陳 蘭 劉友旺 王 錚

44歲時(shí)出任國(guó)有公司的總經(jīng)理，在任職期間，這名“年輕有為”的總經(jīng)理王洪生共貪污427萬(wàn)元，受賄276萬(wàn)元，挪用公款1.6億余元，造成8000余萬(wàn)元損失，濫用職權(quán)擅自為其他單位借款提供擔(dān)保，造成2.3億余元損失，成為自2008年以來(lái)，太原市檢察機(jī)關(guān)查辦的涉案金額最大的案件。

2009年4月27日，太原市中級(jí)法院做出一審判決，太原市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司(以下簡(jiǎn)稱經(jīng)建投公司)原總經(jīng)理王洪生因犯貪污罪、受賄罪、挪用公款罪和濫用職權(quán)罪，數(shù)罪并罰被判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身。

一份長(zhǎng)達(dá)52頁(yè)的判決書，揭示了王洪生“玩火燒身”的詳細(xì)過程。

拖欠貸款引發(fā)調(diào)查

1999年，太原市進(jìn)行集中供熱、煤氣改造等工程項(xiàng)目，市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司受市政府委托向銀行貸款。2007年初，由于經(jīng)建投公司沒有履行還款義務(wù)，銀行來(lái)到公司查看，結(jié)果發(fā)現(xiàn)資金被挪作他用的不正常情況。隨即，紀(jì)檢部門對(duì)王洪生展開了先期調(diào)查。

2007年5月底，王洪生被市公安局立案?jìng)刹?，同?月因涉嫌國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪被刑事拘留，7月被依法逮捕。2007年11月，市檢察院介入偵查，反瀆職侵權(quán)檢察局調(diào)查取證發(fā)現(xiàn)，因王洪生的個(gè)人行為，導(dǎo)致巨額資金無(wú)法追回，給國(guó)家造成巨額的直接經(jīng)濟(jì)損失和惡劣的社會(huì)影響，涉嫌構(gòu)成濫用職權(quán)罪，對(duì)其立案；同年12月，市檢察院反貪局經(jīng)初查發(fā)現(xiàn)王洪生利用職務(wù)之便，私自將公款借給其他單位使用，涉嫌構(gòu)成挪用公款罪，對(duì)其立案?jìng)刹椤?/p>

犯罪事實(shí)浮出水面

從2007年年底開始，市檢察院反貪局偵查一處接到偵辦指令后，調(diào)派10人展開全力偵查?！暗谝淮翁釋彆r(shí)，王洪生很平靜，沒有表現(xiàn)出被審查人常見的吃驚、手忙腳亂等神態(tài)，交代問題總是避重就輕，說(shuō)些無(wú)關(guān)痛癢的事。由于此前公安、紀(jì)檢等部門已展開過調(diào)查，他思想上沒有了突然性，不會(huì)輕易交代。”

采訪中，偵查人員告訴記者。調(diào)查從一開始就難以展開，遂決定兵分兩路選擇突破口，一方面采取恰當(dāng)?shù)膫刹榧记?，另一方面從與經(jīng)建投公司有經(jīng)濟(jì)往來(lái)的單位人手，查明資金流向。

2008年3月，在沒有任何先兆的情況下，辦案人員將王洪生從位于市區(qū)的看守所提出來(lái)押往婁煩。一路上，辦案人員都保持沉默，不與他進(jìn)行任何交談，急于想知道將被押往何處的王洪生，先是通過咳嗽、上廁所等方式引人注意，后又主動(dòng)提出要與辦案人員溝通。王洪生的心理防線出現(xiàn)裂縫。在婁煩看守所期間，辦案人員制定了“用法律和證據(jù)降服，用情感和照顧感化”的措施，在表明態(tài)度、講清法律政策的同時(shí)，在飲食、作息、吃藥等方面給予照顧。一次，辦案人員讓看守所做了一頓豐盛的午餐，與王洪生一起邊吃邊聊，聊天過程中，偵查人員發(fā)現(xiàn)王洪生有一個(gè)特點(diǎn)：當(dāng)被問及敏感問題時(shí)。王洪生準(zhǔn)備回避或是說(shuō)謊時(shí)，眼珠就會(huì)不停轉(zhuǎn)動(dòng)，不敢正視檢察官。此后，每當(dāng)王洪生有這個(gè)動(dòng)作時(shí)，偵查人員便及時(shí)喝止，讓他如實(shí)交代。漸漸地，王洪生開始半遮半掩地吐露。

2008年下半年，經(jīng)過多個(gè)部門歷時(shí)一年多的偵查，案件趨于明朗，王洪生的一宗宗犯罪事實(shí)逐漸浮出水面。

兩套賬目挪用公款

“經(jīng)濟(jì)問題得從資金人手查起?！碑?dāng)時(shí)負(fù)責(zé)查案的偵查人員說(shuō)，這個(gè)案子偵查難度相當(dāng)大。因?yàn)闀r(shí)間跨度大，從1999年至2007年案發(fā)；涉案金額巨大且分散；涉及單位非常多：相關(guān)財(cái)物賬目還缺失。

在對(duì)公司的資金往來(lái)進(jìn)行麻雀式解剖后，辦案人員發(fā)現(xiàn)其資金管理、流向很混亂，存在賬外資金流轉(zhuǎn)、體外循環(huán)情況，案件資金賬目所涉及的銀行眾多。通過仔細(xì)查證，辦案人員查明，王洪生身為經(jīng)建投總經(jīng)理、國(guó)家工作人員，用公司資金參股人股10余家私營(yíng)公司，是很多公司的幕后操控者。他采取隱蔽的手段，將資金流入自己控制的公司進(jìn)行運(yùn)作。對(duì)挪用公款的行為，他供述時(shí)稱，借給其他公司是為了“幫朋友的忙，個(gè)人并沒有牟利”。

2004年3月至12月間。與王洪生往來(lái)密切的原東民集團(tuán)法人李軍多次找王洪生，希望為自己貸款擔(dān)保，后王洪生私自決定將公款3500萬(wàn)元為東民集團(tuán)貸款提供免費(fèi)質(zhì)押擔(dān)保。后來(lái)，由于東民集團(tuán)無(wú)法還款，銀行將經(jīng)建投公司質(zhì)押保證金中的3490余萬(wàn)元?jiǎng)澘邸?005年12月，李向東貸款詐騙案發(fā)，王洪生擔(dān)心被發(fā)現(xiàn)保證金劃扣的事情，就安排該公司與東民集團(tuán)補(bǔ)簽虛假的債務(wù)轉(zhuǎn)讓合同，并與該公司參股的中盛公司簽訂虛假的債權(quán)轉(zhuǎn)讓投資合同，將被劃扣的3490余萬(wàn)元債權(quán)作為投資款虛假轉(zhuǎn)讓，在財(cái)務(wù)上平了賬。

2004年4月，王洪生還將500萬(wàn)元轉(zhuǎn)入公司下屬的中創(chuàng)聯(lián)公司，將其中200萬(wàn)元無(wú)息借給天隆倉(cāng)公司使用。天隆倉(cāng)公司還通過王洪生私人關(guān)系，向大唐公司借款2000萬(wàn)元。因天隆倉(cāng)未能及時(shí)歸還借款，王洪生安排中創(chuàng)聯(lián)替天隆倉(cāng)償還了300萬(wàn)元債務(wù)，最終造成經(jīng)建投公司無(wú)息借出的500萬(wàn)元公款至案發(fā)時(shí)未收回。經(jīng)法院查實(shí)，僅對(duì)外借款就有13次，高達(dá)1.1億余元。此外，王洪生還挪用公款1500萬(wàn)元用于個(gè)人注冊(cè)公司驗(yàn)資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；挪用公款100萬(wàn)元給別人歸還借款，造成款項(xiàng)至今未還。

王洪生在檢察機(jī)關(guān)偵查過程中供述，公司成立后，他安排建立了兩套賬目，大賬是應(yīng)付日常檢查，小賬用來(lái)逃避監(jiān)管。在任職期間，他通過擅自決定對(duì)外借款、為私營(yíng)公司貸款提供保證金、為個(gè)人注冊(cè)公司和歸還個(gè)人借款的方式，將公款1.6億余元借給其他單位用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或挪作他用，造成8000余萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)損失。

提供擔(dān)保損失兩億

在官場(chǎng)和商界混跡多年，王洪生的關(guān)系越來(lái)越廣，找他辦事的人也越來(lái)越多，很多公司想通過他的身份和關(guān)系從銀行貸款，而王洪生總會(huì)伸出“援手”。

在1999年至2005年的任職期間，王洪生利用擔(dān)任總經(jīng)理的職務(wù)便利，違反相關(guān)規(guī)定及程序，在公司其他領(lǐng)導(dǎo)不知情的情況下，故意逾越職權(quán)、擅自決定以公司名義為太原恒昌順等11家公司提供銀行借款擔(dān)保。因借款公司到期沒有能力償還銀行貸款，經(jīng)建投公司作為擔(dān)保單位。被法院判決承擔(dān)連帶還款責(zé)任。至案發(fā)時(shí)已進(jìn)入執(zhí)行程序的款項(xiàng)共計(jì)2.3億余元。2002年4月至2007年6月，經(jīng)建投公司被銀行、法院劃扣和為被告單位代償款額共計(jì)761萬(wàn)余元。

辦案檢察官介紹，王洪生在訊問初期一直“喊冤”。不認(rèn)為公司損失是個(gè)人造成的，在他看來(lái)：經(jīng)建投公司對(duì)外提供擔(dān)保并不需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公司可以提供對(duì)外擔(dān)保。而事實(shí)上，相關(guān)文件明確規(guī)定，經(jīng)建投公司的擔(dān)保業(yè)務(wù)只限于政府投資、融資以及政府批準(zhǔn)的其他項(xiàng)目。為上述民營(yíng)公司借款提供擔(dān)保業(yè)務(wù)不屬于規(guī)定范疇。

虛假訴訟貪污住房

2008年3月，隨著偵查的深入，偵查人員又發(fā)現(xiàn)王洪生還有貪污問題，他采取虛假訴訟、虛假借款的方式，先后將一套房子和295萬(wàn)元公款收入囊中。

2000年5月24日。經(jīng)建投公司委托銀行以鍋爐改造的名義，向公司參股的中威公司發(fā)放地市預(yù)算基建貸款500萬(wàn)元。王洪生安排中威公司經(jīng)理劉軍(另案處理)將其中

100萬(wàn)元付給太原市綜合開發(fā)公司，擬進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目。當(dāng)年12月，王洪生指示中威將該項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給經(jīng)建投公司參股的另一家中盛公司。2002年8月，由于項(xiàng)目未能進(jìn)行，綜合公司給了中盛公司10萬(wàn)元和價(jià)值132萬(wàn)元的兩套住房。

“房子有了，可怎樣才能到自己名下?”王洪生和劉軍打聽到最直接、最有效的辦法是通過訴訟讓法院判決過戶，遂開始了暗箱操作。2006年6月，二人經(jīng)預(yù)謀由劉軍具體承辦，分別偽造了各自兒子向中盛公司購(gòu)買商品房的購(gòu)銷合同和繳納房款收據(jù)，以逾期不交房違約為由，向法院提起民事訴訟。通過這種虛假訴訟的手段，住房終于過戶到他們兒子名下，被二人據(jù)為己有。

2004年9月，在銀行工作的朋友劉某找王洪生，讓其幫忙完成存款任務(wù)，王洪生將100萬(wàn)元現(xiàn)金存入銀行。幫朋友完成了存款任務(wù)后，他將這筆款隱匿侵吞；2000年7月、10月，王洪生指示他人將下屬公司貸款中的195萬(wàn)元作為他個(gè)人投資款，轉(zhuǎn)到一家美食娛樂公司據(jù)為己有，案發(fā)后款未追回。

干股投資受賄276萬(wàn)

在自己“仗義”和“熱心”幫助朋友后，王洪生得到了同報(bào)，一些曾經(jīng)受過“恩惠”的人紛紛投桃報(bào)李。

2002年年底，某公司要在代縣投資一個(gè)鐵礦項(xiàng)目，并準(zhǔn)備引進(jìn)民營(yíng)企業(yè)參股。2003年4月，王洪生得知這一消息后，便向某銀行營(yíng)業(yè)部副主任李某透露自己也想八股，還讓李某墊付60萬(wàn)元股本。考慮到王洪生曾給自己拉過許多存款，李某便同意了。幾天后，李某便籌措60萬(wàn)元。以王洪生妻子的名義入了股，后又追加了投資款40萬(wàn)元。2005年6月，鐵礦股份被轉(zhuǎn)讓，李某將王洪生妻子名下分到的股份款376萬(wàn)元轉(zhuǎn)到一個(gè)賬戶。王洪生得知分紅的消息后，便向李某借款，并提出將李某墊付的100萬(wàn)元退還，其余的276萬(wàn)元作為股本分紅留下。李某答應(yīng)了他的要求。2005年6月和12月，276萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)到王洪生個(gè)人賬戶上，據(jù)為己有。

太原市檢察院偵查和法院審理查明。在此次鐵礦投資前后，投資鐵礦的公司曾由經(jīng)建投公司提供擔(dān)保，先后向銀行貸款1100余萬(wàn)元。

監(jiān)管缺失滋生貪腐

去年年底，太原市中級(jí)法院開庭審理此案，庭審持續(xù)了三天。

法院審理認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，并于2009年4月27日依法作出一審判決：王洪生犯挪用公款罪判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身；犯貪污罪判處有期徒刑15年；犯受賄罪判處有期徒刑13年。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身；繼續(xù)追繳王洪生犯罪所得，上繳國(guó)庫(kù)。

看到判決結(jié)果，忙碌了一年多的辦案檢察官在感到欣慰的同時(shí)，也引出諸多深思，他們認(rèn)為：“此案暴露出缺乏監(jiān)管、獨(dú)攬大權(quán)的‘一言堂作風(fēng)，是王洪生和其他貪官們走上犯罪道路的一個(gè)重要誘因。”檢察官說(shuō)，王洪生權(quán)力過于集中，缺乏有效的監(jiān)督，養(yǎng)成了獨(dú)斷專行的個(gè)性。王洪生在任職期間，公司的資金、業(yè)務(wù)全部由他控制，每一筆資金往來(lái)都是他一人說(shuō)了算，借款的事從不向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，也不開會(huì)研究。

據(jù)曾在經(jīng)建投公司工作的人講，公司剛成立時(shí)效益很好，當(dāng)時(shí)牌子很硬，不是公司找銀行貸款，而是銀行主動(dòng)找上門來(lái)，要給經(jīng)建投公司貸款。但在王洪生的“經(jīng)營(yíng)”下，公司每況愈下。

對(duì)此，檢察官建議，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門和關(guān)鍵崗位人員的管理，完善相關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，擴(kuò)大監(jiān)督范圍和渠道，才能更好地減少和避免貪腐。

辦案札記：

太原市管正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部——太原經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司總經(jīng)理王洪生被山西省中級(jí)人民法院以涉嫌挪用公款1.6億元、貪污527萬(wàn)元、受賄276萬(wàn)元犯罪判處無(wú)期徒刑。拿到此案厚厚的判決書，此時(shí)此刻帶給了我們對(duì)辦案過程的深深思考……

我們接手此案時(shí)，僅是公安機(jī)關(guān)以挪用資金2000多萬(wàn)元對(duì)王洪生立案的犯罪事實(shí)證據(jù)，憑著敏銳的職業(yè)洞察力，我們繼續(xù)深挖細(xì)查，從而進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)王洪生其他的犯罪事實(shí)。

太原市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司性質(zhì)屬國(guó)有獨(dú)資投資有限公司，作為太原市人民政府投資主體的代表，履行“政府投、融資機(jī)構(gòu)，政府出資人，政府授權(quán)投資”的職能，并無(wú)閑置資金和隨意支配資金的權(quán)利?？蔀槭裁磿?huì)有大量的資金從該公司流失?帶著這樣的問題，我們開始了偵查工作，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)了大量的賬外資金，通過梳理、審計(jì)、分析、排查，最終了解到太原市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司受市政府委托向開發(fā)銀行申請(qǐng)撥付市政工程項(xiàng)目貸款。用款單位實(shí)際還款時(shí)間與貸款還款期限形成了一定的時(shí)間差，而王洪生就是利用這個(gè)時(shí)間差將這部分貸款設(shè)成了賬外資金，從而外借給其他單位進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)。為了逃避市政府的檢查以及年度審計(jì)，王洪生與銀行串通，制作了虛假的利息單和對(duì)賬單，使得資金的流向不從單位財(cái)務(wù)賬目上體現(xiàn)。至此，我們認(rèn)為：犯罪嫌疑人王洪生為了逃避財(cái)務(wù)監(jiān)管，用虛假利息單掩蓋款項(xiàng)真實(shí)用途。根據(jù)《全國(guó)法院審理經(jīng)濟(jì)犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》的規(guī)定，對(duì)于行為人逃避財(cái)務(wù)監(jiān)管，將公款借給其他單位使用的，應(yīng)認(rèn)定為“以個(gè)人名義”，故構(gòu)成挪用公款犯罪。

挪用公款犯罪的突破為整個(gè)案件的進(jìn)一步深入奠定了良好的基礎(chǔ)、爭(zhēng)取了寶貴的時(shí)間。

經(jīng)建投公司委托建設(shè)銀行城建支行撥給山西中威綠色電力產(chǎn)業(yè)有限公司技改款500萬(wàn)元，公安機(jī)關(guān)當(dāng)時(shí)是以挪用資金犯罪給王洪生予以立案。由于王洪生是中威綠色電力公司的法人，而經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司又是中威綠色的參股公司，考慮到此，我們繼續(xù)深挖細(xì)查，做了大量取證工作，發(fā)現(xiàn)中威綠色公司僅僅是一個(gè)掩人耳目、資金周轉(zhuǎn)的平臺(tái)而已，實(shí)際上該500萬(wàn)中的132萬(wàn)元是王洪生用于購(gòu)買房子使用，從而將該款據(jù)為己有，故構(gòu)成貪污犯罪。

辦案人員通過扎扎實(shí)實(shí)的業(yè)務(wù)素質(zhì)、愛崗敬業(yè)的工作精神、勤勤懇懇的工作態(tài)度克服了種種困難，掌握了確鑿的犯罪證據(jù)，最終將王洪生以涉嫌挪用公款1.6億元，貪污527萬(wàn)元，受賄476萬(wàn)元送上了法庭。