從付尚芳案看反洗錢

編者按：重慶巫山縣交通局原局長晏大彬受賄2226萬元，其妻付尚芳為夫洗錢943萬元一案成為重慶市的最大受賄案和因親屬受賄被以洗錢罪指控的全國第一案。如何援用洗錢罪條款懲治貪腐，國際反腐制度中的反洗錢法律又是怎樣的，本期聚焦反洗錢話題。

對付尚芳被控洗錢罪的一點(diǎn)思考

□文/侯放

我國法律將貪污賄賂犯罪作為洗錢罪的

上游犯罪是2006年6月29日十屆全國人大常委會(huì)表決通過的《刑法修正案（六）》。該修正案增加了貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等作為洗錢罪的上游犯罪。

從犯罪分子實(shí)施犯罪后的情況來看，都有一個(gè)處理犯罪所得的問題。貪污賄賂犯罪所得的處理當(dāng)然不會(huì)例外，它有一個(gè)將違法犯罪所得“漂白”的洗錢過程，因而洗錢也成為維持犯罪的生命線。

我國每年被漂白的犯罪得益有2000億美金，其中走私占700億美元，貪污腐敗占300億美元。可見我國貪污賄賂的洗錢犯罪還是相當(dāng)嚴(yán)重。

民間一直流行這么一句俗語：“犧牲我一人，幸福全家人。”意思是指一些官員把貪污受賄得來的錢交給配偶、子女，心知肚明的妻兒再把這些“臟錢”拿去購置房產(chǎn)、存入銀行、購買投資理財(cái)產(chǎn)品或供子女出國留學(xué)使用。貪官“東窗事發(fā)”后也往往不如實(shí)供述資金的來龍去脈，他們抱定宗旨的是，寧愿自己坐牢，也要想盡一切辦法隱瞞貪污受賄資金的去向，極力保住既得“利益”，或者避重就輕逃避法律的懲處。

而付尚芳一案的判決結(jié)果是以洗錢罪的罪名起訴那些企圖掩飾、隱瞞貪官犯罪所得的“貪內(nèi)助”，從而可以讓貪腐官員為自己的犯罪付出慘痛代價(jià)，使他們得不到任何便宜，也讓那些“助紂為虐”的“貪內(nèi)助”得不償失，既體現(xiàn)了充分依靠法治嚴(yán)懲腐敗的正確思路，也是給予所有貪腐官員及其“貪內(nèi)助”的一個(gè)有力的震懾。

之前對于貪腐案件的處理一般是追究貪污受賄者，其結(jié)果是貪污者一人受賄，全家享用，而以洗錢罪追究貪污者相關(guān)人員的責(zé)任，實(shí)現(xiàn)了反腐機(jī)制上的一大創(chuàng)新，具有里程碑的意義。

權(quán)高位重的國家公務(wù)員身邊的人的大額資金的活動(dòng)應(yīng)加強(qiáng)嚴(yán)格監(jiān)管，從現(xiàn)在的情況來看，不少地方的貪官在獲得不義之財(cái)后，總是想方設(shè)法轉(zhuǎn)移和藏匿資金，所以對于這些大官周圍的人，如配偶、子女、親屬、下屬等都必須建立有效的監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)。 對于這些人員大額資金的流動(dòng)，以及他們所可能采取的化整為零的轉(zhuǎn)移資金的活動(dòng)都應(yīng)給予高度重視，現(xiàn)在我們對于一定級別的領(lǐng)導(dǎo)干部的出國和出境都實(shí)施較嚴(yán)密的審批程序， 對于這些人員的親屬的出國、出境以及伴隨著他們出國出境手續(xù)而發(fā)生的資金轉(zhuǎn)移活動(dòng)也應(yīng)建立嚴(yán)密的監(jiān)管。我們現(xiàn)在的監(jiān)管體制還存在多頭管理的格局，彼此間的信息沒有實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)， 負(fù)有反洗錢責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)在設(shè)施實(shí)時(shí)監(jiān)控方面還缺乏足夠的積極性，存在監(jiān)管盲區(qū)。

當(dāng)下，我們的監(jiān)督機(jī)構(gòu)不可謂不少，可現(xiàn)實(shí)是，腐敗貪官的敗露由紀(jì)檢監(jiān)察部門主動(dòng)查出的似乎還不是很多。

倒有些是小偷偷出來的、情婦告出來的、拔出“蘿卜”帶出來的、被人舉報(bào)的…… 讓群眾監(jiān)督，首先要給群眾知情權(quán)，這就需要政務(wù)在陽光下操作 。

沒有公開，群眾不知情 ，何談監(jiān)督 ！

說起來，我們的監(jiān)督成本夠高了，監(jiān)督部門疊床架屋，可腐敗依然高發(fā)，“第一貪”的紀(jì)錄屢屢被刷新，只能說明監(jiān)督不力。

多年以前，重慶有的縣就要求公務(wù)員唱《廉潔勤政歌》，看來，歌唱得再好，只要權(quán)力沒有被關(guān)進(jìn)籠子里，惡性腐敗案件就還會(huì)發(fā)生?！?/p>