一是執(zhí)行技術(shù)偵查應(yīng)制作技術(shù)偵查筆錄,技術(shù)偵查執(zhí)行部門用文字的形式記錄技術(shù)偵查實(shí)施的具體過程,包括每次實(shí)施技術(shù)偵查的起止時(shí)間、適用案件及對(duì)象、技術(shù)偵查人員的簽名、技術(shù)偵查獲取的信息資料內(nèi)容或者形成或搜集到的技術(shù)偵查證據(jù)等;二是對(duì)于職務(wù)犯罪原生證據(jù) (如記錄權(quán)錢交易過程的視聽資料,密搜密取到的物證、書證,發(fā)現(xiàn)的贓款、贓物等)和再生證據(jù)(如案發(fā)后轉(zhuǎn)移贓款贓物、訂立攻守同盟、干擾證人作證的視聽資料、電子證據(jù)等)的提取則應(yīng)當(dāng)按照刑訴法和刑事訴訟規(guī)則的證據(jù)提取規(guī)程予以操作。技術(shù)偵查證據(jù)的傳送和管理應(yīng)當(dāng)慎之又慎,因?yàn)槠渲泻芏嘧C據(jù)是不可復(fù)制的,一旦遺失或者滅失就不復(fù)存在,技術(shù)偵查機(jī)構(gòu)對(duì)固定和提取的物證、書證、贓款、贓物等拍照后移送案件偵查機(jī)關(guān),對(duì)于視聽資料、電子證據(jù)等則應(yīng)當(dāng)制作正本與副本,正本交由偵查機(jī)關(guān),副本則由技術(shù)偵查機(jī)構(gòu)統(tǒng)一保存。對(duì)搜集到的與案件無關(guān)的信息、資料應(yīng)當(dāng)按照法律規(guī)定及時(shí)予以銷毀,經(jīng)審查明顯與案件無關(guān)的立即銷毀,暫時(shí)無法判斷的待案件審結(jié)之后再交付銷毀,銷毀應(yīng)當(dāng)按照保密要求和銷毀程序進(jìn)行,對(duì)銷毀過程應(yīng)當(dāng)予以記錄,由銷毀人、見證人予以簽名確認(rèn)。對(duì)于包括技術(shù)偵查筆錄、相關(guān)證據(jù)的復(fù)印件、副本以及銷毀記錄等都應(yīng)當(dāng)保存在案件技術(shù)偵查檔案中,由技術(shù)偵查機(jī)構(gòu)所在檢察院檔案部門進(jìn)行統(tǒng)一永久性保管。

        四、職務(wù)犯罪技術(shù)偵查證據(jù)資料的訴訟運(yùn)用

        技術(shù)偵查證據(jù)資料的訴訟運(yùn)用是偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行技術(shù)偵查的目的所在,本文的訴訟運(yùn)用集中在職務(wù)犯罪案件偵查階段討論,不包括在審查起訴以及法庭質(zhì)證認(rèn)證過程中對(duì)技術(shù)偵查證據(jù)資料的運(yùn)用。職務(wù)犯罪技術(shù)偵查證據(jù)資料的訴訟運(yùn)用在偵查階段具體可以包括五個(gè)方面,即:(1)發(fā)現(xiàn)新線索,深挖窩案串案;(2)精確定位抓捕、追逃,保證嫌疑人及時(shí)到案;(3)點(diǎn)滴示證,助力審訊突破;(4)循線追贓,挽回國家損失;(5)技術(shù)偵查證據(jù)與一般偵查證據(jù)的組合運(yùn)用。對(duì)于技術(shù)偵查證據(jù)資料在偵查階段的訴訟運(yùn)用課題組將另外探討。

        五、職務(wù)犯罪技術(shù)偵查權(quán)運(yùn)用過程中的權(quán)利保護(hù)和救濟(jì)

        無救濟(jì)則無權(quán)利。技術(shù)偵查的權(quán)利救濟(jì)機(jī)制作為訴訟中一項(xiàng)不可或缺的手段,它不僅能夠保護(hù)技術(shù)偵查的順利進(jìn)行,保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益,而且能夠促進(jìn)司法機(jī)關(guān)和司法人員合法、正確行使職權(quán)以期達(dá)到維護(hù)社會(huì)正義的法律效果。對(duì)于職務(wù)犯罪技術(shù)偵查權(quán)運(yùn)用過程中當(dāng)事人的權(quán)利保護(hù)和救濟(jì),新刑訴法和刑訴規(guī)則并沒有予以明確,我們認(rèn)為,對(duì)技術(shù)偵查適用對(duì)象的權(quán)利保護(hù)和救濟(jì),不僅應(yīng)當(dāng)規(guī)定嚴(yán)格的審批程序和保密規(guī)定,更應(yīng)該明確在侵權(quán)行為發(fā)生之時(shí)相關(guān)人員的責(zé)任以及對(duì)被侵權(quán)人的救濟(jì)保障。被侵權(quán)人能夠?qū)で缶葷?jì)有兩個(gè)前提,即對(duì)被適用技術(shù)偵查措施的知情以及救濟(jì)訴求能夠通過合理渠道反映,即要保障被侵權(quán)人的知情權(quán)和申訴權(quán),這也是世界各國通行的做法,技術(shù)偵查機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在技術(shù)偵查措施解除后及時(shí)以書面方式告知當(dāng)事人已被采取技術(shù)偵查措施的相關(guān)情況,當(dāng)事人認(rèn)為檢察機(jī)構(gòu)采取技術(shù)偵查措施侵犯自己合法權(quán)益的,可以向技術(shù)偵查原批準(zhǔn)機(jī)關(guān)或其上一級(jí)檢察院申訴、控告,當(dāng)然當(dāng)事人也可以按照受理機(jī)關(guān)的規(guī)定提出刑事賠償申請,受理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行認(rèn)真審查并作出正確回應(yīng)。

        當(dāng)前,各級(jí)各地檢察機(jī)關(guān)實(shí)務(wù)部門也都在加緊對(duì)該項(xiàng)嶄新制度的運(yùn)用進(jìn)行探索,其效果和發(fā)展趨勢我們拭目以待,在運(yùn)用過程中可能會(huì)產(chǎn)生的問題以及應(yīng)對(duì)之策依然未知,可以說,我們現(xiàn)階段對(duì)職務(wù)犯罪技術(shù)偵查權(quán)的運(yùn)用模式進(jìn)行學(xué)術(shù)性研究,旨在為今后進(jìn)一步的研究以及其他同仁研究此類課題提供一個(gè)方向或者有益借鑒,我們相信隨著新刑訴法的實(shí)施以及職務(wù)犯罪自身的變化發(fā)展,職務(wù)犯罪技術(shù)偵查權(quán)必然會(huì)有越來越廣闊的運(yùn)用空間,對(duì)其運(yùn)用模式的研究也會(huì)更加理性、深刻。

        注釋:

        [1]從權(quán)力制約效果來看,由檢察委員會(huì)集體行使審批權(quán)更好,但從職務(wù)犯罪偵查的保密需要和審批效率來看,由檢察長批準(zhǔn)更為適宜和現(xiàn)實(shí)。

        [2]刑事訴訟法并沒有單獨(dú)規(guī)定技術(shù)偵查證據(jù)類型,利用技術(shù)偵查措施搜集到的無論是原生證據(jù)還是再生證據(jù),最終都必然表現(xiàn)為一種法定的證據(jù)類型,如物證、書證、視聽資料、電子證據(jù)等,我們提出的“技術(shù)偵查證據(jù)”是對(duì)在技術(shù)偵查活動(dòng)中搜集到的一切證據(jù)的統(tǒng)稱。

        *課題組主持人:邱煥逵(廣州市黃埔區(qū)人民檢察院副檢察長兼反貪污賄賂局局長);課題組成員:周英?。▓?zhí)筆人)、熊發(fā)南、張燕。

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