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        相符原則下申請人面臨的欺詐風(fēng)險防范

        2011-12-29 00:00:00潘茹
        對外經(jīng)貿(mào)實務(wù) 2011年7期


          相符一致原則永遠(yuǎn)是信用證各方當(dāng)事人關(guān)注的重點。對該原則怎樣理解和運用(即采用嚴(yán)格相符或?qū)嵸|(zhì)相符),取決于各方當(dāng)事人的利益取向。對于信用證開證申請人來講,相符一致原則一方面能幫助他規(guī)范受益人的責(zé)任,指示他在單證相符的情況下付款給開證行;另一方面卻也能使他在該原則下遭受到各式各樣的欺詐。因而,在相符一致原則上,申請人的態(tài)度則更為微妙。
          
          一、申請人對相符一致原則的看法和理解
          
          在對于是采用字面嚴(yán)格相符或?qū)嵸|(zhì)相符來作為審單的最后依據(jù)時,申請人態(tài)度是非常明確的——偏向于要求字面嚴(yán)格相符。因為實質(zhì)相符會給申請人帶來額外的風(fēng)險。對比兩種相符原則,在實質(zhì)相符情況下,如果開證行未能完全按照申請人的指示審單,最終將給申請人帶來巨大的損失。因為按照實質(zhì)相符的原則,開證行在審單時,只要求單據(jù)與信用證能表面一致即可,但是這種情況將給申請人帶來巨大的風(fēng)險,有可能因為他拒絕付款給開證行,而使申請人無法拿到貨物。相反,在字面相符的原則下,申請人會有更大的靈活性,也就是說若受益人提交的單據(jù)中出現(xiàn)了一點無關(guān)緊要的小瑕疵,如印刷方面的失誤,申請人也可以此為由要求開證行拒付。特別是在市場價格暴跌的時候,申請人更是可以以單證不符為由要求受益人降價。鑒于此,可以說申請人更愿意接受字面相符的相符原則。因為根據(jù)UCP600,只要受益人提交的單據(jù)與信用證要求完全相符,開證行就有義務(wù)付款。換言之,只要能夠做到相符原則,申請人就必須付款給開證行。
          
          二、相符一致原則下申請人面臨的欺詐困惑
          
         ?。ㄒ唬┦芤嫒死眉賳螕?jù)行騙
          所謂虛假單據(jù)是指受益人為了騙取貨款,偽造與信用證條款表面要求完全相符的單據(jù),但是卻沒有裝運任何貨物或者裝運的貨物與單據(jù)中所描述的相差十萬八千里。
          案例1:1992年12月,廣西欽州一家進(jìn)出口公司與香港一中間商達(dá)成一筆進(jìn)口貿(mào)易,以每噸315美元CFR北海價格進(jìn)口8500噸鋼鐵,信用證付款,以該香港公司為受益人。在開立信用證時,經(jīng)過了三次修改,最終確定CFR價并接受第三方簽發(fā)的單據(jù)。
          該香港公司聲稱此8500噸鋼材由“XXX”輪裝運從波蘭港起運。但是,12月8日,該香港公司傳真提單副本,告知輪船改為“Anangee Glo

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