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        億萬富豪沽名釣譽(yù)為騙錢

        2009-09-04 03:58:44彭永清
        檢察風(fēng)云 2009年14期
        關(guān)鍵詞:斯坦福聯(lián)邦調(diào)查局銀行

        彭永清

        2009年6月18日下午,美國得克薩斯州億萬富翁埃倫·斯坦福在弗吉尼亞州向聯(lián)邦調(diào)查局探員自首。據(jù)執(zhí)法官員說,斯坦福是在弗吉尼亞州斯塔福德自首的,隨后就一直被關(guān)押。19日上午,斯坦福在弗吉尼亞州里士滿聯(lián)邦法院接受庭審。

        一位億萬富豪,為何落得如此地步呢?個(gè)中隱情,或許斯坦福才最為清楚。

        妙用王室聲譽(yù)

        據(jù)美國聯(lián)邦調(diào)查局稱,今年年初,斯坦福因涉嫌欺詐投資者高達(dá)數(shù)十億美元而受到美國證券交易委員會(huì)起訴,警方隨后在弗吉尼亞州拘禁了斯坦福。不過,由于缺乏足夠證據(jù),警方并沒有立即逮捕斯坦福。據(jù)稱,美國證券交易委員會(huì)因斯坦福與3家集團(tuán)企業(yè)涉嫌以高回報(bào)為誘餌欺詐80億美元巨款,向達(dá)拉斯地方法院提起訴訟。而在此之前,傳喚書并未送達(dá)斯坦福本人手中,斯坦福也行蹤不明。

        作為全球最大詐騙案的中心人物,斯坦福多次利用英國王室的形象,說服投資者相信他是個(gè)童叟無欺的誠實(shí)商人。在制作精良的宣傳手冊(cè)、雜志和網(wǎng)頁中,斯坦福集團(tuán)至少利用了4位王室成員的形象來強(qiáng)調(diào)斯坦福本人的誠信。斯坦福贊助過倫敦和美國的知名馬球比賽,并借機(jī)與英國貴族拉關(guān)系。由于出手闊綽,因而人緣非常好。

        斯坦福集團(tuán)的網(wǎng)站大肆吹噓該集團(tuán)贊助的斯坦福慈善馬球日活動(dòng)?;顒?dòng)由查爾斯王子主持,為英軍基金會(huì)募集善款。斯坦福集團(tuán)的雜志上還刊登過哈里王子參加該集團(tuán)贊助的另一次馬球比賽的照片。此外,約克公爵夫人薩拉·弗格森曾在斯坦福集團(tuán)贊助的比賽中頒獎(jiǎng),還與集團(tuán)的一些高管人員合影。斯坦福集團(tuán)的雜志上還刊登了斯坦福在2006年受封爵士的新聞和照片,后來還被迫做了修改,因?yàn)橄嚓P(guān)內(nèi)容曾暗示愛德華王子(而不是總督詹姆斯·卡萊爾)親自授予他爵士封號(hào)。

        熱衷拉名人關(guān)系

        斯坦福一貫以來都熱衷于沽名釣譽(yù)。在2008年圍繞一個(gè)有爭議的域名展開的法律訴訟中,他的律師遞交的文件稱他“曾經(jīng)是一位享譽(yù)世界的板球運(yùn)動(dòng)員”。然而,盡管他的斯坦福超級(jí)明星板球隊(duì)在這年的一場比賽中擊敗英格蘭隊(duì)并獲得了2000萬美元獎(jiǎng)金,但沒有直接證據(jù)表明他本人曾參加過任何重大賽事。

        這個(gè)58歲的億萬富翁曾一度謊稱他與斯坦福大學(xué)的創(chuàng)辦人有親戚關(guān)系。他曾向該大學(xué)捐款250萬美元。2008年,他乘坐繪有他的姓氏和紋章的直升機(jī)來到洛茲,宣布與英格蘭和威爾士板球理事會(huì)達(dá)成合作協(xié)議。可是,事實(shí)并非如此,真相于最近浮出水面,原來,他乘坐的直升機(jī)是租來的,姓氏和紋章也是臨時(shí)貼在機(jī)身上的。

        不過,斯坦福與英國上流社會(huì)關(guān)系密切并非毫無根據(jù)。2009年2月21日晚上,斯坦福與英國的深層關(guān)系顯現(xiàn)出來。據(jù)證實(shí),繼美國方面2月17日決定指控斯坦福涉嫌詐騙80億美元之后,倫敦警方隨后就與美國聯(lián)邦調(diào)查局和證券交易委員會(huì)展開了磋商。調(diào)查可能會(huì)擴(kuò)大到英國。

        越來越多的人猜測,英國的一些貴族投資者向斯坦福的金融帝國投入了巨額資金。公司文件顯示,斯坦福2007年在倫敦雇用了兩名人脈極廣的顧問,其目標(biāo)就是接近歐洲富豪。他們分別是芭芭拉·豪澤和詹姆斯·湯普森。公司稱,他們兩人前者是全球知名的個(gè)人理財(cái)專家,后者曾任羅思柴德爾銀行的營銷負(fù)責(zé)人。

        這兩名高級(jí)顧問直接向法律顧問費(fèi)莉西蒂·凱勒負(fù)責(zé)。這位英國的法律顧問在私營銀行業(yè)有著20多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。但沒有證據(jù)表明他們?nèi)酥g的行為違法。

        現(xiàn)在的焦點(diǎn)是,為什么斯坦福集團(tuán)內(nèi)部沒有及早敲響警鐘?;蛟S是因?yàn)閱T工害怕自身飯碗會(huì)因自己“多管閑事”而丟掉的緣故吧。不過,據(jù)不愿透露姓名的知情人透露,公司內(nèi)部的風(fēng)氣“古怪”得近乎邪教。每位員工都會(huì)得到一枚鷹形徽章(鷹是斯坦福集團(tuán)的標(biāo)志),而且上班時(shí)必須佩戴。

        為了充分激發(fā)員工的積極性,只要能拉到投資者,集團(tuán)就會(huì)向他們發(fā)放豐厚的獎(jiǎng)金。推銷人員要接受培訓(xùn),學(xué)會(huì)在被問及棘手問題時(shí)轉(zhuǎn)移話題。按照公司的指令,他們必須始終強(qiáng)調(diào)斯坦福國際銀行“資本雄厚”。斯坦福本人的資金和資產(chǎn)則由一批精英分析師負(fù)責(zé)監(jiān)控。

        巧立名目行騙

        斯坦福還故意將資金運(yùn)用對(duì)顧客隱瞞。在與斯坦?!昂献鳌钡目蛻糁校S多人都被告知,他們的錢會(huì)轉(zhuǎn)化為固定收益?zhèn)?、?duì)沖基金、股票和貴金屬。但事實(shí)只有斯坦福和少數(shù)手下知道,很多錢用于展開一些風(fēng)險(xiǎn)巨大而且不可靠的投資,比如高爾夫球制造廠、餐館、度假村和攝制電影。斯坦福還向美國政界人士捐贈(zèng)了將近100萬美元,其中包括喬治·布什,也包括曾阻撓克林頓政府立法打擊洗錢行為的政客。

        而且,斯坦福的詐騙手法非常高明。他們向投資者保證,斯坦福國際銀行由一位英國王室法律顧問擔(dān)任財(cái)務(wù)主管。銀行網(wǎng)站上說:“肯尼思·埃倫畢業(yè)于倫敦大學(xué),擔(dān)任出庭律師,是中院法學(xué)會(huì)的會(huì)員?!彼固垢=鹑诩瘓F(tuán)還聲稱其投資由倫敦的勞埃德保險(xiǎn)公司承保,從而促使投資者以為投資是萬無一失的。然而,勞埃德保險(xiǎn)公司的發(fā)言人說:“雖然斯坦福國際銀行與勞埃德保險(xiǎn)公司簽訂了保險(xiǎn)條約,但保險(xiǎn)范圍不可能擴(kuò)大到投資損失?!?/p>

        得知事情真相后,憤怒的投資者紛紛向法院提起訴訟,認(rèn)為斯坦福集團(tuán)的高層管理者知道公司宣揚(yáng)的高回報(bào)“夸大其詞,具有誤導(dǎo)性”。訴訟稱,高管人員對(duì)此感到不安,雇用了外部的“績效專家”,由專家證實(shí)這些說法言過其實(shí),但斯坦福集團(tuán)下屬企業(yè)仍在繼續(xù)吹噓自己的優(yōu)良業(yè)績。

        詐騙劣跡斑斑

        專門從事對(duì)沖基金調(diào)查的蘭迪·沙因說,他的一位當(dāng)事人決定不投資于斯坦福集團(tuán),原因是他發(fā)現(xiàn)早在1996年的一樁法律訴訟就涉及斯坦福的洗錢行為,后來以庭外和解的方式了結(jié)。從那以后,該集團(tuán)又幾次被控欺詐。集團(tuán)的一位前雇員在2006年直接指控集團(tuán)玩弄“龐氏”騙局。

        另外還有一些令人不安的跡象。1998年,美國國內(nèi)稅收署追討斯坦福的40多萬美元欠稅。2003年,安提瓜當(dāng)時(shí)的反對(duì)派領(lǐng)袖鮑德溫·斯潘塞指責(zé)斯坦福向兩名政府部長行賄,斯坦福不得不出面加以澄清。4年后,當(dāng)上總理的斯潘塞指責(zé)斯坦福夢(mèng)想“重新回到奴隸制時(shí)代,占據(jù)整個(gè)安提瓜和巴布達(dá)”。

        沙因說:“只要大家查閱一下當(dāng)時(shí)的新聞,就不會(huì)落到今天這個(gè)地步。許多人因此損失慘重。”

        然而,斯坦福的如簧巧舌還是讓不少投資者上了當(dāng)。他巧妙地利用社會(huì)名流、王室成員和體育明星(比如紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)的邁克爾·歐文和高爾夫名將維賈伊·辛格)提升自己的形象并打消投資者的顧慮。在安提瓜,他廣為行善。在美國,他贏得了許多人的尊重。他出錢贊助美國的自由獎(jiǎng)?wù)拢瑥亩@得了政治影響力。獲獎(jiǎng)?wù)咧皇荱2樂隊(duì)的主唱博諾,他也曾出現(xiàn)在斯坦福的宣傳材料中。

        斯坦福金融集團(tuán)還以當(dāng)年白手起家的經(jīng)歷來消除投資者的疑慮:“在75年前的‘大蕭條期間,斯坦福金融集團(tuán)在得克薩斯州的一個(gè)小鎮(zhèn)起家,不斷發(fā)展壯大。”

        不過,如同斯坦福的許多說法一樣,這也是騙人的。斯坦福金融集團(tuán)成立于1987年,地點(diǎn)在英屬蒙特塞拉特島,名叫衛(wèi)士國際銀行。當(dāng)時(shí),該集團(tuán)只有1600萬美元資金,主要是斯坦福和他的父親籌集的。1991年,蒙特塞拉特當(dāng)局注銷了他的執(zhí)照(這是另一個(gè)被忽視的信號(hào))后,銀行遷至安提瓜并更名。就在案發(fā)前,據(jù)說其資產(chǎn)價(jià)值為80億美元。

        如今,投資者擔(dān)心自己的錢可能血本無歸。他們或許會(huì)后悔沒有聽取斯坦福在業(yè)務(wù)通訊上向客戶提出的建議:“致富從前沒有、以后也不會(huì)有捷徑可走。這需要訓(xùn)練、知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、勤勞和常識(shí)。”

        埃倫·斯坦福檔案

        20多年前,當(dāng)局曾多次調(diào)查斯坦福與一些全球最有勢(shì)力的大毒梟之間可能有染。盡管從英國蘇格蘭場到美國聯(lián)邦調(diào)查局的執(zhí)法者們對(duì)可疑的毒品洗錢進(jìn)行了不少于5次的調(diào)查,但卻從未對(duì)其提起訴訟。

        隨著中南美洲和加勒比國家的銀行官員迅速凍結(jié)了與斯坦福有關(guān)的賬戶,與其商業(yè)運(yùn)作有關(guān)的全部疑慮也隨之浮出水面。這位現(xiàn)年58歲的商人的個(gè)人財(cái)產(chǎn)2008年約為22億美元,他旗下的一家全球金融組織所管理的資產(chǎn)據(jù)說高達(dá)510億美元。然而,他目前正在接受美國多個(gè)刑事和管理部門的調(diào)查,包括聯(lián)邦調(diào)查局、證券交易委員會(huì)、國內(nèi)稅收署以及一些金融管理部門。

        證券交易委員會(huì)根據(jù)調(diào)查結(jié)果對(duì)斯坦福和他的兩名雇員提出了民事訴訟。斯坦福早已為聯(lián)邦調(diào)查局所熟知。他在20年前因加勒比蒙特塞拉特島上的掛名銀行而首次成為蘇格蘭場和聯(lián)邦調(diào)查局的對(duì)象。當(dāng)時(shí),這座只有不到1.3萬人的小島成為犯罪者們的目標(biāo),他們?cè)诖顺闪⒘?00多家銀行,使這座小島迅速成為全球洗錢活動(dòng)最為猖獗的地點(diǎn)。而斯坦福的衛(wèi)士銀行就在其中。負(fù)責(zé)此次調(diào)查的前聯(lián)邦調(diào)查局探員羅斯·賈夫尼說,該銀行涉嫌為哥倫比亞毒梟巴勃羅·埃斯科巴爾和奧雷胡埃拉兄弟的麥德林和卡利販毒集團(tuán)洗錢。然而,就在調(diào)查尚未取得進(jìn)展時(shí),斯坦福突然主動(dòng)上交了他在蒙特塞拉特島的銀行執(zhí)照,從該島撤離了業(yè)務(wù)。

        此后,斯坦福將注意力投向鄰近的安提瓜,并在那里成立了斯坦福國際銀行,該銀行是目前的調(diào)查核心。賈夫尼說,在接到這家銀行仍在為麥德林和卡利販毒集團(tuán)洗錢的情報(bào)后,聯(lián)邦調(diào)查局繼續(xù)關(guān)注斯坦福,并展開了第二次調(diào)查。

        賈夫尼說,調(diào)查未能使斯坦福面對(duì)任何指控,因?yàn)樨湺举Y金經(jīng)過曲折迂回的路線才進(jìn)入該銀行,成功起訴的可能性幾乎為零。不過,賈夫尼說,斯坦福此后“仍處在聯(lián)邦調(diào)查局雷達(dá)的嚴(yán)密監(jiān)控之下”。■

        編輯:陳暢鳴charmingchin@163.com

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